| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-06-28
|
拟披露中报 ，2013-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-21
|
第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中珠控股股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年6月20日召开，会议审议通过中珠控股《关于为子公司授信提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-06-21
|
对外担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600568)“中珠控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-05-25
|
2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中珠控股股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月24日召开，会议审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于公司2013年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》、《公司2012年年度报告全文》及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-05-18
|
关于召开2012年年度股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中珠控股股份有限公司现再次公告关于召开2012年年度股东大会的通知。
会议召开日期和时间：2013年5月24日上午9:30。
网络投票时间：2013年5月24日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-05-13
|
(600568) 中珠控股:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 5606567.12
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 5479667.70
广发证券股份有限公司开平曙光西路证券营业部 4521447.50
中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 4249779.97
中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 4232223.27
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司义乌城中中路证券营业部 14934393.61
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 7429489.70
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 6089231.85
中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 4520835.65
国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 3661021.80
|
|
|
2013-05-11
|
关于召开2012年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600568)“中珠控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-04-27
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2013年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2013年度对外投资计划的议案》；
8、审议《关于公司2013年度对外担保计划的议案》；
9、审议《关于子公司潜江制药核销相关款项的议案》；
10、审议《公司2012年年度报告全文》及摘要； |
|
|
2013-04-27
|
2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1645
加权平均净资产收益率(%) 6.39
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-27
|
关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中珠控股股份有限公司董事会决定于2013年5月24日上午9:30召开公司2012年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年5月24日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00，审议《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于公司2013年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》、《公司2012年年度报告全文》及摘要等事项。
网络投票代码：738568；投票简称：中珠投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-04-27
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2013年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2013年度对外投资计划的议案》；
8、审议《关于公司2013年度对外担保计划的议案》；
9、审议《关于子公司潜江制药核销相关款项的议案》；
10、审议《公司2012年年度报告全文》及摘要； |
|
|
2013-04-27
|
2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.053
加权平均净资产收益率(%) 1.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.69
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-27
|
第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中珠控股股份有限公司第七届董事会第三次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》、《公司2012年年度报告全文》及摘要、《公司2013年一季度报告全文》及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-20
|
2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),质押 |
|
|
中珠控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年3月19日召开，会议审议通过《关于为子公司中珠建材置换贷款抵押物及提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-03-02
|
第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中珠控股股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013年3月1日召开，会议审议通过《关于为子公司中珠建材置换贷款抵押物及提供担保的议案》、《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-03-02
|
对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600568)“中珠控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-03-02
|
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中珠控股股份有限公司董事会决定于2013年3月19日上午10:00时召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于为子公司中珠建材置换贷款抵押物及提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-02-01
|
第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600568)“中珠控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-02-01
|
第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中珠控股股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年1月31日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-01-31
|
2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中珠控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月30日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司为中珠亿宏贷款提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-01-31
|
2012年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经中珠控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年公司实现归属于母公司所有者的净利润预减30%－70%。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-01-16
|
关于持有公司3%以上股份的股东提交临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
|
|
2013年1月15日，中珠控股股份有限公司收到第一大股东珠海中珠集团股份有限公司提交的书面临时提案。中珠集团根据相关规定，提出《关于新增公司董事会独立董事候选人的议案》。
公司董事会同意珠海中珠集团股份有限公司提出的上述议案，作为临时提案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-01-11
|
关于独立董事候选人请辞的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600568)“中珠控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-29
|
对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600568)“中珠控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-12-29
|
第六届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中珠控股股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2012年12月28日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司为中珠亿宏贷款提供担保的议案》、《关于公司下属子公司收购桥石公司100%股权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-12-29
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事
叶继革
陈德全
李勇军
陈小峥
罗淑
王占亮
独立董事
李耕
李思
李闯
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
颜建
黄冬梅
3 《关于公司为中珠亿宏贷款提供担保的议案》
4 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
5 《关于新增公司董事会独立董事候选人的议案》； |
|
|
2012-12-29
|
第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600568)“中珠控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-12-29
|
下属子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
(600568)“中珠控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-12-29
|
关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600568)“中珠控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
