| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-11
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于更换会计师事务所(安徽华普会计师事务所)的议案； |
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2005-11-11
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境内会计师事务所由“天健会计师事务所有限公司”变为“安徽华普会计师事务所” ，2005-12-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600551)“科大创新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 237,659,979.42 244,290,349.84
股东权益(不含少数股东权益) 119,520,754.97 117,919,460.88
每股净资产 1.59 1.57
调整后的每股净资产 1.56 1.50
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 106,309.81
每股收益 0.009 0.021
净资产收益率(%) 0.57 1.34 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-15
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600551)“科大创新”
2005年9月13日，科大创新股份有限公司收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关行政处罚决定书。现将有关事项公告如下：
公司通过虚增销售收入和利润及以帐外资金处理费用在2002年虚增利润总计827.43万元，致使在2002年年度报告中所披露信息有虚假记载。构成了《证券法》有关条款所述“所披露的信息有虚假记载”的行为。
现行政处罚决定书处罚决定：公司原总经理陆晓明及原董事长陈宗海为直接负责的主管人员；原财务总监张建生、原财务部经理张伟及副总经理、中佳分公司总经理田杰以及在通过2002年年度报告的二届二次董事会会议记录及决议上签字的董事苏俊、冯士芬、匡光力、潘忠孝、伍先达、马贤明为其他直接责任人员。
根据《证券法》有关条款，对各当事人做出如下处罚决定：
1、对公司处以40万元罚款；
2、对原总经理陆晓明给予警告，并处以20万元罚款；
3、对原董事长陈宗海给予警告，并处以10万元罚款；
4、对原财务总监张建生及副总经理、中佳分公司总经理田杰分别给予警告，并各处以5万元罚款；
5、对在通过2002年年度报告的二届二次董事会会议记录及决议上签字的董事苏俊、冯士芬、匡光力、潘忠孝、伍先达、原财务部经理张伟分别给予警告，并各处以3万元罚款；对独立董事马贤明给予警告。
上述当事人如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定之日起60日内向中国证监会提出行政复议；也可以在收到本处罚决定之日起3个月内直接向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行 |
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2005-09-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司于2005年9月7日召开二届二十三次董事会，会议审议通过公司申请银行最高额度贷款抵押担保事项的议案 |
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2005-09-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司于2005年9月7日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过公司章程修正案等议案 |
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2005-08-05
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 236,326,417.83 244,290,349.84
股东权益(不含少数股东权益) 118,842,607.80 117,919,460.88
每股净资产 1.58 1.57
调整后的每股净资产 1.51 1.50
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 44,524,763.43 41,590,836.08
净利润 923,146.92 782,244.32(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 922,328.07 983,022.30(调整后)
每股收益 0.0123 0.0100(调整后)
净资产收益率(%) 0.78 0.67(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -953,014.97 -11,371,071.51(调整后)
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2005-08-05
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-07 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （１）《科大创新公司章程》修正案；
（２）《科大创新股东大会议事规则》修正案；
（３）《科大创新股份有限公司股东大会授权董事会权限的规定》修正案；
（４）《科大创新董事会议事规则》修正案；
（５）《科大创新独立董事制度》修正案；
（６）《科大创新监事会议事规则》修正案； |
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2005-08-05
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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科大创新股份有限公司于2005年8月1日召开二届二十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司章程修正案(草案)。
董事会决定于2005年9月7日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于增补姚建铭先生、张玮先生公司董事的议案；
（2）审议关于增补施雷先生、水从容先生、王宗玲女士公司独立董事的议案； |
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2005-07-19
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办公地址由“合肥市长江西路669号科大创新股份有限公司（邮编：230088）”变为“安徽省合肥市高新技术开发区天智路20号（邮编：230088）
” ，2005-07-18 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-07-19
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公布变更办公地址和联系电话的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司总部、天安消防分公司、自动化分公司迁入“科大创新产业基地”一期办公。公司新办公地址、联系电话与传真变更如下：
办公、通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区天智路20号
邮编：230088
联系电话：(0551)5321668
传真：(0551)5321568 |
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2005-07-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司于2005年7月3日召开二届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意以公司自用的坐落于高新区X-1-1地块公司CX-1厂房，向中国建设银行股份有限公司合肥四牌楼支行申请3500万元最高额度贷款的抵押担保。
