| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-17
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总经理由“陈意云”变为“张玮” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司于2005年1月26日召开二届十八次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举姚建铭董事为公司副董事长。
二、通过公司章程修订案(草案)。该项议案需提交公司股东大会审议。
日前，科大创新股份有限公司从世纪方舟投资有限公司获悉，世纪方舟投资
有限公司受让日本恒星股份有限公司所持有的公司4104800股外资法人股现已完
成在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关过户法
律手续。该4104800股股份性质由外资法人股转为社会法人股。
世纪方舟投资有限公司现持有公司4104800股股份，占总股本的5.47%,为公
司的第五大股东。
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2005-01-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司于2005年1月25日召开2005年第一次临时股东大会，
会议审议通过关于增补公司第二届董事会董事及独立董事的议案。
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2002-08-23
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2002.08.23是科大创新(600551)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4: 发行总量:2500万股,发行后总股本:7500万股) |
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2003-05-27
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(600551)“科大创新”公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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科大创新股份有限公司于2003年5月25日召开二届四次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、关于公司净化器项目的提案。
二、通过授权公司总裁实施委托理财的议案：授权公司总裁进行不超过人民
币3000万元的委托理财项目。
(600551)“科大创新”公布关联交易公告
科大创新股份有限公司与中国科技大学科技实业总公司于2003年5月24日签
署了收购纳米二氧化钛光催化空气净化器生产技术的《技术合同书》，公司以自
有资金出资190万元买断中国科技大学科技实业总公司拥有的“纳米二氧化钛空
气净化器生产技术”。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2003-04-29
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(600551)“科大创新”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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科大创新股份有限公司于2003年4月28日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派0.80元(含税)。
二、通过续聘会计师事务所的提案。
三、通过关于提名新增独立董事候选人的提案。
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2003-04-30
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(600551)“科大创新”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 31641.10
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 17850.42
每股净资产(元) 2.38
调整后的每股净资产(元) 2.38
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -712.16
每股收益(元) 0.00034
净资产收益率(%) 0.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.01
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2003-06-11
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(600551)“科大创新”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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科大创新股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股本
75000000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.8元(含税)。股权登记日
为2003年6月16日，除息日为2003年6月17日，现金红利发放日为2003年6月23日。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-01
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重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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科大创新股份有限公司曾于2004年1月13日发布，2004年2月
25日发布预亏公告：在中信实业银行广州分行的2000万元存款，被中信实业银
行广州分行以公司为广东中粤企业有限公司向其借款提供了质押担保为由进行
了扣划的事项；公司3000万委托理财资金存在风险的事项。进行了相关信息披
露。
近日，公司接到安徽省公安厅经济犯罪侦察总队的情况通报，获悉公司原
总裁陆晓明和原财务总监张建生因涉嫌经济犯罪，已经被合肥市人民检察院批
准逮捕。该事项涉及公司上述2000万元存款被银行扣划和公司3000万的委托理
财资金，目前公司正在配合司法机关调查处理此案。该事项很可能对公司的财
务状况产生重大不利影响。
公司目前生产经营工作正常。请广大投资者注意投资风险。
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2004-05-22
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召开2003年年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2003年年度股东大会的议案。
经董事会研究,决定在2004年05月22日上午9：30召开科大创新股份有限公司2003年年度股东大会。
1、会议基本情况
(1)时间：2004年05月22日上午9：30
(2)会议地点：合肥市长江西路669号本公司二楼会议室
2、会议审议事项
(1)审议公司2003年年度董事会工作报告；
(2)审议公司2003年年度监事会工作报告；
(3)审议公司2003年年度财务决算的议案；
(4)审议公司2004年经营计划及预算的议案；
(5)审议公司2003年度利润分配的议案；
(6)审议公司2003年年度报告正文及摘要；
(7)审议公司关于续聘会计师事务所的议案(天健会计师事务所有限公司)；
(8)审议公司关于计提减值准备的议案；
3、会议出席对象
(1)公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师；
(2)截止2004年05月14日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
