| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600568)“潜江制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,289,902,749.71 1,382,819,030.23
股东权益(不含少数股东权益) 444,424,763.65 443,990,864.19
每股净资产 4.07 4.06
调整后的每股净资产 4.01 4.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -33,348,291.90 -33,348,291.90
每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.11 0.11 |
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2006-04-12
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-12 |
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2006-04-11
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公布关于大股东部分股权继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600568)“潜江制药”
在中国进出口银行诉咸阳偏转集团公司借款合同一案中，湖北潜江制药股份有限公司(下称：公司)大股东西安东盛集团有限公司(持有公司法人股3225万股，占总股本的29.51%)作为借款担保人，其持有的公司法人股中的1269.7214万股(占总股本的11.62%)被北京市高级人民法院冻结。该部分股权冻结将于2006年4月9日期满。
近日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，该部分股权将继续被北京市高级人民法院冻结，冻结期限为六个月，自2006年4月7日起至2006年10月7日 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-15
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公布关联交易提示性公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600568)“潜江制药”
湖北潜江制药股份有限公司控股子公司湖北东盛制药有限公司(下称：湖北东盛)于2006年3月6日与公司第一大股东西安东盛集团有限公司控股子公司东盛科技股份有限公司的控股子公司陕西东盛医药有限责任公司(下称：东盛医药)签署了《经销协议书》，东盛医药将在规定的合同期限内，在全国独家经销湖北东盛生产的瑞珠滴眼液。2006年公司与东盛医药之间发生的交易继续执行2004年3月22日双方签定的《经销协议书》。
公司控股子公司新疆新特药民族药业有限责任公司(下称：新疆新特药)于2006年1月1日与东盛医药签署了《一级经销商购销协议书》，新疆新特药作为东盛医药的一级经销商，将在2006年内负责东盛医药盖天力等产品在新疆自治区的销售。
上述交易构成关联交易，将提交公司拟定于2006年4月8日召开的四届二十三次董事会审议 |
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2006-03-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600568)“潜江制药”
湖北潜江制药股份有限公司于2006年3月3日以通讯表决方式召开四届二十二次董事会，会议审议同意公司拟向中国工商银行潜江市支行申请办理3000万元流动资金贷款续贷，期限为一年，以公司所属房屋、土地和机器设备作为抵押 |
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2006-01-24
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[20054预亏](600568) 潜江制药：公布2005年度业绩预亏公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600568)“潜江制药”公布2005年度业绩预亏公告
根据湖北潜江制药股份有限公司财务部门预测，预计2005年度净利润将出现亏损(上年同期净利润为8756158.20元)，具体财务数据将在公司2005年年度报告中予以披露 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600568)“潜江制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,468,541,101.46 771,638,014.17
股东权益(不含少数股东权益) 477,441,335.37 473,785,161.28
每股净资产 4.37 4.34
调整后的每股净资产 4.34 4.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 53,393,800.14
每股收益 -0.01 0.03
净资产收益率(%) -0.25 0.77 |
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2005-10-13
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公布大股东部分股权继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600568)“潜江制药”
在中国进出口银行诉咸阳偏转集团公司借款合同一案中，湖北潜江制药股份有限公司大股东西安东盛集团有限公司(持有公司法人股3225万股，占总股本的29.51%)作为借款担保人，其持有公司法人股中的1269.8413万股(占总股本的11.62%)被北京市高级人民法院冻结已于2005年9月6日期满。
近期由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，该部分股权将继续被北京市高级人民法院冻结，冻结期限为六个月，自2005年10月10日起至2006年4月9日 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600568)“潜江制药”
湖北潜江制药股份有限公司于2005年9月26日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程相关条款等议案 |
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2005-08-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （１）审议《关于修改＜公司章程＞相关条款的议案》
（２）审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
（３）审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
（４）审议《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》
（５）审议《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》 |
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2005-08-23
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,信托,重大合同 |
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| (600568)“潜江制药”
湖北潜江制药股份有限公司于2005年8月18日与大股东西安东盛集团有限公司(持有公司社会法人股32250000股，占公司股份总额的29.51%，下称：东盛集团)签署了《股权托管协议》。东盛集团将其持有的新疆新特药民族药业有限责任公司(下称：新疆新特药)14%的股权托管给公司，并由公司享有该股权除处置权以外的其他股东权利。公司以东盛集团受让该股权时的受让价格1764万元，向东盛集团支付风险抵押金，无溢价。东盛集团和公司已确认，公司已于2005年1月13日向东盛集团支付股权托管风险抵押金1764万元。待东盛集团向公司转让的新疆新特药14%的股权的条件成熟时，东盛集团应无条件的将该股权转让并过户给公司，股权转让款拟定为1764万元，以公司已支付的股权托管风险抵押金1764万元抵消。协议有效期自公司对托管股权行使托管权至托管股权由东盛集团变更至公司的过户手续办理完毕之日。
