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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-23 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-02-26 ;一次变更日期: 2010-02-23 ;一次变更公告日期: 2010-01-14 |
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2009-12-30
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-26
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召开2009年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会决定于2009年12月29日下午2点召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738562”；投票简称为“高陶投票”。
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2009-12-17
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(600562) 高淳陶瓷:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 53139216.25
国泰君安证券股份有限公司总部 5266564.20
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 5139821.20
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 3132106.00
安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 1914575.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 22567500.00
东海证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部 2990163.52
方正证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 2545423.00
中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 2330246.60
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 2135222.40
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2009-12-15
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关于媒体相关报道事项公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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近日，江苏高淳陶瓷股份有限公司注意到相关媒体有关公司重大资产重组“内幕交易曝光，南京市经委主任涉嫌协查”等类似报导。为此，公司于近日书面询问控股股东、重组方、财务顾问等单位，要求上述单位就资产重组停牌前参与资产重组事项的情况进行详细核查。公司原控股股东高淳县国有资产经营(控股)有限公司、重组方中国电子科技集团公司第十四研究所、上市公司财务顾问南京证券有限公司和收购方财务顾问齐鲁证券有限公司均按照要求进行了自查，并将自查情况书面回复公司。现将核查情况公告如下：
经各方自查和公司对证券交易帐户的核查，自筹划本次资产重组至本次资产重组停牌前，上市公司、原控股股东、重组方、财务顾问等单位未发现参与公司资产重组事项的相关人员及其直系亲属买卖公司股票的行为；到目前为止，未发现上述人员将重大资产重组信息泄露给第三方。
关于媒体报道“高淳陶瓷内幕交易曝光，南京市经委主任涉嫌协查”的情况，公司到目前为止未接到任何司法、行政部门的通知，对其买卖股票行为及被协查的具体情况不知情。刘宝春妻子陈巧玲为南京证券员工，为此，公司书面问询南京证券，南京证券于2009年12月12日作出书面问复，回复内容详见2009年12月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本次重大资产重组项目法律顾问江苏世纪同仁律师事务所律师认为：相关媒体所提及事件与本次资产重组事项的上市公司、原控股股东、重组方及财务顾问等直接当事人无直接关系，也无导致本次资产重组不符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规之情形，个别人利用重组消息进行内幕交易纯属其个人违法、犯罪行为，与公司及相关重组方无关，上述事件对重组进程没有重大影响。
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2009-12-15
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关于延期召开2009年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因江苏高淳陶瓷股份有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所等资产置换及发行股份购买资产事项和评估报告尚在审批、备案之中，不能在原定的2009年第一次临时股东大会召开日之前获得国务院国有资产监督管理委员会的批复以及对相关资产评估结果的备案，公司董事会决定延期召开公司2009年第一次临时股东大会，相关时间安排如下：现场会议召开时间为2009年12月29日下午2:00；网络投票时间为当日上午9:30至11:30、13:00至15:00；会议登记时间为2009年12月28日8:30-12:00，13:00-17:00。本次股东大会股权登记日及其他事项不变。
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2009-12-05
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关于北京立信更名公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司近日接重大资产重组的审计机构北京立信会计师事务所有限公司(简称：北京立信)书面函告，其已更名为立信大华会计师事务所有限公司。
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2009-11-12
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境内会计师事务所由“江苏天衡会计师事务所有限公司”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2009-12-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案；
（1）资产置换
（2）发行股份购买资产
（3）发行股票种类
（4）每股面值
（5）定价基准日和发行基准价格
（6）发行方式
（7）发行对象及认购方式
（8）发行数量
（9）锁定期
（10）上市地点
（11）期间损益归属
（12）本议案有效期
2、关于《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议书》的议案；
3、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案；
4、关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案；
5、关于《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
6、关于签署《关于拟注入资产实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的议案；
7、关于签署《关联交易框架协议》的议案；
8、关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式增持公司股份的议案；
9、关于授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案。
10、关于更换会计师事务所的议案 |
