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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-30
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关于使用自有资金进行投资理财的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因中珠控股股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年4月28日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-04-28
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-04-28,恢复交易日：2015-10-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中珠控股股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年4月28日起停牌 |
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2015-04-28
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-04-28,恢复交易日：2015-10-12 ，2015-10-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因中珠控股股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年4月28日起停牌 |
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2015-04-28
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-04-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中珠控股股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年4月28日起停牌 |
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2015-04-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年4月28日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况 |
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2015-04-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-27,恢复交易日：2015-04-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2015-04-27全天停牌 |
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2015-04-27
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重要事项未公告，2015-04-27全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2015-04-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-27,恢复交易日：2015-04-28 ，2015-04-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2015-04-27全天停牌 |
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2015-04-17
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月16日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告全文》及摘要、《关于公司2014年度利润分配的议案》、《关于公司续聘2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-14
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关于上海证券交易所对公司2014年年度报告的事后审核意见函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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关于召开2014年年度股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-03
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关于召开2014年度网上业绩说明会的通知 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-20
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关于2014年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,违规 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-20
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股东股权解除质押暨进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2014年度董事会工作报告》
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》
3 审议《公司2014年度独立董事述职报告》
4 审议《公司2014年年度报告全文》及摘要
5 审议《公司2014年度财务决算报告》
6 审议《关于公司2014年度利润分配的议案》
7 审议《关于公司续聘2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8 审议《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》
9 审议《关于授权公司经营层开展土地购置的议案》
10 审议《关于2015年度公司对外担保计划的议案》
11 审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
12 审议《关于公司<2014年度内部控制评价报告>的议案》
13 审议《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》
14 审议《关于补选公司监事的议案》 |
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2015-03-19
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2014年度董事会工作报告》
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》
3 审议《公司2014年度独立董事述职报告》
4 审议《公司2014年年度报告全文》及摘要
5 审议《公司2014年度财务决算报告》
6 审议《关于公司2014年度利润分配的议案》
7 审议《关于公司续聘2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8 审议《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》
9 审议《关于授权公司经营层开展土地购置的议案》
10 审议《关于2015年度公司对外担保计划的议案》
11 审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
12 审议《关于公司<2014 年度内部控制评价报告>的议案》
13 审议《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》
14 审议《关于补选公司监事的议案》 |
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2015-03-19
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对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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2015年度对外担保计划公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2014年度董事会工作报告》
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》
3 审议《公司2014年度独立董事述职报告》
4 审议《公司2014年年度报告全文》及摘要
5 审议《公司2014年度财务决算报告》
6 审议《关于公司2014年度利润分配的议案》
7 审议《关于公司续聘2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8 审议《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》
9 审议《关于授权公司经营层开展土地购置的议案》
10 审议《关于2015年度公司对外担保计划的议案》
11 审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
12 审议《关于公司<2014年度内部控制评价报告>的议案》
13 审议《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》
14.00 审议《关于补选公司监事的议案》
14.01 李剑 |
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2015-03-19
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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关于公司职工监事会辞职暨补选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司董事会决定于2015年4月16日10点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2014年年度报告全文》及摘要、《关于公司2014年度利润分配的议案》、《关于公司续聘2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-19
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0885
加权平均净资产收益率(%) 3.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-19
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第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2015年3月18日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告全文》及摘要、《关于公司2014年度利润分配的议案》、《关于公司续聘2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-19
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2014年度董事会工作报告》
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》
3 审议《公司2014年度独立董事述职报告》
4 审议《公司2014年年度报告全文》及摘要
5 审议《公司2014年度财务决算报告》
6 审议《关于公司2014年度利润分配的议案》
7 审议《关于公司续聘2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8 审议《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》
9 审议《关于授权公司经营层开展土地购置的议案》
10 审议《关于2015年度公司对外担保计划的议案》
11 审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
12 审议《关于公司<2014年度内部控制评价报告>的议案》
13 审议《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》
14.00 审议《关于补选公司监事的议案》
14.01 李剑 |
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2015-02-13
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对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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