公司的控股子公司湖北东盛制药有限公司(下称：湖北东盛)于2005年6月28日与西安远洋广告有限责任公司(下称：远洋广告)签署了《广告业务委托合同》。远洋广告将在规定的合同期限内受托与广告发布单位协商湖北东盛系列产品的广告发布事宜。合同总金额不超过人民币2800万元。合同的有效期自2005年7月1日至2005年12月31日。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-08-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600568)“潜江制药”
湖北潜江制药股份有限公司于2005年8月20日召开四届二十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司股权托管关联交易议案。
二、通过公司控股子公司湖北东盛制药有限公司关联交易的议案。
三、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程相关条款的议案。
五、通过公司部分高级管理人员变动的议案。
董事会决定于2005年9月26日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600568)“潜江制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 855,858,420.25 771,638,014.17
股东权益(不含少数股东权益) 478,633,687.85 473,785,161.28
每股净资产 4.38 4.34
调整后的每股净资产 4.37 4.31
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 239,625,178.21 207,806,683.17
净利润 4,848,526.57 5,248,507.06(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 4,658,550.63 5,268,201.04(调整后)
每股收益 0.044 0.07(调整后)
净资产收益率(%) 0.97 1.14(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 34,707,387.56 10,628,003.19(调整后) |
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2005-08-02
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公布关联交易提示性公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600568)“潜江制药”
湖北潜江制药股份有限公司的控股子公司湖北东盛制药有限公司(下称：湖北东盛)近期与西安远洋广告有限责任公司(下称：远洋广告)签署了《广告业务委托合同》。远洋广告将在规定的合同期限内受托与广告发布单位协商湖北东盛系列产品的广告发布事宜。合同总金额为不超过人民币2800万元。
该项交易将提请公司拟定于8月20日召开的四届二十次董事会审议 |
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2005-07-05
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600568)“潜江制药”
近日，湖北潜江制药股份有限公司接大股东西安东盛集团有限公司(目前持有公司社会法人股3225万股，占公司股份总数的29.51%)的通知，该公司2005年3月8日所质押给中国银行股份有限公司(下称：中国银行)陕西省分行的公司社会法人股股份1955万股(占公司股份总数的17.89%)的质押期限已经届满，该公司于2005年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司重新办理了股权质押登记手续，继续将该股权质押给中国银行陕西省分行 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-05-28
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总经理由“谭智”变为“郭毅民” ，2005-05-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600568)“潜江制药”
湖北潜江制药股份有限公司于2005年5月27日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司总经理谭智、董事会秘书漆贤高提交的请辞报告；聘任郭毅民为公司总经理、吴伯玉为公司董事会秘书。
二、通过关于设立公司董事会办公室的议案 |
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2005-05-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600568)“潜江制药”
湖北潜江制药股份有限公司于2005年5月20日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议同意公司向中国工商银行潜江市支行继续申请4000万元融资，其中流动资金借款3000万元，银行承兑汇票1000万元，期限为一年，并同意用公司的资产进行抵押 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600568)“潜江制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 796,012,129.84 771,638,014.17 股东权益(不含少数股东权益) 474,943,621.54 473,785,161.28 每股净资产 4.35 4.34 调整后的每股净资产 4.32 4.31
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 11,021,544.72 11,021,544.72 每股收益 0.01 0.01 净资产收益率(%) 0.24 0.24 |
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2005-04-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湖北潜江制药股份有限公司于2005年4月8日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2005年度的审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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| (600568)“潜江制药”
湖北潜江制药股份有限公司于2005年3月30日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司控股子公司湖北东盛制药有限公司增资的议案：同意以公司位于武汉工业园区的进口设备和土地使用权对湖北东盛制药有限公司进行增资。增资额以评估值或帐面值为准。
二、通过关于增加、变更公司经营范围的预案。
三、通过关于变更公司住所的预案：鉴于公司杨市工业园区生产系统及办公系统已全面投入使用，将公司住所变更为“潜江市章华南路特1号”。
四、通过修改公司章程有关条款的预案。
上述有关事项须提交公司股东大会审议通过 |
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2005-03-21
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公布证券部办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600568)“潜江制药”
