公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-03-26
|
关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
|
(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600568_20190326_2.pdf
|
|
2019-03-26
|
关于股东收到湖北证监局采取责令改正措施决定的公告 |
上交所公告,违规 |
|
(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600568_20190326_1.pdf
|
|
2019-03-23
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-04-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 《关于债务代偿暨关联交易的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
3.01 叶继革
3.02 陈德全
3.03 司培超
3.04 徐勤
3.05 乔宝龙
3.06 张明华
4.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
4.01 杨振新
4.02 曾艺斌
4.03 曾金金
5.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
5.01 黄冬梅
5.02 李剑 |
|
2019-03-23
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-04-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
2.01 叶继革
2.02 陈德全
2.03 司培超
2.04 徐勤
2.05 乔宝龙
2.06 张明华
3.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
3.01 杨振新
3.02 曾艺斌
3.03 曾金金
4.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
4.01 黄冬梅
4.02 李剑 |
|
2019-03-23
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-04-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
2.01 叶继革
2.02 陈德全
2.03 司培超
2.04 徐勤
2.05 乔宝龙
2.06 张明华
3.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
3.01 杨振新
3.02 曾艺斌
3.03 曾金金
4.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
4.01 黄冬梅
4.02 李剑 |
|
2019-03-23
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
中珠医疗控股股份有限公司董事会决定于2019年4月8日10点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于债务代偿暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600568_20190323_14.pdf
|
|
2019-03-23
|
关于债务代偿暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600568_20190323_6.pdf
|
|
2019-03-23
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-04-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 《关于债务代偿暨关联交易的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
3.01 叶继革
3.02 陈德全
3.03 司培超
3.04 徐勤
3.05 乔宝龙
3.06 张明华
4.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
4.01 杨振新
4.02 曾艺斌
4.03 曾金金
5.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
5.01 黄冬梅
5.02 李剑
|
|
2019-03-23
|
第八届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2019年3月22日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于债务代偿暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600568_20190323_1.pdf
|
|
2019-03-23
|
第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600568_20190323_4.pdf
|
|
2019-03-23
|
关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
|
(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600568_20190323_12.pdf
|
|
2019-03-21
|
关于股东股份被轮候冻结的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
|
(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600568_20190321_1.pdf
|
|
2019-03-01
|
关于全资子公司变更经营范围的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
|
(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600568_20190301_2.pdf
|
|
2019-03-01
|
重大诉讼公告 |
上交所公告 |
|
(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600568_20190301_1.pdf
|
|
2019-02-14
|
第八届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2019年2月13日召开,会议审议通过《关于终止收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》、《关于取消2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/600568_20190214_1.pdf
|
|
2019-02-14
|
关于终止收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产) |
|
(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/600568_20190214_4.pdf
|
|
2019-02-14
|
关于取消2019年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告 |
|
(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/600568_20190214_5.pdf
|
|
2019-02-01
|
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告,违规 |
|
(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600568_20190201_2.pdf
|
|
2019-02-01
|
第一大股东减持股份结果公告 |
上交所公告,其它 |
|
(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600568_20190201_1.pdf
|
|
2019-01-31
|
关于股东股份被轮候冻结的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
|
(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600568_20190131_2.pdf
|
|
2019-01-31
|
关于2018年年度业绩预亏公告 |
上交所公告,业绩预测 |
|
经中珠医疗控股股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-110,000万元到-160,000万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-96,000万元到-147,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600568_20190131_1.pdf
|
|
2019-01-25
|
关于全资子公司药品临床试验进展的公告 |
上交所公告 |
|
(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600568_20190125_1.pdf
|
|
2019-01-25
|
关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
|
(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600568_20190125_2.pdf
|
|
2019-01-24
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-02-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》
|
|
2019-01-24
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-02-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》 |
|
2019-01-24
|
第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600568_20190124_5.pdf
|
|
2019-01-24
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
中珠医疗控股股份有限公司董事会决定于2019年2月18日10点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600568_20190124_10.pdf
|
|
2019-01-24
|
关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产) |
|
(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600568_20190124_6.pdf
|
|
2019-01-24
|
对外担保的公告 |
上交所公告 |
|
(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600568_20190124_9.pdf
|
|
2019-01-24
|
第八届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》、《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600568_20190124_1.pdf
|
|
2019-01-24
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-02-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》 |
|
| | | |