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2009-11-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2009年11月11日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易(下称：重大资产重组)方案的议案：根据公司五届十二次董事会通过的《重大资产重组预案》，公司拟以全部经营性资产及负债，与控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所(下称：十四所)相关资产进行置换；同时，向十四所及其全资子公司国睿集团有限公司(下称：国睿集团)和商翠云等5名自然人发行股份购买有关股权资产，以及向十四所支付上述资产置换的差额部分。根据有关资产评估报告，截止评估基准日2009年6月30日，本次拟置入资产、置出资产及注入资产的评估价值分别为42287.5533万元、33776.8022万元及73533.31万元，置入资产与置出资产的差额部分为8510.7511万元；本次发行股份购买资产价值合计为39756.5078万元(上述相关资产价值最终以经国务院国资委备案的评估值为准)。依据本次股份发行价格每股6.96元计算，确定本次发行股票总数为57121417股，其中向十四所、国睿集团、商翠云、丁丽君、宫龙、张敏及杨程分别发行12228090股、31756696股、5579168股、633996股、5510515股、1130362股、282590股(最终数量将根据经国资管理部门备案的资产评估报告的评估结果为基础进行适当调整)。
二、通过《公司重大资产置换及发行股份购买资产协议书》的议案。
三、通过关于公司重大资产置换及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案。
四、通过关于《公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案。
五、通过关于签署《关于拟注入资产实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》、《关联交易框架协议》的议案。
六、通过关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式增持公司股份的议案。
七、通过改聘北京立信会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年12月18日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738562”；投票简称为“高陶投票”。
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2009-11-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案；
（1）资产置换
（2）发行股份购买资产
（3）发行股票种类
（4）每股面值
（5）定价基准日和发行基准价格
（6）发行方式
（7）发行对象及认购方式
（8）发行数量
（9）锁定期
（10）上市地点
（11）期间损益归属
（12）本议案有效期
2、关于《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议书》的议案；
3、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案；
4、关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案；
5、关于《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
6、关于签署《关于拟注入资产实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的议案；
7、关于签署《关联交易框架协议》的议案；
8、关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式增持公司股份的议案；
9、关于授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案。
10、关于更换会计师事务所的议案 |
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2009-11-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案；
（1）资产置换
（2）发行股份购买资产
（3）发行股票种类
（4）每股面值
（5）定价基准日和发行基准价格
（6）发行方式
（7）发行对象及认购方式
（8）发行数量
（9）锁定期
（10）上市地点
（11）期间损益归属
（12）本议案有效期
2、关于《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议书》的议案；
3、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案；
4、关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案；
5、关于《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
6、关于签署《关于拟注入资产实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的议案；
7、关于签署《关联交易框架协议》的议案；
8、关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式增持公司股份的议案；
9、关于授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案。
10、关于更换会计师事务所的议案 |
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2009-11-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案；
（1）资产置换
（2）发行股份购买资产
（3）发行股票种类
（4）每股面值
（5）定价基准日和发行基准价格
（6）发行方式
（7）发行对象及认购方式
（8）发行数量
（9）锁定期
（10）上市地点
（11）期间损益归属
（12）本议案有效期
2、关于《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议书》的议案；
3、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案；
4、关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案；
5、关于《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
6、关于签署《关于拟注入资产实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的议案；
7、关于签署《关联交易框架协议》的议案；
8、关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式增持公司股份的议案；
9、关于授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案。
10、关于更换会计师事务所的议案 |
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2009-11-11
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股东股权过户公告 |
上交所公告 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2009年11月10日接中国电子科技集团公司第十四研究所(下称：十四所)通知：高淳县国有资产经营(控股)有限公司向十四所转让的公司国有股22981600股，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完过户手续。至此，十四所持有公司股份22981600股，占公司总股本的27.33%。
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2009-11-10
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股权变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司接第二大股东南京市投资公司(下称：投资公司)通知：自2009年8月27日至11月6日，投资公司通过上海证券交易所交易系统出售了其所持有的公司股份1422549股，占公司股份总数的1.69%，至此，投资公司尚持有公司股份4856651股，占股份总数的5.78% |
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 697,251,503.32 678,237,547.36
所有者权益(或股东权益) 284,886,515.97 317,828,633.85
归属于上市公司股东的每股净资产 3.39 3.78
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 747,115.07 -32,915,468.61
基本每股收益 0.01 -0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.48
全面摊薄净资产收益率(%) 0.26 -11.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.44 -14.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
