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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-26
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杭州恒生电子股份有限公司公布暂停发行的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年4月25日，北京恒升远东电子计算机集团向北京市第一中级人民法院
起诉杭州恒生电子股份有限公司侵犯其注册商标专用权，法院已受理，诉讼请求
如下：
1、判令公司停止侵犯原告注册商标专用权行为，包括停止制造、销售和宣传
带有“恒生”商标的计算机软件产品；
2、判令公司停止使用含有“恒生”字样的企业名称；
3、判令公司消除影响、赔礼道歉；
4、判令公司赔偿原告损失，具体损失数额待证据保全后确定；
5、判令公司承担原告在调查取证过程中的所付费用；
6、判令公司承担本案的受理费用、其他诉讼费用和原告律师代理费。
鉴于该诉讼事项属重大诉讼事项，对公司生产经营产生的影响程度尚需评估，
故暂停本次发行。
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2003-04-24
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杭州恒生电子股份有限公司公布向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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杭州恒生电子股份有限公司本次股票发行已获得中国证券监督管理委员会
证监发行字[2003]33号文核准。
本次发行1700万股社会公众股(A股)，全部采用向二级市场投资者定价配售
的方式发行，每股面值人民币1.00元，发行价格为15.53元/股，发行市盈率为
19.99倍(按2002年净利润和股本计算)；申购时间为2003年4月28日，在上海证券
交易所和深圳证券交易所正常交易时间(上午9：30-11：30，下午1：00-3：00)
内进行；配售简称为“恒生配售”，上证所的配售代码为：“737570”，深交
所的配售代码为：“003570”；配售缴款时间为2003年5月6日。除证券投资基
金持有的股票账户外，每一股票账户可申购股票数量的上限为17000股。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-20
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州恒生电子股份有限公司第二届董事会第三次会议于2004年4月19日在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事8名,1名董事委托其他董事代为表决,公司部分监事、董事会秘书列席了会议。会议由黄大成董事长主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《2003年度董事会工作报告》,并递交年度股东大会审议；
二、《2003年度总经理工作报告》；
三、《2003年度报告和摘要》；
四、《2003年度审计委员会工作报告》；
五、《2003年度薪酬委员会工作报告》；
六、《2003年度投资委员会工作报告》；
七、《2003年度决算报告》,并递交年度股东大会审议；
八、《2003年度公司利润分配预案》；
本公司2003年度共实现净利润36,324,964.30元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定公积金3,639,510.79元,提取5%法定公益金1,819,755.40元后,累计可供股东分配的利润为50,214,377.04元。
公司拟以2003年总股本6800万股为基数,向全体股东按每10股派现金4.3元(含税),总计29240000元；剩余可分配利润部分结转至下一年度。
本议案尚须并报股东大会审议。
九、《关于提名施继兴为公司独立董事候选人的议案》,并递交年度股东大会审议；
十、《关于修改公司章程的议案》,并递交年度股东大会审议；
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的有关规定；及浙江省监管局《关于要求对上市公司《章程》部分内容进行修订的通知》(浙证监上市字［2004］9号)的要求,现修改公司章程有关条文,具体如下：
原第一百零一条 董事会有权决定下列内容的投资：
(三)占公司最近经审计的净资产总额20%以下比例且不属于关联交易的资产抵押权和对外担保权；
现改为：
(三)占公司最近经审计的净资产总额20%以下比例且不属于关联交易的资产抵押权和对外担保权；其中对外担保必须经董事会全体成员三分之二以上签署同意。
董事会有权授予董事长：
3、公司净资产5%以下的资产抵押权和对外担保权(只针对公司自身及控股50%以上子公司有效)。
现 改为：
3、公司净资产5%以下的资产抵押权。
原第一百零二条 以下重大投资项目必须经股东大会批准：
(一)本章程第一百零一条第(一)、(二)、(三)、(四)款的内容超过上述规定比例的；
现改为：第一百零二条 以下重大投资项目必须经股东大会批准：
(一)本章程第一百零一条第(一)、(二)、(三)、(四)款的内容超过上述规定比例的；但公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
十一、《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》,并递交年度股东大会审议；
十二、《公司信息披露管理办法》,具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；
十三、《关于为控股子公司提供担保事项框架安排的议案》；
十四、《关于提请的议案》。
年度股东大会有关事项如下：
(一)、会议时间：2004年5月20日(星期四)上午9：00
(二)、会议地点：杭州平海路五洲大酒店
(三)、会议召集人：杭州恒生电子股份有限公司董事会
(四)、会议审议内容：
1、审议《2003年年度董事会工作报告》
2、审议《2003年年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度决算报告》；
4、审议《2003年度公司利润分配预案》；
5、审议《关于提名施继兴为公司独立董事候选人的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
五、 出席会议的对象
1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
2)截止2004年5月10日下午交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。
六、会议登记方法：
1)登记时间：2004年5月17日上午9：00至11：30,下午1：00至4：30
2)登记地点：公司董事会办公室
3)登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。
七、其他事项：
1)本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2)会议联系地址：杭州市西湖大道涌金广场聚景苑405室公司董事会办公室
联系人：屠海雁
电 话：0571-87770103
传 真：0571-87770106
邮 编：310002
杭州恒生电子股份有限公司董事会
2004年4月19日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席杭州恒生电子股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：二零零四年 月 日
