| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-25 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600572)“G康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2006年7月3日召开五届董事会2006年第三次临时会议，会议同意聘任董树祥为公司副总裁，并兼公司市场总监；同意聘任王如伟为公司副总裁，并兼公司研发总监 |
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2006-06-15
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600572)“G康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日公司总股本13720万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2006年6月20日
除息日：2006年6月21日
现金红利发放日：2006年6月26日 |
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2006-06-15
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2006-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-15
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2006-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-15
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2006-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600572)“G康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2006年5月25日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司股票期权激励计划(草案)。
二、同意2006年公司继续为下述控股子公司提供一定额度的银行贷款或银行票据担保：为浙江康恩贝医药销售有限公司、浙江康恩贝三江医药有限公司、浙江佐力药业股份有限公司及上海安康医药有限公司分别提供总额度不超过7000万元人民币、600万元人民币、5000万元人民币及500万元人民币的银行贷款或银行票据担保。上述各项担保的方式为连带责任保证，所提供担保为自本决议日起一年期限内相关子公司在各自担保限额内办理的流动资金贷款或银行票据。
三、通过公司与浙江巨化股份有限公司(下称：G巨化)相互提供贷款担保的议案：同意公司与G巨化互相提供贷款担保，互保额度不超过人民币1亿元，互保期限三年，自互保协议获得双方公司董事会或股东会批准之日起计，所提供的担保为在三年互保期限内对方办理的期限不超过三年的银行贷款，担保方式为连带责任保证。该议案须提交公司股东大会审议。
截至本公告日，公司实际担保总额10899.00万元，其中为控股子公司提供贷款担保额8950万元，对外担保额1949.00万元，其中为上海华源制药股份有限公司(下称：华源制药)担保的1459万元贷款中有280万元逾期。据悉，华源制药正在积极研究重组事宜，其正在与有关贷款行商议愈期贷款的偿还事宜 |
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2006-04-28
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公布关于控股股东股权结构变化的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江康恩贝制药股份有限公司接第一大股东康恩贝集团有限公司(持有公司限售流通股4247.7627万股，占公司总股本30.96%，下称：集团公司)通知，2006年4月25日，集团公司股东胡季强将其持有的集团公司6450万元股权(占集团公司注册资本的26.74%)全部协议转让给集团公司另一股东浙江博康医药投资有限公司(下称：博康公司)。
胡季强现持有博康公司90%股权，为该公司控股股东，其原通过集团公司间接持有公司18.15%股份，系公司实际控制人。上述股权转让完成后，博康公司共计持有集团公司15000万元股权，占集团公司注册资本的62.19%；胡季强间接持有集团公司55.97%股权，其通过集团公司间接持有的公司股份相应减少到17.33%，仍为公司实际控制人。集团公司持有的公司股份保持不变。
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600572)“G康恩贝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,188,606,085.12 1,155,628,976.34
股东权益(不含少数股东权益) 547,599,516.87 534,167,938.49
每股净资产 3.99 3.89
调整后的每股净资产 3.96 3.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -42,194,539.24 -42,194,539.24
每股收益 0.10 0.10
净资产收益率(%) 2.45 2.45 |
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2006-04-19
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股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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浙江康恩贝制药股份有限公司于2006年4月18日召开2005年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日公司总股本137200000股为基数，
每10股派2.00元(含税)。
三、通过修订公司章程的提案。
四、通过有关日常关联交易的议案。
五、增补段继东为公司第五届董事会董事。
六、续聘浙江东方中汇会计师事务所为公司2006年度的财务审计机构。
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2006-04-08
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公布召开2005年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600572)“G康恩贝”
按照中国证监会及上海证券交易所发布的有关通知要求，浙江康恩贝制药股份有限公司于2006年4月7日接控股股东康恩贝集团有限公司(所持股份占公司股份总额的30.96%)《关于修订<公司章程>的提案》，并要求将该提案提交2005年度股东大会审议的申请。
经公司董事会审核，同意将上述提案提交于2006年4月18日召开的公司2005年度股东大会审议，并取消原会议通知中所列的《关于修改公司章程的议案》 |
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2006-04-04
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600572)“G康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2006年4月3日以通讯方式召开第五届董事会2006年第一次临时会议，会议审议同意公司为湖南九汇现代中药有限公司在中国农业银行湖南省分行浏阳市支行申请办理的三年期1000万元扶贫贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为三年。
截至2006年3月31日，公司担保总额12199万元人民币，无逾期担保 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-16
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会2005年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2005年度工作报告》；
3、审议《公司2005年年度报告》和《公司2005年年度报告摘要》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议决定《公司2005年度利润分配方案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《有关日常关联交易的议案》；
8、审议《有关公司董事调整的议案》；
9、审议《聘请公司2006年度财务审计机构的议案》。
除以审议事项外，会议还将听取公司独立董事述职报告。
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2006-03-16
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公布2006年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600572)“G康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司现将预计2006年度控股子公司的日常关联交易基本情况公告如下：
公司控股子公司杭州康恩贝制药有限公司继续向公司控股股东康恩贝集团有限公司(下称：集团公司)的控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司(下称：金康公司)的控股子公司浙江英诺珐医药有限公司(下称：英诺珐医药)销售并由其经销金康普力萘普生肠溶微丸胶囊等产品，2005年度交易总金额为1280.79万元，预计2006年度交易总金额为1748.40万元；公司控股子公司[浙江康恩贝三江医药有限公司、上海安康医药有限公司及浙江康恩贝医药销售有限公司]继续向英诺珐医药、集团公司、江西天施康中药股份有限公司及金康公司采购并经销相关产品，2005年度交易总金额为2441.64万元，预计2006年度交易总金额为4621.16万元 |
