| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-08-17
|
2016年半年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告 |
|
|
(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-17/600548_20160817_1.pdf
|
|
|
2016-08-08
|
关于取消2016年第三次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会议及2016年第二次H股类别股东会议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-06/600548_20160806_1.pdf
|
|
|
2016-08-06
|
关于取消2016年第三次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会议及2016年第二次H股类别股东会议的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-06/600548_20160806_1.pdf |
|
|
2016-07-23
|
2016年6月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-23/600548_20160723_1.pdf
|
|
|
2016-07-19
|
关于美元债券上市的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-19/600548_20160719_1.pdf
|
|
|
2016-07-18
|
“11深高速”本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
深圳高速公路股份有限公司2011年公司债券(简称“11深高速”)将于2016年7月27日开始支付2015年7月27日到2016年7月26日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日：2016年7月22日
债券停牌起始日：2016年7月25日
兑付资金发放日：2016年7月27日
债券摘牌日：2016年7月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-07-12
|
关于发行美元债券的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2016-07-11
|
召开2016年第2次股东大会 ，2016-08-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 1.00 关于A股限制性股票激励计划及其摘要的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围；
1.02 限制性股票的授予价格及确定方法；
1.03 限制性股票的来源、数量和分配；
1.04 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.05 限制性股票的授予与解锁条件；
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.07 限制性股票的会计处理；
1.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.09 公司/激励对象各自的权利义务；
1.10 公司/激励对象发生异动的处理；
1.11 限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序；
2 《股权激励管理及实施考核办法》
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于A股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案 |
|
|
2016-07-11
|
召开2016年第2次股东大会 ，2016-08-26 |
召开股东大会 |
|
| 1.00 关于A股限制性股票激励计划及其摘要的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围；
1.02 限制性股票的授予价格及确定方法；
1.03 限制性股票的来源、数量和分配；
1.04 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.05 限制性股票的授予与解锁条件；
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.07 限制性股票的会计处理；
1.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.09 公司/激励对象各自的权利义务；
1.10 公司/激励对象发生异动的处理；
1.11 限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序；
2 《股权激励管理及实施考核办法》
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于A股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案 |
|
|
2016-07-11
|
召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于A股限制性股票激励计划及其摘要的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围；
1.02 限制性股票的授予价格及确定方法；
1.03 限制性股票的来源、数量和分配；
1.04 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.05 限制性股票的授予与解锁条件；
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.07 限制性股票的会计处理；
1.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.09 公司/激励对象各自的权利义务；
1.1 公司/激励对象发生异动的处理；
1.11 限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序；
2 《股权激励管理及实施考核办法》
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于A股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案 |
|
|
2016-07-11
|
关于召开2016年第三次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会议及2016年第二次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2016年8月26日14点00分开始依次召开2016年第三次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会议及2016年第二次H股类别股东会议,2016年第三次临时股东大会及2016年第二次A股类别股东会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票(适用A股市场)相结合的方式,2016年第二次H股类别股东会议所采用的表决方式是现场投票方式,网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于A股限制性股票激励计划及其摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案、关于A股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-07-11
|
召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、逐项审议及批准关于A股限制性股票激励计划及其摘要的议案：
1.01 激励对象的确定依据和范围；
1.02 限制性股票的授予价格及确定方法；
1.03 限制性股票的来源、数量和分配；
1.04 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.05 限制性股票的授予与解锁条件；
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.07 限制性股票的会计处理；
1.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.09 公司/激励对象各自的权利义务；
1.10 公司/激励对象发生异动的处理；
1.11 限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序；
2、审议及批准《股权激励管理及实施考核办法》；
3、审议及批准关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案，授权事项包括：
(1) 股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：
(a) 确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
(b) 确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
(c) 对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
(d) 因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
(e) 在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
(f) 在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
(g) 在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
(h) 签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
(i) 实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
(2) 股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
(3) 股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期；
4、关于A股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案 |
|
|
2016-07-06
|
关于发行美元债券的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-06/600548_20160706_1.pdf
|
|
|
2016-06-27
|
拟披露中报 ，2016-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-06-27
|
拟披露中报 ，2016-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-06-27
|
拟披露中报 ，2016-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-06-25
|
关于董事会专门委员会主席及成员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-25/600548_20160625_2.pdf
|
|
|
2016-06-25
|
2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动,回购 |
|
|
深圳高速公路股份有限公司2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议于2016年6月24日召开,会议经审议：
2016年第二次临时股东大会议案1.01-1.11及2-4项决议案获正式通过为特别决议案;议案5-6项决议案获正式通过为普通决议案;2016年第一次A股类别股东会议议案1.01-1.11及2-4项决议案获正式通过为特别决议案;2016年第一次H股类别股东会议议案1.01-1.11及2-4项决议案未获正式通过为特别决议案。
由于第1.01-1.11及2-4项决议案已经2016年第二次临时股东大会及2016年第一次A股类别股东会议通过,但未获2016年第一次H股类别股东会议通过,因此第1.01-1.11及2-4项决议案所涉及事项暂不实施,本公司将视实际情况适时另行安排有关事项的决策程序。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-06-24
|
2016年5月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-24/600548_20160624_1.pdf
|
|
|
2016-06-02
|
有关广深沿江高速公路深圳段委托建设管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-02/600548_20160602_1.pdf
|
|
|
2016-05-27
|
2015年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000登记日 ，2016-06-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-05-27
|
2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
深圳高速公路股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每股现金股息(扣税前)人民币0.34元。
股权登记日：2016年6月2日
除息日：2016年6月3日
现金股息发放日：2016年6月3日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-05-27
|
2015年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000除权日 ，2016-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-05-27
|
2015年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000红利发放日 ，2016-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-05-24
|
2016年4月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-24/600548_20160524_1.pdf
|
|
|
2016-05-20
|
第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
深圳高速公路股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2016年5月19日召开,会议审议通过关于受托建设管理深国际贵州综合物流港项目一期工程的议案、关于受托运营管理广深沿江高速深圳段一期项目的议案、关于签署沿江二期代建补充合同的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-05-20
|
第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-20/600548_20160520_2.pdf
|
|
|
2016-05-20
|
2015年度股东年会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
深圳高速公路股份有限公司2015年度股东年会于2016年5月19日召开,会议审议通过2015年利润分配方案(包括宣派末期股息)、关于投资外环A段的议案、关于向本公司董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-05-10
|
关于召开2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告 |
|
|
深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2016年6月24日14点00分开始依次召开2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议,2016年第二次临时股东大会及2016年第一次A股类别股东会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票(适用A股市场)相结合的方式,2016年第一次H股类别股东会议所采用的表决方式是现场投票方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于A股限制性股票激励计划及其摘要的议案、《股权激励管理及实施考核办法》、关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-05-10
|
召开2016年第1次股东大会 ，2016-06-24 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 1.00关于A股限制性股票激励计划及其摘要的议案
1.01激励对象的确定依据和范围；
1.02限制性股票的授予价格及确定方法；
1.03限制性股票的来源、数量和分配；
1.04激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.05限制性股票的授予与解锁条件；
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.07限制性股票的会计处理；
1.08限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.09公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序；
2《股权激励管理及实施考核办法》
3关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案
4关于A股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案 |
|
|
2016-05-10
|
关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(600548)“深高速”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-10/600548_20160510_1.pdf
|
|
| | | |