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2004-04-27
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600570)“恒生电子”
杭州恒生电子股份有限公司于2004年4月26日以传真表决方式召开二届四次董事会，会议审议通过公司2004年一季度报告。
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
总资产 444,942,968.91 206,698,496.86
股东权益(不含少数股东权益) 369,840,358.90 122,584,649.55
每股净资产 5.44 2.40
调整后的每股净资产 5.44 2.39
2003年 2002年
主营业务收入 215,381,090.15 214,775,572.34
净利润 36,324,964.30 39,602,254.36
每股收益 0.5342 0.7765
净资产收益率 9.82% 32.31%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.75
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。2003年度利润分配预案：每10股派4.3元(含税)。 |
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2004-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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杭州恒生电子股份有限公司于2004年4月19日召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度公司利润分配预案：拟以2003年总股本6800万股为基数，向全体股东每10股派4.3元(含税)。
三、通过提名施继兴为公司独立董事候选人的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
六、通过为控股子公司提供担保事项框架安排的议案。
董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2004-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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杭州恒生电子股份有限公司于2004年5月20日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度公司利润分配方案：以2003年总股本6800万股为基数，向全体股东每10股派现金4.3元(含税)。
二、选举施继兴为公司独立董事。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘浙江天健会计师事务所为公司的审计机构。
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2003-12-16
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首发A股，发行数量：1700万股，发行价:15.53元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-12-01
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首发A股，发行数量：1700万股，发行价:15.53元/股，申购代码：沪市737570 深市003570 ，配售简称：恒生配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-12-02
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首发A股，发行数量：1700万股，发行价:15.53元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-12-03
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首发A股，发行数量：1700万股，发行价:15.53元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-12-04
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首发A股，发行数量：1700万股，发行价:15.53元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-11-28
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首发A股，发行数量：1700万股，发行价:15.53元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-12-01
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2003.12.01是恒生电子(600570)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:15.53: 发行总量:1700万股,发行后总股本:6800万股) |
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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公布2004年3季度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600570)“恒生电子”
由于杭州恒生电子股份有限公司工作人员排版问题，公司10月28日刊登的《
2004年三季度报告》利润表一栏漏登了某些内容，现予以补充公告。详见2004年
10月30日《上海证券报》。
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2004-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600570)“恒生电子”
杭州恒生电子股份有限公司于2004年10月27日召开二届七次董事会，会议审
议通过公司2004年三季度报告。
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2004-10-15
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[20043预减](600570) 恒生电子：公布2004年三季度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，获取认证,业绩预测 |
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| (600570)“恒生电子”公布2004年三季度业绩预警公告
经杭州恒生电子股份有限公司财务部门测算，公司2004年三季度业绩将比上
年同期下降50%以上，具体数据将在2004年三季度报告中披露。敬请投资者注意
风险。
日前，杭州恒生电子股份有限公司接国家发改委有关文件通知，公司“金融
证券业专用中间件平台”项目被列入国家“振兴软件行动计划”，获得国家信息
产业软件专项项目支持资金300万元，另有地方配套项目支持资金正在审核中。
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2004-08-03