(3)已登记但无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。
4、会议登记办法
(1)登记时间：2004年05月16、17日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)
(2)登记地点：合肥市长江西路669号本公司二楼证券部
(3)个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持公司营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、及出席人身份证办理登记手续。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。
5、与会股东交通及食宿费自理,会期半天。
6、联系方式：
联系人：冯士芬、尹翔
电话：0551-5329668、5321668
传真：0551-5321568
地址：安徽省合肥市长江西路669号科大创新股份有限公司 邮编：230088
特此公告。
科大创新股份有限公司董事会
2004年4月18日
附件1：
回 执
截止2004年5月14日收市时,本单位(本人)持有科大创新股份有限公司股票,将参加贵公司2003年年度股东大会。
股东账号： 持股数：
出席人姓名： 股东签字(盖章)：
2004年 月 日
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席科大创新股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托意见表：
以上委托意见表,如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
受托人(签名)： 身份证号码：
受托日期：
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2004-04-15
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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科大创新股份有限公司于2004年4月14日召开二届十一次董事会及二届四次监
事会，会议审议通过公司董事会关于公司2001年度、2002年度财务报告及年度报
告中有关财务指标更正的说明。有关更正内容详见2004年4月15日《上海证券报》 |
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 76,897,043.63 64,505,575.71
净利润 -50,116,183.03 1,448,334.39
总资产 308,183,115.84 300,955,834.02
股东权益(不含少数股东权益) 115,386,754.02 165,502,937.05
全面摊薄每股收益 -0.67 0.02
每股净资产 1.54 2.21
调整后的每股净资产 1.52 2.17
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) -43.43 0.88
公司2003年年报经审计，审计意见类型：带强调事项段的无保留意见。 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 298,000,034.48 308,183,115.84
股东权益(不含少数股东权益) 115,409,882.40 115,386,754.02
每股净资产 1.54 1.54
调整后的每股净资产 1.50 1.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -10,312,271.49 -10,312,271.49
每股收益 0.00031 0.00031
净资产收益率(%) 0.02 0.02 |
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2004-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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科大创新股份有限公司于2004年4月18日召开二届十二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过计提减值准备的议案。
三、通过董事会关于无保留意见审计报告强调事项段相关情况的说明。
四、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
五、通过续聘天健会计师事务所有限公司的议案。
六、通过公司2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年5月22日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2002-08-20
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2002.08.20是科大创新(600551)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:4: 发行总量:2500万股,发行后总股本:7500万股) |
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2002-09-05
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2002.09.05是科大创新(600551)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4: 发行总量:2500万股,发行后总股本:7500万股) |
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2002-09-05
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:4元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-08-21
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:4元/股，申购代码：沪市737551 深市003551 ，配售简称：创新配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-08-22
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:4元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-08-23
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:4元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-08-26
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:4元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-08-20
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:4元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-08-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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科大创新股份有限公司于2003年8月17日召开二届五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修改公司章程的预案。
三、通过关于提名增补管维立、左延安为独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年9月26日上午召开2003年第一次临时股东大会，审
议以上有关事项 |
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2003-10-27
