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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-28
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召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-03-15 |
召开股东大会 |
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| 1、审议及批准以信用担保的方式，向为本公司全资子公司美华实业（香港）有限公司提供担保的银行提供反担保，反担保的范围为担保银行因其履行担保责任而发生的损失和费用，并授权公司执行董事办理与反担保相关的各项事宜，包括但不限于决定具体条款、签署反担保协议等；
2、审议及批准关于制定《财务报表审计会计师事务所选聘管理制度》的议案 |
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2010-01-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳高速公路股份有限公司于2010年1月26日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司成立具独立法人资格的外环高速项目公司，注册资本金人民币1亿元，以继续推进项目的前期研究工作及相关洽商工作。有关项目的投资决策将根据前期工作的结果另行提交董事会审议。
二、批准公司对深圳市梅观高速公路清湖至黎光段(梅观北段，约11公里)进行改扩建，工程概算金额约人民币7.74亿元，计划工期为30个月；公司将与相关政府部门积极磋商确定梅观高速公路清湖至梅林段(梅观南段，约8公里)的改扩建(初步估算的工程概算金额预计将不超过人民币3亿元)安排，并另行提交董事会审议。
三、同意公司控股子公司广东清连公路发展有限公司(下称：清连公司)增加注册资本人民币19亿元，由其现有股东按股权比例注资，其中本集团以股东贷款转注册资本及现金投入的方式向清连公司增资人民币14.51亿元(根据实际情况分次安排出资)。
四、通过关于公司全资子公司美华实业(香港)有限公司(下称：美华公司)融资安排的议案：美华公司拟在香港市场向银行申请贷款及贷款额度总计不超过港币6.1亿元，由中国工商银行股份有限公司授权其深圳市分行为美华公司提供担保。公司以信用担保的方式，向担保银行提供反担保，反担保的范围为担保银行因其履行担保责任而发生的损失和费用。美华公司因相关融资安排所接受的担保预计不超过港币6.45亿元，可酌情分次安排。相关反担保协议尚未签署。
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币23亿元(不包括本次反担保)，无逾期担保。
五、同意公司对三笔总额为港币12亿元的外币贷款实施利率和汇率锁定的安排，并授权公司执行董事进行与该等锁定安排有关的所有行动，惟实施相关锁定安排后的每笔贷款的年化总成本不得超过实施时同期人民币贷款利率的80%。
董事会决定于2010年3月15日下午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第四项议案及其它事项。
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2010-01-21
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2009年12月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2009年12月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2010年1月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-01-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2010年1月8日召开2010年第一次临时股东大会，会议委任何森为公司第五届监事会股东代表监事。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-20 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2009年12月28日与深圳市宝通公路建设开发有限公司[下称：宝通公司，为深圳国际控股有限公司(通过其全资附属公司合共持有公司超过50%股份)的全资附属公司]签订了委托管理合同，宝通公司将其持有的深圳龙大高速公路有限公司(下称：龙大公司)89.93%股权委托予公司代为管理，委托管理期限由2010年1月1日起至2011年12月31日止。委托管理合同期限内，龙大公司的经营成本与支出、收入与利益、盈亏风险、债权债务和法律责任均由其自行享有或承担。宝通公司向公司支付的委托管理费用以年度计算，按人民币1500万元或经审计确认的龙大公司当年净利润8%两者孰高的原则确定，但最多不超过人民币2500万元。
本次交易构成关联交易，已经公司五届十次董事会审议通过。
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2009-12-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2009年12月18日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》的议案。
二、同意公司接受深圳市宝通公路建设开发有限公司委托，管理其持有的深圳龙大高速公路有限公司89.93%股权。
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2009-12-19
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2009年11月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2009年11月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2009年12月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-11-26
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香港证券市场公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2009年11月25日与广东联合电子收费股份有限公司[已发行10000000股股份，下称：联合电子；其主要股东深圳市投资控股有限公司(下称：深投控)为公司之关联人士]签订股份认购协议，公司同意以每股人民币1.00元之价格认购联合电子28500000股新股份(每股面值人民币1.00元)，总价人民币28500000元(公司将以内部资源支付)。此外，联合电子还将发行161500000股新股份，发行完成后，联合电子股份将达200000000股，其中公司拥有14.25%。
公司拟进一步收购深投控所持有的联合电子1500000股股份，相关收购条款有待磋商及确定。
上述事项构成香港联合交易所有限公司有关规则下的关联交易，公司现将在香港发布的公告作同步披露。
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2009-11-24
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-01-08 |
召开股东大会 |
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| 会议将以普通决议案方式审议及批准即时委任何森先生为本公司第五届监事会股东代表监事，任期自获选之日起至2011 年12 月31 日 |
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2009-11-24
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 会议将以普通决议案方式审议及批准即时委任何森先生为本公司第五届监事会股东代表监事，任期自获选之日起至2011 年12 月31 日 |
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2009-11-24
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-01-08 |
召开股东大会 |
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| 会议将以普通决议案方式审议及批准即时委任何森先生为本公司第五届监事会股东代表监事，任期自获选之日起至2011 年12 月31 日 |
