| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海茉织华股份有限公司于2005年10月31日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司将存量资金通过四大国有银行委托贷款的议案 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600555、900955)“茉织华、茉织华B”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,729,290,900.76 2,910,507,227.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,660,843,522.71 1,623,403,643.25
每股净资产 3.82 3.74
调整后的每股净资产 3.82 3.74
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -29,097,547.78 13,370,349.32
每股收益 0.0238 0.0658
净资产收益率(%) 0.623 1.72
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2005-10-21
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公布2005年第一次临时股东大会会址的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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根据上海茉织华股份有限公司三届六次董事会决议，公司定于2005年10月31日下午召开2005年第一次临时股东大会。会议召开的地址为：上海市延安西路396号上海美丽园龙都大酒店5楼 |
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2005-10-12
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-21 |
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2005-09-30
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司将存量资金通过四大国有银行委托贷款的议案 |
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2005-09-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,委托理财 |
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上海茉织华股份有限公司于2005年9月28日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过公司将存量资金通过四大国有银行委托贷款的议案：近期公司因转让茉织华实业(集团)有限公司等股权及相关资产，收到近5亿元现金，公司董事会作出决议同意将该存量资金通过四大国有银行以委托贷款形式发放给公司的控股子公司浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司(注册资本700万美元，公司占75%，下称：九龙山公司)，本金为不超过5亿元；利率不低于银行同期贷款基准利率。九龙山公司取得资金后，主要用于购买开发区内的房地产用地约1000亩左右。
董事会决定于2005年10月31日下午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-09-27
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公布集团公司等股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海茉织华股份有限公司、公司子公司香港华茂有限公司(下称：香港华茂)与日本松冈株式会社(下称：日本松冈)于2005年7月20日分别签订了《茉织华实业(集团)有限公司(下称：集团公司)股权转让协议》、《嘉兴松富发展有限公司股权转让协议》、《上海茉织华服饰有限公司(下称：上海服饰)股权协议》；公司与集团公司、上海服饰于同日分别签订了《公司平湖分公司资产转让协议》和《公司服饰分公司资产转让协议》。根据上述协议，公司将持有的集团公司75%的股份、香港华茂将持有的集团公司25%的股份转让给日本松冈；公司将持有的嘉兴松富发展有限公司75%的股份转让给日本松冈；公司将所拥有的平湖分公司的全部资产转让给集团公司；公司将所拥有的服饰分公司的全部资产转让给上海服饰；香港华茂将持有的上海服饰25%的股份转让给日本松冈。
根据协议，日前公司已收到集团公司股权转让款的80%计人民币211311955.06元；香港华茂已收到集团公司股权转让款和上海服饰股权转让款的30%计4123402.83美元。余款将于上述转让协议项下所有产权转让过户手续变更完毕之日起10日内付清。
上述股份、资产转让的变更登记手续正在办理中 |
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2005-09-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海茉织华股份有限公司于2005年9月23日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议同意聘任滕振华为公司副总经理 |
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2005-09-20
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公布民丰实业股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600555)“茉 织 华”
上海茉织华股份有限公司与河南辅仁药业集团有限公司签订了《关于转让上海民丰实业(集团)股份有限公司(下称：民丰实业)52421505股股份之股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》。公司将持有的民丰实业52421505股社会法人股股份，占民丰实业股本总数的29.518%，转让给河南辅仁药业集团有限公司。
日前，上述股份转让事项已通过了中国证监会的审核。在本次股份转让的相
关登记过户手续最终完成后，公司将不再持有民丰实业股份。
