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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-15
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召开公司2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科大创新股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004年8月9日上午9：
00在合肥市长江西路669号本公司二楼会议室召开。会议应到董事10人,实到董事
7人。董事匡光力先生委托董事冯士芬女士代为出席本次会议,并行使表决权,独
立董事左延安先生、独立董事马贤明先生因故缺席。公司监事会成员、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所
作决议合法有效。会议由董事长王东进先生主持,会议经过充分讨论,形成如下决
议：
一、关于变更部分募集资金投向项目的议案,并将该提案提交2004年第二次
临时股东大会审议。详细内容见公司关于变更募集资金的公告(编号：临2004-0
20)。
二、关于的议案；
经董事会研究,决定在2004年9月15日(星期三)上午9：30召开科大创新股份
有限公司2004年第二次临时股东大会。
1、会议基本情况
(1)时间：2004年9月15日上午9：30
(2)会议地点：合肥市长江西路669号本公司二楼会议室
2、会议审议事项：关于变更部分募集资金投向项目的议案；
3、会议出席对象
(1)公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师；
(2)截止2004年9月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司全体股东；
(3)已登记但无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是公
司股东。
4、会议登记办法
(1)登记时间：2004年9月9、10日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)
(2)登记地点：合肥市长江西路669号本公司二楼证券部
(3)个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权
委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持公司营业执照复印件(加盖公章)、法
定代表人授权委托书、及出席人身份证办理登记手续。异地股东、法人股东可在
规定时间内以传真的方式办理参会登记。
5、与会股东交通及食宿费自理,会期半天。
6、联系方式：
联系人：冯士芬、尹翔；
电话：0551-5329668、5321668；
传真：0551-5321568
地址：安徽省合肥市长江西路669号科大创新股份有限公司,
邮编：230088。
特此公告。
科大创新股份有限公司董事会
2004年8月10日
附件1： 回 执
截止2004年9月3日收市时,本单位(本人)持有科大创新股份有限公司股票,将
参加贵公司2004年第二次临时股东大会。
股东账号： 持股数：
出席人姓名： 股东签字(盖章)：
2004年 月 日
附件2： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席科大创新股份有限公司
2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托意见表：
审议事项同意弃权反对备注
关于变更部分募集资金投向项目的议案
以上委托意见表,如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表
决。
受托人(签名)： 身份证号码：
受托日期：
附件3：
科大创新股份有限公司独立董事
关于变更部分募集资金投资项目的独立意见
根据《公司章程》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等有关规定,作为科大创新股份有限公司(以下称公司)的独
立董事,对该公司的变更部分募集资金投资项目,在认真听取公司董事会非独立董
事及管理层的项目汇报介绍和相关说明后,对所关心问题进行了质询和探讨。经
过认真讨论,对于该事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下：
一、本次拟放弃投资"工业过程先进控制与优化系统产业化项目"。作此变
更的主要原因是市场环境发生变化,放弃该项目投资更符合市场需求,有利于降低
市场风险。
二、新项目为投资"氧化锌压敏型过电压保护器技改项目"符合国家产业政
策,产品适应市场需求,节约投资成本,能更好的使募集资金产生效益。
三、募集资金投向变更程序合法。
根据公司提供的资料,认为此次募集资金投向变更符合公司和股东利益。因
此,独立董事同意如下内容：
1、同意放弃投资"工业过程先进控制与优化系统产业化项目"。
2、同意投资实施"氧化锌压敏型过电压保护器技改项目"。
独立董事： 李善发
2004年8月9日
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2004-08-11
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,诉讼仲裁,投资项目 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司于2004年8月9日召开二届十四次董事会及二届六次监
事会，会议审议通过关于变更部分募集资金投向项目的议案。
董事会决定于2004年9月15日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上事项。
科大创新股份有限公司控股子公司安徽西鹏置业发展有限责任公司(下称：
西鹏公司)近期诉合肥喜胜建筑装饰工程公司、合肥市长城房地产经营开发公司
合作开发房地产合同纠纷一案已被合肥市中级人民法院受理，现对相关事项公告
如下：
西鹏公司根据2003年7月29日与合肥喜胜建筑装饰工程公司签订的《合作开
发协议》，出资1500万元用于“梅园居”房地产项目建设。后因合肥喜胜建筑装
饰工程公司未按协议约定向西鹏公司付款，西鹏公司依法诉至安徽省合肥市中级
人民法院，请求判令合肥喜胜建筑装饰工程公司返还1500万元资金并赔偿90万元
经济损失，判令合肥市长城房地产经营开发公司作为“梅园居”房地产项目的开
发主体之一，在“梅园居”房地产项目资产范围内与合肥喜胜建筑装饰工程公司
承担连带责任。
2004年6月18日，合肥市中级人民法院受理了西鹏公司对合肥喜胜建筑装饰
工程公司、合肥市长城房地产经营开发公司提起的上述民事诉讼。2004年7月27
日，合肥市中级人民法院依法采取财产保全措施，对“梅园居”房地产项目中的
490平方米车库及合计面积为4640.89平方米的34套房产进行了查封。
目前，案件的开庭审理日期尚未确定。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-06-06
