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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-16
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司于2006年6月15日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-06-15
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600551)“科大创新”
根据有关文件的要求，科大创新股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月20日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月16
日、19日、20日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738551”(沪市)、“363551”(深市)；投票简称均为“科大投票”。
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2006-06-14
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600551)“科大创新”
中国科学院合肥物质科学研究院(下称：研究院)于2006年6月8日根据国务院国有资产监督管理委员会有关文件的批复，以无偿划转的方式获得中国科学院合肥智能机械研究所(下称：机械研究所)所持有的科大创新股份有限公司(下称：科大创新)464.81万股国有股，本次受让完成后，研究院持有科大创新的股权变为6.20%；机械研究所不再持有、控制科大创新的其余股份 |
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2006-06-13
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公布关于股东股权划转事项的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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科大创新股份有限公司日前接到国务院国有资产监督管理委员会有关复函文的批复，同意将公司原第三大股东中国科学院合肥智能机械研究所(持有公司国有法人股464.81万股，持股比例为6.20%，下称：智能研究所)所持有公司464.81万股国有股无偿划转给中国科学院合肥物质科学研究院(下称：物质研究院)。
经过上述变更后，智能研究所将不再持有公司股份；物质研究院将持有公司464.81万股国有法人股，占公司总股本的6.20%。
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2006-06-08
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公布股票交易异常波动提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司股票价格近期出现异常波动，已于2006年6月5日-7日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司董事会就该事项公告如下：
目前，公司经营情况正常，不存在应当披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》。公司发布的信息以在指定报纸的公告为准，请广大投资者注意投资风险 |
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2006-06-08
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公布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600551)“科大创新”
根据有关文件的要求，科大创新股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月20日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月16
日、19日、20日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738551”(沪市)、“363551”(深市)；投票简称均为“科大投票” |
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2006-06-08
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-13,恢复交易日：2006-07-04 ，2006-07-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-08
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-13,恢复交易日：2006-07-04，连续停牌 ，2006-06-13 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-03
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公布重大诉讼判决情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司诉中信银行广州分行、陆晓明侵权纠纷一案，日前收到安徽省合肥市中级人民法院有关民事判决书，判决如下：
1、被告陆晓明于判决生效后十五日内赔偿原告公司1828万元及相应的利息(利息自2003年12月22日起按中国人民银行同期贷款利率计算至本清之日止)；
2、驳回原告公司对被告中信银行广州分行的诉讼请求；
3、驳回原告其他诉讼请求。
案件受理费120942元，其他诉讼费24188元，共计145130元，由原告公司负担12480元，被告陆晓明负担132650元。
公司将继续运用法律手段，积极追回相关款项 |
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2006-06-02
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司股权分置改革方案自2006年5月23日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案“对价安排的方式、数量”内容作如下调整：
公司全体非流通股股东以其持有的部分股份作为对价安排给流通股股东，即：流通股股东每10股获付3.3股，非流通股股东共安排8250000股。
调整后的股权分置改革方案尚须公司相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年6月5日复牌 |
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2006-05-23
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召开2006年股东大会 ，2006-06-20 |
召开股东大会 |
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| 《科大创新股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-23
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公布召开A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司董事会决定于2006年6月20日下午2:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月16日、19日、20日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东以其持有的部分股份作为对价安排给流通股股东，即：流通股股东每10股获付3股，非流通股股东共安排7500000股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、参加本次股权分置改革的公司全体非流通股股东承诺遵守有关规定，履行法定承诺义务。
2、公司第一大股东中国科学技术大学科技实业总公司特别承诺如下：所持有的公司原非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月12日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年6月13日至19日期间的每日8:30-11:00、13:30-17:00以及2006年6月20日上午8:30-12:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动 |
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2006-05-22
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公布股权分置改革进程的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600551)“科大创新”
根据有关规定，科大创新股份有限公司现就股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
公司已于2006年5月15日公告了《公司关于进行股改的提示性公告》。由于股改方案尚处于有权部门审批之中，因此股改方案尚未最终确定，公司股票需要继续停牌 |
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2006-05-15
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600551)“科大创新”
根据有关文件的规定，经科大创新股份有限公司全体非流通股股东同意提出股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日(2006年5月15日)起开始停牌。
二、公司将根据股改进展情况，及时披露股改相关文件 |