上述股份的过户登记手续正在办理中 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600555、900955)“茉织华、茉织华B”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,675,444,352.31 2,910,507,227.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,658,881,455.11 1,623,403,643.25
每股净资产 3.82 3.74
调整后的每股净资产 3.82 3.74
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 854,127,460.53 1,099,324,495.00
净利润 18,240,382.60 30,077,799.00
扣除非经常性损益后的净利润 15,579,863.82 26,645,333
每股收益 0.042 0.07
净资产收益率(%) 1.1 1.4
经营活动产生的现金流量净额 42,467,898.10 30,012,310 |
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2005-08-04
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公布转让分公司资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海茉织华股份有限公司于近日分别与下属子公司茉织华实业(集团)有限公司(下称：茉织华集团)、上海茉织华服饰有限公司(下称：上海服饰)签署了《公司平湖分公司资产转让协议》、《公司服饰分公司资产转让协议》。
一、公司将名下的位于浙江省平湖市新仓镇茉织华工业城内面积为106003.8平方米土地使用权及附在该土地上的建筑面积为40454.65平方米厂房以及其他配套设施等相关资产转让给茉织华集团，转让价格根据有关资产评估报告书的评估值作为定价依据，转让价格为9214.92万元。
二、公司将名下的位于金山区吕巷镇面积为15022.8平方米土地使用权及附在该土地上的建筑面积为6747.37平方米厂房以及其他配套设施、机器设备等相关资产转让给上海服饰，转让价格根据有关资产评估报告书的评估值作为定价依据，转让价格为8093.71万元 |
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2005-08-03
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公布转让茉织华集团等股权的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海茉织华股份有限公司与日本松冈株式会社(下称：日本松冈)就转让茉织华实业(集团)有限公司(下称：茉织华集团)75%股权、嘉兴松富发展有限公司(下称：嘉兴松富)75%股权；公司子公司香港华茂有限公司(下称：香港华茂)与日本松冈就转让茉织华集团25%股权、上海茉织华服饰有限公司(下称：上海服饰)25%股权于近日正式签署转让协议。
一、根据《茉织华集团股权转让协议》：
1、将公司所持有的茉织华集团75%股份转让给日本松冈，根据有关资产评估报告书的评估值作为定价依据，转让价格为27862.64万元。
2、将香港华茂所持有的茉织华集团25%股份转让给日本松冈，根据有关资产评估报告书的评估值作为定价依据，转让价格为9287.55万元。
二、根据《嘉兴松富股权转让协议》，将公司所持有的嘉兴松富75%股份转让给日本松冈, 根据有关资产评估报告书的评估值作为定价依据，转让价格为279.58万元。
三、根据《上海服饰股权转让协议》，将香港华茂所持有的上海服饰25%股份转让给日本松冈，根据有关资产评估报告书的评估值作为定价依据，转让价格为1839.59万元。
本次股权转让属于关联交易 |
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2005-07-30
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海茉织华股份有限公司与河南辅仁药业集团有限公司于2005年7月27日签订了《股份转让协议之补充协议》，经双方协商，双方同意对原《股份转让协议》有关条款进行修改。修改后的条款详见2005年7月30日《上海证券报》 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600555、900955)“茉织华、茉织华B”
上海茉织华股份有限公司于2005年6月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李勤夫为公司董事长。
二、聘任松冈典之为公司总经理。
三、聘任许鸣放为公司董事会秘书、姚利琴为公司证券事务代表。
四、选举乡英训为公司第三届监事会召集人 |
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2005-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600555、900955)“茉织华、茉织华B”
上海茉织华股份有限公司于2005年6月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年报及其摘要。
三、通过公司计提5.29亿元坏帐及减值准备事宜。
四、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程的议案。
六、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为公司2005年度会计师。
七、通过公司出售部分资产的关联交易 |
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2005-06-18
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公布有关纠纷的公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年8月11日，上海茉织华股份有限公司、民生银行上海分行、闽发证券有限责任公司签订《委托资产管理协议》，协议签署后，公司将资产人民币1亿元整存入公司在民生银行上海分行的帐户，之后民生银行经办操作将帐户内资金汇划进行理财投资，期限为一年，已到期。在上述协议中，民生银行声明并承诺选派专职人员负责公司的委托资产托管工作，同时协议规定民生银行对受托资产的投资运作进行监督，但民生银行至今未按协议履行义务。公司于2005年4月28日向上海市第二中级人民法院提起诉讼，诉讼标的人民币壹亿元，目前法院已受理 |