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(600551)“科大创新”公布关于委托理财事宜的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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2003年6月3日科大创新股份有限公司与深圳市德诚安投资顾问有限公司签订
了《资产委托管理合同》。协议约定公司以自有资金人民币3000万元委托深圳市
德诚安投资顾问有限公司进行投资管理，委托期限从2003年6月3日至2004年6月2
日；受托资产的投资对象限于在上海、深圳证券交易所上市交易的有价证券。
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2003-07-04
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(600551)“科大创新”公布控股子公司资产出售的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经科大创新股份有限公司控股子公司上海中科大研究发展中心有限责任公司
(公司持有该公司53.18%的股权)董事会审议通过，授权公司总经理出售公司部分
房产。
2003年6月24日，该公司与刘亚东签署了《上海市房地产买卖合同》，将其持
有上海中科大研究发展中心有限责任公司的部分房产(房屋建筑面积3873.86平方
米)出售给刘亚东，上述房地产出售价格为2659.5万元人民币。
2003年6月27日，该公司与张结贤签署了《上海市房地产买卖合同》，将其持
有上海中科大研究发展中心有限责任公司的部分房产(房屋建筑面积1330.83平方米)
出售给张结贤，上述房地产转让价格为913.75万元人民币。
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2003-07-08
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[20032预增](600551)“科大创新”公布2003年半年度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600551)“科大创新”公布2003年半年度业绩预增的提示性公告
由于科大创新股份有限公司控股子公司上海中科大研究发展中心有限责任公司
(公司持有该公司53.18%的股权)出售该公司部分房产。经初步测算，预计公司可获
得约600万元的投资收益。在此前提下，经对公司2003年半年度财务数据初步估算，
2003年半年度净利润预计比去年同期增长50%以上，具体数据将在半年度报告中予以
披露 |
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2003-09-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或或者重大遗漏负连带责任。
科大创新股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年08月17日上午9：30在合肥市长江西路669号本公司二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事苏俊先生委托董事陆晓明先生代为出席本次会议，并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长陈宗海先生主持，经过充分讨论，会议表决通过如下议案：
一、公司2003半年度报告及其摘要；
二、关于修改公司章程的预案；将董事人数由9人增至11人。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、关于修改公司董事会会议事规则的预案；科大创新《董事会议事规则》详见上交所网站(www.sse.com.cn)。
该项议案需提交公司股东大会审议。
四、关于提名增补管维立先生、左延安先生为独立董事候选人议案；
该项议案需提交公司股东大会审议。
五、关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案；
经董事会研究，决定在2003年9月26日上午9：30召开科大创新股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
1、会议基本情况
(1)时间：2003年9月26日上午9：30
(2)会议地点：合肥市长江西路669号本公司二楼会议室
2、会议审议事项
(1)关于修改公司章程的议案；(此议案需股东大会以特别决议通过，且第2、3项议案以此议案的通过为基础)
(2)关于修改公司董事会会议事规则的议案；
(3)关于提名增补独立董事的议案；
3、会议出席对象
(1)公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师；
(2)截止2003年9月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
(3)已登记但无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。
4、会议登记办法
(1)登记时间：2003年9月18、19日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)
(2)登记地点；合肥市长江西路669号本公司二楼证券部
(3)个人股东请持股东账户卡、本人身份证：委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持公司营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、及出席人身份证办理登记手续。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。
5、与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
6、联系方式：
联系人：冯士芬、尹翔
电话：0551-5329668、5321668
传真：0551-5321568
地址：安徽省合肥市长江西路669号科大创新股份有限公司，邮编：230088。
特此公告。
科大创新股份有限公司董事会
二00三年八月十八日
附件1：独立董事候选人简历
管维立先生简介
管维立，男，60岁，毕业于美国Northeastern大学，获MBA学位。现任中华企业咨询公司董事长。受聘担任美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院(The Wharton School)亚洲执行董事会董事、东风汽车公司顾问、北京中企华资产评估公司名誉董事长、中国土地估价师协会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会证券业仲裁员等职。是中国注册会计师协会会员和中国注册资产评估师，属会计专业人士。
左延安先生简介
