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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-18
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600548)“G深高速”
深圳高速公路股份有限公司于2006年9月14日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟发行分离交易可转债的议案：本次拟发行的分离交易可转债募集资金不超过人民币15亿元，即发行不超过1500万张的债券，按面值发行，每张债券面值人民币100元；每张债券的认购人可以获得公司派发的不超过22份的认股权证，即权证总量不超过3.3亿份。公司原内资股股东享有一定比例的优先认购权；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年。认股权证的存续期自认股权证上市之日起24个月。
二、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2006年11月3日上午10:00及10:30分别召开2006年第二次临时股东大会及2006年第二次内资股临时股东大会，会议均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，所有内资股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738548”；投票简称为“深高投票”。
董事会决定于2006年11月3日上午11:00召开2006年第二次H股临时股东大会，审议以上第一项议案。(600548)“G深高速”
时。 |
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2006-09-18
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 会议将以特别决议案方式审议以下议案：
1、逐项审议《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》
(1) 发行规模
(2) 发行价格
(3) 发行对象
(4) 发行方式
(5) 债券利率
(6) 债券期限
(7) 还本付息的期限和方式
(8) 债券回售条款
(9) 担保事项
(10)认股权证的存续期
(11)认股权证的行权期
(12)认股权证的行权价格及其调整方式
(13)认股权证的行权比例及其调整方式
(14)本次募集资金运用
(15)本次决议的有效期
(16)对董事会办理本次发行具体事宜的授权
2、审议《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》
3、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
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2006-08-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600548)“G深高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,747,164,980.21 9,927,504,042.60
股东权益(不含少数股东权益) 6,283,443,444.80 6,269,421,377.23
每股净资产 2.88 2.87
调整后每股净资产 2.86 2.86
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 532,729,259.71 399,499,004.23
净利润 253,459,451.47 207,548,279.40
扣除非经常性损益后的净利润 242,222,492.20 191,660,330.67
每股收益 0.116 0.095
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.03 3.31
经营活动产生的现金流量净额 387,880,967.88 287,578,294.68 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-28 |
拟披露中报 |
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2006-06-21
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600548)“G深高速”
深圳高速公路股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本2180700000股为基数，每10股派人民币1.20元(含税)。
股权登记日：2006年6月26日
除息日：2006年6月27日
现金红利发放日：2006年6月30日 |
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2006-06-21
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2006-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-21
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2006-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-21
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2006-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600548)“G深高速”
深圳高速公路股份有限公司原定于2006年6月12日举行的2006年境外上市外资股临时股东大会(下称：H股股东大会)未能召开，公司取消本次H股股东大会。由于本次H股股东大会被取消，公司2005年度股东年会和2006年内资股临时股东大会各自所审议的有关授权董事会购回公司H股的议案内的部分条件无法达成，因此，虽然2005年度股东年会和2006年内资股临时股东大会各自的有关授权董事会购回公司H股的决议合法有效，但最终将不会被执行。有关授权董事会购回公司H股的议案，公司董事会将酌情决定是否在下次股东年会前另行提请全体股东大会及类别股东大会审议 |
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2006-06-13
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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深圳高速公路股份有限公司于2006年6月12日召开2006年第一次临时股东大会、2005年度股东年会及2006年内资股临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准于2006年2月8日由公司(作为买方)及清远市粤清公路建设发展有限公司清算组签署的有关收购广东清连公路发展有限公司的20.09%权益的协议及批准、确认及追认根据转让协议拟进行之交易。
二、通过2005年度利润分配方案：以2005年底总股本2180700000股为基数，每10股派人民币1.20元(含税)。
三、续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司境外及境内审计机构。
四、授权公司董事会在达成一定条件后，于有关期间内购回不超过本决议案获通过当日公司已发行H股面值总额10%的股份，并对公司章程作出相应的修订及报有关机构备案。
五、通过公司章程修改的议案。
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2006-06-13
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公布关于2006年境外上市外资股临时股东大会结果公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据深圳高速公路股份有限公司章程有关条款的规定，由于出席2006年境外上市外资股临时股东大会(下称：H股股东大会)并有表决权的境外上市外资股股东(代理人)代表股份数目少于公司有表决权境外上市外资股股份总数的二分之一，且未就H股股东大会有关事项再次通知股东，本次H股股东大会未能召开，后续事宜另行公告。
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2006-06-09
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600548)“G深高速”
为便于投资者更清晰地了解深圳高速公路股份有限公司的业务状况，公司根据上海证券交易所的要求，就公司建设委托管理业务的相关事项予以说明。详见2006年6月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-05-22
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公布关于联营企业资产质押的公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600548)“G深高速”
深圳高速公路股份有限公司拥有56.28%权益的联营企业广东清连公路发展有限公司(下称：清连公司)于2006年5月19日与国家开发银行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、中国农业银行深圳市分行、中国银行股份有限公司清远分
行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行(合称：贷款银行)签署了《广东清连一级公路高速化改造项目贷款公路收费权质押合同》，清连公司将以下述权益作为贷款银行提供的总额度为人民币46.6亿元贷款的质押担保：(1)在广东清连一级公路高速化改造的建设期内，广东清连
一、二级公路的收费权；(2)在广东清连一级公路高速化改造完成后，广东清连高速公路和广东清连二级公路的收费权。上述项目贷款的期限为18年，将用于广东清连一级公路高速化改造及偿还清连公司的现有贷款 |
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2006-04-28
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公布董事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告，日期变动 |
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| (600548)“G深高速”