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2005-06-18
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海茉织华股份有限公司与大股东平湖茉织华实业发展有限公司2004年9月9日签订的《关于平湖茉织华实业发展有限公司承担公司或有损失之协议》(下称：协议)，平湖茉织华实业发展有限公司承担公司于2004年1月存放于德恒证券有限责任公司的保证金人民币5000万元及上海迅捷国际印务有限公司于2003年11月存放于广发证券股份有限公司的保证金人民币1亿元的或有损失。公司在2004年年报事项中对该担保事项的说明可能引起投资者对前述公告产生歧义，为此，公司重申：近日公司接到平湖茉织华实业发展有限公司《承诺函》，该《承诺函》称平湖茉织华实业发展有限公司认真履行协议并根据协议的约定无条件承担公司1.5亿元人民币的或有损失 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》,公司决定于2005年6月29日年会。
1、会议时间: 2005年6月29日上午10:30,会期半天；
2、会议地点: 上海美丽园龙都大酒店五楼会议室
3、会议主要议程:
(1) 审议二00四年度董事会工作报告；
(2) 审议二00四年度监事会工作报告；
(3) 审议公司二00四年度财务决算和二00五年度财务预算的报告；
(4) 审议公司二00四年度利润分配预案；
(5) 审议公司关于二00四年年报及年报摘要的报告；
(6)审议关于公司计提5.29亿坏帐及减值准备事宜；
(7) 审议关于公司董事会换届选举的议案；
(8)审议关于公司董事会独立董事新酬的议案；
(9) 审议关于公司监事会换届选举的议案；
(10)审议修改公司章程的议案
(11)审议修改公司《董事会议事规则》的议案；
(12)审议修改公司《股东大会议事规则》的议案；
(13)审议修改公司《监事会议事规则》的议案；
(14)审议继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为公司2005年度会计师的议案；
(15)审议公司出售部分资产的关联交易
以上议案中第1、3、4、5、6、14项议案经公司二届三十一次董事会审议通过,详见2005年4月29日公司临2005-008号公告；第2项议案经公司二届七次监事会审议通过,详见2005年4月29日公司临2005-009号公告；第15项议案经公司二届三十四次董事会审议通过,详见2005年4月29日公司临2005-012号公告。
4、出席会议对象：
(1)2005年6月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东及其委托代理人及2005年6月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为2005年6月10日)；
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记办法：
(1)个人股东登记须持本人身份证、股东帐户登记(如委托,须同时持有代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户登记)；法人股股东凭单位介绍信、法人代表证明或法人代表授权书以及出席人身份证；
(2)登记时间：2005年6月20日上午9：00-11：30,下午1：30-5：30
(3)登记地点：南京西路1266号,恒隆广场65楼会议室
(4)异地股东登记可采用信函或传真的方式。股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便邮寄会议资料和会议通知。登记确认：信函登记以发出当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到《股东参会登记表》为准。
来信请寄：南京西路1266号恒隆广场65楼 ,邮政编码：200040
董事会办公室收
请在信封上注明"2004年度股东大会"字样
联系电话：021-62883080,传真：021-62883886
联系人：许鸣放
(5)为保证会场秩序,未进行登记的股东,公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品,出席会议股东食宿及交通费自理。
(6)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(地址：WWW.SSE.COM.CN)。请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
上海茉织华股份有限公司董事会
二○○五年五月二十七日
附件：
1、股东参会登记表、授权委托书格式
2、非独立董事候选人简历
3、独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明
附件一
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席上海茉织华股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 持股数：
受托人签名： 委托人身份证号码：
委托日期：
注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。 |
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2005-05-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600555、900955)“茉织华、茉织华B”
上海茉织华股份有限公司于2005年5月27日以通讯方式召开二届三十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举及提名第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月29日上午召开2004年度股东大会年会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-25
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公布董事会决议暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海茉织华股份有限公司于2005年5月17日以通讯方式召开二届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向大股东日本松冈株式会社转让茉织华实业(集团)有限公司等公司股权及资产的议案：公司拟将直接持有的茉织华实业(集团)有限公司75%的股权及相关资产、公司控股子公司香港华茂有限公司持有的茉织华实业(集团)有限公司25%的股权、公司直接持有的嘉兴松富发展有限公司75%的股权及相关资产、香港华茂有限公司持有的上海茉织华服饰有限公司25%的股权及相关资产转让予日本松冈株式会社。本次交易的最终价格经中介机构评估后确定。