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公布股票异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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由于科大创新股份有限公司股票2003年10月22-24 日连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会郑重声明如下：
目前公司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。经询问公司控股股东中国科技大学科技实业总公司，也没有应披露而未披露的信息。
公司指定信息披露的报纸为《上海证券报》和《证券日报》，如果有需要披露的信息，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
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2003-09-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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科大创新股份有限公司于2003年9月26日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举左延安担任公司第二届董事会独立董事 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 372,649,406.31 305,131,521.56
股东权益(不含少数股东权益)(元) 188,767,435.37 178,478,624.59
每股净资产(元) 2.52 2.38
调整后的每股净资产(元) 2.49 2.34
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - -9,307,424.08
每股收益(元) 0.01 0.14
净资产收益率(％) 0.43 5.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 0.43 1.66 |
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2004-05-24
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-07-10
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[20042预减](600551) 科大创新：公布2004年上半年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年上半年度业绩预警公告
根据科大创新股份有限公司财务部门对公司2004年半年度财务状况和经营成
果的初步测算，预计公司2004年半年度实现微利，净利润较去年同期下降幅度将
超过50%(公司2003年半年度净利润947.86万元，每股收益0.13元)。具体财务数
据将于公司2004年半年度报告中予以详细披露。对此，公司董事会敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
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2004-09-15
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召开公司2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科大创新股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004年8月9日上午9：
00在合肥市长江西路669号本公司二楼会议室召开。会议应到董事10人,实到董事
7人。董事匡光力先生委托董事冯士芬女士代为出席本次会议,并行使表决权,独
立董事左延安先生、独立董事马贤明先生因故缺席。公司监事会成员、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所
作决议合法有效。会议由董事长王东进先生主持,会议经过充分讨论,形成如下决
议：
一、关于变更部分募集资金投向项目的议案,并将该提案提交2004年第二次
临时股东大会审议。详细内容见公司关于变更募集资金的公告(编号：临2004-0
20)。
二、关于的议案；
经董事会研究,决定在2004年9月15日(星期三)上午9：30召开科大创新股份
有限公司2004年第二次临时股东大会。
1、会议基本情况
(1)时间：2004年9月15日上午9：30
(2)会议地点：合肥市长江西路669号本公司二楼会议室
2、会议审议事项：关于变更部分募集资金投向项目的议案；
3、会议出席对象
(1)公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师；
(2)截止2004年9月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司全体股东；
(3)已登记但无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是公
司股东。
4、会议登记办法
(1)登记时间：2004年9月9、10日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)
(2)登记地点：合肥市长江西路669号本公司二楼证券部
(3)个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权
委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持公司营业执照复印件(加盖公章)、法
定代表人授权委托书、及出席人身份证办理登记手续。异地股东、法人股东可在
规定时间内以传真的方式办理参会登记。
5、与会股东交通及食宿费自理,会期半天。
6、联系方式：
联系人：冯士芬、尹翔；
电话：0551-5329668、5321668；
传真：0551-5321568
地址：安徽省合肥市长江西路669号科大创新股份有限公司,
邮编：230088。
特此公告。
科大创新股份有限公司董事会
2004年8月10日
附件1： 回 执
截止2004年9月3日收市时,本单位(本人)持有科大创新股份有限公司股票,将
参加贵公司2004年第二次临时股东大会。
股东账号： 持股数：
出席人姓名： 股东签字(盖章)：
2004年 月 日
附件2： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席科大创新股份有限公司
2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托意见表：
审议事项同意弃权反对备注
关于变更部分募集资金投向项目的议案
以上委托意见表,如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表
决。
受托人(签名)： 身份证号码：
受托日期：
附件3：
科大创新股份有限公司独立董事
关于变更部分募集资金投资项目的独立意见
根据《公司章程》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等有关规定,作为科大创新股份有限公司(以下称公司)的独
立董事,对该公司的变更部分募集资金投资项目,在认真听取公司董事会非独立董
事及管理层的项目汇报介绍和相关说明后,对所关心问题进行了质询和探讨。经
过认真讨论,对于该事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下：
一、本次拟放弃投资"工业过程先进控制与优化系统产业化项目"。作此变
更的主要原因是市场环境发生变化,放弃该项目投资更符合市场需求,有利于降低
市场风险。
二、新项目为投资"氧化锌压敏型过电压保护器技改项目"符合国家产业政
策,产品适应市场需求,节约投资成本,能更好的使募集资金产生效益。
三、募集资金投向变更程序合法。
根据公司提供的资料,认为此次募集资金投向变更符合公司和股东利益。因
此,独立董事同意如下内容：
1、同意放弃投资"工业过程先进控制与优化系统产业化项目"。
2、同意投资实施"氧化锌压敏型过电压保护器技改项目"。
独立董事： 李善发
2004年8月9日
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