深圳高速公路股份有限公司于2006年4月27日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月12日上午召开2005年度股东年会及2006年内资股、境外上市外资股临时股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配预案(包括宣派末期股息)等事项。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600548)“G深高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,521,324,270.99 9,927,504,042.60
股东权益(不含少数股东权益) 6,400,090,529.89 6,269,421,377.23
每股净资产 2.93 2.87
调整后的每股净资产 2.92 2.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 183,803,063.90 183,803,063.90
每股收益 0.059 0.059
净资产收益率(%) 2.01 2.01
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议及批准2005年度董事会报告；
2、 审议及批准2005年度监事会报告；
3、 审议及批准2005年度经审计财务报告；
4、 审议及批准2005年利润分配方案（包括宣派末期股息）；
5、 审议及批准2006年度财务预算方案；
6、 审议及批准董事、监事酬金方案；
7、 审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司国际审计师和法定审计师，并授权本公司董事会厘定其酬金；
8、 审议及批准以特别决议案方式通过下列议案：
授权董事会购回本公司H股，惟数额最多以本公司已发行H股面值总额的10%为限；
9、审议及批准以特别决议案方式通过本公司章程修改的议案，采用修改后条文相应取代本公司章程原条文，并授权董事会向中国有关政府机关备案及/或取得其批准；及办理有关章程变更手续 |
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2006-04-25
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公布召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600548)“G深高速”
深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2006年6月12日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议于2006年2月8日由公司(作为买方)及清远市粤清公路建设发展有限公司清算组签署的有关收购广东清连公路发展有限公司的20.09%权益的协议(下称：转让协议)及根据转让协议拟进行之交易等事项 |
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2006-04-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1) 批准于2006年2月8日由本公司（作为买方）及清远市粤清公路建设发展有限公司清算组签署的有关收购广东清连公路发展有限公司的20.09%权益的协议（"转让协议"）及根据转让协议拟进行之交易；注有"A"字样之该协议副本已提交大会，并经大会主席签署，以资识别，而有关的交易并获批准、确认及追认；
(2) 授权本公司董事作出以落实或促使转让协议生效而属其认为必要或恰当之所有行动及事宜及签订有关文件。"
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2006-04-03
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600548)“G深高速”
单位：人民币元
2005年 2004年
主营业务收入 911,481,595.40 705,775,573.99
净利润 485,043,276.19 484,564,032.97
总资产 9,927,504,042.60 7,518,609,524.83
股东权益(不含少数股东权益) 6,269,421,377.23 6,023,099,835.53
每股收益 0.222 0.222
每股净资产 2.87 2.76
调整后的每股净资产 2.86 2.76
每股经营活动产生的现金净流量 0.30 0.23
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.74 8.05
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每股派人民币0.12元(含税) |
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2006-04-03
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,回购 |
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| (600548)“G深高速”
深圳高速公路股份有限公司于2006年3月31日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：以2005年底总股本2180700000股为基数，每股派人民币0.12元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、同意授权审核委员会研究确定聘请2006年度法定审计师及国际审计师建议后提交公司股东大会批准。
四、通过关于回购公司H股股份的议案，购回H股数额最多以公司已发行H股面值总额的10%为限。
上述事项尚需股东大会批准，召开2005年度股东年会及2006年内资股临时股东大会的通知另行公告 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-02-23
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-02-28 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-23
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-02-27 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-23
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-02-24 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-23
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证券简称由“深高速”变为“G深高速” ，2006-02-28 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-23
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600548)“深高速”
深圳高速公路股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每10股获得3.2股股份。
股权登记日：2006年2月24日
对价股份上市日：2006年2月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月28日起，公司股票简称变更为“G深高速”，股票代码保持不变 |
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2006-02-20
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600548)“深高速”
根据有关文件的批复，深圳高速公路股份有限公司股权分置改革涉及的股权变更事项已获中国商务部的批复 |
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2006-02-09
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公布收购清连公司权益的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600548)“深高速”
2006年2月8日，深圳高速公路股份有限公司与清远市粤清公路建设发展有限公司(下称：粤清公司)清算组签署了《关于转让广东清连公路发展有限公司(公司现持有该公司56.28%权益，简称：清连公司)20.09%权益协议书》，拟以人民币484000000元的价格，收购粤清公司所持有的清连公司20.09%股权及相应的股东贷款本金和其它所有权益。本次交易完成后，公司将持有清连公司76.37%权益。
上述交易尚需经公司股东大会审议及表决通过 |
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2006-01-24
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公布A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600548)“深高速”
深圳高速公路股份有限公司于2006年1月23日召开A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-01-18
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600548)“深高速”
深圳高速公路股份有限公司已于2006年1月17日接到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获国有资产监督管理部门的批准 |
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2006-01-17
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600548)“深高速”
根据有关法律法规的要求，深圳高速公路股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月23日上午10:00-11:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日-1月23日(期间交易日)每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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