湖北潜江制药股份有限公司证券部将于2005年3月21日搬迁至公司位于湖北省武汉市的工业园。搬迁后地址及相关信息如下：
通讯地址：武汉经济技术开发区高新技术产业园28号
邮政编码：430056
办公电话：027-59409632
传 真：027-59409631
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2005-03-12
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600568)“潜江制药”
近日，湖北潜江制药股份有限公司接第一大股东西安东盛集团有限公司的通知，该公司为了向中国银行陕西省分行贷款，将其所持有的公司社会法人股股份1955万股(占公司股份总数的17.89%)质押给中国银行陕西省分行，并于2005年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记。
西安东盛集团有限公司目前持有公司社会法人股3225万股，占公司股份总数的29.51%。
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2005-03-08
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-08 |
召开股东大会 |
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| 会议决定于2005年4月8日上午9时在武汉经济技术开发区高新技术产业园28号湖北东盛制药股份有限公司办公大楼二楼会议室召开公司2004年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
(一)会议内容：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度财务预算报告》；
5、审议《关于公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《公司2004年年度报告》及其《摘要》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
2004年8月4日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》,该议案刊登于2004年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》,现提交股东大会审议。
(二) 会议出席对象：
1、2005年4月 1 日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
2、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
(三)会议登记办法：
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年 4月6 日(上午8：00-下午5：00)
登记地点：湖北省潜江市横堤路特18号本公司证券部
3、其他事项：
公司总部地址：湖北省潜江市横堤路特18号
联系电话：(0728)6242548,6296288 联系传真：(0728)6242548
邮政编码：433100 联系人：漆贤高
4、本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。
特此公告。
湖北潜江制药股份有限公司董事会
二○○五年三月六日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席湖北潜江制药股份有限公司二〇〇四年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持有股数： 委托日期：
(本授权委托书的复印件及打印件均有效)
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2005-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股权转让,关联交易,日期变动 |
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| (600568)“潜江制药”
湖北潜江制药股份有限公司于2005年3月6日召开四届十五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2005年度会计报表审计、净资
产验证及其他相关咨询的服务机构的议案。
三、通过关于会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的报告。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、聘任张平为公司副总经理。
六、通过控股子公司日常关联交易事项。
七、通过共同投资关联交易事项。
董事会决定于2005年4月8日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及
其它相关事项。
湖北潜江制药股份有限公司控股子公司湖南时代阳光医药商业有限公司(公司持有和控制该公司51%的股份)于2005年1月1日与陕西东盛医药有限责任公司(下称：东盛医药)签订了关于销售东盛医药产品的《一级经销商购销协议》，根据预计，本次交易中，年交易额在600万元左右。合同有效期自2005年1月1日至2005年12月31日。
2004年7月8日，公司与新疆药业(集团)有限责任公司(下称：新疆药业集团)签订了《股权转让协议》，由公司受让新疆药业集团所持有的新疆新特药民族药业有限责任公司(下称：新疆新特药公司)36%的股权。本次股权受让价格为4536万元(1.26元/股×3600万股)，已于2004年11月15日办理完毕工商变更登记手续
。
2005年2月1日，公司第一大股东西安东盛集团有限公司(下称：东盛集团)与新疆新特药公司的另一名自然人股东习燕签署了《股权转让协议》，由东盛集团受让习燕所持有的新疆新特药公司14%的股权。本次股权转让价格为1764万元(1.26元/股×1400万股)。
上述交易均构成关联交易。
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600568)"潜江制药"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 771,638,014.17 567,921,190.77
股东权益 473,785,161.28 455,845,877.33
每股净资产 4.34 6.26
调整后的每股净资产 4.31 6.23
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 451,991,709.55 178,791,652.35
净利润 8,756,158.20 11,090,705.37
每股收益(全面摊薄) 0.08 0.15
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.85 2.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.025 0.01
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 771,638,014.17 567,921,190.77
股东权益 473,785,161.28 455,845,877.33
每股净资产 4.34 6.26
调整后的每股净资产 4.31 6.23
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 451,991,709.55 178,791,652.35
净利润 8,756,158.20 11,090,705.37
每股收益(全面摊薄) 0.08 0.15
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.85 2.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.025 0.01
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-07-03
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-07-07 |
登记日，分配方案 |
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