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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-02
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关于召开2018年度股东年会及2019年第二次A股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2019年5月22日10点00分开始依次召开2018年度股东年会及2019年第二次A股类别股东会议,审议关于回购H股股份一般性授权的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票(适用A股市场)相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年5月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-04-02
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召开2019年第2次股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于回购H股股份一般性授权的议案 |
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年度经审计财务报告
4 2018年利润分配方案（包括宣派末期股息）
5 2019年度财务预算报告
6 关于聘请2019年度审计师的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8.00 关于向董事会授予发行债券类融资工具（“债券工具”）的一般授权的议案：
8.01 发行规模及方式
8.02 债券工具种类
8.03 债券工具期限
8.04 发行对象及股东配售安排
8.05 发行利率
8.06 募集资金用途
8.07 上市
8.08 担保
8.09 决议有效期
8.10 授权安排
9 关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案
10 关于回购H股股份一般性授权的议案 |
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年度经审计财务报告
4 2018年利润分配方案（包括宣派末期股息）
5 2019年度财务预算报告
6 关于聘请2019年度审计师的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8.00 关于向董事会授予发行债券类融资工具（“债券工具”）的一般授权的议案：
8.01 发行规模及方式
8.02 债券工具种类
8.03 债券工具期限
8.04 发行对象及股东配售安排
8.05 发行利率
8.06 募集资金用途
8.07 上市
8.08 担保
8.09 决议有效期
8.10 授权安排
9 关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案
10 关于回购H股股份一般性授权的议案 |
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2019-04-02
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关于召开2018年度股东年会及2019年第二次A股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2019年5月22日10点00分开始依次召开2018年度股东年会及2019年第二次A股类别股东会议，审议关于回购H股股份一般性授权的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票(适用A股市场)相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600548_20190402_1.pdf
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2019-04-02
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召开2018年2次股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年度经审计财务报告
4 2018年利润分配方案(包括宣派末期股息)
5 2019年度财务预算报告
6 关于聘请2019年度审计师的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8.00 关于向董事会授予发行债券类融资工具(“债券工具”)的一般授权的议案：
8.01 发行规模及方式
8.02 债券工具种类
8.03 债券工具期限
8.04 发行对象及股东配售安排
8.05 发行利率
8.06 募集资金用途
8.07 上市
8.08 担保
8.09 决议有效期
8.10 授权安排
9 关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案
10 关于回购H股股份一般性授权的议案
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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2018年年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600548_20190327_1.pdf
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2019-03-23
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关于对子公司担保预计及授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600548_20190323_16.pdf
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2019-03-23
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600548_20190323_3.pdf
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2019-03-23
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年3月22日召开，会议审议通过2018年度利润分配预案、2018年度董事会工作报告(含年度报告及摘要)、关于续聘2019年度审计师的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600548_20190323_1.pdf
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2019-03-23
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.577
加权平均净资产收益率(%) 22.85
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600548_2018_n.pdf
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2019-03-23
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关于对深圳市广深沿江高速公路投资有限公司注资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600548_20190323_15.pdf
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2019-03-21
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2019年2月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600548_20190321_1.pdf
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2019-03-20
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2018年年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600548_20190320_1.pdf
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2019-03-15
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关于控股股东及其一致行动人增持公司H股股份计划的实施结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600548_20190315_1.pdf
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2019-03-05
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2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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深圳高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议于2019年3月4日召开，会议审议通过关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600548_20190305_1.pdf
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2019-02-27
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2019年1月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600548_20190227_1.pdf
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2019-02-13
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关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600548_20190213_1.pdf
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2019-01-31
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算，预计深圳高速公路股份有限公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，增加约人民币19.9亿元，同比增加140%左右；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比预计增加约人民币0.8亿元，同比增加5%左右。
报告期内，由于沿江公司按同一控制下企业合并纳入集团合并范围，根据中国企业会计准则的相关要求，公司对上年同期财务报表进行了追溯调整。经财务部门初步测算，预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期经重列后的财务报表数据相比，增加约人民币20.3亿元，同比增加147%左右。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期经重列后的财务报表数据相比预计增加约人民币0.7亿元，同比增加5%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600548_20190131_1.pdf
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2019-01-30
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600548_20190130_5.pdf
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2019-01-30
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年1月29日召开，会议审议通过关于实施骨干员工激励与约束方案的议案、关于续聘公司董事会秘书的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600548_20190130_1.pdf
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2019-01-26
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2018年12月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600548_20190126_1.pdf
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2019-01-18
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召开2019年第1次股东大会 ，2019-03-04 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案 |
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2019-01-18
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召开2019年1次股东大会 ，2019-03-04 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案
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2019-01-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案
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2019-01-18
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关于召开2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2019年3月4日10点00分开始依次召开2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东会议，审议关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案。
表决方式：现场投票和网络投票(适用于A股市场)相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/600548_20190118_1.pdf
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2019-01-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案
2 关于本公司实施增量利润激励与约束方案的议案
3 关于委任本公司第八届董事会董事的议案 |
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2019-01-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案 |
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2018-12-29
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600548_20181229_2.pdf
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2018-12-29
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过关于参与贵龙项目约115亩土地出让挂牌竞买的议案、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案、关于受托管理龙大公司股权的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600548_20181229_1.pdf
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