| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-04-20
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
|
| 的具体内容如下：
(一)时间：2005年5月20日(星期五)上午9：00-11：00。
(二)地点：杭州市滨江区江南大道4758号之江度假村会议厅。
(三)主要议题：
1) 关于潘云鹤先生辞去独立董事的提案
2) 关于修改公司章程的提案
3)关于调整公司部分董事的提案
4)关于调整公司监事的提案
5)关于修改董事会议事规则的提案
6)关于修改监事会议事规则的提案
7) 审议《2004年年度报告和年度报告摘要》
8)审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度审计机构及2004年度审计费用的提案》
9)审议《2004年度董事会工作报告》
10)审议《2004年度监事会工作报告》
11)审议《2004年度财务决算报告》
12)审议《2004年度利润分配方案》
(四)出席会议人员：
1、2005年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
(五)出席会议登记办法：
1、具备出席会议资格的股东代表,凭本人身份证原件,股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记,出席会议时验看原件；
4、登记时间：2005年5月16日、17日两天,每天上午9：00-下午4：00；
5、登记地点：公司证券部。
(六)其他事宜
1、 会期半天,出席会议代表食宿及交通自理；
2、 联系方法：
联系地址：杭州市高新技术产业开发区(滨江)高新软件园(2期)
信雅达科技大厦证券部
联系人： 叶晖、李晨
电 话： 0571-56686501
传 真： 0571-56686502
邮 编： 310053
附：1、简历
2、授权委托书
杭州信雅达系统工程股份有限公司
董事会
二OO五年四月十八日
附1：简历
费禹铭 男, 1969年出生,中国注册会计师协会非执业会员,1992年毕业于浙江财经学院,获上海财经大学MBA学位。曾就职于浙江华江塑料有限公司财务部、浙江财政证券公司财务部和企划部,在企业财务、融资和投资等方面有丰富的实践经验。
耿俊岭 男, 1972年出生,大学学历,助理工程师。曾就职杭州华日集团计算中心、杭州大光明电脑公司。1996年加入本公司,曾任金融一部常务副总经理、公司副总裁。
季白杨 男, 1972年出生,2001年毕业于浙江大学计算机系,获博士学位。现于浙江大学攻读MBA。曾就职于中兴通讯股份有限公司、美国arcsoft公司。2001年加入本公司,历任研发部经理、电子影像部副总经理、电子政务部副总经理、副总工程师。
章良忠 男, 1969年出生,经济学硕士、高级会计师、注册会计师(证券特许执业资格)、注册税务师、国际注册内部审计师、浙江省内部审计协会理事。曾任浙江会计师事务部门经理、事务所业务技术委员会成员,东方通信股份有限公司财务部总经理。
叶晖 男,1975年出生,1997年毕业于浙江财经学院,投资经济管理专业,大学本科,上海财经大学在职会计学专业研究生,经济师。1997年-2003年就职于申银万国证券股份有限公司,任浙江投资银行部高级项目经理,现任公司证券部负责人。
李晨 女,1977年出生,1997年毕业于浙江理工大学(原浙江丝绸工学院)经营管理系,大学专科。曾就职于杭州华特通信技术有限公司总工办、亚信科技(中国)有限公司总工办,2001年加入本公司,先后在公司技术管理部、证券部工作。
附2：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席杭州信雅达系统工程股份有限公司2004年年度股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名(单位章)： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间： |
|
|
2005-04-20
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600571)“信雅达”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 520,639,920.72 672,762,367.12
股东权益(不含少数股东权益) 349,082,687.57 346,367,361.20
每股净资产 3.73 3.70
调整后的每股净资产 3.72 3.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -101,213,787.32 -101,213,787.32
每股收益 0.029 0.029
净资产收益率(%) 0.78 0.78 |
|
|
2005-04-20
|
2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600571)“信雅达”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 672,762,367.12 505,753,695.29
股东权益 346,367,361.20 340,327,075.17
每股净资产 3.70 5.82
调整后的每股净资产 3.69 5.81
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 367,228,031.44 241,651,993.06
净利润 22,959,695.24 25,466,504.72
每股收益(全面摊薄) 0.246 0.436
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.63 7.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.909 -0.903
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派2元(含税)。
|
|
|
2005-04-20
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
| (600571)“信雅达”
杭州信雅达系统工程股份有限公司于2005年4月18日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司部分董、监事及独立董事的议案。
二、同意张健辞去公司总裁职务；聘任耿俊岭为公司总裁。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、聘任叶晖为董事会秘书、李晨为董事会证券事务代表。
五、同意成立杭州天明环保工程有限公司。
六、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年末总股本9353.6万股为基数，每10股转增6股派2元(含税)。
七、通过2004年年度报告及其摘要。
八、通过2005年第一季度报告。
九、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-04-20
|
