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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-01
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司续聘2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
7、审议《关于2014年度公司对外投资计划的议案》；
8、审议《关于2014年度公司对外担保计划的议案》；
9、审议《关于控股股东意向收购公司所持隆林捷尧股权的议案》；
10、审议《公司2013年年度报告全文》及摘要 |
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2014-03-01
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年2月28日召开,会议审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于公司2014年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》、《公司2013年年度报告全文》及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1705
加权平均净资产收益率(%) 6.25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中珠控股股份有限公司董事会决定于2014年4月3日上午9：30召开公司2013年年度股东大会,会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年4月3日上午9：30至11：30;下午13：00至15：00,审议《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于公司续聘2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《公司2013年年度报告全文》及摘要等事项。
网络投票代码：738568;投票简称：中珠投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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2014年度对外担保计划公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-01
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-20
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年2月19日召开,会议审议通过《关于收购广州新泰达生物科技有限公司70%股权、专利权及药品项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购广州新泰达生物科技有限公司70%股权、专利权及药品项目的议案》； |
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2014-01-24
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2014年1月23日召开,会议审议通过《关于收购广州新泰达生物科技有限公司70%股权、专利权及药品项目的议案》、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中珠控股股份有限公司董事会决定于2014年2月19日上午10：00时召开公司2014年第二次临时股东大会,审议《关于收购广州新泰达生物科技有限公司70%股权、专利权及药品项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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关于收购广州新泰达公司70%股权、专利权及药品项目的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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股票复牌提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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中珠控股股份有限公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购广州新泰达生物科技有限公司70%股权、专利权及药品项目的议案》等。依据相关规定,公司股票于2014年1月24日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-17
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关于增加信息披露报纸的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-17
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月16日召开,会议审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》、《关于对潜江制药续贷担保期限进行调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-17
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公告 |
上交所公告 |
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目前,中珠控股股份有限公司筹划的重大事项的相关协议正在磋商中,部分事项尚存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年1月17日起继续停牌。
本公司将于2014年1月17日起(含当日)的5个工作日内并复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-01-10
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公告 |
上交所公告 |
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目前,中珠控股股份有限公司正在筹划的重大事项还在进一步论证中。鉴于该事项的完成存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年1月10日起继续停牌。
本公司将于2014年1月10日之日起(含当日)的5个工作日内并复牌。
仅供参考,请查阅当日全文。
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2014-01-06
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重要事项未公告,自2014-01-06起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2014-01-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-06,恢复交易日：2014-01-24 ，2014-01-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因中珠控股股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项的完成存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年1月3日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-01-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-06,恢复交易日：2014-01-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中珠控股股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项的完成存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年1月3日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-01-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中珠控股股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项的完成存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年1月3日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-01-04
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公告 |
上交所公告，停牌 |
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因中珠控股股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项的完成存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年1月3日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)并复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-01-03
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重要事项未公告，2014-01-03全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2014-01-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-03,恢复交易日：2014-01-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2014-01-03全天停牌 |
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2014-01-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-03,恢复交易日：2014-01-06 ，2014-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2014-01-03全天停牌 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-01 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于对潜江制药续贷担保期限进行调整的议案》； |
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2013-12-25
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关于中珠建材收购盛嘉置业公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-25
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关于转让中潜房产公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-25
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中珠控股股份有限公司董事会决定于2014年1月16日上午10：00时召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》、《关于对潜江制药续贷担保期限进行调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-25
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2013年12月24日召开,会议审议通过《关于对潜江制药续贷担保期限进行调整的议案》、《关于转让中潜房产公司100%股权的议案》、《关于收购盛嘉置业公司100%股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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