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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-23
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年4月22日召开,会议审议通过《公司2016年一季度报告全文》及摘要、《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/600568_20160423_2.pdf
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2016-04-23
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对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-23
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关于子公司一体医疗收购云南纳沙公司部分股权的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-23
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对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-23
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/600568_20160423_3.pdf
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2016-04-16
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度独立董事述职报告》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《关于公司2015年度利润分配的议案》
6《关于公司续聘2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》
8《关于2016年度公司对外担保计划的议案》
9《关于公司<2015年度内部控制评价报告>的议案》
10《关于公司2015年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》
11《公司2015年年度报告全文》及摘要
12《关于公司更名的议案》 |
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2016-04-16
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司第八届董事会第二次会议于2016年4月15日召开,会议审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》、《关于公司续聘2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《公司2015年年度报告全文》及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1449
加权平均净资产收益率(%) 3.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司董事会决定于2016年5月19日10点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司2015年度利润分配的议案》、《关于公司续聘2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《公司2015年年度报告全文》及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2015年度董事会工作报告》
2 《公司2015年度监事会工作报告》
3 《公司2015年度独立董事述职报告》
4 《公司2015年度财务决算报告》
5 《关于公司2015年度利润分配的议案》
6 《关于公司续聘2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》
8 《关于2016年度公司对外担保计划的议案》
9 《关于公司<2015年度内部控制评价报告>的议案》
10 《关于公司2015年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》
11 《公司2015年年度报告全文》及摘要
12 《关于公司更名的议案》
13 《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
14 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
15.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
15.01 发行规模及发行方式
15.02 票面金额及发行价格
15.03 发行对象
15.04 债券期限
15.05 债券利率及还本付息方式
15.06 担保方式
15.07 募集资金用途
15.08 募集资金专项账户
15.09 公司资信情况及偿债保障措施
15.10 承销方式及上市安排
15.11 决议有效期
16 《中珠控股股份有限公司公开发行公司债券的预案》
17 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关具体事宜的议案》
18 《中珠控股股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》
19 《中珠控股股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务合规出具承诺函的议案》
20 《中珠控股股份有限公司控股股东关于中珠控股公开发行公司债券相关事项出具承诺函的议案》
21 《中珠控股股份有限公司实际控制人关于中珠控股公开发行公司债券相关事项出具承诺函的议案》
22 《中珠控股股份有限公司2016年员工持股计划（草案）》及摘要
23 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2016-04-16
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-16
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2016年度对外担保计划公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-16
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关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600568)“中珠控股”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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关于公司拟推出员工持股计划补充公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-30
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关于控股股东激励员工增持中珠控股股票进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600568_20160330_2.pdf
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2016-03-30
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关于公司实际控制人增持公司股票进展公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-26
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司第八届董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-26
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600568_20160326_2.pdf
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2016-03-26
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对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600568_20160326_3.pdf
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2016-03-25
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于公司计提资产减值准备及资产、负债核销的议案》、《关于转让鸿润丰煤业的关联交易议案》、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-22
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关于股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600568)“中珠控股”公布
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2016-03-19
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对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-03-19
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第七届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中珠控股股份有限公司第七届董事会第四十七次会议于2016年3月18日召开,会议审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-16
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关于召开2016年第一次临时股东大会提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-08
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中珠控股股份有限公司董事会决定于2016年3月24日10点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司计提资产减值准备及资产、负债核销的议案》、《关于转让鸿润丰煤业的关联交易议案》、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-08
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/600568_20160308_2.pdf
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2016-03-08
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对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/600568_20160308_3.pdf
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2016-03-08
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关于公司计提资产减值准备及资产、负债核销的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/600568_20160308_4.pdf
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2016-03-08
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关于投资成立横琴中珠医疗融资租赁有限公司的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/600568_20160308_6.pdf
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2016-03-08
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/600568_20160308_9.pdf
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