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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-26
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600568_20190326_2.pdf
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2019-03-26
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关于股东收到湖北证监局采取责令改正措施决定的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600568_20190326_1.pdf
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2019-03-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于债务代偿暨关联交易的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
3.01 叶继革
3.02 陈德全
3.03 司培超
3.04 徐勤
3.05 乔宝龙
3.06 张明华
4.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
4.01 杨振新
4.02 曾艺斌
4.03 曾金金
5.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
5.01 黄冬梅
5.02 李剑 |
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2019-03-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
2.01 叶继革
2.02 陈德全
2.03 司培超
2.04 徐勤
2.05 乔宝龙
2.06 张明华
3.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
3.01 杨振新
3.02 曾艺斌
3.03 曾金金
4.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
4.01 黄冬梅
4.02 李剑 |
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2019-03-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
2.01 叶继革
2.02 陈德全
2.03 司培超
2.04 徐勤
2.05 乔宝龙
2.06 张明华
3.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
3.01 杨振新
3.02 曾艺斌
3.03 曾金金
4.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
4.01 黄冬梅
4.02 李剑 |
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2019-03-23
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中珠医疗控股股份有限公司董事会决定于2019年4月8日10点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于债务代偿暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600568_20190323_14.pdf
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2019-03-23
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关于债务代偿暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600568_20190323_6.pdf
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2019-03-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于债务代偿暨关联交易的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
3.01 叶继革
3.02 陈德全
3.03 司培超
3.04 徐勤
3.05 乔宝龙
3.06 张明华
4.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
4.01 杨振新
4.02 曾艺斌
4.03 曾金金
5.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
5.01 黄冬梅
5.02 李剑
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2019-03-23
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第八届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2019年3月22日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于债务代偿暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600568_20190323_1.pdf
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2019-03-23
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600568_20190323_4.pdf
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2019-03-23
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600568_20190323_12.pdf
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2019-03-21
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关于股东股份被轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600568_20190321_1.pdf
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2019-03-01
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关于全资子公司变更经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-01
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重大诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-14
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第八届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2019年2月13日召开，会议审议通过《关于终止收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》、《关于取消2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/600568_20190214_1.pdf
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2019-02-14
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关于终止收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/600568_20190214_4.pdf
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2019-02-14
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关于取消2019年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/600568_20190214_5.pdf
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2019-02-01
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600568)“中珠医疗”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600568_20190201_2.pdf
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2019-02-01
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第一大股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600568_20190201_1.pdf
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2019-01-31
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关于股东股份被轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600568_20190131_2.pdf
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2019-01-31
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关于2018年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中珠医疗控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-110,000万元到-160,000万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-96,000万元到-147,000万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600568_20190131_1.pdf
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2019-01-25
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关于全资子公司药品临床试验进展的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600568_20190125_1.pdf
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2019-01-25
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600568_20190125_2.pdf
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2019-01-24
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》
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2019-01-24
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》 |
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2019-01-24
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600568_20190124_5.pdf
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2019-01-24
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中珠医疗控股股份有限公司董事会决定于2019年2月18日10点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600568_20190124_10.pdf
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2019-01-24
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关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600568_20190124_6.pdf
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2019-01-24
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对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600568_20190124_9.pdf
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2019-01-24
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第八届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2019年1月23日召开，会议审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》、《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600568_20190124_1.pdf
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2019-01-24
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》 |
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