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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-06
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办公地址由“中国广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层”变为“香港中环康乐广场一号怡和大厦20楼2001-2005室” ，2010-08-09 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-07-21
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2010年6月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2010年6月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2010年7月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该等营运数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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关于“07深高债”跟踪评级公告 |
上交所公告 |
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2010年6月，中诚信国际信用评级有限责任公司对深圳高速公路股份有限公司2009年以来的经营状况及相关行业综合分析与评估的基础上，对公司发行的07深高债(代码：126006)进行了跟踪评级，经审定，此次跟踪评级的信用等级不做调整，维持AAA的信用等级。
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2010-06-21
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2010年5月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2010年5月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2010年6月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该等营运数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。
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2010-06-19
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2010年5月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2010年5月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2010年6月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该等营运数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。
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2010-05-24
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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深圳高速公路股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币1.20元(含税)。
股权登记日：2010年5月27日
除息日：2010年5月28日
现金红利发放日：2010年6月3日
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2010-05-24
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2010-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-24
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2010-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-24
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2010-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-21
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2010年4月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2010年4月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2010年5月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该等营运数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。
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2010-05-17
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股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2010年5月14日召开2009年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年底总股本2180770326股为基数，每股派人民币0.12元(含税)。
二、续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司2010年度国际审计师和法定审计师。
三、自本决议作出之日起至2010年度股东年会召开日止期间，授权董事会在人民币5亿元的总额度范围内，以信用担保或资产抵押/质押的方式，向为公司或其全资子公司提供担保的国内商业银行提供反担保。
四、通过关于向公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案。
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2010-05-15
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股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2010年5月14日召开2009年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年底总股本2180770326股为基数，每股派人民币0.12元(含税)。
二、续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司2010年度国际审计师和法定审计师。
三、自本决议作出之日起至2010年度股东年会召开日止期间，授权董事会在人民币5亿元的总额度范围内，以信用担保或资产抵押/质押的方式，向为公司或其全资子公司提供担保的国内商业银行提供反担保。
四、通过关于向公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 22,722,751,279.93 22,208,708,939.09
归属于上市公司所有者权益(或股东权益) 8,346,444,756.17 8,177,489,879.64
归属于上市公司股东的每股净资产 3.83 3.75
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 168,954,876.53 168,954,876.53
基本每股收益 0.077 0.077
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.073 0.073
全面摊薄净资产收益率(%) 2.02 2.02
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 1.90 1.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.180
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2010-04-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2010年4月28日召开五届十三次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于会计估计变更的议案。
二、通过公司2010年第一季度报告。
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2010-04-29
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关于举行网上投资者交流会通知 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司定于2010年4月29日15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年第一季度业绩网上投资者交流会，会议将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网(http://chinairm.p5w.net)参与。
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2010-04-21
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2010年3月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2010年3月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2010年4月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该等营运数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。
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2010-04-10
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关于对清连公司增资公告 |
上交所公告 |
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根据深圳高速公路股份有限公司控股子公司广东清连公路发展有限公司[简称：清连公司；注册资本人民币12亿元； 公司直接持股51.37%，并通过全资子公司高汇有限公司(下称：高汇公司)间接持股25%，合共持股76.37%]董事会决议，以及公司和高汇公司(下合称：本集团)、广州水泥于2010年4月8日签署的《清连公司第十三补充合作合同》、《清连公司第八补充章程》，清连公司各股东拟按股权比例对清连公司增资人民币19亿元，其中本集团对清连公司增资人民币14.51亿元，包括股东贷款转注册资本人民币9.76亿元以及现金投入人民币4.75亿元(本集团将通过借贷支付本次增资所需资金)。增资完成后，清连公司的注册资本将为人民币31亿元，各股东持股比例保持不变。
