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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-27
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注册地址由“上海江苏路61号”变为“上海市江苏路51号-61号” ，2004-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-19
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公布2004年年报摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600570)“恒生电子”
由于杭州恒生电子股份有限公司工作人员排版问题，公司4月16日刊登的《2004年报摘要》利润表一栏部分数据串行错误，现予以更正。更正内容详见2005年4月19日《上海证券报》 |
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2005-04-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-17 |
召开股东大会 |
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(一)、会议时间：2005年5月17日(星期一)上午9：00
(二)、会议地点：杭州市滨江区江南大道龙禧大酒店
(三)、会议内容：
1、 审议年度报告与摘要
2、 审议《2004年年度董事会工作报告》
3、 审议《2004年年度监事会工作报告》；
4、 审议《2004年度决算报告》；
5、 审议《2004年度公司利润分配预案》；
6、 审议《公司资本公积转增股本的议案》；
7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
(四)、出席会议的对象
1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
2)截止2005年5月9日下午交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。
(五)、会议登记方法：
1)登记时间：2005年5月11日上午9：00至11：30,下午1：00至4：30
2)登记地点：公司董事会办公室
3)登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。
(六)、其他事项：
1)本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2)会议联系地址：杭州市滨江区江南大道恒生软件园董事会办公室
联系人：屠海雁
电 话：0571-28829702
传 真：0571-28829703
邮 编：310053
杭州恒生电子股份有限公司董事会
2005年4月15日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席杭州恒生电子股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：二零零五年 月 日 |
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2005-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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杭州恒生电子股份有限公司于2005年4月15日召开二届九次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积转增股本预案：以2004年总股本6800万股为基数，每10股转增5股派2元(含税)。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月17日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-16
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 451,748,631.58 444,942,968.91
股东权益 364,971,372.71 369,840,358.90
每股净资产 5.37 5.44
调整后的每股净资产 5.36 5.44
2004年 2003年
主营业务收入 266,943,384.18 215,381,090.15
净利润 22,394,113.84 36,324,964.30
每股收益(全面摊薄) 0.3293 0.5342
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.14 9.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 0.35
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派2元(含税)。
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2005-04-16
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注册地址由“上海江苏路61号”变为“浙江省杭州市文三路259号昌地火炬大厦B幢9楼
” ，2004-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-12
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办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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杭州恒生电子股份有限公司于日前完成搬迁工作，办公地址变更为：杭州市滨江区江南大道3588号恒生软件园
公司总机：0571-28828888
公司维护总机：0571-28829999
证券事务联系电话：0571-28829702
证券事务联系传真：0571-28829703
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2005-04-12
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办公地址由“解放路138号纺织服装大楼”变为“杭州市滨江区江南大道3588号恒生软件园” ，2005-04-11 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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公布董事会临时会议决议暨关联交易公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600570)“恒生电子”
杭州恒生电子股份有限公司于2005年3月18日召开董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过关于增资杭州恒生投资担保有限公司(下称：担保公司)的议案：决定与公司第一大股东杭州恒生电子集团有限公司(拥有公司30%的股权)共同对担保公司进行增资，总新增投资4000万元，其中公司增资1960万元。增资后，担保公司的注册资金将达到6000万元，公司仍然持有担保公司49%的股权。该交易构成关联交易。
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2005-03-17
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公布2004年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600570)“恒生电子”
本公告所载杭州恒生电子股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 26692.71 21538.11
主营业务利润 12085.22 12470.24
利润总额 2205.01 3724.89
净利润 2255.99 3632.50
每股收益(元) 0.3318 0.5342
净资产收益率(%) 6.18 9.82
每股净资产(元) 5.37 5.44
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 447,875,692.71 444,972,875.80
股东权益（不含少数股东权益） 348,223,467.56 369,870,265.79
每股净资产 5.12 5.44
调整后的每股净资产 5.11 5.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,617,262.73 -62,224,859.24
每股收益 0.0594 0.0947
净资产收益率（%） 1.16 1.85
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2004-07-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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杭州恒生电子股份有限公司于2004年7月23日召开二届五次董事会，会议审
议通过公司2004年半年度报告及其摘要。