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2009-10-26
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控股股东股份转让批复公告 |
上交所公告 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司控股股东高淳县国有资产经营(控股)有限公司(下称：高淳国资)于2009年10月23日通知公司，高淳国资于2009年5月19日与中国电子科技集团公司第十四研究所(下称：十四所)签订的《股份转让协议》(高淳国资将其持有的公司国有股22981600股转让给十四所)已经取得国务院国资委的批复同意 |
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2009-10-21
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司本次重大资产重组中相关资产的审计工作和评估工作已基本完成；高淳县国有资产经营(控股)有限公司向中国电子科技集团第十四研究所转让其所持有的公司27%的国有股权的审批工作正在等待审核。
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2009-10-20
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司本次重大资产重组中相关资产的审计工作和评估工作已基本完成；高淳县国有资产经营(控股)有限公司向中国电子科技集团第十四研究所转让其所持有的公司27%的国有股权的审批工作正在等待审核。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2009年9月27日召开五届十四董事会，会议审议同意控股子公司南京高陶房地产有限公司及南京昭和陶瓷有限公司分别转让拥有的南京金陶房地产有限公司20%股权(评估值为850.39万元)及南京玉亭房地产有限公司100%股权(评估值为2424.08万元)。
上述股权转让事宜已经高淳县国有资产管理办公室备案，拟在产权交易中心挂牌转让。
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2009-09-21
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司本次资产重组中相关资产的审计工作和评估工作已基本完成；高淳县国有资产经营(控股)有限公司向中国电子科技集团第十四研究所转让其所持有的公司27%的国有股权的审批工作正在等待审核。
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2009-08-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2009年8月28日召开五届十三次董事会，会议审议通过公司2009年半年度报告及摘要等事项。
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2009-08-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 753,271,787.94 678,237,547.36
所有者权益(或股东权益) 284,139,400.90 317,828,633.85
每股净资产 3.38 3.78
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 79,091,254.66 158,161,416.83
净利润 -33,662,583.68 806,572.27
扣除非经常性损益后的净利润 -38,845,423.12 26,605.12
基本每股收益 -0.40 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.46 0.0003
净资产收益率(%) -11.85 0.23
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 -0.19
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2009-08-22
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司现将本次重大资产重组的进展公告如下：
本次资产重组中相关资产的审计和评估工作已基本完成，等待出具审计报告和评估报告；高淳县国有资产经营(控股)有限公司向中国电子科技集团第十四研究所转让其所持有的公司27%的国有股权的审批工作正在申报之中。
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2009-07-24
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司现将本次重大资产重组的进展公告如下：
本次资产重组中置出资产的审计和评估工作的现场部分已完成，置入资产审计和评估工作正在进行中，置出、置入资产及相关盈利预测等均未出具相关报告，完成时间目前尚难以确定。
高淳县国有资产经营(控股)有限公司向中国电子科技集团第十四研究所转让其所持有的公司27%国有股权的审批工作正在逐级申报之中。
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2009-07-17
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股权变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2009年7月15日接第二大股东南京市投资公司(下称：南京投资)通知：自2009年6月8日至7月15日，南京投资通过上海证券交易所交易系统出售了其所持有的公司股份1640000股，占公司股份总数的1.95%，尚持有公司股份6279200股，占公司股份总数的7.47%。
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2009-07-01
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股价异常波动。
经向公司控股股东高淳县国有资产经营(控股)有限公司征询，确认除公司2009年5月21日已披露的重大资产重组事项(存在不确定性)之外，未有其他应披露而未披露的重大事项。
董事会确认，截止目前及未来三个月内，公司除前述已披露并正在进行中的重大资产重组事项之外，没有其他根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-06-30
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(600562) 高淳陶瓷:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 26307882.00
上海证券有限责任公司南京定淮门大街证券营业部 17949062.46
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 17149970.92
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 12969151.64
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 11591773.65
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 63083908.68
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 27237524.61
上海证券有限责任公司南京定淮门大街证券营业部 24986511.27
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 8620449.65
中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 8342435.01
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-24 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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股份变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2009年6月25日从流通股股东陈智明及其女儿陈滢、兄弟陈智康处获知：三人于2009年6月8日一致约定：通过上海证券交易所集中交易投资公司股票。
截止2009年6月24日，陈智明、陈滢、陈智康分别持有公司股份2653972股、1619928股、39100股，分别占公司总股本的3.156%、1.926%、0.046%，三人累计持有公司4313000股，占公司总股本的5.128%。
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