总经理由“张健”变为“耿俊岭” ，2005-04-18 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-06-02
|
2003年年度转增，10转增6登记日 ，2004-06-07 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-02
|
2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-02
|
2003年年度转增，10转增6除权日 ，2004-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-26
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600571)“信雅达”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 594,517,348.66 505,753,695.29
股东权益（不含少数股东权益） 340,816,578.39 340,327,075.17
每股净资产 3.64 5.82
调整后的每股净资产 3.63 5.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -77,684,505.38
每股收益 0.113 0.193
净资产收益率（%） 3.10 5.29
|
|
|
2003-04-26
|
(600571)“信雅达”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(元) 385152871.34
股东权益(不含少数股东权益)(元) 314565252.03
每股净资产(元) 5.38
调整后的每股净资产(元) 5.37
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) -95309610.20
每股收益(元) 0.03
净资产收益率(%) 0.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.17
|
|
|
2003-08-19
|
2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 377,146,530.74 447,714,608.19
股东权益(不含少数股东权益) 319,358,962.27 313,246,898.33
每股净资产 5.46 5.36
调整后的每股净资产 5.46 5.35
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 56,604,252.70 48,179,968.11
净利润 6,080,691.90 9,539,193.46
扣除非经常性损益后的净利润 4,787,694.51 5,686,645.48
每股收益 0.104 0.236
净资产收益率(%) 1.90 13.03
经营活动产生的现金流量净额 -131,452,852.00 -48,234,258.24 |
|
|
2004-06-02
|
2003年度分红派息及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
杭州信雅达系统工程股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以2003年末总股本58460000股为基数，每10股转增6股派发现金红利3元(含税)。
股权登记日：2004年6月7日
除权除息日：2004年6月8日
新增可流通股份上市日：2004年6月9日
现金红利发放日：2004年6月14日
本次转增股本后，按新股本总数93536000股摊薄计算，2003年度每股收益为0.2723元。
|
|
|
2004-08-06
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-21
|
公布第一大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
杭州信雅达系统工程股份有限公司于2004年7月19日接到第一大股东杭州信
雅达电子有限公司(该公司持有公司3045.8288万股境内法人股，占公司总股本的
32.56%)股权质押通知，现将有关事宜公告如下：
出质人：杭州信雅达电子有限公司
质权人：中国民生银行杭州分行武林之行
质押股数：1120万股
质押期限：2004年7月15日-2005年7月15日
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手
续。
|
|
|
2002-10-17
|
2002.10.17是信 雅 达(600571)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:13.87: 发行总量:1800万股,发行后总股本:5846万股) |
|
|
2002-10-17
|
2002.10.17是信 雅 达(600571)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:13.87: 发行总量:1800万股,发行后总股本:5846万股) |
|
|
2002-10-14
|
2002.10.14是信 雅 达(600571)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日首发A股(发行价:13.87: 发行总量:1800万股,发行后总股本:5846万股) |
|
|
2002-10-17
|
2002.10.17是信 雅 达(600571)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
|
| 二级市场配售日首发A股(发行价:13.87: 发行总量:1800万股,发行后总股本:5846万股) |
|
|
2002-10-21
|
2002.10.21是信 雅 达(600571)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:13.87: 发行总量:1800万股,发行后总股本:5846万股) |
|
|
2003-06-07
|
(600571)“信雅达”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
杭州信雅达系统工程股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年度
末公司总股本5846万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。股
权登记日为2003年6月11日，除息日为2003年6月12日，红利发放日为2003年6月18
日 |
|
|
2004-10-26
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-08-17
|
公布第一大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600571)“信雅达”
杭州信雅达系统工程股份有限公司于2004年8月13日接到第一大股东杭州信
雅达电子有限公司(持有公司3045.8288万股境内法人股，占公司总股本的32.56%
)股权质押通知，现将有关事宜公告如下：