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2006-05-15
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-06-05 ，2006-06-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-15
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-06-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600551)“科大创新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 250,305,412.48 248,914,884.87
股东权益(不含少数股东权益) 120,757,913.71 120,635,243.51
每股净资产 1.610 1.608
调整后的每股净资产 1.524 1.520
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,477,391.40 -2,477,391.40
每股收益 0.002 0.002
净资产收益率(%) 0.093 0.093 |
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2006-04-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司于2006年4月8日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程的提案 |
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2006-04-10
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因未刊登股东大会决议公告，4月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布增加2005年年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据中国证监会日前发布的有关文件要求，科大创新股份有限公司大股东中国科学技术大学科技实业总公司(持有公司36.73%的股权)日前向公司董事会提交了有关函，要求公司按《上市公司章程指引(2006年修订)》重新修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》。现公司董事会同意将上述四项新增提案提交于2006年4月8日召开的2005年年度股东大会审议。
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2006-02-28
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2005年年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年年度财务决算的议案；
（4）审议公司2006年经营计划及预算的议案；
（5）审议公司2005年度利润分配的议案；
（6）审议公司关于续聘会计师事务所（安徽华普会计师事务所）的议案；
（7）关于独立董事薪酬的议案；
（8）审议公司2005年年度报告正文及摘要；
（9）关于修改公司章程的提案；
（11）关于修改公司股东大会议事规则的提案；
（12）关于修改公司董事会议事规则的提案；
（13）关于修改公司监事会议事规则的提案 |
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2006-02-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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科大创新股份有限公司于2006年2月24日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任张荣担任公司财务总监。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘安徽华普会计师事务所的议案。
四、通过关于启动创新广场项目建设的议案。
五、通过关于国晶公司股权处置的议案。
六、通过公司2005年年度报告及其摘要。
董事会决定于2006年4月8日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-02-28
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 248,914,884.87 244,290,349.84
股东权益(不含少数股东权益) ?i藂A 120,635,243.51 117,919,460.88
每股净资产 1.61 1.57
调整后的每股净资产 1.52 1.50
2005年 2004年
主营业务收入 102,242,625.40 93,659,189.08
净利润 2,715,782.63 2,421,542.36
每股收益 0.04 0.03
净资产收益率(%) 2.25 2.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.07
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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公布重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司近日收到安徽省合肥市中级人民法院《受理案件通知书》，该受理案件通知书称公司诉中信银行广州分行、陆晓明侵权纠纷一案，已被合肥市中级人民法院立案受理，公司诉请人民法院：
1、判令中信银行广州分行立即返还非法扣划原告存款人民币2000万元整；
2、判令中信银行广州分行支付相应利息，分为两段计算，第一段：从非法扣划之日(2003年12月22日)起到起诉之日止的相应利息人民币2186483.33元(按同期银行1-3年中长期贷款利率计算)；第二段：判令中信银行广州分行支付从起诉之日起到款项全部返还之日止的利息(按同期银行1-3年中长期贷款利率计算)；
3、判令陆晓明以公司名义向中信银行广州分行出具的承诺函无效，公司不承担担保责任；
4、判令陆晓明对人民币2000万元的返还承担连带责任；
5、判令中信银行广州分行、陆晓明承担本案全部诉讼费用。
目前，案件的开庭审理日期尚未确定 |
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2005-12-24
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公布控股子公司民事调解情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司控股子公司安徽西鹏置业发展有限责任公司(下称：西鹏公司)就诉合肥喜胜建筑装饰工程公司(下称：喜胜公司)、合肥市长城房地产经营开发公司(下称：长城公司)合作开发房地产合同纠纷一案，日前收到安徽省合肥市中级人民法院有关民事调解书，调解书主要内容如下：
1、喜胜公司同意向西鹏公司返还1500万元资金。
2、喜胜公司同意根据安徽正信不动产评估咨询公司出具的有关《房地产评估报告》，将位于合肥市望江宾馆西北部的“梅园居”项目中26套房产及436平方米的车库作价1102万元，抵偿喜胜公司应付西鹏公司的等额款项。长城公司予以认可。
3、喜胜公司、长城公司双方于2005年12月20日前将上述房产交付西鹏公司，长城公司协助西鹏公司于2006年1月10日前办理上述房地产过户登记手续。
4、以房抵债后，喜胜公司还应付西鹏公司的余款为398万元，2005年内累计支付98万元，2006年分三次向西鹏公司支付300万元。
5、合肥银信信用担保有限公司、林毫全同意对喜胜公司在本协议第四条约定的最后三笔款的归还，向西鹏公司提供共同的连带责任保证，保证担保的范围包括300万元本金、逾期付款滞纳金、实现债权的费用和所有其他应付费用；保证期间为1年，即自保证担保的每笔款支付期限届满之日起至1年时止。
6、本案案件受理费107412元，财产保全费80020元，合计187432元，由西鹏公司承担97432元，喜胜公司承担90000元。
7、各方均同意本协议自各自方签字或盖章后即发生法律效力 |
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2005-12-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司于2005年12月12日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王东进为公司董事长、法定代表人。
二、聘任张玮为公司总裁。
三、聘任尹翔担任公司董事会秘书。
四、选举尹登泽为公司第三届监事会召集人 |
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2005-12-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司于2005年12月12日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、改聘安徽华普会计师事务所进行公司2005年度会计报表审计工作 |
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2005-11-11
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司于2005年11月9日召开二届二十五次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的预案。
二、通过改聘安徽华普会计师事务所进行公司2005年度会计报表审计工作的议案。
董事会决定于2005年12月12日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-11-11
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于更换会计师事务所(安徽华普会计师事务所)的议案； |
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