左延安，54岁，高级工程师，研究生学历，毕业于清华大学经济管理学院。历任合肥江淮汽车制造厂总经济师、厂长等职，现任安徽江淮汽车集团有限公司董事长，合肥江淮汽车有限公司董事长，安徽江淮汽车股份有限公司(600486)董事长，安徽安凯汽车集团有限公司董事长，安徽省企业联合会副理事长等职。曾获得全国机械系统劳模、安徽省优秀企业家、百万职工跨世纪赶超工程功臣全国劳动模范等称号。
附件2：独立董事提名人声明
科大创新股份有限公司独立董事提名人声明
科大创新股份有限公司董事会现就提名管维立先生为科大创新股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与科大创新股份有限公司之间不存在任何影响陂提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任科大创新股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合科大创新股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在科大创新股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括科大创新股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量将不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：科大创新股份有限公司董事会
2003年8月6日于合肥
附件3：独立董事候选人声明
科大创新股份有限公司独立董事候选人声明
声明人管维立，作为科大创新股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与科大创新股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披霹的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量将不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：管维立
2003年7月18日于北京
附件4：独立董事提名人声明
科大创新股份有限公司独立董事提名人声明
科大创新股份有限公司董事会现就提名左延安先生为科大创新股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与科大创新股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任科大创新股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合科大创新股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在科大创新股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括科大创新股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：科大创新股份有限公司董事会
2003年8月6日于合肥
附件5：独立董事候选人声明
科大创新股份有限公司独立董事候选人声明
声明人左延安，作为科大创新股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与科大创新股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：左延安
2003年5月26日于合肥
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 343,351,402.23 305,131,521.56
股东权益(不含少数股东权益) 187,957,195.86 178,478,624.59
每股净资产 2.51 2.38
调整后的每股净资产 2.47 2.34
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 39,953,125.32 32,720,732.40
净利润 9,478,571.27 4,024,413.41
扣除非经常性损益后的净利润 2,329,995.99 4,007,042.54
每股收益 0.13 0.08
净资产收益率 5.04% 4.57%
经营活动产生的现金流量净额 -11,575,185.56 1,898,025.24
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2004-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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科大创新股份有限公司于2004年7月2日召开二届十三次董事会，会议审议通
过聘任张玮担任公司常务副总裁 |
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600551)“科大创新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 282,284,210.91 308,183,115.84
股东权益(不含少数股东权益) 116,168,998.34 115,386,754.02
每股净资产 1.55 1.54
调整后的每股净资产 1.50 1.52
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 41,590,836.08 39,953,125.32
净利润 782,244.32 9,468,540.33
扣除非经常性损益后的净利润 983,022.30 2,329,995.99
每股收益 0.01 0.13
净资产收益率(%) 0.67 5.04
经营活动产生的现金流量净额 -11,371,071.51 -11,575,185.56
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2002-09-05
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2002.09.05是科大创新(600551)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2002-08-21
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2002.08.21是科大创新(600551)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4: 发行总量:2500万股,发行后总股本:7500万股) |
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2002-08-21
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2002.08.21是科大创新(600551)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4: 发行总量:2500万股,发行后总股本:7500万股) |