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2009-11-24
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监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳高速公路股份有限公司于2009年11月20日召开五届十二次监事会，会议审议通过关于调整公司监事会部分股东代表监事的议案。
董事会决定于2010年1月8日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-11-24
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2009年10月营运数据公告 |
上交所公告，其它 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2009年10月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2009年11月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-11-11
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签订募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，深圳高速公路股份有限公司与中国农业银行股份有限公司深圳市分行(下称：农业银行)及中信证券股份有限公司(下称：中信证券)签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司已在农业银行开设募集资金专户(截至2009年10月30日的余额为人民币930412.98元)，该专户仅用于公司分离交易可转债认股权证行权所募集资金的存储和使用；中信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2009-11-07
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关于受托管理项目公司公告 |
上交所公告 |
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经深圳高速公路股份有限公司五届六次董事会通过，公司于2009年11月6日与关联方深圳市投资控股有限公司(下称：深投控)签订项目公司委托管理之委托经营管理合同(主合同)，深投控委托公司代为经营管理深圳市广深沿江高速公路投资有限公司[系深投控的全资子公司，其主要业务为广深沿江高速公路深圳段(长约30.5公里，下称：深圳段)的投资、建设、经营、养护及管理，简称：项目公司]；委托管理期分为两个阶段，即建设期(自主合同生效之日起，至深圳段建设完成止)和经营期(深圳段为期25年的收费期)。根据主合同，委托建设的管理费用将按深圳段投资概算(第一期工程概算约为人民币88亿元)的1.5%计取；深圳段建成，并在其特许经营权变更到项目公司名下后，委托经营的管理费用将按深圳市政府核定的管理费取费标准计算。具体管理费用及安排等，最终由深圳市政府批准。
主合同乃为确立项目公司及深圳段委托管理的原则而订立的框架性合同，具体安排将载于进一步合同，包括委托建设合同及委托经营合同，该等合同项下拟进行之交易均将构成公司的关联交易。
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2009-11-02
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“深高CWB1”认股权证终止上市公告 |
上交所公告，权证 |
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自2009年11月3日起，深圳高速公路股份有限公司认股权证“深高CWB1”(代码：580014)将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌 |
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2009-11-02
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,股东名单 |
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截至2009年10月29日收市时止(即15:00)，共计70326份深圳高速公路股份有限公司认股权证“深高CWB1”成功行权，公司股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
人民币普通股 1,433,200,000 65.72 70,326 1,433,270,326 65.72
境外上市的外资股 747,500,000 34.28 － 747,500,000 34.28
合计 2,180,700,000 100 70,326 2,180,770,326 100
本次认股权证行权后，持有人的新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续 |
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,436,230,524.21 18,205,663,955.55
归属于上市公司所有者权益(或股东权益) 8,091,543,490.34 7,004,892,599.77
归属于上市公司股东的每股净资产 3.71 3.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 141,794,066.43 455,202,671.83
基本每股收益 0.065 0.209
扣除非经常性损益后的基本每股收益 － 0.203
全面摊薄净资产收益率(%) 1.75 5.63
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 1.69 5.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.196
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2009-10-30
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举行网上投资者交流会的通知 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司定于2009年10月30日15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行2009年第三季度业绩网上投资者交流会，欢迎投资者登陆全景网(http:irm.p5w.net/)参与。
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2009-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2009年10月29日召开五届九次董事会，会议审议通过公司2009年第三季度报告的各项议案。
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2009-10-30
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“深高CWB1”认股权证行权结果公告 |
上交所公告，权证 |
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截止2009年10月29日，共计70326份深圳高速公路股份有限公司认股权证“深高CWB1”成功行权，剩余未行权的107929674份“深高CWB1”认股权证将予以注销。
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2009-10-29
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“深高CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关约定，深圳高速公路股份有限公司认股权证“深高CWB1”(交易代码：580014，行权代码：582014)存续期为2007年10月30日至2009年10月29日；行权期为2009年10月23日至10月29日期间的5个交易日，在行权期“深高CWB1”认股权证将停止交易；最后交易日为2009年10月22日。
投资者每持有1份“深高CWB1”认股权证，有权在行权期内以13.23元/股的价格(经分红除息调整后)认购1股公司A股股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