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2006-03-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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| (600572)“G康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2006年3月13日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年12月31日公司总股本137200000股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过有关日常关联交易的议案。
四、同意公司及控股子公司2006年内向有关银行申请总额不超过65000万元人民币的贷款授信额度。
五、同意公司以座落于浙江兰溪市丹溪大道151号公司注册地址所在的部分房屋和土地资产(评估价值3108万元)向工商银行兰溪支行办理抵押贷款2200万元、以拥有的位于兰溪市康恩贝现代植物药产业园区面积共104.4亩的土地资产向工商银行兰溪支行办理抵押贷款2000万元、以控股子公司杭州康恩贝制药有限公司位于杭州滨江区滨康路568号的部分房屋和土地资产(评估价值3320万元)向中国银行兰溪支行申请抵押贷款1400万元。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过公司董事调整的议案。
八、通过续聘浙江东方中汇会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月18日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-16
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600572)“G康恩贝”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,155,628,976.34 981,413,367.46
股东权益(不含少数股东权益) 534,167,938.49 517,980,392.00
每股净资产 3.89 3.78
调整后的每股净资产 3.86 3.74
2005年 2004年
主营业务收入 866,407,567.74 603,098,894.16
净利润 43,627,546.49 28,626,581.63
每股收益 0.32 0.21
净资产收益率(%) 8.17 5.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.86 0.48
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税) |
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2006-03-15
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拟披露年报 ，2006-03-16 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-15 |
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2006-01-20
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[20054预增](600572) G康恩贝：公布2005年年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600572)“G康恩贝”公布2005年年度业绩预增公告
根据浙江康恩贝制药股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度实现的净利润比去年同期有大幅增长，增长幅度在50%以上(上年同期净利润为28626581.63元)。具体业绩数据将在公司2005年年度报告中予以披露 |
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2006-01-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,中介机构变动 |
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| (600572)“G康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2005年12月31日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过康恩贝(兰溪)现代植物药产业园二期工程建设方案。
二、改聘浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
三、增补朱德宇为公司五届董事会董事、何庭忠为公司五届监事会监事。
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2006-01-04
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因未刊登股东大会决议公告，2006年1月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2005-12-21
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证券简称由“康 恩 贝”变为“G康恩贝” ，2005-12-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-21
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2005-12-23 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-21
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2005-12-26 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-21
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股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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浙江康恩贝制药股份有限公司实施本次股权分置改革方案：股权登记日登记在册的流通股股东每10股可获得股票3.2股。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2005年12月23日
对价股份上市流通日：2005年12月27日，公司股票复牌；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2005年12月27日起，公司股票简称改为“G康恩贝”，股票代码保持不变。
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2005-12-21
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2005-12-27 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-13
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2005年12月9日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-01
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600572)“康恩贝”
根据有关文件的要求，浙江康恩贝制药股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月9日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月7日、8日和9日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-11-30
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《康恩贝(兰溪)现代植物药产业园二期工程建设项目方案》；
2、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》；
3、审议《关于公司董事调整的议案》；
4、审议《关于公司监事调整的议案》； |
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2005-11-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2005年11月28日召开五届四次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司子公司浙江康恩贝医药销售有限公司自2006年1月1日起不再经销浙江金华康恩贝生物制药有限公司阿乐欣等产品的议案。
二、通过康恩贝(兰溪)现代植物药产业园二期工程建设方案：同意公司在兰溪经济开发区江南高新工业园区投资建设康恩贝(兰溪)现代植物药产业园二期工程项目。该项目预计工程建设投资约15495万元，资金来源为拟使用募集资金6113.45万元，其余投资由公司自筹或贷款解决。
三、通过公司董、监事调整的议案。
四、同意曹旭东辞去公司副总裁职务。
五、同意为公司子公司湖南九汇现代中药有限公司提供不超过人民币2000万元额度的贷款担保，担保期限为一年，自2005年11月29日起至2006年11月28日止。
六、同意继续安排总额度不超过5000万元的部分募集资金暂作短期流动资金周转使用，期限再延长至2006年5月31日止。
董事会决定于2005年12月31日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2005-11-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-29,恢复交易日：2005-12-27 ，2005-12-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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