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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2003年12月31日 2002年12月31日
(追溯调整后)
总资产 505,753.70 447,714.61
股东权益(不含少数股东权益) 340,327.08 314,104.57
每股净资产(元) 5.82 5.37
调整后的每股净资产(元) 5.81 5.36
2003年度 2002年度
(追溯调整后)
主营业务收入 241,651.99 190,400.10
净利润 25,466.50 32,870.78
每股收益(元,全面摊薄) 0.436 0.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.903 0.94
净资产收益率(％,全面摊薄) 7.48 10.46
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派3元(含税)。
杭州信雅达系统工程股份有限公司于2004年4月15日召开二届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举郭华强为董事会董事长。
二、聘任张健为公司总裁。
三、聘任费禹铭为董事会秘书、叶晖为董事会证券事务代表。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末总股本
5846万股为基数，向全体股东按每10股转增6股派发现金红利3.00元(含税)。
六、通过2003年年度报告及其摘要。
七、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
八、通过向控股子公司宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司提供
总额不超过870万元担保的议案。
九、通过向控股子公司杭州信雅达三佳系统工程有限公司提供总额不超过360万
元担保的议案。
十、通过向控股子公司浙江信雅达环保工程有限公司提供总额不超过780万元担
保的议案。
十一、选举叶慧清为第二届监事会召集人。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-17
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临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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杭州信雅达系统工程股份有限公司于2004年4月15日召开二届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举郭华强为董事会董事长。
二、聘任张健为公司总裁。
三、聘任费禹铭为董事会秘书、叶晖为董事会证券事务代表。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末总股本
5846万股为基数，向全体股东按每10股转增6股派发现金红利3.00元(含税)。
六、通过2003年年度报告及其摘要。
七、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
八、通过向控股子公司宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司提供
总额不超过870万元担保的议案。
九、通过向控股子公司杭州信雅达三佳系统工程有限公司提供总额不超过360万
元担保的议案。
十、通过向控股子公司浙江信雅达环保工程有限公司提供总额不超过780万元担
保的议案。
十一、选举叶慧清为第二届监事会召集人。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州信雅达系统工程股份有限公司第二届董事会第一次会议于2004年4月15日下午2时在公司大会议室召开。会议应到董事12名,实到董事10名,2名董事委托其他董事出席会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由原董事长郭华强先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》
选举郭华强先生为董事会董事长,许建国先生为董事会副董事长。(简历见2003年11月26日《中国证券报》和《上海证券报》)
二、审议通过《关于聘任第二届董事会公司经营班子的议案》
聘任张健为公司总裁,蔡亮、付宁、杨文山、费禹铭、陈澜、羊英杰、鲍伯生、许以纲、耿俊岭、郭庆等为公司副总裁,朱宝文为公司总工程师,徐丽君为公司财务负责人。(张健、蔡亮、付宁、杨文山、朱宝文简历见2003年11月26日《中国证券报》和《上海证券报》,其他人简历见附1)
独立董事发表独立意见,认为上述人选任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定,选举程序合法有效,同意董事会的上述决议。
三、审议通过《关于聘任董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》
聘任费禹铭先生为董事会秘书、叶晖先生为董事会证券事务代表。(简历见附1)
四、审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》
董事会审计委员会由独立董事潘云鹤、赵纯均、费忠新、周小明和董事郭华强、许建国、张健组成,主任委员：费忠新。
五、审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》
董事会提名委员会由独立董事潘云鹤、赵纯均、费忠新、周小明和董事郭华强、许建国、张健组成,主任委员：潘云鹤。
六、审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》
董事会薪酬与考核委员会由独立董事潘云鹤、赵纯均、费忠新、周小明和董事郭华强、许建国、张健组成,主任委员：费忠新。
七、审议通过《关于设立董事会战略委员会的议案》
董事会战略委员会由独立董事潘云鹤、赵纯均、费忠新、周小明和董事郭华强、许建国、朱宝文、张健、鲍伯生组成,主任委员：郭华强。
八、审议通过《关于确定本届独立董事津贴的提案》
本届董事会独立董事的年度津贴标准为6万元人民币(含税)。
九、审议通过《关于修改公司章程的议案》
《公司章程》第一百零二条
第(八)项：在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
修改为"在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资；"
增加一项,作为第(九)项："在股东大会授权范围内,经三分之二及以上的董事表决同意,可进行对外担保(包括资产抵押)；但被担保对象的资产负债率超过70%时,不得直接或间接为其提供债务担保；"
原第(九)项至第(十六)项依次顺延为第(十)项至第(十七)项。
十、审议通过《2003年度总裁工作报告》
十一、审议通过《2003年度董事会工作报告》
十二、审议通过《2003年度财务决算报告》
十三、审议通过《2003年度利润分配预案》
根据浙江天健会计师事务所出具的浙天会审［2004］第738号审计报告,本公司2003年度实现净利润25,466,504.72元(合并),按照《公司章程》规定提取10%的法定公积金2,494,074.38元,提取5%法定公益金1,247,037.19元,加上上年度结转未分配利润28,594,158.53元,本年度实际可供股东分配的利润为50,319,551.68元。
本公司2003年度的利润分配预案为：以2003年末总股本5846万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金17,538,000.00元,剩余可分配利润32,781,551.68元结转下一年度。