出质人：杭州信雅达电子有限公司
质权人：广东发展银行杭州分行湖墅支行
质押股数：1280万股
质押期限：2004年8月5日-2005年8月6日
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手
续。
|
|
|
2004-08-06
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600571)“信雅达”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 487,257,236.07 505,753,695.29
股东权益(不含少数股东权益) 330,240,655.31 340,327,075.17
每股净资产 3.53 5.82
调整后的每股净资产 3.53 5.81
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 97,609,288.42 56,604,252.70
净利润 7,451,580.14 6,080,691.90
扣除非经常性损益后的净利润 6,840,375.30 4,787,694.51
每股收益(按新股本计算) 0.080 0.104
净资产收益率(%) 2.26 1.90
经营活动产生的现金流量净额 -119,417,204.98 -131,452,852.00
|
|
|
2004-04-17
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-04-08 |
|
|
2003-12-27
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
杭州信雅达系统工程股份有限公司于2003年12月26日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过选举产生公司第二届董、监事会成员的议案。
|
|
|
2003-12-26
|
召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9点，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 杭州信雅达系统工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2003年11月22日下午2时在公司六楼会议室召开。会议应到董事12名,实到董事11名,1名董事委托其他董事出席会议,公司部分监事、董事会秘书列席了会议。会议由郭华强董事长主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》的议案；
根据《中华人民共和国公司法》及《杭州信雅达系统工程股份有限公司章程》的有关规定,公司将进行董事会换届选举,根据公司经营管理的需要,公司董事会现提名郭华强、许建国、朱宝文、张健、潘庆中、蔡亮、傅宁、杨文山为公司第二届董事会董事候选人；提名潘云鹤、赵纯均、费忠新、周小明为公司第二届董事会独立董事候选人,并提交公司2003年第一次临时股东大会审议。(董事候选人简历参见附件一；独立董事候选人简历参见附件二)
二、审议通过《关于聘任鲍伯生先生为公司副总裁》的议案；
三、审议通过《杭州信雅达系统工程股份有限公司投资者关系管理制度》(内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)；
四、审议通过《关于》的议案。
公司决定于2003年12月26日(星期五)上午9点召开2003年第一次临时股东大会。现将召开2003年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：
1、会议日期：2003年12月26日(星期五)上午9点
2、会议地点：杭州市教工路2号金都宾馆多功能厅
3、会议召集人：杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会
4、会议议程：
1)审议选举郭华强、许建国、朱宝文、张健、潘庆中、蔡亮、傅宁、杨文山为公司第二届董事会董事的议案；(逐项表决)
2)审议选举潘云鹤、赵纯均、费忠新、周小明为公司第二届董事会独立董事的议案；(逐项表决)
3)审议选举叶慧清、顾显豪为公司第二届监事会监事的议案。(逐项表决)
5、出席会议的对象
1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
2)截止2003年12月15日下午交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。
6、会议登记方法：
1)登记时间：2003年12月17日-2003年12月19日
2)登记地点：公司证券部
3)登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。
7、其他事项：
1)本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2)会议联系地址：杭州市高新技术产业开发区(滨江)高新软件园(2期)信雅达科技大厦证券部
联系人：李晨
电话：0571-56686501
传真：0571-56686502
邮编：310053
8、备查文件
1)公司第一届董事会第十四次会议决议、会议记录；
2)公司第一届监事会第六次会议决议、会议记录；
3)本次会议所有提案的具体内容。
特此公告。
杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会
2003年11月22日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席杭州信雅达系统工程股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：二零零三年月日
附件一：董事候选人简历
郭华强先生,1956年7月26日出生,1986年毕业于中央广播电视大学金融专业,现为浙江大学研究生院在读硕士研究生(企业管理专业)。曾任浙江省工商银行科技处软件科长、杭州新利电子有限公司付董事长、总裁,1996年创办本公司,任执行董事。1999年至今担任本公司董事长兼总裁。
许建国先生,1946年9月16日出生,1970年毕业于南京大学天文系。曾任浙江省人民银行科技处副处长、中国工商银行浙江省分行科技处处长、总工程师。1999年加入本公司,任本公司副董事长。
朱宝文先生,1969年5月25日出生,1991年毕业于浙江大学光仪系。曾就职于杭州新利电子有限公司,1996年加入本公司,任总工程师,是国家＂863＂计划--金融票据自动化处理系统项目课题组第一负责人,主持本公司多项产品及技术的开发。
张健先生,1961年6月19日出生,1982年毕业于浙江大学电机系,中欧国际工商管理学院(CEIBS)EMBA毕业。曾任浙江水泥厂建设指挥部科长、浙江水电设备安装公司总师办主任、杭州新利电子有限公司常务副总裁。2000年加入本公司,历任公司常务副总裁。
潘庆中先生,1962年4月4日出生,1985年毕业于清华大学数学及计算机应用专业；1988年获清华大学管理工程硕士学位；1988年至1990年在清华大学攻读国际金融专业博士。曾参加国务院发展中心＂中国计量经济模型＂研究、中国银行＂汇率模型＂研究。1993年获美国斯坦福大学(STANFORDUNIVERSITY)工学硕士学位。曾任职于美国PACIFICBELL公司、AITECH公司及SINGLEEELECTRONICS公司,1999年加入本公司。
