| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-08-30
|
2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门钨业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年 8月29日召开，会议审议通过了《关于与五矿有色签订<长期采购协议>的议案》、《关于与江西巨通签订<长期采购协议>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-18
|
关于2011年度第二期短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
近日，厦门钨业股份有限公司在全国银行间债券市场公开发行2011年度第二期短期融资券，发行金额5亿元人民币，期限为366天，每张面值为100元，发行利率根据簿记建档、集中配售方式确定为5.90%，债权债务起息日为2011年8月16日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-17
|
关于2011年度第二期短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，厦门钨业股份有限公司在全国银行间债券市场公开发行2011年度第二期短期融资券，发行金额5亿元人民币，期限为366天，每张面值为100元，发行利率根据簿记建档、集中配售方式确定为5.90%，债权债务起息日为2011年8月16日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-12
|
第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门钨业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2011年8月10日召开，会议审议通过了《2011年半年度报告及其摘要》、《关于投资设立九江金鹭硬质合金有限公司(暂名)的议案》、《关于成都虹波对成都联虹增资的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-12
|
第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门钨业股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2011年8月10日召开，会议审议通过了《2011年半年度总裁班子工作报告》、《2011年半年度报告及其摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-12
|
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
厦门钨业股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-12
|
关于设立九江金鹭硬质合金有限公司(暂名)的对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门钨业股份有限公司拟与其第二大股东五矿有色金属股份有限公司共同投资40,000万元设立九江金鹭硬质合金有限公司（暂名），其中公司出资28,000万元，占70%股份。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-12
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于与五矿有色签订<长期采购协议>的议案》
2、审议《关于与江西巨通签订<长期采购协议>的议案》 |
|
|
2011-08-12
|
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
厦门钨业股份有限公司董事会决定于2011年 8月29日（星期一）上午9:30召开2011年第一次临时股东大会，审议《关于与五矿有色签订<长期采购协议>的议案》、《关于与江西巨通签订<长期采购协议>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-12
|
2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.6716
加权平均净资产收益率(%) 16.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.22
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-12
|
关于向江西巨通采购钨精矿的关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门钨业股份有限公司拟向其关联企业江西巨通实业有限公司（简称：江西巨通）采购钨精矿等钨产品，双方拟签订《长期采购协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-12
|
关于向五矿有色采购稀土氧化物等稀土产品的关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门钨业股份有限公司拟向其第二大股东五矿有色金属股份有限公司（简称：五矿有色）采购稀土氧化物、稀土金属及其它稀土加工产品，双方拟签订《长期采购协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-12
|
关于成都虹波对成都联虹增资的关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门钨业股份有限公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司（简称“成都虹波”）与本公司股东日本联合材料株式会社拟按照持股比例共同对成都联虹钼业有限公司（简称“成都联虹”）增资7,990.08万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-15
|
2011年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
本公告所载厦门钨业股份有限公司2011年半年度的财务数据仅为初步核算的结果，与最终公布的半年度报告可能存在差异。
基本每股收益（元） 0.6716
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 4.22
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-12 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-18
|
关于开通投资者关系互动平台及举行投资者接待日活动的公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门钨业股份有限公司决定开通投资者关系互动平台，并于2011年6月22日（星期三）15：00—17：00参加厦门上市公司集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台（http://irm.p5w.net/600549/）或厦门上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/xiamen/）参与交流。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-31
|
2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-06-03 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-31
|
2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-31
|
2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
厦门钨业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派2元(含税)。
股权登记日：2011年6月3日
除息日：2011年6月7日
现金红利发放日：2011年6月10日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-31
|
2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-14
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门钨业股份有限公司于2011年5月13日召开五届二十次董事会，会议审议通过关于制订《董事会秘书工作制度》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-04
|
关于签订合作协议书公告 |
上交所公告 |
|
|
2011年4月30日，厦门钨业股份有限公司、五矿有色金属股份有限公司(下称：五矿有色；为公司第二大股东)、厦门三虹钨钼股份有限公司(下称：厦门三虹；为公司关联企业)与江西省九江市人民政府(下称：市政府)、九江市修水县人民政府(下称：县政府)签订《硬质合金项目合作协议书》，市政府和县政府支持公司、五矿有色和厦门三虹在九江地区进行钨资源开发及发展钨深加工产业，主要内容如下：
