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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-08
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关于向全资子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600562)“国睿科技”公布
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2020-04-08
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600562)“国睿科技”公布
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2020-04-08
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年年度报告及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 公司2020年度财务预算报告
7 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于向金融机构申请2020年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
9 关于聘任会计师事务所的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案
11 关于南昌地铁3号线工程通信系统关联采购合同的议案
12.00 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案
12.01 调整本次募集配套资金的发行对象数量
12.02 调整本次募集配套资金的股份发行价格
12.03 调整本次募集配套资金发行股份锁定期 |
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2020-04-08
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国睿科技股份有限公司董事会决定于2020年4月28日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及摘要、关于2019年度利润分配方案的议案、关于聘任会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月28日9:15-15:00。
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2020-04-08
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关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600562)“国睿科技”公布
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2020-04-08
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2020-04-08
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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2020-04-08
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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2020-04-08
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关于2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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2020-04-08
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2020年4月7日召开，会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于2019年度利润分配方案的议案》等事项。
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-18
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关于重大资产重组实施进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600562)“国睿科技”公布
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2020-01-23
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600562)“国睿科技”公布
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2020-01-21
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2020年1月20日召开，会议审议通过“关于南昌地铁3号线工程综合监控系统、门禁系统、安防系统和安检系统采购合同的议案”、关于南昌地铁3号线工程站台门系统采购合同的议案、关于南昌地铁3号线工程通信系统关联采购合同的议案等事项。
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2020-01-21
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关于公司关联采购合同的公告 |
上交所公告 |
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2020-01-21
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2020-01-02
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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2019-12-31
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关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-08 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-31; 一次变更日期: 2020-04-08; 一次变更公告日期: 2020-03-27; |
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2019-12-26
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核有条件通过暨公司股票复牌的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第71次并购重组委工作会议审核结果，国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将自2019年12月26日开市起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-12-25
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2019-12-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将在2019年12月25日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险 |
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2019-12-25
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关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易,停牌,资产(债务)重组 |
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中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年12月25日召开工作会议，审核国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将在2019年12月25日开市起停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-12-25
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2019-12-25,恢复交易日：2019-12-26，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将在2019年12月25日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险 |
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2019-12-25
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2019-12-25,恢复交易日：2019-12-26 ，2019-12-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将在2019年12月25日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险 |
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2019-12-19
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关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的提示性公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600562)“国睿科技”公布
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2019-12-19
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（192601号）》回复修订的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600562)“国睿科技”公布
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2019-12-12
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关于签订重大合同的公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-12
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国睿科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年12月11日召开，会议审议通过《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告的议案》、《关于拟签订南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目工程总承包合同的议案》、《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-12
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-12
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600562)“国睿科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600562_20191212_5.pdf
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2019-11-30
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关于子公司投标项目评标结果公示的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600562)“国睿科技”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600562_20191130_1.pdf
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