本公司2003年度的公积金转增股本预案为：截至2003年12月31日,本公司资本公积金余额为218,824,621.90元,公司拟以2003年末总股本5846万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增6股,本次转增后,资本公积金尚余183,748,621.90元。
十四、审议通过《2003年年度报告和年度报告摘要》
十五、审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度审计机构及2003年度审计费用的提案》
十六、审议通过《关于向宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司提供担保的议案》
审议通过在符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》的规定的前提下,向控股子公司宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司提供总额不超过870万元的担保。
十七、审议通过《关于向杭州信雅达三佳系统工程有限公司提供担保的议案》
审议通过在符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》的规定的前提下,向控股子公司向杭州信雅达三佳系统工程有限公司提供总额不超过360万元的担保。
十八、审议通过《关于向浙江信雅达环保工程有限公司提供担保的议案》
审议通过在符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》的规定的前提下,向控股子公司浙江信雅达环保工程有限公司提供总额不超过780万元的担保。
十九、审议通过《关于召开公司2003年年度股东大会的议案》
审议通过,具体内容如下：
1、时间：2004年5月18日(星期二)上午9：00？11：00。
2、地点：杭州市教工路2号金都宾馆多功能厅。
3、主要议题：
1)关于设立公司审计委员会的提案
2)关于设立公司提名委员会的提案
3)关于设立公司薪酬与考核委员会的提案
4)关于设立公司战略委员会的提案
5)关于确定本届独立董事津贴的提案
6)关于修改公司章程的提案
7)2003年度董事会工作报告
8)2003年度监事会工作报告
9)2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
10)2003年年度报告和年度报告摘要
11)关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度审计机构及2003年度审计费用的提案
4、出席会议人员：
1)2004年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2)公司董事、监事及高级管理人员；
5、出席会议登记办法：
1)具备出席会议资格的股东代表,凭本人身份证原件,股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2)受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3)外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记,出席会议时验看原件；
4)登记时间：2004年5月13日、14日两天,每天上午9：00-下午4：00；
5)登记地点：公司证券部。
6、其他事宜
1)会期半天,出席会议代表食宿及交通自理；
2)联系方法：
联系地址：杭州市高新技术产业开发区(滨江)高新软件园(2期)
信雅达科技大厦证券部
联系人： 叶晖、李晨
电 话： 0571-56686501
传 真： 0571-56686502
邮 编： 310053
附：1、简历
2、授权委托书
杭州信雅达系统工程股份有限公司
董事会
二OO四年四月十五日
附1：简历
费禹铭先生 35岁,中国注册会计师协会非执业会员,1992年毕业于浙江财经学院,现为上海财经大学在读MBA。曾就职于浙江华江塑料有限公司财务部、浙江财政证券公司财务部和企划部,在企业财务、融资和投资等方面有丰富的实践经验。
陈澜女士 40岁,美国Santa clara University 工程管理硕士,曾就职于浙江省美术学院研究所、杭州新利电子有限公司事业部经理。
羊英杰先生 41岁,工程师,1984年毕业于新疆大学数学系,中欧国际工商管理学院(CEIBS) EMBA。曾任中国工商银行新疆分行计算机中心处长助理、深圳东南公司销售经理、新利三金电子(深圳)有限公司总经理。2000年加入本公司,曾任市场部总经理。
鲍伯生先生 66岁,高级工程师,1962年毕业于合肥工业大学。曾任中国科学院华东自动化研究所研究实习员、国防科委1123研究所课题组长、安徽计算机厂副科长、安徽省人民银行科教处副处长、安徽省工商银行科技处处长、副总工程师、中国计算机协会理事、安徽省计算机协会理事长。2000年加入本公司。
许以纲先生 45岁,讲师,1982年毕业于北京师范大学数学系。历任浙江银行学校教研室主任、杭州新利电子有限公司证券部总经理、杭州锐诚电子公司总经理。2000年加入本公司。
耿俊岭先生 32岁,大学学历,助理工程师。曾就职杭州华日集团计算中心、杭州大光明电脑公司。1996年加入本公司,曾任金融一部常务副总经理。
郭庆先生 31岁,浙江大学计算机系博士。曾就职于杭州兰德电子信息有限公司,任部门经理、公司副总经理。2000年加入本公司,历任金融一部技术总监、电子商务部副总经理兼总工程师。
徐丽君女士 41岁,大专学历,会计师。曾任杭州威士制笔公司会计科长兼团总支书记、杭州新利电子有限公司财务部经理。2000年至今任公司财务部经理。
叶晖先生 29岁,经济师。1997年毕业于浙江财经学院,投资经济管理专业,大学本科,上海财经大学在职会计学专业研究生。1997年-2003年就职于申银万国证券股份有限公司,任浙江投资银行部高级项目经理。
附2：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席杭州信雅达系统工程股份有限公司2002年第一次临时股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名(单位章)： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 439,171,283.89 505,753,695.29
股东权益(不含少数股东权益) 342,048,664.27 340,327,075.17
每股净资产 5.85 5.82
调整后的每股净资产 5.84 5.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -84,192,167.04 -84,192,167.04
每股收益 0.0424 0.0424
净资产收益率(%) 0.73 0.73
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2004-04-27
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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杭州信雅达系统工程股份有限公司于2004年4月26日以通讯表决方式召开二届
二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过投资安徽省蓝天环保工程有限公司(下称：蓝天公司)的议案：公司出
资1420万元人民币对蓝天公司进行增资扩股，公司投资后持有蓝天公司71%的股权，
成为第一大股东 |
