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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-17
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600548)“深高速”
根据有关法律法规的要求，深圳高速公路股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月23日上午10:00-11:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日-1月23日(期间交易日)每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-01-12
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公布公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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经中国人民银行核定，深圳高速公路股份有限公司可发行短期融资券的最高余额为人民币20亿元。公司已于2006年1月11日完成了本次短期融资券第一期的发行，第一期短期融资券总金额为人民币10亿元，期限为9个月，单位面值为人民币100元，按融资券面值平价发行，票面利率为3.07%，到期一次性还本付息 |
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2006-01-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-13,恢复交易日：2006-02-28 ，2006-02-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-10
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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根据有关法律法规的要求，深圳高速公路股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月23日上午10:00-11:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日-1月23日(期间交易日)每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-13,恢复交易日：2006-02-28，连续停牌 ，2006-01-13 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-09
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600548)“深高速”
深圳高速公路股份有限公司于2006年1月6日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选董事杨海为公司董事长。
二、推选监事钟珊群为公司监事会主席 |
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2006-01-06
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司股权分置改革方案自2005年12月23日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：流通A股股东每持有10股流通A股将获得全体非流通股股东支付的3.2股股票的对价。
二、公司非流通股股东在原方案承诺事项基础上补充承诺：
1、公司全体非流通股股东承诺其所持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不通过证券交易所挂牌上市交易；
2、公司各非流通股股东承诺在公司股权分置改革完成后的连续三年，将在年度股东大会上提出公司现金分红比例不低于当期实现可供投资者分配利润的50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
请投资者仔细阅读2006年1月6日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议。
公司A股股票将于2006年1月9日复牌。
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2006-01-05
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公布延迟披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告
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上交所公告，股权分置 |
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深圳高速公路股份有限公司于2005年12月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等媒体披露了股权分置改革方案后，公司非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。根据沟通结果，公司非流通股股东拟对公司股权分置改革方案部分内容作调整，公司原计划最晚于2006年1月5日(含当日)之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况和协商确定的改革方案，并计划公司A股股票最晚于2006年1月6日复牌。因股权分置改革方案的最终确定需履行有关的报批程序，故公司不能按原定计划披露沟通协商的情况和结果。根据有关文件的规定，经上海证券交易所同意，公司延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，股票继续停牌。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-03 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600548)“深高速”
深圳高速公路股份有限公司于2005年12月28日召开2005年第六次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立非执行董事 |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-09 ，2006-01-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-23
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公布关于召开A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600548)“深高速”
深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2006年1月23日上午10:00-11:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日-1月23日(期间交易日)每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东一致同意，以股权分置改革说明书公告日公司流通A股股数为基数计算，流通A股股东每持有10股流通A股将获得全体非流通股股东支付的2.6股股份。
公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，作出法定最低承诺。此外，公司第二大股东深圳市深广惠公路开发总公司(下称：深广惠公司)还就由其代公司第一大股东新通产实业开发(深圳)有限公司(下称：新通产)支付股份对价的问题作出如下承诺：深广惠公司将代新通产支付对价安排中应由新通产分摊的股份对价。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月12日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东；征集时间为2006年1月13日-1月22日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
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2005-12-23
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-23 |
召开股东大会 |
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| 《深圳高速公路股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-11
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600548)“深高速”
深圳高速公路股份有限公司于2005年11月9日召开三届二十六次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过推选公司第四届董、监事会董、监事及独立非执行董事候选人的议案。
董事会决定于2005年12月28日下午召开2005年第六次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-11-11
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召开2005年度第6次临时股东大会 ，2005-12-28 |
召开股东大会 |
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| 1、 选举本公司第四届董事会成员；