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2002-08-16
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2002.08.16是科大创新(600551)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:4: 发行总量:2500万股,发行后总股本:7500万股) |
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2002-08-21
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2002.08.21是科大创新(600551)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:4: 发行总量:2500万股,发行后总股本:7500万股) |
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2002-08-22
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2002.08.22是科大创新(600551)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4: 发行总量:2500万股,发行后总股本:7500万股) |
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2004-02-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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科大创新股份有限公司于2004年2月15日召开二届十次董事会，会议审议通过选
举王东进为公司董事长，法定代表人。
科大创新股份有限公司于2004年2月15日召开2004年第一次临时股东大会，会议
审议通过增补公司董事的议案。
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2004-02-16
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因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-01-10
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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科大创新股份有限公司于2004年1月8日召开二届九次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、同意公司董事、总裁陆晓明辞去公司总裁职务，聘任陈意云担任公司总裁。
二、通过陈宗海、潘忠孝、陆晓明辞去董事职务的议案。
三、通过增补公司董事的议案。
董事会决定于2004年2月15日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2004-02-25
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公布2003年度预亏提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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鉴于科大创新股份有限公司存于中信实业银行广州分行的2500万元存款中，已有2000万元款项被中信实业银行广州分行以公司为广东中粤企业有限公司向其借款提供了质押担保为由进行了扣划。
因准备公司2003年度年报的需要，公司根据2003年6月3日与深圳市德诚安投资顾问有限公司签订3000万的《资产委托管理合同》，与深圳市德诚安投资顾问有限公司多次联系索要相关资料，至今未获答复。
鉴于上述事项将可能对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。预计公司2003年度净利润可能出现亏损，具体财务指标将在公司2003年年度报告中披露。请投资者理性投资，注意投资风险。 |
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2004-02-15
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召开公司2004年第一次临时股东大会，上午9：30，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科大创新股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004年1月8日上午9：00在合肥市长江西路669号本公司二楼会议室召开。会议应到董事10人,实到董事6人。董事潘忠孝先生、陆晓明先生委托董事苏俊先生代为出席本次会议,并行使表决权；董事马贤明先生、左延安先生因故缺席。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长陈宗海先生主持,经过充分讨论,会议表决通过如下议案：
一、关于更换公司总裁的议案；
同意公司董事、总裁陆晓明先生辞去公司总裁职务。根据公司董事长的提名,聘任陈意云先生(简历附后)担任公司总裁。
二、关于更换公司财务总监的议案；
同意公司财务总监张建生先生辞去公司财务总监职务。根据公司董事长的提名,聘任张荣先生(简历附后)担任公司财务总监。
三、关于公司部分董事辞职的议案
同意陈宗海先生、潘忠孝先生、陆晓明先生辞去董事职务。
公司独立董事认为陈宗海先生、潘忠孝先生、陆晓明先生提出辞职请求及董事会同意其辞职符合有关法律和《公司章程》规定的程序。
四、关于增补公司董事的议案
根据公司股东中国科学技术大学科技实业总公司推荐,决定提名王东进先生、汪克强先生、陈意云先生为公司第二届董事会董事候选人,提交公司2004年度第一次临时股东大会审议表决(董事候选人简历附后)。
公司独立董事认为：本次董事会提名董事候选人的程序符合《公司章程》的有关规定。本次被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定,拥有履行董事职责所应具备的能力,因此,同意公司董事会提名王东进先生、汪克强先生、陈意云先生作为公司董事候选人。
五、关于的议案；
经董事会研究,决定在2004年2月15日上午9：30召开科大创新股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
1、会议基本情况
(1)时间：2004年2月15日上午9：30
(2)会议地点：合肥市长江西路669号本公司二楼会议室
2、会议审议事项：关于增补公司董事的议案
3、会议出席对象
