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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-29,恢复交易日：2005-12-27 ，2005-12-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-29,恢复交易日：2005-12-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-25
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600572)“康恩贝”
根据有关文件的要求，浙江康恩贝制药股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月9日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月7日、8日和9日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-09
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公布关于股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会受公司提议进行股权分置改革的非流通股股东委托，办理公司股权分置改革相关事宜。2005年10月31日刊登股权分置改革说明书等相关文件后，公司董事会通过多种方式，协助非流通股股东与流通股股东进行了交流。本次股权分置改革方案作出如下调整：
一、现将对价安排调整为：非流通股股东按各自持有公司非流通股比例向流通股股东支付总计12800000股股票，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份。
二、参加股权分置改革的非流通股股东变动
自2005年10月31日公司刊登股权分置改革说明书等相关文件后，公司非流通股股东华立产业集团有限公司、义乌市广得袜业有限公司向公司提交了作为提议股东参与股权分置改革的有关资料，该两股东分别持有公司社会法人股84000股和25200股。至此，公司已经有19家非流通股股东同意进行股权分置改革。
经调整后的本次股权分置改革方案待上海证券交易所核准并经公司相关股东会议通过及相关主管部门批准后即可实施。
根据有关文件的相关规定，公司股票将于2005年11月10日复牌。
《公司股权分置改革说明书(修订稿)》全文及其摘要等相关资料详见2005年11月9日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn |
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2005-11-04
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公布关于股权分置改革网上投资者交流会召开时间更正的公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2005年11月3日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《公司关于召开股权分置改革网上投资者交流会的公告》。由于工作及校对疏忽，导致上述公告中路演时间出现差错，现将路演时间更正为2005年11月4日14:00-16:00 |
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2005-11-03
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公布关于召开股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司拟就股权分置改革有关事宜于2005年11月4日12:00-14:00举行网上投资者交流会(网上路演)。路演网址为中国证券网：http://www.cnstock.com |
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2005-10-31
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-09 |
召开股东大会 |
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| 公司股权分置改革方案 |
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2005-10-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-31,恢复交易日：2005-11-10 ，2005-11-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-31,恢复交易日：2005-11-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-31
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公布股东股份转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司接第一大股东康恩贝集团有限公司(持有公司股份41335941股，占公司股本总额的30.13%，下称：集团公司)通知，集团公司拟协议受让浙江金科实业有限公司、兰溪市供电局、兰溪市物资协作总公司、杭州康博广告有限公司、浙江丰登化工股份有限公司、浙江大通集团股份有限公司大通商厦6家单位持有的公司社会法人股共计8956030股。集团公司已与上述股东签署《股份转让协议》，若受让完成后合计持有公司股份50291971股，占公司股本总额的36.66%。
本次股权转让尚需取得中国证监会豁免要约收购义务的同意 |
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2005-10-31
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公布召开股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会决定于2005年12月9日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月7日、8日和9日，每日9:30至11:30；13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东及暂不上市流通的内部职工股股东为获得流通权，拟以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排。方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送2.5股，对价股份将按有关规定上市交易。
公司控股股东康恩贝集团有限公司(下称：康恩贝集团)的特别承诺：
1、康恩贝集团与浙江金科实业有限公司、兰溪市供电局、兰溪市物资协作总公司、杭州康博广告有限公司、浙江丰登化工股份有限公司、浙江大通集团股份有限公司大通商厦签订《股份转让协议》，同意受让上述公司持有的公司股份共计8956030股。康恩贝集团与上述公司同意若该等股份转让于股权分置改革方案实施前完成，则由康恩贝集团向流通股股东执行该等非流通股股份应执行的相应对价；若该等股份转让未能于股权分置改革实施前完成，则由康恩贝集团代为垫付该等非流通股份应执行的对价。
2、对于未有明确意思表示或表示反对意见的公司的非流通股股东，康恩贝集团同意代其向流通股股东执行该等非流通股股份应执行的对价。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当向康恩贝集团偿还代为垫付的款项，或者取得康恩贝集团的同意，并由公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
3、对暂不上市流通的105.6万股内部职工股份，康恩贝集团同意无偿代其向流通股股东执行对价安排。
4、康恩贝集团持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在六十个月内不上市交易或者转让；在六十个月期满后十二个月内出售数量不超过公司股份总数比例的百分之五，在期满后二十四个月内不超过百分之十。
