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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-10
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2010年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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芜湖港储运股份有限公司实施2010年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
股权登记日：2011年6月15日
除权日：2011年6月16日
新增可流通股份上市日：2011年6月17日
本次资本公积转增股本方案实施完毕后，按新股本总数1046805170股摊薄计算，公司2010年度的基本每股收益为0.02元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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芜湖港储运股份有限公司于2011年5月30日召开四届五次董事会，会议审议同意公司拟采用融资租赁(回租)的方式筹集2亿元资金，为此，公司拟与交银金融租赁有限责任公司(下称：交银租赁)签订《融资租赁合同》，将帐面价值2亿元左右的租赁物转让给交银租赁。同时公司对租赁物进行回租，租赁期限60个月[约；自起租日(支付转让款之日)起计算]，年租息率为同期银行贷款基准利率的94%。公司按租赁总额1.5%向交银租赁一次性支付服务费300万元左右，同时按租赁总额7%向交银租赁一次性预付租金1400万元左右。在付清租金等全部款项后，租赁物由公司按名义货价1元回购，名义货价和最后一期租金同时支付。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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芜湖港储运股份有限公司于2011年5月20日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：不送股、不派现；以2010年末总股本523,402,585股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过公司2010年关联交易情况及预计2011年日常关联交易的议案。
五、续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2011年度财务审计机构。
六、通过关于公司2011年度借款计划的议案。
七、通过关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司通过股权信托计划方式融资的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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芜湖港储运股份有限公司于2011年5月9日召开四届四次董事会，会议审议通过公司董事会秘书工作制度。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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关于控股股东股权结构变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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芜湖港储运股份有限公司于近日接到控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司(下称：淮南矿业)的通知，中国建设银行股份有限公司安徽省分行(下称：建设银行)与安徽省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：省国资委)于2011年4月26日签署《关于转让淮南矿业股权的合同》，建设银行将其所持有的淮南矿业2.07%股权分两次转让给省国资委(首次转让1.05%，于上述合同生效后五个工作日内完成；第二次转让1.02%，于2012年3月31日前完成)。该事项对公司实际控制关系不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化，淮南矿业仍持有公司32.02%的股份。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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芜湖港储运股份有限公司于2011年4月18日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不送股、不派现；以2010年末总股本523,402,585股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
二、通过2010年年度报告及其摘要。
三、通过2011年第一季度报告。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过公司2010年关联交易情况及预计2011年日常关联交易的议案。
六、通过关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
七、通过关于公司2011年度借款计划为22.8亿元的议案。
八、通过关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司(下称：物流公司)通过股权信托计划方式融资的议案：公司拟由中国民生银行作为财务顾问以设立股权投资资金信托计划(下称：信托计划)的方式融资不超过5亿元人民币(以实际信托募集到位资金数额为准)；按不低于经审计的物流公司2010年度每股净资产1.39元为依据，以信托计划受托人的名义向物流公司增资，增资后信托计划受托人占物流公司的股权比例低于50%；融资期限为两年；信托计划到期前10个工作日，公司按约定的受让价格受让该信托计划受托人持有的物流公司股权。公司将申请控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司为本项融资提供担保。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 2.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.80
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 3.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.96
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《芜湖港储运股份有限公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《芜湖港储运股份有限公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《芜湖港储运股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》
4、审议《芜湖港储运股份有限公司2010年度利润分配预案》
5、审议《芜湖港储运股份有限公司2010年年度报告》及其摘要
6、审议《芜湖港储运股份有限公司2011年高管人员年薪制实行办法》
7、审计《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
8、审议《芜湖港储运股份有限公司2010年关联交易情况及2011年日常关联交易的议案》
9、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2011年度财务审计机构的议案》
10、审议《关于芜湖港储运股份有限公司2011年度借款计划的议案》
11、审议《关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司通过股权信托计划方式融资的议案》 |
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2011-04-19
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关于预计2011年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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芜湖港储运股份有限公司与母公司等关联方之间就采购货物及接受劳务、销售货物及提供劳务、其他事项发生日常关联交易，预计2011年全年交易金额合计103661万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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芜湖港储运股份有限公司于2011年3月24日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意拟通过中国建设银行，由公司全资子公司淮南矿业集团铁路运输有限责任公司向公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司发放1亿元委托贷款，贷款期限一年，贷款利率6%。
二、通过公司机构及人员编制的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-23
