公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-20
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600549_20190420_4.pdf
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2019-04-20
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过《2019年第一季度报告》、《关于控股子公司成都虹波实业股份有限公司对其全资子公司成都虹波钼业有限责任公司增资的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600549_20190420_3.pdf
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2019-04-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0187
加权平均净资产收益率(%) -0.36
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2019-04-13
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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厦门钨业股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配方案》、《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月13日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600549_20190413_20.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》
4 《2018年年度报告及其摘要》
5 《2018年度利润分配方案》
6 《关于2019年度对控股子公司提供担保的议案》
7 《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》
8 《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》
9 《关于为控股子公司九江金鹭硬质合金有限公司申请政府扶持资金提供股权质押担保的议案》
10 《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》
11 《关于与福建省兴龙新能材料有限公司签订<长期采购协议>的议案》
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.3541
加权平均净资产收益率(%) 7.10
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配方案》、《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-04-13
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关于下属子公司厦门厦钨新能源材料有限公司投资建设年产20000吨车用动力锂离子材料的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600549)“厦门钨业”公布
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2019-04-13
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关于为控股子公司九江金鹭硬质合金有限公司申请政府扶持资金提供股权质押担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),非常补贴,股份冻结 |
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(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600549_20190413_16.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》
4 《2018年年度报告及其摘要》
5 《2018年度利润分配方案》
6 《关于2019年度对控股子公司提供担保的议案》
7 《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》
8 《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》
9 《关于为控股子公司九江金鹭硬质合金有限公司申请政府扶持资金提供股权质押担保的议案》
10 《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》
11 《关于与福建省兴龙新能材料有限公司签订<长期采购协议>的议案》 |
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2019-04-13
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关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600549)“厦门钨业”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600549_20190413_14.pdf
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2019-04-13
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600549)“厦门钨业”公布
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2019-04-13
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第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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2019年第一季度业绩快报公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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(600549)“厦门钨业”公布
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2019-04-13
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关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600549)“厦门钨业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于向福建省兴龙新能材料有限公司采购硫酸锰的关联交易公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(600549)“厦门钨业”公布
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2019-04-09
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关于公司下属子公司与荆门市格林美新材料有限公司签署战略合作框架协议的公告 |
上交所公告,重大合同 |
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(600549)“厦门钨业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-09
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关于收购成都虹波实业股份有限公司法人股及个人股股份的进展公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600549)“厦门钨业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-20 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于收购西安英威腾电机有限公司100%股权的进展公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600549)“厦门钨业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600549_20190326_1.pdf
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2019-03-12
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关于下属厦门厦钨新能源材料有限公司实施增资扩股的进展公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/600549_20190312_1.pdf
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2019-03-06
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关于2019年度第二期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600549)“厦门钨业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-26
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关于拟收购标的公司涉及诉讼进展公告(四) |
上交所公告 |
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(600549)“厦门钨业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600549_20190226_1.pdf
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2019-02-12
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关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600549)“厦门钨业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-23
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第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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(600549)“厦门钨业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-18
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年1月17日召开,会议审议通过《关于向参股公司苏州爱知高斯电机有限公司增资的议案》、《关于挂牌出让公司原总部办公房产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/600549_20190118_1.pdf
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2019-01-18
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2018年年度业绩快报公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/600549_20190118_2.pdf
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2019-01-12
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关于公司第一期员工持股计划的进展公告 |
上交所公告,其它 |
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(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600549_20190112_1.pdf
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2019-01-10
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关于2019年度第一期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600549_20190110_1.pdf
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2018-12-27
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控股股东一致行动人减持股份结果公告 |
上交所公告,其它 |
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(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600549_20181227_1.pdf
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