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2004-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州信雅达系统工程股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的提案。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年末总股本5846万股为基数，每10股转增6股派发现金红利3.00元(含税)。
三、通过2003年年度报告及其摘要。
四、续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度财务报告的审计机构。
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2004-12-18
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公布重要事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600571)“信雅达”
杭州信雅达系统工程股份有限公司于2004年12月17日接到第一大股东杭州信
雅达电子有限公司(持有公司3045.8288万股境内法人股，占公司总股本的32.56%
)通知，现将第一大股东有关股权质押事宜公告如下：
1、杭州信雅达电子有限公司曾于2004年7月15日将其持有的1120万股公司股
权质押给中国民生银行杭州分行武林支行，现接其通知，该质押已于2004年12月
15日解除。
2、杭州信雅达电子有限公司于2004年12月15日将其持有的1765.8288万股公
司股权质押给中信实业银行杭州分行解放支行，质押期限：2004年12月15日-200
5年12月15日。
上述1120万股的股权质押解除及1765.8288万股股权质押均已在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
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2004-06-07
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-07
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2003年年度转增，10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度转增，10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度转增，10转增6上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-11-01
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2002.11.01是信 雅 达(600571)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2002-10-21
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2002.10.21是信 雅 达(600571)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:13.87: 发行总量:1800万股,发行后总股本:5846万股) |
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2002-10-17
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2002.10.17是信 雅 达(600571)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:13.87: 发行总量:1800万股,发行后总股本:5846万股) |
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2002-10-16
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2002.10.16是信 雅 达(600571)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:13.87: 发行总量:1800万股,发行后总股本:5846万股) |
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2002-11-01
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2002.11.01是信 雅 达(600571)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:13.87: 发行总量:1800万股,发行后总股本:5846万股) |
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2002-11-01
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:13.87元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-10-17
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:13.87元/股，申购代码：沪市737571 深市003571 ，配售简称：信雅配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-10-21
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:13.87元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-10-21
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:13.87元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-10-22
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:13.87元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-10-16
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:13.87元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2005-04-20
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-08 |
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2003-03-20
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(600571)“信雅达”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 44771.46 14256.16 214.05
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 31324.69 6298.03 397.37
主营业务收入(万元) 19040.01 15915.33 19.63
净利润(万元) 3201.31 2736.00 17.01