本次增资已经公司五届十一次董事会审议通过，还需获得广东省对外贸易经济合作厅的批准。
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2010-03-30
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关于发行中期票据公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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深圳高速公路股份有限公司第二期中期票据已发行完毕，募集资金已于2010年3月26日到账。本期中期票据金额人民币3亿元，期限3年，采用附息式浮动利率按面值发行，票面利率为基准利率加上基本利差(1.47%)，发行首日的基准利率为2.25%。本期中期票据自2010年3月29日起在银行间债券市场上市。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议及批准2009 年度董事会报告；
2、审议及批准2009 年度监事会报告；
3、审议及批准2009 年度经审计财务报告；
4、审议及批准2009 年利润分配方案（包括宣派末期股息）；
5、审议及批准2010 年度财务预算报告；
6、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司2010 年度国际审计师和法定审计师，年度审计费用合共人民币340 万元；
7、审议及批准自本决议作出之日起至2010 年度股东年会召开日止期间，授权董事会在人民币5 亿元的总额度范围内，以信用担保或资产抵押/质押的方式，向为本公司或本公司全资子公司提供担保的国内商业银行提供反担保，反担保的范围为担保银行因其履行担保责任而发生的损失和费用，并授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事办理与反担保相关的各项事宜，包括但不限于决定具体条款、签署反担保协议等；
会议将以特别决议案方式审议以下议案：
8、审议及批准以下有关向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案：
（1）向本公司董事会授予一般授权（“一般授权”），自本决议作出之日起至2010 年度股东年会召开 |
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2010-03-25
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(600548) 深高速:召开2009年度股东年会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2010年5月14日上午召开2009年度股东年会，审议2009年利润分配预案(包括宣派末期股息)等事项。
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2010-03-20
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2010年2月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2010年2月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2010年3月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-03-20
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,441,673,547.22 1,063,061,574.18
归属于上市公司股东的净利润 540,218,648.15 503,194,685.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 521,555,159.43 491,867,550.22
基本每股收益 0.248 0.231
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.239 0.226
全面摊薄净资产收益率(%) 6.61 7.18
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.38 7.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.358 0.434
2009年末 2008年末
总资产 22,208,708,939.09 18,205,663,955.55
归属于上市公司所有者权益(或股东权益) 8,177,489,879.64 7,004,892,599.77
归属于上市公司股东的每股净资产 3.75 3.21
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派人民币1.2元(含税)。
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2010-03-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2010年3月19日召开五届十二次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于会计估计变更的议案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过2009年度利润分配预案：每股派人民币0.12元(含税)。
五、通过续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度国际审计师及法定审计师的议案。
六、通过关于制订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案。
七、通过关于提请股东年会向董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案：本次一般授权所发行债券的待偿还余额总计不超过人民币30亿元。
八、通过关于申请向担保银行提供反担保的一般授权的议案：同意提请股东大会授权董事会在人民币5亿元的总额度范围内，以信用担保或资产抵押/质押的方式，向为公司或其全资子公司提供担保的国内商业银行提供反担保。
上述第七、八项议案的授权期间均为自2009年度股东年会批准之日起至2010年度股东年会召开日止。
九、同意召开2009年度股东年会，审议以上有关及其它事项，会议通知将另行公告。
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2010-03-17
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关于发行中期票据公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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深圳高速公路股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请发行人民币7亿元中期票据的注册并获得批准。本次中期票据分两期发行，其中第一期已发行完毕，募集资金已于2010年3月15日到账。本期中期票据金额为人民币4亿元，期限3年，采用附息式浮动利率按面值发行，票面利率为基准利率(为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的人民币一年期整存整取定期储蓄存款利率)加上基本利差，本期中期票据的基本利差为1.47%，发行首日的基准利率为2.25%。本期中期票据自2010年3月16日起在银行间债券市场上市。
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2010-03-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2010年3月15日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过以信用担保的方式，向为公司全资子公司美华实业(香港)有限公司提供担保的银行提供反担保的议案等事项。
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2010-03-16
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举行年度业绩发布会通知 |
上交所公告，其它 |
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深圳高速公路股份有限公司定于2010年3月22日10:30-11:30在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层公司会议室举行2009年年度业绩(按中国企业会计准则编制)发布会；于当日14:45-15:45在香港中环干诺道中5号文华东方酒店1楼双喜厅举行2009年年度业绩(按香港财务报告准则编制)发布会。
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2010-02-25
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2010年1月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2010年1月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2010年2月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-02-04
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关于注册资本变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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深圳高速公路股份有限公司因认股权证行权，增加公司人民币普通股(A股)70326股。截至本公告发布之日，与本次股份增加有关的验资、章程修订、注册资本变更手续已经完成。公司注册资本已变更为人民币2180770326元。
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2010-01-28
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召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-03-15 |
召开股东大会 |
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| 1、审议及批准以信用担保的方式，向为本公司全资子公司美华实业（香港）有限公司提供担保的银行提供反担保，反担保的范围为担保银行因其履行担保责任而发生的损失和费用，并授权公司执行董事办理与反担保相关的各项事宜，包括但不限于决定具体条款、签署反担保协议等；
2、审议及批准关于制定《财务报表审计会计师事务所选聘管理制度》的议案 |
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