恒生电子(600570) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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恒生电子（600570）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-04-19	关于调整股票期权激励计划激励人数及期权数量的公告	上交所公告，其它
(600570)“恒生电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-19	五届三次监事会决议公告	上交所公告
(600570)“恒生电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-17	2012年度股东大会决议公告	上交所公告
恒生电子股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月16日召开，会议审议通过《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度公司利润分配方案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-11	关于召开2012年度业绩说明会的提示性公告	上交所公告，其它
(600570)“恒生电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-11	提示性公告	上交所公告，回购
根据股权分置改革方案和股权激励计划方案内容，2013年4月10日，杭州恒生电子集团有限公司与恒生电子股份有限公司签订了《股份回购协议》，恒生电子股份有限公司将依法至中国登记结算公司上海分公司办理专户开户接受此部分股票，做好划转工作。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-19	拟披露季报

2013-03-26	五届二次监事会决议公告	上交所公告，其它
(600570)“恒生电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-26	五届二次董事会决议公告	上交所公告，财务指标,分配方案
恒生电子股份有限公司五届二次董事会于2013年3月22日召开，会议审议通过《公司2012年度报告及摘要》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》、《公司2012年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-26	召开2012年度股东大会，2013-04-16	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《公司2012年年度报告及摘要》； 2、审议《公司2012年年度董事会工作报告》； 3、审议《公司2012年年度监事会工作报告》； 4、审议《公司2012年度财务决算报告》； 5、审议《公司2012年度公司利润分配方案》； 6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》
2013-03-26	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.32 加权平均净资产收益率(%) 15.67 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-26	关于召开2012年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
恒生电子股份有限公司董事会决定于2013年4月16日（星期二）上午9:30召开公司2012年年度股东大会，审议《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-26	监事长辞职公告	上交所公告，高管变动
(600570)“恒生电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-26	2013年为控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600570)“恒生电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-28	关于被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业的公告	上交所公告
(600570)“恒生电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-05	五届一次董事会决议公告	上交所公告，高管变动
恒生电子股份有限公司五届一次董事会于2013年2月4日召开，会议审议通过了“选举彭政纲先生为公司董事长”、“选举刘曙峰先生为公司副董事长”、“根据新任董事长的提名，与会董事同意聘任刘曙峰先生为新一任公司总经理”等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-05	五届一次监事会决议公告	上交所公告
(600570)“恒生电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-05	2013年度第一次临时股东大会决议公告	上交所公告，高管变动
恒生电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月4日召开，会议审议通过《关于选举彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、王则江、陈鸿、盛杰伟、马占春为公司第五届董事会董事》的决议、《关于选举汪祥耀、张天富、严建苗、李蓥为公司第五届董事会独立董事的决议》、《关于选举陈春荣、王悦东为公司第五届监事会监事的决议》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-04	2012年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(600570)“恒生电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-04	(600570) 恒生电子:跌幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 12785623.82 机构专用 11508028.00 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 9167491.86 机构专用 6517284.26 机构专用 6417676.67 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 30904205.95 机构专用 22605389.45 机构专用 18765335.48 机构专用 16567244.17 机构专用 12340642.63
2013-01-22	提示性公告	上交所公告，投资项目
恒生电子股份有限公司董事会于2013年1月21日接到公司财务部通知，公司于去年年底分四次通过大宗交易方式卖出公司所持有的杭州中威电子股份有限公司（证券代码：300270）全部股份共计225万股，4次交易合计的交易金额为6627.38万元人民币。日前，公司财务部门依据会计准则及公司相关考核制度的初步核算，将上述交易产生的项目净利润情况予以公告。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-22	关于2012年四季度购买理财产品的汇总说明	上交所公告
(600570)“恒生电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-18	董事会决议公告	上交所公告
恒生电子股份有限公司四届十八次董事会于2013年1月17日举行，会议审议通过《关于公司董事会换届的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-18	监事会决议公告	上交所公告
(600570)“恒生电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-18	关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
恒生电子股份有限公司董事会决定于2013年2月4日上午10:00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议选举公司第五届董事会董事、选举公司第五届董事会独立董事、选举公司第五届监事会监事。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-18	召开2013年度第1次临时股东大会，2013-02-04	召开股东大会，临时股东大会
选举公司第五届董事会董事 1）选举彭政纲为公司第五届董事会董事； 2）选举刘曙峰为公司第五届董事会董事 3）选举蒋建圣为公司第五届董事会董事 4）选举王则江为公司第五届董事会董事 5）选举陈鸿为公司第五届董事会董事 6）选举盛杰伟为公司第五届董事会董事 7）选举马占春为公司第五届董事会董事议程第二项：选举公司第五届董事会独立董事 8）选举汪祥耀为公司第五届董事会独立董事； 9）选举张天富为公司第五届董事会独立董事； 10）选举严建苗为公司第五届董事会独立董事 11）选举李蓥为公司第五届董事会独立董事议程第三项：选举公司第五届监事会监事 12）选举陈春荣为公司第五届监事会监事； 13）选举王悦东为公司第五届监事会监事；
2012-12-31	关于控股股东终止重大战略事项暨公司股票复牌公告	上交所公告，其它
2012年12月29日，恒生电子股份有限公司收到控股股东杭州恒生电子集团有限公司的书面通知，恒生集团决定终止其目前筹划的重大战略事项。经公司申请，本公司股票自2012年12月31日起复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-31	(600570) 恒生电子:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 30352806.82 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 13338779.00 湘财证券有限责任公司上海金沙江路证券营业部 12018241.00 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 11178612.00 中航证券有限公司杭州香积寺证券营业部 9884978.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 43719000.00 机构专用 39235000.00 机构专用 32257582.12 机构专用 20738500.00 机构专用 19706294.41
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-26	拟披露年报

2012-12-24	公告	上交所公告
2012年12月21日，恒生电子股份有限公司收到公司控股股东杭州恒生电子集团有限公司的书面通知如下：恒生集团目前筹划的重大战略事项相关的审计工作和尽职调查工作已基本完成，相关的评估工作和商务谈判事项还处于积极推进当中。恒生电子已于12月3日起开始停牌。目前考虑到本事项仍具有不确定性，经公司申请，公司股票自2012年12月24日起继续停牌，公司将不迟于2012年12月31日（含）并复牌。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-12-17	公告	上交所公告
2012年12月14日，恒生电子股份有限公司收到公司控股股东杭州恒生电子集团有限公司的书面通知如下：恒生集团筹划的重大战略事项正与相关方在进一步积极磋商中。截至本发布之日，各项相关工作正在积极推进，各中介机构对本次重大战略事项的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，尚需要一定的时间。恒生电子已于12月3日起开始停牌；考虑到本事项仍具有不确定性，经公司申请，公司股票自2012年12月17日起继续停牌，公司将不迟于2012年12月31日（含）并复牌。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-12-10	公告	上交所公告
2012年12月7日，恒生电子股份有限公司收到公司控股股东杭州恒生电子集团有限公司的书面通知，恒生集团公司目前就重大战略事项还在积极推进中，由于重大战略事项涉及的相关评估、审计等工作尚需要一定的时间，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2012年12月10日起继续停牌。公司和控股股东恒生集团公司将尽快确定上述事项的进程与结果，并于股票继续停牌之日起的5个工作日内并复牌。仅供参考，请查阅当日全文。