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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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科大创新股份有限公司于2007年6月26日召开三届八次董事会，会议审议通过公司信息披露管理制度等事项。
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2007-06-28
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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科大创新股份有限公司本次有限售条件的流通股14473836股将于2007年7月4日起上市流通。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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科大创新股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会郑重声明如下：
截止到目前，公司内外部经营环境没有重大变化，生产经营情况稳定、正常，没有应披露而未披露的信息。
公司指定信息披露的媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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科大创新股份有限公司于2007年5月23日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司续聘安徽华普会计师事务所的议案。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于增补独立董事的议案。
五、通过关于更换监事的议案。
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2007-05-24
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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科大创新股份有限公司于2007年5月23日召开三届七次监事会，会议选举黄素芳为公司第三届监事会召集人。
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2007-04-27
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公布董监事会决议及增加股东大会议案公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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科大创新股份有限公司于2007年4月24日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
二、通过公司于2007年1月1日起执行变更后的公司会计政策、会计估计的议案。
三、通过关于增补公司独立董事候选人的议案。
四、通过关于更换公司部分监事的议案。
公司大股东中国科学技术大学科技实业总公司(持有公司30.67%的股权)日前向公司董事会提交有关函，要求将上述第三、四项议案提交公司2006年年度股东大会审议。董事会同意将该两项议案作为新增临时提案提交定于2007年5月23日召开的公司2006年年度股东大会审议。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 267,630,698.03 255,943,838.78
股东权益(不含少数股东权益) 131,305,724.59 131,131,009.26
每股净资产 1.7507 1.7484
报告期 年初至报告期期末
净利润 174,715.33 174,715.33
基本每股收益 0.0023 0.0023
净资产收益率(%) 0.13 0.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.0029 0.0029
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0002
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2007-03-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2006年年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年年度监事会工作报告；
（3）审议公司2006年年度财务决算的议案；
（4）审议公司2007年经营计划及预算的议案；
（5）审议公司2006年度利润分配的议案；
（6）审议公司关于续聘会计师事务所（安徽华普会计师事务所）的议案；
（7）关于独立董事薪酬的议案；
（8）审议公司2006年年度报告正文及摘要； |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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科大创新股份有限公司于2007年3月28日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度银行借款额度的议案：公司在2007年度内，借款总额度控制在8500万元内，每笔借款续贷金额不超过1500万元。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘安徽华普会计师事务所的议案。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 252,475,597.08 248,914,884.87
股东权益(不含少数股东权益) 127,663,850.17 120,635,243.51
每股净资产 1.70 1.61
调整后的每股净资产 1.59 1.52
2006年 2005年
主营业务收入 109,699,995.13 102,242,625.40
净利润 3,594,234.21 2,715,782.63
每股收益 0.05 0.04
净资产收益率(%) 2.82 2.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.12
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-01
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公布股票异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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由于科大创新股份有限公司股票2006年11月27日-29日连续三个交易日内，收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会郑重声明如下： 截止到目前，公司内外部经营环境没有重大变化，公司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。 公司注意到有媒体报道，提及公司二股东的实际控制人下属的中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所和公司三股东中科院合肥物质科学研究院，正在承担的“九五”国家大科学工程-EAST全超导托卡马克装置。这仅仅是公司股东及股东实际控制人下属单位承担的科研项目，目前和公司没有直接的关系。 公司指定信息披露的报纸为《上海证券报》。请广大投资者注意投资风险 |
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2006-11-30
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因重要事项未公告，11月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600551)“科大创新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 257,447,743.51 248,914,884.87
股东权益(不含少数股东权益) 122,498,028.20 120,635,243.51
每股净资产 1.63 1.61
调整后的每股净资产 1.51 1.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,387,938.04