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2010年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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芜湖港储运股份有限公司于2011年1月28日在相关媒体刊登的2010年度业绩预增公告中，曾预计2010年公司实现归属于母公司所有者的净利润较2009年度增长约510%左右。现经公司财务部门初步估算，预计2010年公司实现归属于母公司所有者的净利润较2009年度(归属于母公司所有者的净利润3,539,325.20元)增长约440%左右。具体数据以公司2010年年度报告为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经芜湖港储运股份有限公司财务部门初步估算，预计2010年公司实现归属于母公司所有者的净利润较2009年度(3,539,325.20元)增长约510%左右。具体数据将在公司2010年年度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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芜湖港储运股份有限公司于2010年12月29日召开2010年第六次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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关于完成工商变更登记公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据芜湖港储运股份有限公司四届一次董事会通过的有关决议，公司于2010年12月29日完成变更法定代表人的工商变更登记手续，取得了安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司法定代表人由孙新华变更为孔祥喜。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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关于变更联系人的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2010年12月30日起，芜湖港储运股份有限公司投资者关系联系人变更为牛占奎、姚虎，其他联系方式保持不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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总经理由“孙新华”变为“李健” ，2010-12-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-12-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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芜湖港储运股份有限公司于2010年12月29日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举孔祥喜为公司第四届董事会董事长。
二、聘任牛占奎为公司第四届董事会秘书、姚虎为公司证券事务代表。
三、聘任李健为公司总裁。
四、选举江文革为公司第四届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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重大资产重组实施情况报告书 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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芜湖港储运股份有限公司现将本次发行股份购买资产暨重大资产重组的实施情况公告如下：
公司发行股份购买的标的资产已完成了交割过户，已经取得了标的资产的所有权，同时，公司已经根据相关规定完成了本次非公开发行股份过户手续及工商变更登记手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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法定代表人由“孙新华”变为“孔祥喜” ，2010-12-29 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2010-12-22
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关于完成工商变更登记公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2010年12月20日，芜湖港储运股份有限公司已完成变更注册资本的工商变更登记手续，取得了安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币355800000元变更为523402585元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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芜湖港储运股份有限公司于2010年12月13日召开2010年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《土地租赁合同》有关内容的议案。
二、通过关于向芜湖港口有限责任公司续租铁路专用线的议案。
三、通过关于变更公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过关于变更公司注册资本的议案。
五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-14
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召开2010年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-12-14
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关于重大资产重组实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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芜湖港储运股份有限公司现将关于向淮南矿业(集团)有限责任公司发行股份购买资产暨重大资产重组实施进展情况公告如下：
本次发行股份购买的资产已办理完成股权过户手续，股权持有人已变更为公司；有关会计师事务所已对本次非公开发行股份购买资产出具了相关验资报告；公司本次非公开发行的股份已完成股权登记相关事宜。公司将在本次重组所需的后续工作实施完成后，公告本次重组实施情况报告书。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-14
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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芜湖港储运股份有限公司于2010年12月13日召开三届三十次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年12月29日上午召开2010年第六次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-27
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境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所有限公司”变为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司” ，2010-12-13 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-11-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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芜湖港储运股份有限公司于2010年11月26日召开三届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司与芜湖港口有限责任公司(下称：港口公司)于2001年4月20日和12月25日分别签订的两份土地租赁合同(原租期40年；2002年4月30日双方签订相关补充协议，将租赁期限改为20年，即2000年11月29日至2020年11月29日)有关内容的议案：合同双方就上述两份合同分别签订《补充协议(一)》和《补充协议(二)》，对原合同及补充协议中的出租面积和年租金等主要条款进行修改，修改后：两份合同标的面积合计由409995.88平方米变更为402625.88平方米；从2011年起至2020年，两份合同年租金调整为合计每年人民币799万元。
二、通过关于向港口公司续租铁路专用线的议案。
三、通过关于港口公司向公司提供资产租赁服务的议案。
四、通过关于改聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过关于变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款的议案。
董事会决定于2010年12月13日上午召开2010年第五次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-11-27
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召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改〈土地租赁合同〉有关内容的议案》；
2、审议《关于向芜湖港口有限责任公司续租铁路专用线的议案》；
3、审议《关于变更公司2010 年度财务审计机构的议案》；
4、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
5、审议《修订《公司章程》部分条款的议案； |
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2010-11-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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芜湖港储运股份有限公司拟租赁股东芜湖港口有限责任公司(下称：港口公司)变电所、机房、食堂加工间、多功能厅、教育中心、球场等共计十二处相关资产，面积2664.86平方米，每月租金合计为74616.08元(按每平方米28元/月计算)，期限三年，每年租赁费895392.96元。
公司与港口公司重新签订《铁路专用线租赁合同》(原合同即将到期)，公司向港口公司续租铁路专用线一条，合同期限自2011年起至2021年仍为10年，年租金额调整为人民币128万元(原为70万元人民币)。自新合同生效之日起原合同同时废止。
上述事项均构成关联交易，相关合同均已于2010年11月26日签署。
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2010-11-26
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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芜湖港储运股份有限公司本次向淮南矿业(集团)有限责任公司(下称：淮南矿业)非公开发行167602585股境内上市人民币普通股(A股)购买相关资产，发行价格为11.11元/股。本次发行新增股份已于2010年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记相关事宜，该等股份的限售期为36个月，预计将于2013年11月24日上市流通。本次资产认购前后公司股本结构变动如下：
单位：股
本次资产认购前 本次资产认购后
股份数量 所占比例 股份数量 所占比例
(%) (%)
一、有限售条件的流通股 - - 167,602,585 32.02
其中：淮南矿业 - - 167,602,585 32.02
二、无限售条件的流通股 355,800,000 100 355,800,000 67.98
三、股份总数 355,800,000 100 523,402,585 100
本次发行完成后，淮南矿业将成为公司控股股东。
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