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公布诉讼事项的提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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杭州恒生电子股份有限公司在招股说明书、2003年度报告、2004年半年度报
告中曾披露：北京恒升远东电子计算机集团于2003年4月25日向法院提交起诉状，
起诉公司侵犯了其注册的“恒升”商标的专用权。
日前，公司收到杭州市中级人民法院有关民事裁定书，原告北京恒升远东电
子计算机集团于2004年7月16日向该院提出撤诉申请，杭州市中级人民法院根据
国家有关法规裁定如下：准许原告北京恒升远东电子计算机集团撤回起诉；案件
受理费50元，减半收取25元，由原告北京恒升远东电子计算机集团承担。
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2004-01-29
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-02-27
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布提示性公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局于2004年2月6
日联合下发的有关通知规定，杭州恒生电子股份有限公司被认定为2003年度国家规划
布局内重点软件企业。依据该通知的有关规定，公司2003年度所得税率将由原来的15%
调整为10% |
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2004-01-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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杭州恒生电子股份有限公司于2004年1月19日召开二届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举黄大成为公司第二届董事会董事长。
二、聘任黄大成为公司总经理。
三、聘任刘翔为公司董事会秘书。
四、选举张磊为第二届监事会监事长。
杭州恒生电子股份有限公司于2004年1月19日召开2004年度第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过增加公司注册资本的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过选举公司第二届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
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2003-12-11
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将于12月16日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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杭州恒生电子股份有限公司1700万元人民币普通股股票将于2003年12月16日
起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“恒生电子”，证券代码为
“600570”。
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2003-11-29
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诉讼进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年11月27日，杭州恒生电子股份有限公司收到北京市高级人民法院有关北京
恒升远东电子计算机集团有限公司诉公司商标侵权案的民事裁定书，裁定驳回北京恒
升远东电子计算机集团的上诉，维持原裁定，本案将移送浙江省杭州市中级人民法院
审理。上述裁定为终审裁定。
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2003-12-02
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上网配售发行中签率为0.03225920% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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杭州恒生电子股份有限公司17000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售
发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为52698138(沪深总数)，中签率为
0.03225920%，12月2日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-03
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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杭州恒生电子股份有限公司A股配售中签号码于12月2日产生，中签号码为：
3320,8320,7360
69211,19211
385120,885120
8331298,6331298,4331298,2331298,0331298
01391639,31993678,12735658,44981080,45803075
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“恒生电子”A股1000股 |
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2003-11-27
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向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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杭州恒生电子股份有限公司本次股票发行已获得中国证券监督管理委员会
证监发行字[2003]33号文重新核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，发行数量为1700
万股人民币普通股(A股)，每股面值为1.00元人民币，发行价格为15.53元/股，发
行市盈率为19.99倍(按发行人2002年净利润和股本计算)；申购时间为2003年12月
1日，在上证所和深交所正常交易时间(上午9：30-11：30，下午1：00-3：00)内进
行，配售简称为“恒生配售”，上证所的配售代码为“737570”，深交所的配售代
码为“003570”；配售缴款时间为2003年12月4日。除证券投资基金持有的股票账
户外，每一股票账户可申购股票数量的上限为17000股。 |
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2004-01-19