二、通过公司申请使用银行贷款的议案：同意本次使用上述3500万元额度中的2000万元，期限一年 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-05-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司于2005年5月25日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于续聘天健会计师事务所有限公司的议案。
四、通过公司章程修正案(修改稿) |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600551)“科大创新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 245,413,512.07 244,290,349.84
股东权益(不含少数股东权益) 118,002,722.54 117,919,460.88
每股净资产 1.573 1.572
调整后的每股净资产 1.504 1.500
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,762,937.14 -3,762,937.14
每股收益 0.001 0.001
净资产收益率(%) 0.071 0.071 |
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2005-04-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司于2005年4月19日召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改“公司章程修正案”的议案：决定由《公司章程修正案(修改稿)》取代已公告的《公司章程修正案》提交于2005年5月25日召开的2004年度股东大会审议 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司于2005年3月28日召开二届十九次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘天健会计师事务所有限公司议案。
董事会决定于2005年5月25日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2005-03-31
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 经董事会研究,决定在2005年05月25日上午9：30召开科大创新股份有限公司2004年年度股东大会。
1、会议基本情况
(1)时间：2005年05月25日上午9：30
(2)会议地点：合肥市长江西路669号本公司二楼会议室
2、会议审议事项
(1)审议公司2004年度董事会工作报告；
(2)审议公司2004年度监事会工作报告；
(3)审议公司2004年度财务决算的议案；
(4)审议公司2005年经营计划及预算的议案；
(5)审议公司2004年度利润分配的议案；
(6)审议公司2004年度报告正文及摘要；
(7)审议公司关于续聘会计师事务所(天健会计师事务所有限公司)的议案；
(8)审议《公司章程修正案(修改稿)》。
上述事项详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)"科大创新2004年度股东大会资料"。
3、会议出席对象
(1)公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师；
(2)截止2005年05月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
(3)已登记但无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。
4、会议登记办法
(1)登记时间：2005年05月19、20日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)
(2)登记地点：合肥市长江西路669号本公司二楼证券部
(3)个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持公司营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、及出席人身份证办理登记手续。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。
5、与会股东交通及食宿费自理,会期半天。
6、联系方式：
联系人：尹翔、阮清
电话：0551-5329668、5321668
传真：0551-5321568
地址：安徽省合肥市长江西路669号科大创新股份有限公司 邮编：230088
特此公告。
科大创新股份有限公司董事会
2005年03月29日
附件1：
回 执
截止2005年5月13日收市时,本单位(本人)持有科大创新股份有限公司股票,将参加贵公司2004年度股东大会。
股东账号： 持股数：
出席人姓名： 股东签字(盖章)：
2005年 月 日
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席科大创新股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托意见表：
以上委托意见表,如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
受托人(签名)： 身份证号码：
受托日期： |
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2005-03-31
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600551)"科大创新"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 244,290,349.84 308,183,115.84
股东权益 117,919,460.88 115,386,754.02
每股净资产 1.57 1.54
调整后的每股净资产 1.50 1.52
2004年 2003年
主营业务收入 93,659,189.08 76,897,043.63
净利润 2,421,542.36 -50,116,183.03
每股收益(全面摊薄) 0.03 -0.67
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.05 -43.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 -0.29
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-10-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司于2004年10月23日召开二届十六次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过调整公司独立董事的议案。该议案需提交公司股东大会审议。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 285,109,442.95 308,183,115.84
股东权益（不含少数股东权益） 116,373,908.05 115,386,754.02
每股净资产 1.55 1.54
调整后的每股净资产 1.50 1.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -6,325,849.37
每股收益 0.003 0.013
净资产收益率（%） 0.18 0.85
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2004-09-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司于2004年9月15日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过关于变更部分募集资金投向项目的议案。
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2004-04-29
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公布接受证监会立案调查的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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科大创新股份有限公司于2004年4月28日收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书，决定对公司“因涉嫌违反证券法规”事项立案调查。
目前公司生产经营情况正常。 |