每股收益 0.019 0.03
净资产收益率(%) 1.161 1.618 |
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2006-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司于2006年10月25日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意以公司自用的坐落于高新区 P 地块科大创新厂房向合肥市徽商银行金寨路支行申请壹千万元贷款的抵押担保 |
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2006-09-28
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证券简称由“G创新”变为“科大创新” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-02
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公布2006年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600551)“G创新”
科大创新股份有限公司于2006年8月10日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司2006年中期报告及其摘要，其中部分内容有误，但对公司本期损益不产生影响，现予以修改。修改内容及修改后的公司2006年中期报告全文及摘要详见2006年9月2日上海证券交易所网站 |
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2006-08-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600551)“G创新”
科大创新股份有限公司于2006年8月7日召开三届四次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司申请银行续贷的议案：1、以公司自用的坐落于高新区 X-1-1
地块公司 CX-1厂房，向中国建设银行股份有限公司合肥四牌楼支行申请3500万
元最高额度贷款的3年期抵押担保；2、申请分期使用3500万元银行贷款，具体时
间为2006年7月份1000万元、2006年8月份1000万元、2006年11月份1500万元，贷
款期限分别为1年 |
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2006-08-10
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600551)“G创新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 255,385,690.76 248,914,884.87
股东权益(不含少数股东权益) 121,205,074.39 120,635,243.51
每股净资产 1.62 1.61
调整后的每股净资产 1.49 1.52
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 51,332,765.75 44,524,763.43
净利润 559,830.88 923,146.92
扣除非经常性损益的净利润 646,811.09 922,328.07
每股收益 0.007 0.0123
净资产收益率(%) 0.46 0.78
经营活动产生的现金流量净额 4,248,704.02 -953,014.97 |
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2006-07-06
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公布重大诉讼判决情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600551)“G创新”
科大创新股份有限公司诉深圳市德诚安投资有限公司(原名为：深圳市德诚安投资顾问有限公司，下称：德诚安)、深圳市济海实业有限公司(原名为：深圳市英福泰软件技术有限公司)、深圳市润联实业发展有限公司(原名为：深圳市博广联实业发展有限公司，下称：润联实业)、卞德安资产委托管理合同纠纷一案，日前公司收到广东省深圳市中级人民法院有关民事判决书，判决如下：
1、原告公司与被告德诚安双方签订的《资产委托管理合同》无效。
2、被告德诚安在本判决生效之日起十日内向原告公司返还人民币3000万元及利息(利息按中国人民银行同期公布的流动资金贷款利率计付，从2003年6月4日起计至款项应清偿之日止)。逾期履行则加倍支付迟延履行期间的债务利息。
3、卞德安、润联实业应在本判决生效之日起三个月内成立清算组，履行对德诚安的清算义务。
4、驳回原告公司的其他诉讼请求。
案件受理费176480.00元，由被告德诚安承担。
公司在2003年年度会计报告中已对上述事项全额计提了投资损失3000万元 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-10 |
拟披露中报 |
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2006-06-28
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股上市日 ，2006-07-04 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-06-28
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证券简称由“科大创新”变为“G创新” ，2006-07-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-28
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价股权登记日 ，2006-06-30 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-06-28
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股公司股份获得股票对价3.3股。
方案实施股权登记日：2006年6月30日
对价股份上市日：2006年7月4日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制。
自2006年7月4日起，公司股票简称改为“G创新”，股票代码保持不变 |
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2006-06-28
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股到账日 ，2006-07-03 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-06-27
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关于股权划转完成过户的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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科大创新股份有限公司日前从股东方中国科学院合肥物质科学研究院(下称：物质研究院)获悉，中国科学院合肥智能机械研究所将所持有公司464.81万股国有股无偿划转给物质研究院。现已完成在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关过户法律手续。
物质研究院现为公司第三大股东，持有公司国有法人股464.81万股，持股比例为6.20%。
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2006-06-21
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司于2006年6月20日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和征集投票权相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-06-16
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600551)“科大创新”
科大创新股份有限公司于2006年6月15日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准 |
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