蔡亮先生,1976年8月15日出生,获浙江大学计算机博士学位,完成国际预研项目。1998年加入本公司后,主持开发了电子影像处理系统、数据通讯加密系统等项目,产品均成功应用于各大银行和证券公司,现任公司副总裁。
傅宁先生,1962年6月3日出生,1982年毕业于广西大学物理系。曾就职于南宁电子工业总公司、浙江省工商银行。1998年加入本公司,历任金融一部总经理、电子影像部总经理、分管金融事业部副总裁。
杨文山先生,1963年3月23日出生,1985年毕业于镇江船舶学院计算机及应用专业,中欧国际工商管理学院(CEIBS)EMBA毕业。曾就职于杭州新利电子有限公司分公司,任事业部副总经理。1996年加入本公司,历任电子商务部总经理、副总裁。
附件二：独立董事候选人简历
潘云鹤先生,1946年11月6日出生,博士生导师,中国工程院院士,现任浙江大学人工智能研究所所长、浙江大学教授、校长兼研究生院院长。曾任浙江大学计算机系主任、浙江大学副校长。现兼任中国图形图像学会理事长、中国计算机学会理事、中国人工智能学会副理事长、中国机械工程学会副理事长、《中国科学》等5种杂志编委等。
赵纯均先生,1941年9月23日出生,博士生导师,现任清华大学经管学院院长、清华大学校务委员会委员。1965年毕业于清华大学电机系工企专业后留校工作至今,历任清华经管学院院长助理、系主任、第一副院长。主要社会学术兼职有全国工商管理硕士教育指导委员会常务副主任、第四届国务院学科评议组工商管理学科召集人、国家自然科学基金学科评审组管理学部工商管理学科组长、中国企业研究会副会长、中国企业联合会常务理事、中国系统工程学会副理事长、中国质量管理协会副会长。
费忠新先生,1954年8月3日出生,中国注册会计师协会非执业会员、副教授。1982年毕业于厦门大学会计学专业,获经济学硕士学位。曾任杭州商学院会计系副主任、香港富春有限公司财务部总经理、浙江尖峰集团财务总监、浙江天健会计师事务所顾问、浙江财经学院兼职教授。现任广厦建设集团副总经理,分管财务管理工作。
周小明先生,1966年4月16日出生,中国政法大学法学(民商法)博士,高级经济师。曾任职于浙江大学经济系、中国人民银行非银行金融机构监管司,现为北京市君泽君律师事务所律师、高级合伙人、全国人大常委会财经委员会《中华人民共和国信托法(草案)》起草小组成员、清华大学经济管理学院和国家会计学院副教授。
附件三：杭州信雅达系统工程股份有限公司独立董事候选人声明
1、声明人潘云鹤、赵纯均、费忠新、周小明,作为杭州信雅达系统工程股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与杭州信雅达系统工程股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括杭州信雅达系统工程股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：潘云鹤、赵纯均、费忠新、周小明
2003年11月于杭州
|
|
|
2003-10-21
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 394,462,845.87 447,714,608.19
股东权益(不含少数股东权益) 325,469,419.76 313,246,898.33
每股净资产 5.57 5.36
调整后的每股净资产 5.57 5.35
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -143,480,990.08
每股收益 0.11 0.21
净资产收益率(%) 1.90 3.77
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.92 3.40 |
|
|
2003-04-23
|
(600571)“信雅达”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
杭州信雅达系统工程股份有限公司于2003年4月22日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案。
二、关于增选公司独立董事的议案。
三、关于修改公司章程的议案。
四、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003年度财务报告审
计机构的议案。
五、公司2002年年度报告正文和年报摘要。
|
|
|
2004-02-27
|
公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
|
|
根据国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的
有关通知规定，杭州信雅达系统工程股份有限公司被认定为2003年度国家规划布局
内重点软件企业。依据该通知的有关规定，公司2003年度所得税率将由原来的15%
调整为10%。追索。
|
|
|
2004-04-17
|
2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币千元
2003年12月31日 2002年12月31日
(追溯调整后)
总资产 505,753.70 447,714.61
股东权益(不含少数股东权益) 340,327.08 314,104.57
每股净资产(元) 5.82 5.37
调整后的每股净资产(元) 5.81 5.36
2003年度 2002年度
(追溯调整后)
主营业务收入 241,651.99 190,400.10
净利润 25,466.50 32,870.78
每股收益(元,全面摊薄) 0.436 0.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.903 0.94
净资产收益率(％,全面摊薄) 7.48 10.46
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派3元(含税)。
杭州信雅达系统工程股份有限公司于2004年4月15日召开二届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举郭华强为董事会董事长。
二、聘任张健为公司总裁。
三、聘任费禹铭为董事会秘书、叶晖为董事会证券事务代表。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末总股本
5846万股为基数，向全体股东按每10股转增6股派发现金红利3.00元(含税)。
六、通过2003年年度报告及其摘要。
七、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
八、通过向控股子公司宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司提供
总额不超过870万元担保的议案。
九、通过向控股子公司杭州信雅达三佳系统工程有限公司提供总额不超过360万
元担保的议案。
十、通过向控股子公司浙江信雅达环保工程有限公司提供总额不超过780万元担
保的议案。
十一、选举叶慧清为第二届监事会召集人。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
| | | |