二、通过公司与日本松冈株式会社签署的《资产转让意向书》。
三、日本松冈株式会社积极与有关金融机构联系接洽，待获得有关金融机构的融资支持后，公司与日本松冈株式会社签订股权转让协议。
本次股权转让构成了公司与大股东的关联交易 |
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2005-05-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海茉织华股份有限公司于2005年5月8日以通讯方式召开二届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
公司二届二十七次董事会审议通过了将公司所持有的上海茂麓贸易有限公司(下称：茂麓公司)75%的股权转让予境外的POINTWELL INTERNATIONAL CO LTD(下称：POINTWELL)，双方签署了协议，协议约定转让价格为62084968.49元。目前POINTWELL尚未支付该款项，且有放弃收购的意向，经双方友好协商终止该股权转让协议，与会董事一致同意终止该股权转让协议。目前茂麓公司的资产没有任何变动，经营情况良好，公司仍全资拥有茂麓公司100%的股权 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600555)“茉织华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,655,753,621.9 2,910,507,227.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,636,572,355.97 1,623,403,643.25
每股净资产 3.7666 3.736
调整后的每股净资产 3.7666 3.736
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -51,629,591.85 -51,629,591.85
每股收益 0.0206 0.0206
净资产收益率(%) 0.55 0.55
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2005-04-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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上海茉织华股份有限公司于2005年4月24日召开二届三十一、三十二次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司计提5.29亿元坏帐及减值准备事宜。
四、通过聘请上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为公司2005年度会计师的议案。
五、通过公司2005年第一季度报告。
六、聘任许鸣放担任公司证券事务代表。
七、通过立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所2004年度财务审计报告的保留意见和强调事项的说明。
八、通过董事会对大股东担保事项的说明。
九、同意公司因项目需要或补充公司流动资金需要向银行申请额度日元50亿元的贷款。公司除用公司的自有资产为该笔贷款提供担保外，公司大股东日本松冈株式会社作出承诺，同意为该贷款提供担保，但需经银行确认后正式办理贷款手续。
以上有关事项需提交2004年度股东大会审议，会议时间另行通知。
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2005-04-29
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,910,507,227.04 4,107,064,823.97
股东权益 1,623,403,643.25 2,224,337,402.16
每股净资产 3.74 5.12
调整后的每股净资产 3.74 5.12
2004年 2003年
主营业务收入 2,072,879,548.83 2,417,097,663.05
净利润 -534,959,762.96 110,276,362.12
每股收益(全面摊薄) -1.23 0.25
净资产收益率(全面摊薄、%) -32.95 4.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.41
公司2004年年报经审计，审计意见类型：有保留有强调事项。
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2005-04-29
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境内会计师事务所由“立信长江会计师事务所有限公司”变为“上海立信长江会计师事务所有限公司” ，2005-06-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-27 |
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2002-01-29
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办公地址由“上海市延安中路841号东方海外大厦8楼”变为“上海市静安区南京西路1266号恒隆广场63至66层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2001-03-06
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B增发A股，发行数量：8100万股，增发价:16.4元/股，增发上市 ，2001-03-28 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2001-03-06
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B增发A股，发行数量：8100万股，增发价:16.4元/股，增发中签率公告日 ，2001-03-14 |
增发中签率公告日，发行(上市)情况 |
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