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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-27
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2017年第一季度业绩说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600548_20170427_2.pdf
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.160
加权平均净资产收益率(%) 2.71
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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2017年3月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/600548_20170422_1.pdf
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2017-04-07
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关于召开2016年度股东年会及2017年第一次A股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳高速公路股份有限公司谨定于2017年5月23日14点00分开始依次召开2016年度股东年会、2017年第一次A股类别股东会议,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票(适用A股市场)相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于回购H股股份一般性授权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-07
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 12016年度董事会报告
22016年度监事会报告
32016年度经审计财务报告
42016年利润分配方案（包括宣派末期股息）
52017年度财务预算报告
6关于聘请2017年度审计师的议案
7关于委任本公司第七届董事会独立董事的议案
8.00关于向董事会授予发行债券类融资工具（“债券工具”）的一般授权的议案：
8.01发行规模及方式
8.02债券工具种类
8.03债券工具期限
8.04发行对象及股东配售安排
8.05发行利率
8.06募集资金用途
8.07上市
8.08担保
8.09决议有效期
8.10授权安排
9.00关于修订本公司《公司章程》及其附件的议案
9.01修订《公司章程》
9.02修订《董事会议事规则》
10关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案
11关于回购H股股份一般性授权的议案 |
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2017-04-07
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 12016年度董事会报告
22016年度监事会报告
32016年度经审计财务报告
42016年利润分配方案（包括宣派末期股息）
52017年度财务预算报告
6关于聘请2017年度审计师的议案
7关于委任本公司第七届董事会独立董事的议案
8.00关于向董事会授予发行债券类融资工具（“债券工具”）的一般授权的议案：
8.01发行规模及方式
8.02债券工具种类
8.03债券工具期限
8.04发行对象及股东配售安排
8.05发行利率
8.06募集资金用途
8.07上市
8.08担保
8.09决议有效期
8.10授权安排
9.00关于修订本公司《公司章程》及其附件的议案
9.01修订《公司章程》
9.02修订《董事会议事规则》
10关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案
11关于回购H股股份一般性授权的议案 |
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2017-04-07
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召开2017年第1次股东大会 ，2017-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于回购H股股份一般性授权的议案 |
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2017-04-07
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 12016年度董事会报告
22016年度监事会报告
32016年度经审计财务报告
42016年利润分配方案（包括宣派末期股息）
52017年度财务预算报告
6关于聘请2017年度审计师的议案
7关于委任本公司第七届董事会独立董事的议案
8.00关于向董事会授予发行债券类融资工具（“债券工具”）的一般授权的议案：
8.01发行规模及方式
8.02债券工具种类
8.03债券工具期限
8.04发行对象及股东配售安排
8.05发行利率
8.06募集资金用途
8.07上市
8.08担保
8.09决议有效期
8.10授权安排
9.00关于修订本公司《公司章程》及其附件的议案
9.01修订《公司章程》
9.02修订《董事会议事规则》
10关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案
11关于回购H股股份一般性授权的议案 |
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2017-04-07
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召开2017年第1次股东大会 ，2017-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于回购H股股份一般性授权的议案 |
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2017-04-07
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于近日召开,会议审议通过关于参与深圳水规院增资扩股项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-07
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于回购H股股份一般性授权的议案 |
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2017-04-07
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/600548_20170407_3.pdf
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2017-04-07
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关于对深圳市水务规划设计院增资的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/600548_20170407_4.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2017年3月29日召开,会议审议通过关于提名独立董事候选人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-24
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2017年2月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/600548_20170324_1.pdf
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2017-03-22
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2016年年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600548_20170322_1.pdf
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2017-03-18
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-18/600548_20170318_2.pdf
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2017-03-18
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2017年3月17日召开,会议审议通过有关2016年度财务决算报告及经审计财务报告的议案、2016年度利润分配预案、关于续聘2017年度审计师的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-18
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.536
加权平均净资产收益率(%) 9.35
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-14
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2016年年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/600548_20170314_1.pdf
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2017-02-24
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2017年1月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-24/600548_20170224_1.pdf
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2017-01-24
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2016年12月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/600548_20170124_1.pdf
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2017-01-21
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关于收购益常高速项目公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600548_20170121_2.pdf
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2017-01-21
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2017年1月20日召开,会议审议通过关于收购益常高速公路项目100%权益的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600548_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600548_20170121_3.pdf
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2017-01-21
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2017年1月20日召开,会议审议通过关于收购益常高速公路项目100%权益的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-21
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关于收购益常高速项目公司100%股权的公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600548_20170121_2.pdf
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2017-01-21
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600548_20170121_3.pdf
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2016-12-31
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过关于续签《广深沿江高速公路深圳段一期项目营运委托管理协议》的议案、关于深汕特别合作区南门河水系综合治理一期工程投资建设管理合作项目的议案、关于受托建设管理深汕特别合作区嘉杰铝业和金新农两个地块土地平整工程项目的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-31
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-31/600548_20161231_2.pdf
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