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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-21
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年6月20日召开，会议审议通过关于参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行暨关联交易的议案、关于公司董事会专门委员会增设编辑委员会及组成人员的议案、关于修订公司《章程》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600551_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司董事会专门委员会增设编辑委员会的议案
2 关于修订公司《章程》的议案
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2018-06-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司董事会专门委员会增设编辑委员会的议案
2 关于修订公司《章程》的议案 |
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2018-06-21
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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| 公布 时代出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年7月12日15点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于公司董事会专门委员会增设编辑委员会的议案、关于修订公司《章程》的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年7月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年7月12日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600551_20180621_8.pdf |
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2018-06-21
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关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600551)“时代出版”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600551_20180621_6.pdf |
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2018-06-20
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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时代出版传媒股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.179元(含税)。
股权登记日：2018/6/26
除息日：2018/6/27
现金红利发放日：2018/6/27
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-20
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2017年年度分红，10派1.790000000(含税)，税后10派1.790000登记日 ，2018-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-20
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2017年年度分红，10派1.790000000(含税)，税后10派1.790000红利发放日 ，2018-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-20
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2017年年度分红，10派1.790000000(含税)，税后10派1.790000除权日 ，2018-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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时代出版传媒股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案、关于续聘审计机构的议案、关于2017年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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时代出版传媒股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案、关于续聘审计机构的议案、关于2017年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600551_20180519_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600551)“时代出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600551_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2325
加权平均净资产收益率(%) 2.42
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600551_2018_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600551)“时代出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600551_20180427_1.pdf
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2018-04-20
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018年4月18日召开,会议审议通过关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案、关于2017年度利润分配方案的议案、关于续聘审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
4 关于2017年度财务决算的议案
5 关于2017年度利润分配的议案
6 关于独立董事2017年度述职报告的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于修改公司《章程》的议案
9 关于拟参与设立深圳时代天和产业并购投资中心(有限合伙)的议案 |
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2018-04-20
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600551)“时代出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600551_20180420_20.pdf
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2018-04-20
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2017年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600551)“时代出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600551_20180420_24.pdf
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2018-04-20
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关于参与设立有限合伙企业的公告 |
上交所公告 |
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(600551)“时代出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600551_20180420_15.pdf
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2018-04-20
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600551)“时代出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600551_20180420_14.pdf
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2018-04-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600551)“时代出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600551_20180420_18.pdf
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2018-04-20
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关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600551)“时代出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600551_20180420_16.pdf
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
4 关于2017年度财务决算的议案
5 关于2017年度利润分配的议案
6 关于独立董事2017年度述职报告的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于修改公司《章程》的议案
9 关于拟参与设立深圳时代天和产业并购投资中心(有限合伙)的议案
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2018-04-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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时代出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年5月18日15点00分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度利润分配的议案、关于续聘审计机构的议案、关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5935
加权平均净资产收益率(%) 5.96
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2018年4月17日召开,会议审议通过《关于全资子公司计提大额减值准备的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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关于全资子公司计提大额减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600551)“时代出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/600551_20180418_3.pdf
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2018-04-18
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600551)“时代出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/600551_20180418_2.pdf
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2018-04-14
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关于公司及下属子公司获得中央及安徽省文化产业各类补助资金的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600551)“时代出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600551_20180414_2.pdf
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2018-03-30
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关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600551)“时代出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600551_20180330_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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