(1)公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师；
(2)截止2004年2月6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
(3)已登记但无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。
4、会议登记办法
(1)登记时间：2004年2月11、12日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)
(2)登记地点：合肥市长江西路669号本公司二楼证券部
(3)个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持公司营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、及出席人身份证办理登记手续。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。
5、与会股东交通及食宿费自理,会期半天。
6、联系方式：
联系人：冯士芬、尹翔；
电话：0551-5329668、5321668；
传真：0551-5321568
地址：安徽省合肥市长江西路669号科大创新股份有限公司,
邮编：230088。
特此公告。
科大创新股份有限公司董事会
2004年1月8日
附件1：简历
王东进：男,48岁,研究员。1982年毕业于中国科学技术大学无线电系,1985年于南京电子工程研究中心获硕士学位。曾任中国科学技术大学电子工程与信息科学系主任,中国科学技术大学信息科学技术学院副院长。现任中国科学技术大学副校长,中国科学技术大学科技实业总公司常务副董事长。
陈意云：男,57岁,教授,博士生导师,1980年毕业于中国科学技术大学,1982年于上海华东计算所获硕士学位。长期承担中国科学技术大学本科生和研究生"编译原理和技术"、"形式语义学"和"程序设计语言理论"等的教学。长期从事形式化描述技术、程序设计语言理论、程序设计语言设计和实现技术方面的研究。1994年创办了安徽省最大的软件公司之一-科大恒星公司,目前兼任安徽科大恒星电子商务技术有限公司董事长。
汪克强：男,38岁,高级工程师。毕业于中国科学技术大学商学院,博士研究生学历。现任中国科学技术大学秘书长兼党政办公室主任,中国科学技术大学科技实业总公司董事。
张荣：男,54岁,会计师,毕业于安徽大学,本科学历,长期从事财务、审计工作。曾任合肥经济技术学院财务处处长,中国科学技术大学审计处处长。现任中国科学技术大学监察审计处处长。
附件2：回执
截止2004年2月6日收市时,本单位(本人)持有科大创新股份有限公司股票,将参加贵公司2004年第一次临时股东大会。
股东账号：持股数：
出席人姓名：股东签字(盖章)：
2004年月日
附件3：授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席科大创新股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
委托意见表：
审议事项同意弃权反对备注
关于增补公司董事的议案王东进
汪克强
陈意云
以上委托意见表,如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
受托人(签名)：身份证号码：
受托日期：
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2003-12-30
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经董事会研究,决定在2003年12月30日上午9：30召开科大创新股份有限公司2003年第二次临时股东大会。
1、会议基本情况
(1)时间：2003年12月30日上午9：30
(2)会议地点：合肥市长江西路669号本公司二楼会议室
2、会议审议事项
(1)关于中国科学技术大学拟收购公司一宗土地使用权的议案；
(2)关于修改公司章程,扩大公司营业范围的议案；
(3)关于更换会计师事务所的议案；
3、会议出席对象
(1)公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师；
(2)截止2003年12月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
(3)已登记但无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。
4、会议登记办法
(1)登记时间：2003年12月25、26日(上午8?30-11?30,下午1?30-4?30)
(2)登记地点：合肥市长江西路669号本公司二楼证券部
(3)个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持公司营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、及出席人身份证办理登记手续。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。
5、与会股东交通及食宿费自理,会期半天。
6、联系方式：
联系人：冯士芬、尹翔；
电话：0551-5329668、5321668；
传真：0551-5321568
地址：安徽省合肥市长江西路669号科大创新股份有限公司,
邮编：230088。
特此公告。
科大创新股份有限公司董事会
2003年11月28日
附件1：
回执
截止2003年12月19日收市时,本单位(本人)持有科大创新股份有限公司股票,将参加贵公司2003年第二次临时股东大会。
股东账号：持股数：
出席人姓名：股东签字(盖章)：
2003年月日
附件2：授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席科大创新股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
委托意见表：
审议事项同意弃权反对备注
1关于中国科学技术大学拟收购公司一宗土地
使用权的议案
2关于修改公司章程,扩大公司营业范围的议案；
3关于更换会计师事务所的议案；
以上委托意见表,如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
受托人(签名)：身份证号码：
受托日期：
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2004-01-13
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重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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科大创新股份有限公司经查发现，公司存于中信实业银行广州分行的2500
万元存款中，已有2000万元款项被中信实业银行广州分行扣划。据悉，中信实
业银行广州分行扣划该2000万元款项的理由是公司为广东中粤企业有限公司向
其借款提供了质押担保。