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3004.49 2178.50 37.92
每股收益(元) 0.55 0.68 -19.12
每股净资产(元) 5.36 1.56 243.59
调整后的每股净资产(元) 5.35 1.55 245.16
净资产收益率(%) 10.21 43.44 -76.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.59 33.47 -71.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.94 0.99 -5.05
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派3.00元(含税)。
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2003-03-20
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(600571)“信雅达”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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杭州信雅达系统工程股份有限公司于2003年3月18日召开一届十次董事会及
一届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配预案：拟以2002年末总股本5846万股为基数，
向全体股东按每10股派发现金红利3.00元(含税)。
二、通过2002年年度报告和年报摘要。
三、通过授权董事长投资决策等权限的议案。
四、聘任吴文光为董事会证券事务代表。
五、通过关于增选公司独立董事的提案。
六、通过关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年财务报告审计机构
的提案。
七、通过关于修改公司章程的提案。
董事会决定于2003年4月22日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-03-21
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(600571)“信雅达”公布补充更正公告 |
上交所公告，其它 |
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因杭州信雅达系统工程股份有限公司工作人员失误，公司于2003年3月20日
刊登的《公司一届十次董事会决议暨召开2002年年度股东大会通知公告》中未
将部分董事会会议审议通过的议案详细披露，以及2002年度股东大会中的部分
议题未披露，现将有关内容予以补充更正。详见3月21日《上海证券报》。
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2003-04-22
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召开2002年年度股东大会，上午9时至11时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 杭州信雅达系统工程股份有限公司补充更正公告
因本公司工作人员失误,本公司于2003年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《杭州信雅达系统工程股份有限公司第一届董事会第十次会议决议暨召开二00二年年度股东大会通知公告》中未将部分董事会会议审议通过的议案详细披露,以及2002年度股东大会中的部分议题未披露,现将有关内容补充更正如下：
一、有关董事会会议审议通过的议案
(一)原第六个议案“6、审议通过《关于授权董事长投资决策等权限的议案》”补充如下：
公司董事会授予董事长在董事会闭会期间行使以下投资审批等权限：
(1)公司最近12个月累计金额在公司最近会计年度未经审计的净资产10%以下的投资,包括股权投资、生产经营性投资等。
(2)公司最近12个月累计金额在公司最近会计年度未经审计的净资产10%以下的贷款增量的融资权。
(3)根据《杭州信雅达系统工程股份有限公司子公司管理制度》实施对子公司有关管理。
(二)原第十九个议案更正如下：
审议通过《关于增选公司独立董事的提案》。
推荐周小明先生为公司独立董事候选人。
二、有关2002年度股东大会审议的议案
原第二十三个议案第三条“(3)主要议题”中,补充如下：
1、审议《关于修改〈杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
2、审议关于修改《杭州信雅达系统工程股份有限公司章程》的提案；
内容详见上海证券交易所网站,网址为：www.sse.com.cn。
3、审议《关于设立董事会提名委员会的议案》；
4、审议《关于设立董事会战略委员会的议案》；
5、审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》。
由此对投资者造成的不便,本公司深表歉意！
特此公告
杭州信雅达系统工程股份有限公司
董事会
2003年3月21日
杭州信雅达系统工程股份有限公司第一届董事会第十次会议于2003年3月18日上午10时在公司大会议室召开。会议应到董事11名,实到董事9名,2名董事因工作原因未能出席本次董事会,已委托其他董事参加会议并行使表决权,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由郭华强董事长主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2002年度总裁工作报告》；
2、审议通过《2002年度董事会工作报告》；
3、审议通过《2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告》；
4、审议通过《2002年度利润分配预案》；
根据浙江天健会计师事务所出具的浙天会审〖2003〗第321号审计报告,本公司2002年度实现净利润31,373,938.68元(母公司),按照《公司章程》规定提取10%的法定公积金3,137,393.87元,提取5%法定公益金1,568,696.93元,加上上年度结转未分配利润17,430,940.90元,本年度实际可供股东分配的利润为44,098,788.78元
本年度未分配利润的分配拟以2002年末总股本5846万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金17,538,000元,剩余26,560,788.78元结转下一年度。不进行资本公积金转增股本。
5、审议通过《2002年年度报告和年度报告摘要》；
6、审议通过《关于授权董事长投资决策等权限的议案》；
7、审议通过《关于修改＜杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；
8、审议通过《关于制定＜杭州信雅达系统工程股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》；
9、审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
董事会薪酬与考核委员会人员组成：潘云鹤、赵纯均、费忠新、郭华强、许建国,主任委员：费忠新。
10、审议通过《关于制定＜杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》；
11、审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》；
董事会提名委员会人员组成：潘云鹤、赵纯均、费忠新、郭华强、许建国,主任委员：潘云鹤。