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召开公司2004年度第一次临时股东大会，上午9点,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 杭州恒生电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2003年12月18日在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事6名,3名董事委托其他董事出席会议,公司部分监事、董事会秘书列席了会议。会议由彭政纲董事长主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
同意公司由原5100万元注册股本,公开发行1700万股后,股本增加至6800万元。本议案将提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
将第二条修改为：＂公司系依照《公司法》成立的股份有限公司(以下简称＂公司＂)。公司经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〖2000〗48号文批准,由杭州恒生电子有限公司依法变更设立；在浙江省工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照。＂
将第五条修改为：＂公司注册资本为人民币6800万元。＂
将第十五条修改为：＂公司发行的股份,均在中国证券登记结算中心上海分公司集中托管＂。
将第十六条修改为＂公司经批准发行的普通股总数为68000000股,每股人民币面值1元,公司注册资本为6800万元。＂
同意新的《公司章程(草案)》,提交2004年度第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将进行董事会换届选举,根据公司经营管理的需要,公司董事会现提名彭政纲、黄大成、陈鸿、刘曙峰、蒋建圣、王则江、马占春为公司第二届董事会董事候选人；提名严晓浪、汪祥耀为公司第二届董事会独立董事候选人并提交公司2004年第一次临时股东大会审议选举。
董事候选人简历如下：
1、彭政纲,董事长,男,1969年出生,毕业于江苏理工大学计算机及应用系,并获中欧国际工商学院EMBA学位。现任公司董事长,同时兼任浙江省青年企业家协会副会长。
彭先生目前还担任杭州恒生科技有限公司董事长、杭州恒生电子集团有限公司董事、上海世纪恒生科技有限公司董事、南京恒生软件有限公司董事、常州恒康电子技术有限公司董事、上海恒康电子有限公司董事、深圳市恒生科技开发有限公司监事。
2、黄大成,董事、总经理,男,1966年出生,毕业于浙江大学生产过程自动化专业,大学本科学历。现任公司董事、总经理；同时担任杭州市工商联副会长、浙江省软件行业协会副理事长、浙江省高新技术产业化促进会理事会常务理事、杭州市温州商会副会长；2001年当选杭州十大杰出青年。
黄先生目前还担任上海世纪恒生科技有限公司董事长、南京恒生软件有限公司董事长、深圳市恒生科技开发有限公司董事长、杭州恒生电子集团有限公司董事、杭州恒生科技有限公司董事。
3、陈鸿,副董事长,男,1967年出生,公司主要创始人之一,毕业于浙江大学工业自动化专业,获硕士学位,并获中欧国际工商学院EMBA学位。1997年至2000年11月任公司副总经理,负责公司证券行业的业务发展,现任公司副董事长。
陈先生目前还担任杭州恒生电子集团有限公司总经理、杭州恒生信息技术有限公司董事长、杭州恒生科技有限公司董事、上海世纪恒生科技有限公司的董事、南京恒生软件有限公司董事、常州恒康电子技术有限公司董事、上海恒康电子有限公司董事。
4、刘曙峰,男,1970年出生,先后毕业于上海交通大学精密仪器及生物医学工程专业、北京大学光华管理学院。现任公司董事、副总经理。
刘先生目前还担任杭州恒生科技有限公司董事、上海世纪恒生科技有限公司的董事、南京恒生软件有限公司董事、深圳市恒生科技开发有限公司董事。
5、蒋建圣,男,1971年出生,毕业于上海同济大学,大学本科学历。现任公司董事、副总经理。目前正在上海中欧国际工商学院攻读EMBA。
蒋先生目前还担任杭州恒生科技有限公司董事、杭州恒生信息技术有限公司董事、上海世纪恒生科技有限公司的董事、南京恒生软件有限公司董事。
6、王则江,男,1967年出生,毕业于浙江工业大学计算机及应用系,大学本科学历。现任公司董事、副总经理兼公司交通事业部总经理。
王先生现还担任杭州恒生科技有限公司董事、上海世纪恒生科技有限公司的董事、南京恒生软件有限公司董事、杭州恒生信息技术有限公司监事。
7、马占春,男,1962年出生,毕业于东北财经大学工业财务与会计专业,大学本科学历。曾在财政部工业交通财务司工作,现任中国经济技术投资担保有限公司执行总裁兼财务总监。马先生现为中央企业青联委员,具备高级会计师职称和中国注册会计师、中国注册税务师资格,长期负责企业财务、项目评价及投融资管理工作。
独立董事候选人简历如下：
1、严晓浪,男,1947年出生,毕业于浙江大学电子学专业,获硕士学位,曾担任杭州电子工业学院教授、博士生导师,研究所所长,学院院长,以及浙江省科委主任。2000年至今担任浙江大学电机工程学院院长；并兼任国家863集成电路重大专项专家组组长,浙江省信息化工作专家委员会主任,浙江省电子学会理事长,浙江省科协副主席等职务。1988年获国家科技进步二等奖,1991年获中国有突出贡献的硕士、博士学位获得者称号,1995年获全国先进工作者称号。
2、汪祥耀,男,1957*年出生,毕业于中南财经学院,获博士学位,曾担任浙江财经学院讲师；香港富春有限公司财务部总经理；香港富春投资有限公司总经理；广东核电实业集团财务总监,2001年1月至今担任浙江财经学院副教授、教授。汪先生长期从事财务主管工作,为中国注册会计师,长期负责实业投资和金融投资工作。
四、审议通过《关于利用部分募集资金短期投资国债的议案》
同意为提高募集资金使用效率,将部分资金短期进行国债投资,金额为6000万元,时间期限不超过一年。
五、审议通过《关于的议案》
公司决定于2004年1月19日(星期一)上午9点召开2004年第一次临时股东大会。现将召开2004年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：
1、会议日期：2004年1月19日(星期一)上午9点
2、会议地点：杭州市浣纱路99号杭州解百新世纪大酒店
3、会议召集人：杭州恒生电子股份有限公司董事会
4、会议议程：
1)审议《关于增加公司注册资本的议案》
2)审议《关于修改公司章程的议案》
3)审议选举彭政纲、黄大成、陈鸿、刘曙峰、蒋建圣、王则江、马占春为公司第二届董事会董事的议案；(逐项表决)
4)审议选举严晓浪、汪祥耀为公司第二届董事会独立董事的议案；(逐项表决)
5)审议选举张磊、范径武为公司第二届监事会监事的议案。(逐项表决)
5、出席会议的对象
1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
2)截止2004年1月9日下午交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。
6、会议登记方法：
1)登记时间：2004年1月15日上午9：00至下午4：30
2)登记地点：公司董事会办公室
3)登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。
7、其他事项：
1)本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2)会议联系地址：杭州市西湖大道涌金广场聚景苑405室公司董事会办公室
联系人：屠海雁
电话：0571-87770103
传真：0571-87770106
邮编：310002
8、备查文件
1)公司第一届董事会第十九次会议决议、会议记录；
2)公司第一届监事会第七次会议决议、会议记录；
3)本次会议所有提案的具体内容。
杭州恒生电子股份有限公司董事会
2003年12月18日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席杭州恒生电子股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：二零零四年月日
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