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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-09
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年5月8日召开,会议审议通过关于提名董事候选人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-03
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关于非执行董事辞职及董事会专门委员会成员变动的公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/600548_20180503_1.pdf
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2018-04-28
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关于与北京百度网讯科技有限公司签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600548_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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关于调整梅林关城市更新项目拆迁补偿方案的公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600548_20180428_1.pdf
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2018-04-27
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关于与北京百度网讯科技有限公司签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600548_20180427_1.pdf
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2018-04-26
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过2018年第一季度报告、关于调整梅林关城市更新项目拆迁补偿方案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600548_20180426_1.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.182
加权平均净资产收益率(%) 2.86
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600548_2018_1.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600548_20180426_5.pdf
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2018-04-26
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2018年3月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
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2018-04-26
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
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2018-04-18
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年度经审计财务报告
4 2017年利润分配方案(包括宣派末期股息)
5 2018年度财务预算报告
6 关于聘请2018年度审计师的议案
7 关于子公司为购买深高速茵特拉根小镇项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案
8 关于为子公司提供担保的议案
9.00 关于向董事会授予发行债券类融资工具(“债券工具”)的一般授权的议案：
9.01 发行规模及方式
9.02 债券工具种类
9.03 债券工具期限
9.04 发行对象及股东配售安排
9.05 发行利率
9.06 募集资金用途
9.07 上市
9.08 担保
9.09 决议有效期
9.10 授权安排
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案
12 关于回购H股股份一般性授权的议案
13关于委任本公司第八届董事会董事的议案 |
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2018-04-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年度经审计财务报告
4 2017年利润分配方案(包括宣派末期股息)
5 2018年度财务预算报告
6 关于聘请2018年度审计师的议案
7 关于子公司为购买深高速茵特拉根小镇项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案
8 关于为子公司提供担保的议案
9.00 关于向董事会授予发行债券类融资工具(“债券工具”)的一般授权的议案：
9.01 发行规模及方式
9.02 债券工具种类
9.03 债券工具期限
9.04 发行对象及股东配售安排
9.05 发行利率
9.06 募集资金用途
9.07 上市
9.08 担保
9.09 决议有效期
9.10 授权安排
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案
12 关于回购H股股份一般性授权的议案 |
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2018-04-12
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关于召开2017年度股东年会及2018年第一次A股类别股东会议的通知 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2018年5月31日14点00分开始依次召开2017年度股东年会及2018年第一次A股类别股东会议,审议关于回购H股股份一般性授权的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票(适用A股市场)相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月31日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月31日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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召开2018年第1次股东大会 ，2018-05-31 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于回购H股股份一般性授权的议案 |
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2018-04-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年度经审计财务报告
4 2017年利润分配方案(包括宣派末期股息)
5 2018年度财务预算报告
6 关于聘请2018年度审计师的议案
7 关于子公司为购买深高速?茵特拉根小镇项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案
8 关于为子公司提供担保的议案
9.00 关于向董事会授予发行债券类融资工具(“债券工具”)的一般授权的议案：
9.01 发行规模及方式
9.02 债券工具种类
9.03 债券工具期限
9.04 发行对象及股东配售安排
9.05 发行利率
9.06 募集资金用途
9.07 上市
9.08 担保
9.09 决议有效期
9.10 授权安排
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案
12 关于回购H股股份一般性授权的议案 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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2018年2月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600548_20180328_1.pdf
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2018-03-28
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关于对子公司担保预计及授权的补充公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600548_20180328_4.pdf
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2018-03-28
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2017年年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600548_20180328_2.pdf
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2018-03-24
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关于对子公司担保预计及授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600548_20180324_19.pdf
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2018-03-24
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第四次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、有关2017年度财务决算报告及经审计财务报告的议案、2017年度董事会工作报告(含年度报告及摘要)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600548_20180324_1.pdf
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2018-03-24
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600548_20180324_7.pdf
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2018-03-24
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关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600548_20180324_18.pdf
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2018-03-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.654
加权平均净资产收益率(%) 10.88
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600548_2017_n.pdf
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2018-03-21
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2017年年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600548_20180321_1.pdf
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2018-03-01
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关于广深沿江高速公路深圳段实施货车运输收费调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600548_20180301_2.pdf
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2018-03-01
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2018年1月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600548_20180301_1.pdf
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2018-02-09
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月8日召开,会议审议通过关于收购广深沿江高速(深圳段)100%权益的议案、关于委任本公司第八届董事会独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/600548_20180209_1.pdf
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2018-02-09
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关于董事会专门委员会主席及成员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/600548_20180209_3.pdf
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2018-02-03
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关于对深圳市深国际联合置地有限公司减资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/600548_20180203_1.pdf
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