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2004-07-24
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 414,543,298.27 444,972,875.80
股东权益(不含少数股东权益) 343,028,618.20 369,870,265.79
每股净资产 5.04 5.44
调整后的每股净资产 5.04 5.44
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 93,774,973.30 89,515,147.81
净利润 2,398,352.41 12,226,485.93
扣除非经常性损益后的净利润 2,808,502.50 12,246,571.02
每股收益 0.035 0.240
净资产收益率 0.70% 12.03%
每股经营性现金流量净额 -0.80 -0.25
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2003-12-01
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2003.12.01是恒生电子(600570)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:15.53: 发行总量:1700万股,发行后总股本:6800万股) |
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2003-12-01
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2003.12.01是恒生电子(600570)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:15.53: 发行总量:1700万股,发行后总股本:6800万股) |
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2003-11-28
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2003.11.28是恒生电子(600570)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:15.53: 发行总量:1700万股,发行后总股本:6800万股) |
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2003-11-26
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2003.11.26是恒生电子(600570)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:15.53: 发行总量:1700万股,发行后总股本:6800万股) |
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2003-12-02
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2003.12.02是恒生电子(600570)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:15.53: 发行总量:1700万股,发行后总股本:6800万股) |
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2003-12-03
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2003.12.03是恒生电子(600570)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:15.53: 发行总量:1700万股,发行后总股本:6800万股) |
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2003-12-16
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2003.12.16是恒生电子(600570)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:15.53: 发行总量:1700万股,发行后总股本:6800万股) |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600570)“恒生电子”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 397,045,676.17 444,942,968.91
股东权益(不含少数股东权益) 369,915,569.87 369,840,358.90
每股净资产 5.44 5.44
调整后的每股净资产 5.42 5.44
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 -56,127,635.69 -56,127,635.69
每股收益 0.0011 0.0011
净资产收益率 0.02% 0.02%
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2004-11-27
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公布联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600570)“恒生电子”
由于杭州恒生电子股份有限公司部门调整，公司的证券事务联系方式变更如
下：
联系电话：0571-28829702
传真：0571-28829703
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2004-06-03
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2003年年度分红，10派4.3(含税)，税后10派3.44，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度分红，10派4.3(含税)，税后10派3.44，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派4.3(含税)，税后10派3.44，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-12-16
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2003.12.16是恒生电子(600570)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-05-31
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州恒生电子股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本6800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.3元(含税)。
股权登记日：2004年6月3日
除息日：2004年6月4日
现金红利发放日：2004年6月11日 |
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2004-07-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-03
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[20042预减](600570) 恒生电子：公布2004年半年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预警公告
因杭州恒生电子股份有限公司主要从事的证券、银行、基金等金融行业市场
近期受国家宏观政策影响，业务需求下降；而公司的募集资金项目还处于投入期，
效益未得到体现。经财务部门测算，公司2004年半年度业绩将比上年同期下降50%
以上，具体数据将在2004年半年度报告中披露。敬请投资者注意风险 |
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2003-04-26
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杭州恒生电子股份有限公司公布暂停发行的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年4月25日，北京恒升远东电子计算机集团向北京市第一中级人民法院
起诉杭州恒生电子股份有限公司侵犯其注册商标专用权，法院已受理，诉讼请求
如下：
1、判令公司停止侵犯原告注册商标专用权行为，包括停止制造、销售和宣传
带有“恒生”商标的计算机软件产品；
2、判令公司停止使用含有“恒生”字样的企业名称；
3、判令公司消除影响、赔礼道歉；
4、判令公司赔偿原告损失，具体损失数额待证据保全后确定；
5、判令公司承担原告在调查取证过程中的所付费用；
6、判令公司承担本案的受理费用、其他诉讼费用和原告律师代理费。
鉴于该诉讼事项属重大诉讼事项，对公司生产经营产生的影响程度尚需评估，
故暂停本次发行。
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