12、审议通过《关于制定＜杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》；
13、审议通过《关于设立董事会战略委员会的议案》；
董事会战略委员会人员组成：郭华强、潘云鹤、赵纯均、费忠新、许建国、朱宝文、张健、鲍伯生,主任委员：郭华强。
14、审议通过《关于制定＜杭州信雅达系统工程股份有限公司事会战略委员会工作细则＞的议案》；
15、审议通过《关于制定＜杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》；
16、审议通过《关于制定＜杭州信雅达系统工程股份有限公司子公司管理制度＞的议案》；
17、审议通过《关于确定公司有关财务政策的议案》；
18、审议通过《关于聘任吴文光先生为董事会证券事务代表的议案》；
19、审议通过《关于增选公司独立董事的提案》；
增选周小明先生为公司独立董事。
20、审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年财务报告审计机构的提案》；
21、审议通过《关于制定＜杭州信雅达系统工程股份有限公司独立董事制度＞的提案》；
22、审议通过《关于修改＜杭州信雅达系统工程股份有限公司章程＞的提案》；
23、审议通过《关于召开公司2002年度股东大会的议案》。
审议通过召开2002年度股东大会,具体内容如下：
(1)、时间：2003年4月22日(星期二)上午9：00-11：00。
(2)、地点：杭州市教工路2号金都宾馆多功能厅。
(3)、主要议题：
1)审议2002年度董事会工作报告；
2)审议2002年度监事会工作报告；
3)审议2002年度财务决算方案；
4)审议2002年度利润分配方案；
5)审议关于增选公司独立董事的提案；
6)审议关于修改《杭州信雅达系统工程股份有限公司公司章程》的提案；
7)审议关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2003年度财务报告审计机构的提案；
8)审议关于制定《杭州信雅达系统工程股份有限公司独立董事制度》的提案；
9)审议《杭州信雅达系统工程股份有限公司2002年年度报告正文和年度报告摘要》。
(4)出席会议人员：
1)2002年4月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2)公司董事、监事及高级管理人员。
(5)出席会议登记办法：
1)具备出席会议资格的股东代表,凭本人身份证原件,股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2)受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3)外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记,出席时验看原件；
4)登记时间：2003年4月16日-17日上午9：00-下午4：00；
5)登记地点：公司证券部。
(6)其他事宜
1)会期半天,出席会议代表食宿及交通自理；
2)联系方法：
联系地址：杭州市高新技术产业开发区(滨江)高新软件园(2期)
信雅达科技大厦证券部
联系人：吴文光
电话：0571-56686501
传真：0571-56686502
邮编：310053
附件一、授权委托书格式
附件二、独立董事简历
附件三、独立董事侯选人声明
附件四、独立董事提名人声明
特此公告
杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会
二OO三年三月十八日
附件一：授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席杭州信雅达系统工程股份有限公司2002年年度股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名(单位章)：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数：受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
附件二：独立董事简历
周小明,男,1966年4月出生,中国政法大学法学(民商法)博士,高级经济师。曾先后任职于浙江大学经济系、中国人民银行非银行金融机构监管司,现为北京市君泽君律师事务所律师、高级合伙人、全国人大常委会财经委员会《中华人民共和国信托法(草案)》起草小组成员、清华大学经济管理学院和国家会计学院副教授。
附件三：杭州信雅达系统工程股份有限公司独立董事候选人声明
声明人周小明,作为杭州信雅达系统工程股份有限公司第一届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与杭州信雅达系统工程股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从杭州信雅达系统工程股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括杭州信雅达系统工程股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：周小明二OO三年三月十七日于北京
附件四：杭州信雅达系统工程股份有限公司独立董事提名人声明
提名人杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会现就提名周小明先生为杭州信雅达系统工程股份有限公司第一届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与杭州信雅达系统工程股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任杭州信雅达系统工程股份有限公司第一届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合杭州信雅达系统工程股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在杭州信雅达系统工程股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有杭州信雅达系统工程股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是杭州信雅达系统工程股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有杭州信雅达系统工程股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在杭州信雅达系统工程股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为杭州信雅达系统工程股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括杭州信雅达系统工程股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。提名人：杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会二00三年三月十八日于杭州
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2003-02-26
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(600571)“信雅达”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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议审议通过关于聘任费禹铭、陈澜为公司副总裁的议案。
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