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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-07
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关于2014年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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国睿科技股份有限公司公布。
延期后的现场会议的日期、时间：2015年5月29日14点00分。
延期后的网络投票起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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董监事会决议及召开年度股东大会等公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,借款,中介机构变动,日期变动 |
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国睿科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2015年4月29日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》、《关于公司2014年度利润分配的预案》、《公司2015年第一季度报告》等事项。
(600562)“国睿科技”公布第六届监事会第十五次会议决议公告
(600562)“国睿科技”公布关于召开2014年年度股东大会的通知
国睿科技股份有限公司董事会决定于2015年5月25日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告全文及摘要、公司2014年度利润分配方案、关于公司2015年度日常关联交易预计的议案等事项。
(600562)“国睿科技”公布关于公司2015年度日常关联交易预计的公告
(600562)“国睿科技”公布关于确认公司2014年日常关联交易的公告
(600562)“国睿科技”公布关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告
(600562)“国睿科技”公布关于重要会计政策变更的公告
(600562)“国睿科技”公布关于修改公司章程的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年年度报告全文及摘要
2 公司2014年度董事会工作报告
3 公司独立董事2014年度述职报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配方案
6 公司2015年度财务预算报告
7 关于确认公司2014年日常关联交易的议案
8 关于公司2015年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
10 关于聘请2015年度财务报告及财务报告内部控制审计机构及其报酬的议案
11 关于向金融机构申请2015年度综合授信额度的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于《国睿科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14 关于《国睿科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
15 关于《国睿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
16 关于《国睿科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 选举周万幸为公司第七届董事会董事
17.02 选举王德江为公司第七届董事会董事
17.03 选举杨志军为公司第七届董事会董事
17.04 选举蒋微波为公司第七届董事会董事
17.05 选举陈洪元为公司第七届董事会董事
17.06 选举宫龙为公司第七届董事会董事
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 选举陈传明为公司第七届董事会独立董事
18.02 选举陈良华为公司第七届董事会独立董事
18.03 选举李鸿春为公司第七届董事会独立董事
19.00 关于选举监事的议案
19.01 选举廖荣超为公司第七届监事会监事的议案
19.02 选举徐慧为公司第七届监事会监事的议案
19.03 选举田伟为公司第七届监事会监事的议案 |
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2015-04-30
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.57
加权平均净资产收益率(%) 17.66
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-29 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 公司2014年年度报告全文及摘要
2 公司2014年度董事会工作报告
3 公司独立董事2014年度述职报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配方案
6 公司2015年度财务预算报告
7 关于确认公司2014年日常关联交易的议案
8 关于公司2015年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
10 关于聘请2015年度财务报告及财务报告内部控制审计机构及其报酬的议案
11 关于向金融机构申请2015年度综合授信额度的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于《国睿科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14 关于《国睿科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
15 关于《国睿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
16 关于《国睿科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 选举周万幸为公司第七届董事会董事
17.02 选举王德江为公司第七届董事会董事
17.03 选举杨志军为公司第七届董事会董事
17.04 选举蒋微波为公司第七届董事会董事
17.05 选举陈洪元为公司第七届董事会董事
17.06 选举宫龙为公司第七届董事会董事
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 选举陈传明为公司第七届董事会独立董事
18.02 选举陈良华为公司第七届董事会独立董事
18.03 选举李鸿春为公司第七届董事会独立董事
19.00 关于选举监事的议案
19.01 选举廖荣超为公司第七届监事会监事的议案
19.02 选举徐慧为公司第七届监事会监事的议案
19.03 选举田伟为公司第七届监事会监事的议案 |
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2015-04-30
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董监事会决议及召开年度股东大会等公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2015年4月29日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》、《关于公司2014年度利润分配的预案》、《公司2015年第一季度报告》等事项。
(600562)“国睿科技”公布第六届监事会第十五次会议决议公告
(600562)“国睿科技”公布关于召开2014年年度股东大会的通知
国睿科技股份有限公司董事会决定于2015年5月25日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告全文及摘要、公司2014年度利润分配方案、关于公司2015年度日常关联交易预计的议案等事项。
(600562)“国睿科技”公布关于公司2015年度日常关联交易预计的公告
(600562)“国睿科技”公布关于确认公司2014年日常关联交易的公告
(600562)“国睿科技”公布关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告
(600562)“国睿科技”公布关于重要会计政策变更的公告
(600562)“国睿科技”公布关于修改公司章程的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.55
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-19
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股改限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为35,879,082股;上市流通日为2015年3月25日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-28
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关于子公司与关联人共同对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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关于ERP软件采购关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2015年1月26日召开,会议审议通过关于子公司与关联人共同对外投资的议案、关于ERP软件采购关联交易的议案、关于部分制度更名重新发布的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-23
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2014年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经国睿科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加47%-58%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-23 |
拟披露年报 |
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2014-12-15
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(600562) 国睿科技:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司总部 57913971.14
机构专用 33267731.40
机构专用 20940420.04
机构专用 20576926.97
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 18578641.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 21770900.63
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 14899156.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 13385507.50
机构专用 12249559.00
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 12073632.00
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 11.12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-05
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-04
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(600562) 国睿科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 101384128.59
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 37614096.42
机构专用 37035644.98
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 32802279.82
国泰君安证券股份有限公司总部 24608806.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 54017730.60
东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部 46194821.33
机构专用 22050345.38
机构专用 20165275.10
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 17837697.72
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2014-08-28
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 6.99
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-10
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2013年年度转增，10转增7登记日 ，2014-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度转增，10转增7除权日 ，2014-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度转增，10转增7转增上市日 ，2014-07-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度送股，10送3送股上市日 ，2014-07-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2014-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度送股，10送3除权日 ，2014-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度送股，10送3登记日 ，2014-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2014-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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国睿科技股份有限公司实施2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：每10股送3股(含税)转增7股派3元(含税)。
股权登记日：2014年7月15日
除权(除息)日：2014年7月16日
新增无限售条件流通股份上市日：2014年7月17日
现金红利发放日：2014年7月16日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-10
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2013年年度转增，10转增7转增上市日 ，2014-07-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度转增，10转增7除权日 ，2014-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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