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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-12-31
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-31/600548_20161231_2.pdf
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2016-12-23
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2016年11月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-23/600548_20161223_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-18 |
拟披露年报 |
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2016-12-03
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2016年12月2日召开,会议审议通过关于增持武黄项目45%股权的议案、关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-03
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-03/600548_20161203_2.pdf
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2016-12-03
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关于增持武黄高速45%权益的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-03
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关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-25
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2016年10月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
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2016-11-24
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2016年第三次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会议及2016年第二次H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司2016年第三次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会议及2016年第二次H股类别股东会议于2016年11月23日召开,会议经审议：
2016年第三次临时股东大会议案1.01-1.12及2-4项决议案、议案5及议案6.01-6.03项决议案均已获通过。
2016年第二次A股类别股东会议议案1.01-1.12及2-4项决议案已获通过。
2016年第二次H股类别股东会议议案1.01-1.11及2-4项决议案未获得超过三分之二票数赞成,上述决议案未获得正式通过为特别决议案;议案1.12项决议案获得超过三分之二票数赞成,该项议案正式通过为特别决议案。
由于第1.01-1.11及2-4项决议案已经2016年第三次临时股东大会及2016年第二次A股类别股东会议通过,但未获2016年第二次H股类别股东会议通过,因此第1.01-1.11及2-4项决议案所涉及事项不能实施。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-24
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关于董事变更、监事变更及董事会专门委员会成员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600548)“深高速”公布
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2016-11-16
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
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2016-11-15
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关于参与股东大会及类别股东会议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.434
加权平均净资产收益率(%) 7.57
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2016-10-28
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2016年10月27日召开,会议审议通过2016年第三季度报告、关于受托建设管理深汕特别合作区鲘门综合安置区项目的议案。
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2016-10-28
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2016年第三季度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
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2016-10-25
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2016年9月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-29
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”
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2016-09-29
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关于召开2016年第三次临时股东大会及2016年第二次A股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2016年11月23日14点00分开始依次召开2016年第三次临时股东大会及2016年第二次A股类别股东会议,投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于A股限制性股票激励计划及其摘要的议案、《股权激励管理及实施考核办法》、关于A股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-29
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召开2016年第2次股东大会 ，2016-11-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00关于A股限制性股票激励计划及其摘要的议案
1.01激励对象的确定依据和范围；
1.02限制性股票的授予价格及确定方法；
1.03限制性股票的来源、数量和分配；
1.04激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.05限制性股票的授予与解锁条件；
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.07限制性股票的会计处理；
1.08限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.09公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序；
1.12纠纷或争端解决机制；
2《股权激励管理及实施考核办法》
3关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案
4关于A股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案 |
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2016-09-29
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于A股限制性股票激励计划及其摘要的议案
1.01激励对象的确定依据和范围；
1.02限制性股票的授予价格及确定方法；
1.03限制性股票的来源、数量和分配；
1.04激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.05限制性股票的授予与解锁条件；
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.07限制性股票的会计处理；
1.08限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.09公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序；
1.12纠纷或争端解决机制；
2《股权激励管理及实施考核办法》
3关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案
4关于A股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案
5关于委任本公司第七届监事会股东代表监事的议案
6.00关于委任本公司第七届董事会董事的议案
6.01刘继先生
6.02廖湘文先生
6.03陈元钧先生 |
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2016-09-27
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》、关于公司A股限制性股票激励计划的议案、《关于提名董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-27
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-09-27
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A股限制性股票激励计划草案摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-09-22
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2016年8月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-24
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2016年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-24
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2016年7月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-24/600548_20160824_2.pdf
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2016-08-20
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.282
加权平均净资产收益率(%) 4.90
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-20
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2016年8月19日召开,会议审议通过2016年半年度报告、关于转让贵州恒通盛置业有限公司100%股权及债权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-20
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-20/600548_20160820_2.pdf
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2016-08-17
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2016年半年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-17/600548_20160817_1.pdf
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