5、在上述六十个月锁定期满后的二十四个月内，在遵守上述承诺的前提下，只有价格高于10.8元/股（若自康恩贝集团持有的公司非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发、发行可转换债券后转股等事项，则对该价格做相应调整）时，康恩贝集团才能通过证券交易所挂牌交易方式在A股市场出售公司的股票。
6、公司董事会承诺2005年度净利润不低于4100万元，康恩贝集团承诺：若公司2005年度实现的净利润低于4100万元，或公司2005年度财务报告被出具非标准无保留审计意见，则向全体流通股股东追加送股合计200万股，按照目前的流通股本计算则相当于每10股流通股股东获得0.5股。如果从股权分置改革方案实施日至追加送股股权登记日，公司总股本由于派送红股、资本公积金转增股本原因发生变化，则追加送股数量进行相应调整。
7、康恩贝集团承诺将在2005年度、2006年度、2007年度的年度股东大会上提出分红议案，提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润(即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的金额)的60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。若康恩贝集团未履行此项承诺，则康恩贝集团分红所得划入公司帐户归全体股东所有。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年11月28日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年11月29日至2005年12月8日；本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动 |
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2005-10-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司控股70%的子公司湖南九汇现代中药有限公司于2005年10月15日与云南希陶绿色药业股份有限公司(下称：云南希陶)签订《股权转让合同》，拟受让云南希陶持有的云南希尔康制药有限公司90%的股权。转让双方经协商同意标的股权的转让价格为1999.52万元人民币。
上述交易构成关联交易 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600572)“康恩贝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,052,411,401.04 981,413,367.46
股东权益(不含少数股东权益) 516,096,946.51 517,980,392.00
每股净资产 3.76 3.78
调整后的每股净资产 3.73 3.74
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 28,811,683.67 45,551,227.77
每股收益 0.05 0.18
净资产收益率(%) 1.23 4.91 |
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2005-10-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2005年10月20日以通讯方式召开五届董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于子公司湖南九汇现代中药有限公司受让云南希尔康制药有限公司股权的议案 |
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2005-10-18
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公布股东股权质押解除及股份过户公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司原第二大股东浙江大学生物科技股份有限公司(下称：浙大生物)和浙江中业投资有限公司(下称：浙江中业)于2005年6月23日签订《股权转让协议》，浙大生物将其所持的公司2900万股法人股转让给浙江中业。在办理股份过户手续之前，浙大生物将上述股份质押给浙江中业，双方并于2005年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：上海证券登记公司)办理了股权质押登记手续。
现公司接浙大生物和浙江中业通知，双方于2005年10月12日在上海证券登记公司办理完成上述股权的证券质押登记解除手续，并于2005年10月14日在上海证券登记公司办理完成上述股份过户手续。过户完成后，浙江中业持有公司法人股2900万股，占公司总股本的21.14%，为公司第二大股东，浙大生物不再持有公司股份 |
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2005-10-15
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公布受让九汇公司股权进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600572)“康恩贝”
经浙江康恩贝制药股份有限公司五届三次董事会决议，同意公司受让上海华源制药股份有限公司(下称：华源制药)持有的湖南九汇现代中药有限公司(下称：九汇公司)70%的股权，并授权公司经营层签署有关股权转让协议。
2005年9月29日，公司与华源制药签订《股权转让合同》，上述股权转让的价格以九汇公司2005年8月31日经审计的净资产为作价依据，共计人民币2755万元。
根据2005年10月12日华源制药发布的有关公告，上述股权转让已经该公司五届十二次董事会决议通过 |
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2005-10-10
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司接第一大股东康恩贝集团有限公司(持有公司30.13%股份，下称：集团公司)的控股股东浙江博康医药投资有限公司(下称：博康公司)通知，2005年9月29日，博康公司的股东蔡晨阳将其持有的博康公司37.5%股权协议转让给胡季强，同时将其持有的10%股权协议转让给蔡勺英。本次股权转让完成后，博康公司股权结构为：胡季强持有90%股权，蔡勺英持有10%股权。胡季强与蔡勺英为夫妻关系。根据现有资料，蔡勺英未持有公司股份。
另，接集团公司通知，集团公司实施增资扩股，并已于2005年9月29日完成工商变更登记手续，注册资本由15000万元人民币增加到24121.62万元人民币。增资后集团公司现股东共27名，其中法人股东5名，自然人股东22名，前3大股东持股情况为：博康公司持股35.45%；胡季强持股26.74%；严海标持股5.63%。
上述博康公司股权转让及集团公司增资完成后，胡季强现直接和间接持有集团公司58.64%股权，并通过集团公司间接持有公司17.67%股份。集团公司持有公司股份保持不变，仍为公司第一大股东，同时公司实际控制人不变，仍为胡季强。胡季强现任公司董事长 |
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2005-09-30
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600572)“康恩贝”
据国家发展改革委员会2005年9月18日有关通知，浙江康恩贝制药股份有限公司生产的盐酸左氧氟沙星注射剂(规格：100mg/5ml)最高零售价从14.2元/支下降到5元/支，公司控股子公司浙江康恩贝医药销售有限公司总经销的阿奇霉素注射剂(规格250mg、500mg，冻干粉，由浙江金华康恩贝生物制药有限公司生产)的最高零售价分别从45元/支(250mg)、83.3元/支(500mg)下降到27.2元/支和46.2元/支。另，公司主要产品天保宁牌银杏叶片因部分销售区域产品降价及各地招投标的影响，也将对公司全年收益造成一定影响。据初步估算，因上述降价政策等因素影响，预计公司全年将减少收益290万元 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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境内会计师事务所由“深圳天健信德会计师事务所有限公司”变为“浙江东方中汇会计师事务所有限公司” ，2005-12-31 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-09-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2005年9月23日与上海华源制药股份有限公司(下称：上海华源)签订意向书，拟收购上海华源持有的湖南九汇现代中药有限公司(下称：湖南九汇)70%的股权。按上海华源持股比例，以湖南九汇2005年8月31日经审计的净资产值作为转让定价的基本依据由双方协商确定。预计交易金额不超过人民币3000万元。受让股权资金由公司自筹解决。
