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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-29
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过关于参与贵龙项目约115亩土地出让挂牌竞买的议案、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案、关于受托管理龙大公司股权的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600548_20181229_1.pdf
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2018-12-29
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关于延长公开发行A股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600548_20181229_3.pdf
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2018-12-28
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2018年11月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-23 |
拟披露年报 |
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2018-11-29
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2018年10月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-14
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月13日召开，会议审议通过关于修订本公司《公司章程》的议案、关于放弃深圳市深国际联合置地有限公司增资的优先认购权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-13
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关于南光高速、盐排高速和盐坝高速调整收费事项的进展公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600548)“深高速”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-03
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关于2018年第三次临时股东大会取消部分议案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600548)“深高速”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-26
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.697
加权平均净资产收益率(%) 10.78
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2018-10-26
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2018年9月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-26
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2018年10月25日召开，会议逐项审议通过2018年第三季度报告。
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2018-10-26
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2018年第三季度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
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2018-09-29
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关于深圳市深国际联合置地有限公司引入战略投资者的进展公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600548)“深高速”公布
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2018-09-29
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关于深圳市深国际联合置地有限公司引入战略投资者的进展公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600548)“深高速”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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2018年8月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-26
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订本公司《公司章程》的议案
2 关于放弃深圳市深国际联合置地有限公司增资的优先认购权的议案 |
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2018-09-26
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订本公司《公司章程》的议案
2 关于放弃深圳市深国际联合置地有限公司增资的优先认购权的议案
3 关于委任本公司第八届监事会股东代表监事的议案
4.00 关于委任本公司第八届董事会董事的议案
4.01 王增金先生
4.02 文亮先生
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2018-09-26
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳高速公路股份有限公司谨定于2018年11月13日上午9：00召开2018年第三次临时股东大会，审议关于放弃深圳市深国际联合置地有限公司增资的优先认购权的议案、关于委任本公司第八届监事会股东代表监事的议案、关于委任本公司第八届董事会董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票(适用A股市场)相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-26
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订本公司《公司章程》的议案
2 关于放弃深圳市深国际联合置地有限公司增资的优先认购权的议案
3 关于委任本公司第八届监事会股东代表监事的议案
4.00 关于委任本公司第八届董事会董事的议案
4.01 王增金先生
4.02 文亮先生 |
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2018-09-21
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-21
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2018年9月20日召开，会议审议通过关于修订本公司《公司章程》的议案、关于提名董事候选人的议案、关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-21
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关于拟修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-19
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关于控股股东及其一致行动人拟增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-11
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关于董事、监事辞职及董事会专门委员会成员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/600548_20180911_10.pdf
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2018-09-11
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年9月10日召开，会议审议通过关于聘任公司总裁的议案、关于续聘证券事务代表的议案、关于续聘审计部总经理的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/600548_20180911_1.pdf
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2018-08-25
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2018年7月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600548_20180825_1.pdf
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2018-08-22
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2018年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/600548_20180822_1.pdf
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2018-08-18
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第九次会议于2018年8月17日召开，会议审议通过2018年半年度报告（含财务报告）及摘要。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600548_20180818_1.pdf
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2018-08-18
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600548_20180818_2.pdf
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