芜湖港(600575) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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芜湖港（600575）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-08-15	关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司投资成立全资子公司淮矿现代物流联运(芜湖)有限公司的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(600575)“芜湖港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	关于2012年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告	上交所公告，投资项目
(600575)“芜湖港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司投资成立全资子公司淮矿华东物流市场有限公司的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(600575)“芜湖港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	第四届监事会第八次会议决议公告	上交所公告，其它
(600575)“芜湖港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2012年度第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2012年8月14日召开，会议审议通过芜湖港储运股份有限公司2012年半年度报告及其摘要、关于修订公司章程部分条款的议案、芜湖港储运股份有限公司2012年半年度利润分配预案等事项。董事会定于2012年8月30日上午9:00召开公司2012年度第二次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-07	关于2012年半年度利润分配预案的预披露公告	上交所公告，分配方案
(600575)“芜湖港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-07	第四届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2012年7月6日召开，会议审议通过关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司投资设立全资子公司的议案、关于安徽省长江能源发展有限责任公司股权转让的议案、关于合作成立安徽煤科煤炭检验检测有限公司的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-07	关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司投资设立全资子公司的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(600575)“芜湖港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-07	关于参股子公司股权转让的公告	上交所公告，其它
(600575)“芜湖港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-07	关于合作成立安徽煤科煤炭检验检测有限公司的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(600575)“芜湖港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-07	关于参股子公司安徽京港煤炭检测检验有限责任公司解散并完成注销登记的提示性公告	上交所公告，基本资料变动
(600575)“芜湖港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-15	拟披露中报

2012-05-31	关于全资子公司淮矿现代物流有限责任公司完成增资工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(600575)“芜湖港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-24	关于全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司收到煤炭铁路专用线运价批复的公告	上交所公告，其它
(600575)“芜湖港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-16	第四届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2012年5月15日召开，会议审议通过关于注销芜湖开元投资有限责任公司的议案、芜湖港储运股份有限公司关于委托淮南矿业集团财务有限公司向公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司发放贷款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-04-28	关于完成工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(600575)“芜湖港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
芜湖港储运股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月27日召开，会议审议通过《芜湖港储运股份有限公司2011年度董事会工作报告》、《芜湖港储运股份有限公司2011年度财务决算报告》、《芜湖港储运股份有限公司2011年年度报告》及其摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	关于签署《募集资金专户存储三方监管协议》及以委托贷款方式补充公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司流动资金的提示性公告	上交所公告，投资项目
(600575)“芜湖港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	第四届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2012年4月20日召开，会议审议通过2012年第一季度报告全文及其正文、关于变更公司注册资本的议案、关于修订<公司章程>部分条款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	第四届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(600575)“芜湖港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.09 加权平均净资产收益率(%) 3.24 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.81 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-16	非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,投资项目
(600575)“芜湖港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	关于与淮南矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易公告	上交所公告，其它
(600575)“芜湖港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	关于2011年年度股东大会临时提案的提示公告暨召开2011年年度股东大会的补充通知	上交所公告，股东大会事项变动
2012年4月12日芜湖港储运股份有限公司董事会收到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司《关于提议增加2011年年度股东大会临时提案的函》。临时提案为：《芜湖港储运股份有限公司关于与淮南矿业集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。董事会现就2011年年度股东大会作出补充通知。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-21	拟披露季报

2012-03-28	关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	上交所公告，再融资预案
(600575)“芜湖港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-22	第四届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(600575)“芜湖港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-22	关于2011年关联交易情况的公告	上交所公告
(600575)“芜湖港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-22	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.32 加权平均净资产收益率(%) 12.38 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.72 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-22	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-27	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《芜湖港储运股份有限公司2011 年度董事会工作报告》 2、审议《芜湖港储运股份有限公司2011 年度监事会工作报告》 3、审议《芜湖港储运股份有限公司2011 年度独立董事履职报告》 4、审议《芜湖港储运股份有限公司2011 年度财务决算报告》 5、审议《芜湖港储运股份有限公司2011 年关联交易情况的议案》 6、审议《芜湖港储运股份有限公司2011 年年度报告》及其摘要 7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2012年度财务审计机构的议案》 8、审议《芜湖港储运股份有限公司2012 年高级管理人员年薪制实行办法》 9、审议《芜湖港储运股份有限公司关于与淮南矿业集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
2012-03-22	第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2012年3月21日召开，会议审议通过芜湖港储运股份有限公司2011年度董事会工作报告、芜湖港储运股份有限公司2011年度总经理工作报告、芜湖港储运股份有限公司2011年年度报告及其摘要等事项。董事会决定于2012年4月27日上午8:30召开公司2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。