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2004-05-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海证券交易所2004年5月19日做出“关于对科大创新股份有限公司和有关董事予
以公开谴责的决定”。针对公司2001年和2002年财务报告披露中存在不实之处、未及
时披露对外担保事项、未及时披露委托理财事项等信息披露方面存在的重大问题，违
反了有关规定，对公司及原任董事、现任部分董事进行了公开谴责。
公司董事会对有关存在的问题提出整改措施，详见2004年5月25日《上海证券报》。
科大创新股份有限公司于2004年5月22日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
三、通过公司续聘天健会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于计提减值准备的议案。
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2004-12-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司于2004年12月17日召开二届十七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、同意匡光力辞去公司董事的职务。
二、同意陈意云辞去公司董事、总裁的职务。
三、同意冯士芬辞去公司董事会秘书的职务。
四、通过提名姚建铭、张玮为公司董事候选人的议案。
五、通过提名王宗玲为公司独立董事候选人的议案。
六、聘任张玮担任公司总裁(同时辞去公司常务副总裁职务)。
七、聘任尹翔担任董事会秘书(同时辞去公司董事会证券事务代表职务)。
董事会决定于2005年1月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其它相关事项。
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2005-01-25
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经董事会研究，决定在２００５年０１月２５日上午９：３０召开科大创新股份有限公司２００５年第一次临时股东大会。
１、会议基本情况
（１）时间：２００５年０１月２５日上午９：３０
（２）会议地点：合肥市长江西路６６９号本公司二楼会议室
２、会议审议事项
（１）审议关于增补姚建铭先生、张玮先生公司董事的议案；
（２）审议关于增补施雷先生、水从容先生、王宗玲女士公司独立董事的议案；（参见公司第二届董事会第十六次会议决议公告，２００４年１０月２７日上海证券报Ｃ１９版）
３、会议出席对象
（１）公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师；
（２）截止２００５年０１月１２日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
（３）已登记但无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。
４、会议登记办法
（１）登记时间：２００５年０１月１９、２０日（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０）
（２）登记地点：合肥市长江西路６６９号本公司二楼证券部
（３）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持公司营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、及出席人身份证办理登记手续。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。
５、与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
６、联系方式：
联系人：尹翔、阮清
电话：０５５１－５３２１６６８、５３２９６６８
传真：０５５１－５３２１５６８
地址：安徽省合肥市长江西路６６９号科大创新股份有限公司 邮编：２３００８８
特此公告。
科大创新股份有限公司董事会
二ОО四年十二月二十日
附件１：
姚建铭简历：男，４１岁，中共党员，研究员，博士生导师。２００２年１月获得中科院等离子体所博士学位。自１９９０年起率先从事离子束微生物工程学研究，开辟了这一新的研究方向。在离子束应用技术研究中，取得多项科研成果，并致力于产业化，为单位、企业和社会创造了巨大的经济效益。１９９９年获安徽省有突出贡献科技人才奖，２００１年获首届"安徽省十佳青年志愿者"称号，２００４年获安徽省青年创新奖。曾由中科院选派任合肥市人民政府副市长两年（２００４年１０月期满卸任）。目前正主持国家"十五"科技攻关项目（专题负责人）；现任合肥市人大代表，中国科学院等离子体物理研究所离子束生物工程学研究室副主任。
张玮简历：男，３７岁，中共党员，高级工程师，１９９０年毕业于中国科学技术大学无线电系，获工学学士学位，２００３年中国科学技术大学商学院研究生毕业。长期从事学校科技成果转化和校企经营管理工作，曾担任厦门南方科波高技术有限公司常务副总经理；中国科大深圳代表处首席代表。现担任科大创新股份有限公司总裁；兼任中国科大深圳研究院常务副院长，上海中科大研发中心有限责任公司董事长，安徽国晶微电子有限公司董事长，合肥科大立安安全技术有限责任公司副董事长。
王宗玲简历：女，４８岁，中共党员，本科学历，会计师职称，安徽电大工业会计专业毕业。长期从事企业财务管理工作，对财务管理、成本核算、资本运作、税收政策等业务熟悉，历任财务科副科长、科长、副总会计师等职务，现任合肥卷烟厂总会计师。
尹翔简历：男，３１岁，１９９６年毕业于中国科学技术大学计算机科学技术系，获工学学士学位。１９９８－２０００年在中国科学技术大学商学院进修硕士研究生课程，已结业。２０００年以来一直从事证券相关业务工作，曾任公司董事会证券事务代表；现任科大创新股份有限公司董事会秘书，兼任公司总裁办主任、证券部经理，合肥科大立安安全技术有限责任公司监事，安徽国晶微电子有限公司监事。
附件２：独立董事提名人声明
科大创新股份有限公司独立董事提名人声明
科大创新股份有限公司董事会现就提名王宗玲女士为科大创新股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与科大创新股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任科大创新股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合科大创新股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在科大创新股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括科大创新股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：科大创新股份有限公司董事会
２００４年１２月０８日于合肥
附件３：独立董事候选人声明
科大创新股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王宗玲，作为科大创新股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与科大创新股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王宗玲
２００４年１２月０６日于合肥
附件４：
回 执
截止２００５年０１月１２日收市时，本单位（本人）持有科大创新股份有限公司股票，将参加贵公司２００５年第一次临时股东大会。
股东账号： 持股数：
出席人姓名： 股东签字（盖章）：
２００５年 月 日
附件５：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席科大创新股份有限公司２００５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托意见表：
审议事项 同意 弃权 反对
1 审议关于增补公司董事的议案; 姚建铭先生
张玮先生
2 审议关于增补公司独立董事的议案; 施雷先生
水从容先生
王宗玲女士
以上委托意见表，如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
受托人（签名）： 身份证号码：
受托日期： |
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2005-03-31
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拟披露年报 |
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