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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-10
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600548)“深高速”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-10/600548_20160510_1.pdf
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2016-05-10
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于A股限制性股票激励计划及其摘要的议案
1.01激励对象的确定依据和范围；
1.02限制性股票的授予价格及确定方法；
1.03限制性股票的来源、数量和分配；
1.04激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.05限制性股票的授予与解锁条件；
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.07限制性股票的会计处理；
1.08限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.09公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序；
2《股权激励管理及实施考核办法》
3关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案
4关于A股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案
5关于委任本公司第七届董事会独立董事的议案
6关于聘请2016年度审计师的议案 |
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2016-04-26
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.115
加权平均净资产收益率(%) 2.01
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2016年4月25日召开,会议审议通过2016年第一季度报告、关于提名独立董事候选人的议案、关于聘请2016年度会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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关于建议聘请2016年度审计师的公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600548_20160426_2.pdf
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2016-04-26
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2016年第一季度业绩说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600548_20160426_4.pdf
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2016-04-23
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2016年3月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/600548_20160423_2.pdf
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2016-04-14
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关于“11深高速”债券评级调整的公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-14/600548_20160414_1.pdf
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2016-04-01
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准2015年度董事会报告；
2、审议及批准2015年度监事会报告；
3、审议及批准2015年度经审计财务报告；
4、审议及批准2015年利润分配方案（包括宣派末期股息）；
5、审议及批准2016年度财务预算报告；
6、审议及批准关于投资外环A段的议案；
7.00、向董事会授予发行债券类融资工具（“债券工具”）的一般授权的议案：
7.01、发行规模及方式
7.02、债券工具种类
7.03、债券工具期限
7.04、发行对象及股东配售安排
7.05、发行利率
7.06、募集资金用途
7.07、上市
7.08、担保
7.09、决议有效期
7.10、授权安排 |
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2016-04-01
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准2015年度董事会报告；
2、审议及批准2015年度监事会报告；
3、审议及批准2015年度经审计财务报告；
4、审议及批准2015年利润分配方案（包括宣派末期股息）；
5、审议及批准2016年度财务预算报告；
6、审议及批准关于投资外环A段的议案；
7.00、向董事会授予发行债券类融资工具（“债券工具”）的一般授权的议案：
7.01、发行规模及方式
7.02、债券工具种类
7.03、债券工具期限
7.04、发行对象及股东配售安排
7.05、发行利率
7.06、募集资金用途
7.07、上市
7.08、担保
7.09、决议有效期
7.10、授权安排 |
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2016-04-01
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关于召开2015年度股东年会的通知 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2016年5月19日14点00分召开2015年度股东年会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票(适用A股市场)相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度经审计财务报告、2015年利润分配方案(包括宣派末期股息)、关于投资外环A段的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-25
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关于签订重大合同的公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/600548_20160325_1.pdf
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2016-03-25
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2016年2月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/600548_20160325_2.pdf
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2016-03-23
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2015年年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/600548_20160323_1.pdf
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2016-03-22
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-22/600548_20160322_1.pdf
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2016-03-19
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外环A段项目投资公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/600548_20160319_3.pdf
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2016-03-19
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2016年3月18日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、2015年度董事会工作报告(含年度报告及摘要)、关于发行债券类融资工具的一般授权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-19
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.712
加权平均净资产收益率(%) 12.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-19
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/600548_20160319_2.pdf
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2016-03-15
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2015年年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-15/600548_20160315_1.pdf
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2016-03-10
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关于非执行董事辞职及董事会专门委员会成员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-10/600548_20160310_1.pdf
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2016-02-25
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2016年1月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-25/600548_20160225_1.pdf
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2016-02-02
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关于南光高速、盐排高速和盐坝高速调整收费及补偿安排的进展公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-02/600548_20160202_1.pdf
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2016-01-30
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月29日召开,会议审议通过关于南光高速、盐排高速、盐坝高速调整收费及政府补偿的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-30
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2016年1月29日召开,会议审议通过《关于委聘董事会秘书及联席公司秘书的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于减记清连公司账面递延所得税资产的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-30
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2015年年度业绩预告公告 |
上交所公告 |
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经财务部门初步测算,预计深圳高速公路股份有限公司2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少20%-40%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-30
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关于委聘董事会秘书及联席公司秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-30/600548_20160130_3.pdf
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2016-01-30
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会计估计变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-30/600548_20160130_5.pdf
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2016-01-30
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-30/600548_20160130_4.pdf
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2016-01-30
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-30/600548_20160130_2.pdf
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