上述交易将构成关联交易 |
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2005-09-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2005年9月24日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过改聘浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、通过关于受让湖南九汇现代中药有限公司股权的议案。
三、通过关于受让上海安康医药有限公司(下称：安康公司)股权的议案：同意由公司受让孟庆梅持有的20%安康公司股权，由公司控股子公司浙江康恩贝医药销售有限公司受让北京恩康济医药技术有限公司持有的20%安康公司股权，各方受让股权价款分别为136万元人民币，合计共272万元人民币，所需资金由公司自筹解决。本次受让股权完成后，公司直接持有安康公司的股权增加到80%。
四、通过公司与回音必集团有限公司相互提供贷款担保的议案：同意公司与回音必集团有限公司相互提供贷款担保，互保贷款额度不超过3000万元人民币，互保期限一年，自2005年10月15日起至2006年10月14日止，互保方式为连带责任保证 |
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2005-08-25
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公布股东股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2005年8月24日接第三大股东浙江金科实业有限公司(下称：金科实业)的通知，金科实业于2004年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的公司800万股法人股质押给金华市城区农村信用合作社联合社商城分社等六家信用合作社单位，为金华市合丰物资贸易有限公司作借款质押担保。
鉴于上述借款已归还，经质押各方同意，金科实业已于2005年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述股权的证券质押登记解除手续 |
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2005-07-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600572)“康恩贝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,029,205,245.43 981,413,367.46
股东权益(不含少数股东权益) 509,768,595.61 517,980,392.00
每股净资产 3.72 3.78
调整后的每股净资产 3.70 3.74
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 393,835,902.60 264,855,364.62
净利润 18,988,815.88 14,761,042.53
扣除非经常性损益后的净利润 12,155,060.54 8,943,717.35
每股收益 0.138 0.108
净资产收益率(%) 3.72 2.95
经营活动产生的现金流量净额 16,739,544.10 -14,515,706.70 |
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2005-07-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2005年7月23日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于证券投资的议案：同意公司在不超过2500万元的额度内进行证券投资。资金来源为公司自有资金 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司接第二大股东浙江大学生物科技股份有限公司(下称：浙大生物)通知，该公司与浙江中业投资有限公司(下称：浙江中业)于2005年6月23日签订《股权转让协议》，将其所持的公司2900万股法人股转让给浙江中业。在办理股份过户手续之前，浙大生物将上述股份质押给浙江中业，并于2005年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续 |
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2005-06-25
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公布股东股权转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600572)“康恩贝”
2005年6月24日，浙江康恩贝制药股份有限公司接第二大股东浙江大学生物科技股份有限公司(下称：浙大生物)通知，浙大生物与浙江中业投资有限公司(下称：浙江中业)签订了《股份转让协议》，将其所持有的公司法人股29000000股(占公司总股本的21.14%)全部转让给浙江中业，转让价格为每股人民币3.39元，转让总价款为人民币9831万元。
此次股份转让完成后，浙江中业持有公司法人股29000000股(占公司总股本的21.14%)，成为公司第二大股东，浙大生物将不再持有公司股份 |
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2005-06-23
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公布股东股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司2005年6月22日接第二大股东浙江大学生物科技股份有限公司(下称：浙大生物)的通知，浙大生物于2005年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的公司2900万股法人股质押给浙江省中基投资有限公司。经质押双方同意，已于2005年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述股权的证券质押登记解除手续 |
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2005-06-16
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公布2004年度分红派息实施补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600572)“康恩贝”
根据财政部和国家税务总局2005年6月13日发布的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》的规定，浙江康恩贝制药股份有限公司对同日发布的《公司2004年度分红派息实施公告》作补充公告如下：
以2004年12月31日公司总股本13720万股为基础，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币(含税)。流通股个人股东和非流通股内部职工股股东由公司代扣个人所得税后，实际每10股派发现金红利1.8元人民币 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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