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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-31
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关于子公司项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600562_20160331_1.pdf
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2016-03-19
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关于2015年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/600562_20160319_1.pdf
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2016-03-18
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于2016年3月16日召开,会议审议通过关于《国睿科技股份有限公司重组注入资产补偿期满减值测试报告》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-11
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2015年年度送股，10送8登记日 ，2016-03-16 |
登记日，分配方案 |
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2016-03-11
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2015年年度送股，10送8登记日 ，2016-03-16 |
登记日，分配方案 |
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2016-03-11
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2015年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司实施2015年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：每股送0.8股(含税)派0.218元(含税)。
股权登记日：2016年3月16日
除权除息日：2016年3月17日
新增无限售条件流通股份上市日：2016年3月18日
现金红利发放日：2016年3月17日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-11
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2015年年度送股，10送8送股上市日 ，2016-03-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2016-03-11
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2015年年度送股，10送8除权日 ，2016-03-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-03-11
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2015年年度分红，10派2.180000000(含税)，税后10派2.180000红利发放日 ，2016-03-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-03-11
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2015年年度送股，10送8除权日 ，2016-03-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-03-11
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2015年年度送股，10送8送股上市日 ，2016-03-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2016-03-11
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2015年年度分红，10派2.180000000(含税)，税后10派2.180000登记日 ，2016-03-16 |
登记日，分配方案 |
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2016-03-11
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2015年年度分红，10派2.180000000(含税)，税后10派2.180000除权日 ，2016-03-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-03-05
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关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-05/600562_20160305_1.pdf
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2016-03-01
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司2015年年度股东大会于2016年2月29日召开,会议审议通过公司2015年年度报告全文及摘要、关于公司2015年度利润分配的预案、关于公司2016年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-19
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-19/600562_20160219_1.pdf
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2016-02-02
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关于确认公司2015年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-02/600562_20160202_3.pdf
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2016-02-02
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召开2015年度股东大会 ，2016-02-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2015年年度报告全文及摘要
2 公司2015年度董事会工作报告
3 公司2015年度监事会工作报告
4 公司独立董事2015年度述职报告
5 公司2015年度财务决算报告
6 关于公司2015年度利润分配的预案
7 公司2016年度财务预算报告
8 关于确认公司2015年日常关联交易的议案
9 关于公司2016年度日常关联交易预计的议案
10 关于与控股股东《关联交易框架协议》的议案
11 关于聘请2016年度财务报告及财务报告内部控制审计机构及其报酬的议案
12 关于向金融机构申请2016年度综合授信额度的议案
13 关于《国睿科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
14 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案
15 关于《国睿科技股份有限公司子公司管理制度》的议案
16 关于《国睿科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
17 关于关联交易合同的议案 |
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2016-02-02
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国睿科技股份有限公司董事会决定于2016年2月29日9点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年年度报告全文及摘要、关于公司2015年度利润分配的预案、关于公司2016年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-02
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.73
加权平均净资产收益率(%) 19.50
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-02
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2016年1月31日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》、《关于公司2015年度利润分配的预案》、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-02
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关于公司2016年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-02/600562_20160202_4.pdf
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2016-02-02
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关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-02/600562_20160202_7.pdf
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2016-02-02
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-02/600562_20160202_9.pdf
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2016-02-02
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关于董事会审议高送转议案的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-02/600562_20160202_23.pdf
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2016-02-02
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关于与中国电子科技集团公司第十四研究所签订《关联交易框架协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-02/600562_20160202_5.pdf
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2016-02-02
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关于公司聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-02/600562_20160202_6.pdf
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2016-01-13
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-13/600562_20160113_1.pdf
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2016-01-13
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-13/600562_20160113_2.pdf
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2015-12-31
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-31/600562_20151231_1.pdf
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2015-12-30
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2015年12月28日召开,会议审议通过关于关联交易合同的议案、关于聘任朱军先生为公司副总经理的议案、关于聘任许旭女士为公司副总经理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600562_20151230_3.pdf
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