目前，公司鉴于此事可能涉及公司相关人员违规操作，擅自对外提供担保
情况，正在调查了解相关事实真相，并准备在查清事实真相后，采取一切必要
的法律手段追回损失。
上述事项可能对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司目前生产
经营工作正常。请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-25
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外资股股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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科大创新股份有限公司接公司股东日本恒星股份有限公司的书面通知，日本恒星
股份有限公司已于2003年11月16日与世纪方舟投资有限公司签订了股权转让协议，日
本恒星股份有限公司拟将持有公司境外法人股4104800股，以11493440.00元的价格协
议转让给世纪方舟投资有限公司。
完成此次股权转让后，世纪方舟投资有限公司将持有公司法人股4104800股，占公
司总股本的5.47%，日本恒星股份有限公司将不再持有公司股份。
按照股权转让协议，日本恒星股份有限公司与世纪方舟投资有限公司将随后办理
股权过户。
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2003-12-31
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公布临时股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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科大创新股份有限公司于2003年12月30日召开2003年第二次临时股东大会，会议审议了如下议案：
一、通过中国科学技术大学拟收购公司一宗土地使用权的议案。
二、通过修改公司章程，扩大公司营业范围的议案。
三、未通过更换会计师事务所的议案。 |
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2003-04-05
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(600551)“科大创新”公布2002年年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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因为纳税调整，科大创新股份有限公司对2001年有关财务指标进行136130.26
元追溯调整。根据有关要求，现对公司2002年年度报告第二章“会计数据和业
务数据摘要”中“截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标表”予以
补充披露。详见4月5日《上海证券报》。
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2003-02-13
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[20024预降](600551)“科大创新”公布2002年度业绩风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600551)“科大创新”公布2002年度业绩风险提示性公告
由于受市场因素的影响，导致科大创新股份有限公司主导产品乳胶系列产品
原材料价格大幅上升；同时，随着公司加大市场投入及部分募投技改项目的实施
引起期间费用增加，较大的影响了公司的利润水平。经初步测算，预计公司2002
年度净利润较上年同期下降30%左右，最终以会计师事务所的审计数据为准。具体
财务指标见公司2002年年度报告。公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投
资风险 |
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2003-04-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科大创新股份有限公司第二届董事会第二次会议于2003年03月26日上午9：00在合肥市长江西路669号本公司二楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事会成员、高级管理人员及公司律师列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长陈宗海先生主持,经过充分讨论,会议表决通过如下议案：
一、公司2002年度总经理工作报告；
二、公司2002年度董事会工作报告；
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、公司2002年度财务决算报告；
该项议案需提交公司股东大会审议。
四、公司2003年经营计划及预算方案；
该项议案需提交公司股东大会审议。
五、公司2002年度利润分配预案；
经天健会计师事务所有限公司审计,公司2002年度实现净利润7,369,058.34元,提取10%法定盈余公积金736,905.83元,提取5%法定公益金368,452.92元后,本年度可供股东分配的利润为6,263,699.59元,加以前年度结转未分配利润15,173,460.86元,累计可供股东分配的利润为21,437,160.45元。
据此公司拟定本次利润分配预案：以公司2002年末总股本75,000,000万股为基数,每10股派发现金红利0.8元(含税),共计派发现金6,000,000.00元,剩余未分配利润结转下年度。
该项议案需提交公司股东大会审议。
六、公司2002年年度报告正文及摘要；
该项议案需提交公司股东大会审议。
七、关于续聘会计师事务所的议案；
公司拟继续聘请天健会计师事务所有限公司为科大创新2003年度审计机构。2002年度,公司支付给天健会计师事务所有限公司审计费用为35万元,公司A股首次发行专项审计费用150万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付,不计入财务审计费用。
该项议案需提交公司股东大会审议。
八、关于修改公司信息披露制度的议案；科大创新股份有限公司《信息披露制度》详见上交所网站(www.sse.com.cn)。
九、关于提名增补独立董事候选人议案,提名李善发先生为第二届董事会独立董事候选人。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十、关于召开公司2002年年度股东大会的议案。
经董事会研究,决定在2003年04月28日上午9：30召开科大创新股份有限公司2002年年度股东大会。
1、会议基本情况
(1)时间：2003年4月28日上午9：30
(2)会议地点：合肥市长江西路669号本公司二楼会议室
2、会议审议事项