公司和五矿有色未来拟共同投资20亿元，在九江市经济技术开发区修水工业园建设硬质合金项目，其中公司持有合资公司70%股份；五矿有色及其下属企业将为合资公司提供 APT 原料供应保障。在有较充足的钨矿供应后，公司将在九江地区投资建设新的 APT 工厂。公司和厦门三虹未来拟投入20亿元以上进行钨资源的勘探和矿山开发，其中厦门三虹参股管理的江西巨通实业有限公司投资7亿元，进行大湖塘钨矿南北两个矿区的开采；厦门三虹控股的江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司投资4亿元，进行矿山建设；市政府支持公司和厦门三虹在九江市所辖区县矿权与矿权之间的空白区依法取得探矿权和探矿工作。市政府支持由公司控股的厦门滕王阁房地产开发公司投资九江辖区房地产开发项目，并将提供各方面的支持和优惠待遇。
上述投资项目内容仅属于合作意向，公司预计于2011年6月前完成硬质合金项目可行性研究报告的编制，目前具体投资金额、预期效益还不能确定。本协议只是原则性、框架性规定，具体合作事项尚需报请公司董事会、股东大会批准，同时履行政府审批程序。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-03
|
重要事项未公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2011-04-23
|
2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1503
加权平均净资产收益率(%) 3.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.89
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-16
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门钨业股份有限公司于2011年4月15日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日公司总股本68,198万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过关于2011年度对控股子公司提供担保的议案。
四、通过关于成都虹波实业股份有限公司继续为成都联虹钼业有限公司提供担保的议案。
五、选举庄志刚、高勃为公司第五届董事会非独立董事。
六、通过关于与五矿有色股份有限公司(下称：五矿有色)签订《长期采购协议》、《长期供货协议》的议案。
七、通过关于控股子公司长汀金龙稀土有限公司与五矿有色签订《长期供货协议》的议案。
八、续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
九、通过关于继续与厦门三虹钨钼股份有限公司签订《借款协议》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-25
|
担保公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门钨业股份有限公司2011年度为各控股子公司提供总额不超过153,000万元(折合人民币)的银行融资保证担保，并授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2010年年度股东大会批准之日起至2011年年度股东大会召开之日。对控股比例90%(不含90%)以下的控股子公司，公司已要求控股子公司其他股东提供反担保，约定担保风险由控股子公司全体股东按持股比例承担。
公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司(下称：成都虹波)继续为关联企业成都联虹钼业有限公司(下称：联虹钼业，成都虹波持股49%)提供总额不超过3,000万元的银行融资保证担保，担保期限1年，自公司2010年年度股东大会批准之日起至2011年年度股东大会召开之日。日本联合材料株式会社(系公司第三大股东)与成都虹波已签订协议，约定担保风险由双方按持股比例承担。该事项属于关联交易。
上述事项均须提交公司2010年年度股东大会审议。
截止2011年3月23日，对外担保余额为人民币16,595.25万元，其中母公司对控股子公司贷款提供保证担保余额15,095.25万元，控股子公司为其参股公司贷款提供保证担保余额1,500万元；无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-25
|
2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.5130
加权平均净资产收益率(%) 14.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.75
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-25
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门钨业股份有限公司拟继续向第二大股东五矿有色金属股份有限公司(下称：五矿有色)采购钨精矿及仲钨酸铵等钨产品，公司及控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司拟继续向五矿有色销售钨制品，上述交易各方拟分别续签《长期供货协议》；公司控股子公司福建长汀金龙稀土有限公司拟向五矿有色销售稀土氧化物、稀土金属及其它稀土加产品，双方拟签订《长期供货协议》。上述交易定价均按交货月份市场平均价格确定。2010年，公司累计向五矿有色销售钨制品11,854.68万元、采购钨精矿6,384.80万元。
公司拟继续与厦门三虹钨钼股份有限公司(系公司第一大股东实际控制的公司，下称：厦门三虹)签订《借款协议》，厦门三虹向公司提供总额不超过40,000万元人民币借款，借款方式通过银行委托贷款或直接借款，借款利息按照公司同期向银行贷款利率确定。
上述事项均构成关联交易，相关协议均尚须经公司股东大会批准后签署，协议有效期限均为三年。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-25
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
厦门钨业股份有限公司于2011年3月23日召开五届十八次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：以2010年12月31日公司总股本68,198万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、同意公司2011年度向金融机构融资30亿元(折合人民币，实际用款余额)，并授权总裁在此金额内决定和签署融资合约，授权期间自2011年3月23日至2012年4月30日。
四、通过关于2011年度对控股子公司提供担保的议案。
五、通过关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案。
六、同意对公司全资子公司佳鹭(香港)有限公司增资500万美元，增资后该公司注册资本增加到1,000万美元。
七、同意对公司控股98.15%的子公司长汀金龙稀土有限公司(下称：长汀金龙)增资10,000万元，增资后该公司注册资本增加到37,170万元。
八、同意公司下属房地产公司2011年度预计竞拍土地总金额为5亿元。
九、通过关于更换部分董事的议案。
十、同意聘任洪超额为公司副总裁。
十一、通过关于与五矿有色签订《长期采购协议》、《长期供货协议》的议案。
十二、通过关于长汀金龙与五矿有色签订《长期供货协议》的议案。
十三、通过关于继续与厦门三虹签订《借款协议》的议案。
十四、通过关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
十五、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
十六、通过《2010年度履行社会责任的报告》等。
董事会决定于2011年4月15日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-25
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算和2011年度财务预算的报告》
4、审议《2010年年度报告及其摘要》
5、审议《2010年度利润分配方案》
6、审议《关于2011年度对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
8、选举公司第五届董事会非独立董事
9、审议《关于与五矿有色签订〈长期采购协议〉的议案》
10、审议《关于与五矿有色签订〈长期供货协议〉的议案》
11、审议《关于控股子公司长汀金龙稀土有限公司与五矿有色签订〈长期供货协议〉的议案》
12、审议《关于继续与厦门三虹签订〈借款协议〉的议案》
13、审议《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
14、审议《关于修订<年薪制实施方案（试行）>的议案》
15、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
16、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
|
|
2011-03-17
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门钨业股份有限公司于2011年3月16日召开五届十七次董事会，会议审议通过关于拟派往控股子公司担任董、监事及总经理人选的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
| | | |
