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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-02-03
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关于对深圳市深国际联合置地有限公司减资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/600548_20180203_1.pdf
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2018-01-26
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2017年12月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/600548_20180126_1.pdf
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2018-01-26
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/600548_20180126_3.pdf
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2018-01-26
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年1月25日召开,会议审议通过关于联合置地公司减资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-23
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关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨2018年第一次临时股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/600548_20180123_1.pdf
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2018-01-19
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年1月18日召开,会议审议通过关于开展机荷高速改扩建项目初步设计等前期工作的议案、关于提名独立董事候选人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/600548_20180119_1.pdf
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2018-01-13
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关于设立投资并购基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600548)“深高速”公布
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2018-01-08
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-06
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-03
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
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2018-01-03
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年1月2日召开,会议审议通过关于选举董事长的议案、关于组建新一届董事会专门委员会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-30
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关于股东更名的公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
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2017-12-29
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2017年第一次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东会议及2017年第二次H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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深圳高速公路股份有限公司2017年第一次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东会议及2017年第二次H股类别股东会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600548_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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2017年11月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
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2017-12-22
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2018年2月8日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于收购广深沿江高速(深圳段)100%权益的议案。
表决方式：现场投票和网络投票(适用A股市场)相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-22
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于收购广深沿江高速（深圳段）100%权益的议案 |
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2017-12-22
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购广深沿江高速（深圳段）100%权益的议案
2 关于委任本公司第八届董事会独立董事的议案 |
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2017-12-15
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关于公开发行A股可转换公司债券事项获得深圳市国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
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2017-12-12
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关于收购广深沿江高速公路深圳段100%权益的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600548)“深高速”公布
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2017-12-09
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第七届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
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2017-12-09
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第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2017年12月8日召开,会议审议通过《关于收购广深沿江高速公路深圳段项目公司100%股权的议案》、关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-25
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2017年10月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-13
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券发行条件的议案
2 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
3 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4 关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案
5 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
6 公司控股股东和实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案
7 关于制定A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案
8.01 本次发行证券的种类
8.02 发行规模
8.03 票面金额和发行价格
8.04 债券期限
8.05 债券利率
8.06 付息期限和方式
8.07 转股期限
8.08 转股股数确定方式
8.09 转股价格的确定
8.10 转股价格的调整
8.11 转股价格向下修正条款
8.12 赎回条款
8.13 回售条款
8.14 转股年度有关股利的归属
8.15 发行方式及发行对象
8.16 向原A股股东配售安排
8.17 债券持有人会议相关事项
8.18 本次募集资金用途
8.19 募集资金管理及存管账户
8.20 担保事项
8.21 决议有效期限
8.22 其他授权事项
9 本公司第八届董事会和监事会酬金方案
10.00 重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第八届董事会的董事
10.01 胡伟先生
10.02 廖湘文先生
10.03 龚涛涛女士
10.04 刘继先生
10.05 陈燕女士
10.06 范志勇先生
10.07 吴亚德先生
10.08 陈元钧先生
11.00 重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第八届董事会的独立非执行董事
11.01 胡春元先生
11.02 蔡曙光先生
11.03 温兆华先生
11.04 陈晓露女士
12.00 重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第八届监事会的股东代表监事
12.01 王增金先生
12.02 叶俊女士 |
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2017-11-13
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召开2017年第2次股东大会 ，2017-12-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案
1.01 本次发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 票面金额和发行价格
1.04 债券期限
1.05 债券利率
1.06 付息期限和方式
1.07 转股期限
1.08 转股股数确定方式
1.09 转股价格的确定
1.10 转股价格的调整
1.11 转股价格向下修正条款
1.12 赎回条款
1.13 回售条款
1.14 转股年度有关股利的归属
1.15 发行方式及发行对象
1.16 向原A股股东配售安排
1.17 债券持有人会议相关事项
1.18 本次募集资金用途
1.19 募集资金管理及存管账户
1.20 担保事项
1.21 决议有效期限
1.22 其他授权事项 |
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2017-11-13
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关于召开2017年第一次临时股东大会及2017年第二次A股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2017年12月28日9点00分召开2017年第一次临时股东大会及2017年第二次A股类别股东会议,审议关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票(适用A股市场)相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-10
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第七届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-10/600548_20171110_15.pdf
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2017-11-10
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第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2017年11月9日召开,会议审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》、关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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2017年第三季度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/600548_20171027_3.pdf
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.555
加权平均净资产收益率(%) 9.27
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-25
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2017年9月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/600548_20171025_1.pdf
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