(1)审议公司2002年年度董事会工作报告；
(2)审议公司2002年年度监事会工作报告；
(3)审议公司2002年度财务决算的提案；
(4)审议公司2003年经营计划及预算的提案；
(5)审议公司2002年度利润分配的提案；
(6)审议关于续聘会计师事务所的提案；
(7)审议关于提名新增独立董事候选人的提案；
3、会议出席对象
(1)公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师；
(2)截止2003年4月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
(3)已登记但无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。
4、会议登记办法
(1)登记时间：2003年4月24、25日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)
(2)登记地点：合肥市长江西路669号本公司二楼证券部
(3)个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持公司营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、及出席人身份证办理登记手续。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。
5、与会股东交通及食宿费自理,会期半天。
6、联系方式：
联系人：冯士芬、尹翔
电话：0551-5329668、5321668
传真：0551-5321568
地址：安徽省合肥市长江西路669号科大创新股份有限公司邮编：230088
特此公告。
科大创新股份有限公司董事会
二ОО三年三月二十八日
附件1：独立董事候选人简历
李善发：男,61岁,中共党员,高级会计师。现被聘中国太平洋保险公司合肥分公司顾问。主要特长：税收征管、会计核算、财政与财务管理、保险及银行经营管理。
附件2：独立董事提名人声明
科大创新股份有限公司独立董事提名人声明
科大创新股份有限公司董事会现就提名李善发先生为科大创新股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与科大创新股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任科大创新股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合科大创新股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在科大创新股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括科大创新股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：科大创新股份有限公司董事会
2003年3月24日于合肥
附件3：独立董事候选人声明
科大创新股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李善发,作为科大创新股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与科大创新股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李善发
2003年3月24日于合肥
附件4：
回执
截止2003年4月18日收市时,本单位(本人)持有科大创新股份有限公司股票,将参加贵公司2002年第二次临时股东大会。
股东账号：持股数：
出席人姓名：股东签字(盖章)：
2003年月日
附件5：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席科大创新股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
委托意见表：
以上委托意见表,如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
受托人(签名)：身份证号码：
受托日期：
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2003-03-28
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(600551)“科大创新”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 30513.15 16572.78 84.12
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 17847.86 8382.96 112.91
主营业务收入(万元) 6681.47 6078.24 9.92
净利润(万元) 736.91 1004.98 -26.67
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 713.74 981.69 -27.29
每股收益(元) 0.10 0.20 -50.00
每股净资产(元) 2.38 1.68 41.67
调整后的每股净资产(元) 2.34 1.60 46.25
净资产收益率(%) 4.13 11.99 -65.55
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.00 11.71 -65.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.13 -0.15 186.67
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.8元(含税)。
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2003-03-28
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(600551)“科大创新”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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科大创新股份有限公司于2003年3月26日召开二届二次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：每10股派0.8元(含税)。
二、公司2002年年度报告正文及摘要。
三、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构的议案。
四、关于提名增补独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年4月28日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以上
有关事项。
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