2、 选举本公司第四届监事会成员；
3、 批准本公司第四届董事会和监事会酬金方案,授权本公司董事会批准董事服务合同及其它相关文件,并授权任何一位董事代表本公司签署各有关合同和其它相关文件,并处理一切其它必要的相关事宜 |
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2005-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600548)“深高速”
深圳高速公路股份有限公司于2005年10月28日召开三届二十五次董事会，会议审议通过2005年第三季度报告 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600548)“深高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,867,025,739.59 7,518,609,524.83
股东权益(不含少数股东权益) 6,089,629,535.04 6,023,099,835.53
每股净资产 2.79 2.76
调整后的每股净资产 2.79 2.76
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 464,330,927.48
每股收益 0.046 0.141
净资产收益率(%) 1.63 5.04 |
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2005-10-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600548)“深高速”
深圳高速公路股份有限公司于2005年10月10日召开2005年第五次临时股东大会，会议审议通过关于发行短期融资券的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600548)"深高速"
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,633,166,543.04 7,518,609,524.83
股东权益(不含少数股东权益) 5,990,788,721.26 6,023,099,835.53
每股净资产 2.75 2.76
调整后每股净资产 2.75 2.76
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 399,499,004.23 320,627,459.83
净利润 207,548,279.40 187,483,349.87
扣除非经常性损益后的净利润 191,660,330.67 168,942,729.46
每股收益 0.095 0.086
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.46 3.27
经营活动产生的现金流量净额 287,578,294.68 203,799,392.56
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2005-08-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600548)“深高速”
深圳高速公路股份有限公司于2005年8月26日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、续聘吴亚德担任公司总经理职务 |
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2005-08-29
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600548)“深高速”
深圳高速公路股份有限公司于2005年8月26日召开2005年第四次临时股东大会，会议审议通过修订公司章程的议案 |
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2005-08-23
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公布召开2005年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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| (600548)“深高速”
深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2005年10月10日下午召开2005年第五次临时股东大会，审议关于发行短期融资券的决议案 |
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2005-08-23
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召开2005年度第5次临时股东大会 ，2005-10-10 |
召开股东大会 |
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| （１）批准公司按照中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内，在中国境内一次或分次发行不超过人民币２４亿元的短期融资券；
（２）一般及无条件授权公司董事会或任何两名董事根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件 |
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2005-08-12
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公布董事会决议暨申请发行短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600548)“深高速”
深圳高速公路股份有限公司于2005年8月11日以电话会议的形式召开三届二十三次董事会，会议审议通过关于申请发行短期融资券及召开临时股东大会的议案：批准公司按照中国人民银行的相关规定，在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内，在中国境内一次或分次发行不超过人民币24亿元的短期融资券，并提交2005年第五次临时股东大会审议。该等融资券将向经中国人民银行认可的中国银行间债券市场机构投资者发行。召开临时股东大会的通知将另行公告 |
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2005-08-09
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公布武黄高速权益收购进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600548)“深高速”
深圳高速公路股份有限公司曾于2005年3月22日和2005年7月13日在《上海证券报》和《证券时报》刊登公告，披露公司拟收购湖北武汉至湖北黄石高速公路(下称：武黄高速)55%权益的相关信息。公司现将有关事项的进展情况公告如下：
公司全资子公司美华实业(香港)有限公司(下称：美华公司)已按照合同的约定，于2005年8月5日取得Jade Emperor Limited(下称：JEL公司)股份154000000股(占其已发行股份总数的55%)，相关的股份转让手续亦于同日办理完毕。JEL公司的唯一业务是通过湖北马鄂高速公路经营有限公司拥有武黄高速的全部经营权。
本次收购所需的全部资金，由美华公司通过银行借款筹措。根据相关约定，美华公司已将其拥有的JEL公司股份154000000股抵押给贷款银行，以获得港元680000000元的贷款，抵押期限至美华公司偿还相关贷款本息及相关款项为止，相关的股份抵押手续已于2005年8月5日办理完毕 |
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2005-07-13
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公布董事会决议暨武黄高速公路权益收购进展公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600548)“深高速”
深圳高速公路股份有限公司于2005年7月12日召开三届二十二次董事会，会议审议了关于变更武黄项目收购方式的议案，形成决议如下：
同意公司签署武黄项目补充协议，并同意公司通过美华实业(香港)有限公司在境外收购武黄项目55%的权益。同时，董事会同意其向深圳国际控股有限公司或其全资子公司借款港币5536.32万元，借款期限为6个月 |
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2005-07-11
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公布董事会公告暨召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600548)“深高速”
根据深圳高速公路股份有限公司三届二十一次董事会决议，公司现已完成了公司章程修订及其附件制订的相关工作。
董事会决定于2005年8月26日上午召开2005年第四次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-07-11
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召开2005年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）深圳高速公路股份有限公司的股东大会议事规则；
（2）深圳高速公路股份有限公司的董事会议事规则；
（3）深圳高速公路股份有限公司的监事会议事规则 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-29 |
拟披露中报 |
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