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备忘事项 |
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详细 |
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2017-03-15
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关于投资建设芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600575_20170315_7.pdf
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2017-03-15
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 10.48
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-15
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关于控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司拟执行业绩补偿承诺的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600575)“皖江物流”公布
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2017-03-15
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-15
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第五届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-15
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第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2017年3月14日召开,会议审议通过《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2016年年度报告全文及其摘要》、《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-15
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1.安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年度董事会工作报告
2.安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年度独立董事履职报告
3.安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年监事会工作报告
4.安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年年度报告全文及其摘要
5.安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告
6.安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年度利润分配预案
7.安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年关联交易完成情况确认及预计2017年关联交易的议案
8.关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构的议案
9.关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度内部控制审计机构的议案
10.安徽皖江物流（集团）股份有限公司2017年高级管理人员年薪制实行办法
11.安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
12.关于控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司拟执行业绩补偿承诺的议案
13.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司业绩补偿相关事宜的议案
累积投票议案
14.00.关于公司董事会换届选举的议案
14.01.选举董事候选人张宝春先生为公司董事；
14.02.选举董事候选人刘万春先生为公司董事；
14.03.选举董事候选人李远和先生为公司董事；
14.04.选举董事候选人胡良理先生为公司董事；
14.05.选举董事候选人马进华先生为公司董事；
14.06.选举董事候选人张小平先生为公司董事；
14.07.选举独立董事候选人荣兆梓先生为公司独立董事；
14.08.选举独立董事候选人陈矜女士为公司独立董事；
14.09.选举独立董事候选人李晓新先生为公司独立董事；
15.00.关于公司监事会换届选举的议案
15.01.选举监事候选人黄新保先生为公司监事
15.02.选举监事候选人叶道权先生为公司监事
15.03.选举监事候选人张伟先生为公司监事 |
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2017-03-15
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会决定于2017年4月6日13点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议安徽皖江物流(集团)股份有限公司2016年年度报告全文及其摘要、安徽皖江物流(集团)股份有限公司2016年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-13
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2012年公司债券2017年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽皖江物流(集团)股份有限公司(原芜湖港储运股份有限公司)于2013年3月20日发行的芜湖港储运股份有限公司2012年公司债券(简称“12芜湖港”),将于2017年3月20日开始支付自2016年3月20日至2017年3月19日期间的利息。
债权登记日：2017年3月17日
债券付息日：2017年3月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-08
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关于上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600575)“皖江物流”公布
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2017-03-02
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
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2017-03-02
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关于收到控股股东整体改制相关事项的函的公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
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2017-01-24
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获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
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2017-01-24
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关于改选第五届监事会职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600575)“皖江物流”公布
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2017-01-24
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经安徽皖江物流(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期19,649.70万元(法定披露数据)相比,将增加97.97%到144.79%;与上年同期57,610.84万元(重述后的财务数据、未经审计)相比,将减少16.51%到32.48%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-06
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2017年1月5日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-15 |
拟披露年报 |
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2016-12-03
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖江物流(集团)股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月2日召开,会议审议通过关于公司全资子公司以现金方式收购公司控股股东及其控股子公司所持有的淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂相关资产的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-16
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司全资子公司以现金方式收购公司控股股东及其控股子公司所持有的淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂相关资产的议案 |
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2016-11-16
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2016年11月15日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司以现金方式收购公司控股股东及其控股子公司所持有的淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂相关资产的议案》、《关于向公司全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司提供委托贷款的议案》、《关于召开安徽皖江物流(集团)股份有限公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-16/600575_20161116_4.pdf
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2016-11-16
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会决定于2016年12月2日13点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司全资子公司以现金方式收购公司控股股东及其控股子公司所持有的淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂相关资产的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-16/600575_20161116_3.pdf
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2016-11-16
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关于公司全资子公司以现金方式收购公司控股股东及其控股子公司所持有的淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂相关资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(600575)“皖江物流”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-16
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关于向公司全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600575)“皖江物流”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 5.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2016年10月27日召开,会议审议通过《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2016年三季度报告全文及其正文》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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第五届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/600575_20161028_2.pdf
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2016-10-20
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600575)“皖江物流”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-20/600575_20161020_1.pdf
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2016-10-14
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获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-14/600575_20161014_1.pdf
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2016-10-14
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关于股东减持股份计划实施完成的公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-14/600575_20161014_2.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-10-01
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-01/600575_20161001_1.pdf
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