截至“深高CWB1”认股权证的行权终止日2009年10月29日交易时间结束时点(即15:00)，尚未行权的“深高CWB1”认股权证将被全部注销。
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2009-10-28
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“深高CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关约定，深圳高速公路股份有限公司认股权证“深高CWB1”(交易代码：580014，行权代码：582014)存续期为2007年10月30日至2009年10月29日；行权期为2009年10月23日至10月29日期间的5个交易日，在行权期“深高CWB1”认股权证将停止交易；最后交易日为2009年10月22日。
投资者每持有1份“深高CWB1”认股权证，有权在行权期内以13.23元/股的价格(经分红除息调整后)认购1股公司A股股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
截至“深高CWB1”认股权证的行权终止日2009年10月29日交易时间结束时点(即15:00)，尚未行权的“深高CWB1”认股权证将被全部注销。
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2009-10-27
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“深高CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关约定，深圳高速公路股份有限公司认股权证“深高CWB1”(交易代码：580014，行权代码：582014)存续期为2007年10月30日至2009年10月29日；行权期为2009年10月23日至10月29日期间的5个交易日，在行权期“深高CWB1”认股权证将停止交易；最后交易日为2009年10月22日。
投资者每持有1份“深高CWB1”认股权证，有权在行权期内以13.23元/股的价格(经分红除息调整后)认购1股公司A股股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
截至“深高CWB1”认股权证的行权终止日2009年10月29日交易时间结束时点(即15:00)，尚未行权的“深高CWB1”认股权证将被全部注销。
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2009-10-26
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“深高CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关约定，深圳高速公路股份有限公司认股权证“深高CWB1”(交易代码：580014，行权代码：582014)存续期为2007年10月30日至2009年10月29日；行权期为2009年10月23日至10月29日期间的5个交易日，在行权期“深高CWB1”认股权证将停止交易；最后交易日为2009年10月22日。
投资者每持有1份“深高CWB1”认股权证，有权在行权期内以13.23元/股的价格(经分红除息调整后)认购1股公司A股股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
截至“深高CWB1”认股权证的行权终止日(2009年10月29日)交易时间结束时点(即15:00)，尚未行权的“深高CWB1”认股权证将被全部注销 |
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2009-10-23
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“深高CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关约定，深圳高速公路股份有限公司认股权证“深高CWB1”(交易代码：580014，行权代码：582014)存续期为2007年10月30日至2009年10月29日；行权期为2009年10月23日至10月29日期间的5个交易日，在行权期“深高CWB1”认股权证将停止交易；最后交易日为2009年10月22日。
投资者每持有1份“深高CWB1”认股权证，有权在行权期内以13.23元/股的价格(经分红除息调整后)认购1股公司A股股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
截至“深高CWB1”认股权证的行权终止日(2009年10月29日)交易时间结束时点(即15:00)，尚未行权的“深高CWB1”认股权证将被全部注销。
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2009-10-22
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2009年9月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2009年9月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2009年10月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-10-22
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“深高CWB1”认股权证终止上市提示公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于深圳高速公路股份有限公司认股权证“深高CWB1”(交易代码：580014)即将到期，现特就有关问题提示如下：
“深高CWB1”认股权证的存续期为2007年10月30日至2009年10月29日；最后交易日为2009年10月22日；行权期为2009年10月23日至10月29日期间的5个交易日，行权期间认股权证将停止交易。
投资者每持有1份“深高CWB1”认股权证，有权在行权期内以人民币13.23元/股的价格(经分红除息调整后)认购1股公司A股股票，成功行权获得的股票可以在次一交易日上市交易。
自2009年11月3日起，“深高CWB1”认股权证将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。
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2009-10-21
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2009年9月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2009年9月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2009年10月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-10-21
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“深高CWB1”认股权证行权第二次提示公告 |
上交所公告 |
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鉴于深圳高速公路股份有限公司认股权证“深高CWB1”(交易代码：580014，行权代码：582014)即将到期，现特提醒投资者认真关注“深高CWB1”认股权证行权的有关问题和投资风险。
“深高CWB1”认股权证的存续期为2007年10月30日至2009年10月29日；行权期为2009年10月23日至10月29日期间的五个交易日，行权期间“深高CWB1”认股权证将停止交易；最后交易日为2009年10月22日。
投资者每持有1份“深高CWB1”认股权证，有权在行权期内以人民币13.23元/股的价格(经分红除息调整后)认购1股公司A股股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
截至“深高CWB1”认股权证行权终止日(即2009年10月29日)交易时间结束(即15:00)，尚未行权的“深高CWB1”认股权证将被全部注销。
本公告日的前一个交易日(2009年10月19日)，公司A股收盘价为人民币5.72元/股，“深高CWB1”认股权证收盘价为人民币1.199元/份，权证行权价格为人民币13.23元/股。鉴于从本公告日(2009年10月20日)至“深高CWB1”认股权证最后交易日仅有3个交易日，特请投资者注意相关投资风险。
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