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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-27
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合作建设项目框架协议签署公告 |
上交所公告 |
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芜湖港储运股份有限公司于2009年5月26日与淮南矿业(集团)有限责任公司签署框架协议，双方共同投资建设芜湖港煤炭储配中心项目(简称：项目)；项目总投资66846万元(一期投资)，其中公司投资19866万元(以土地、相关配套设施、设备系统等投资)；工程建设工期计划为1年，营运期20年。以上数据为投资估算，实际数据以政府批文为准。
该项目需经芜湖市发改委审核批准后，提交公司董事会和股东大会审议。
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2009-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2009-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-20
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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芜湖港储运股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.6元(含税)。
股权登记日：2009年5月25日
除息日：2009年5月26日
现金红利发放日：2009年6月2日
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2009-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 780,902,327.76 752,347,247.60
所有者权益(或股东权益) 550,462,044.59 547,672,358.51
归属于上市公司股东的每股净资产 1.55 1.54
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,665,915.89 4,665,915.89
基本每股收益 0.013 0.013
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.013 0.013
全面摊薄净资产收益率(%) 0.85 0.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.85 0.85
经营活动产生的现金流量净额 -1,294,818.44
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2009-04-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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芜湖港储运股份有限公司于2009年4月8日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、续聘北京京都天华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《芜湖港储运股份有限公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《芜湖港储运股份有限公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《芜湖港储运股份有限公司2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告》
4、审议《芜湖港储运股份有限公司2008 年度利润分配预案》
5、审议《芜湖港储运股份有限公司2008 年年度报告》及其摘要
6、审议《芜湖港储运股份有限公司2009 年高管人员年薪制实行办法》
7、审议《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》
8、审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限公司为本公司2009 年年度财务审计机构的议案》 |
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2009-03-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 178,992,070.11 160,659,729.58
归属于上市公司股东的净利润 33,337,927.75 27,582,249.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,615,136.59 29,717,342.57
基本每股收益 0.09 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 6.09 5.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.32 5.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.25
2008年末 2007年末
调整后
总资产 752,347,247.60 544,883,202.48
所有者权益(或股东权益) 547,672,358.51 514,334,430.76
归属于上市公司股东的每股净资产 1.54 2.89
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每股派0.06元(含税)。
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2009-03-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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芜湖港储运股份有限公司于2009年3月16日召开三届十次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日股本数为基数，每股派0.06元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
四、通过公司有关会计政策变更的议案。
五、同意公司拟与芜湖皖东轮驳运输有限责任公司(系公司控股股东的全资子公司，下称：轮驳公司)续签2009年度拖轮作业合同，由轮驳公司继续向公司提供拖轮作业服务，预计2009年度关联交易金额为500万元左右。
六、通过续聘北京京都天华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月8日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-01-15
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” ，2009-01-14 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-15
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会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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芜湖港储运股份有限公司近日收到北京京都会计师事务所有限责任公司(下称：北京京都)的名称变更通知：其与天华会计师事务所正式合并，合并后更名为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”(下称：京都天华)。原由北京京都负责的公司2008年审计工作，将由京都天华继续履行。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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芜湖港储运股份有限公司于2008年12月18日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于变更募集资金投向的议案。
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2008-12-16
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公布召开2008年第三次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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芜湖港储运股份有限公司董事会决定于2008年12月18日10:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于变更募集资金投向的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738575”；投票简称为“芜港投票”。
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2008-12-09
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控股股东股权结构变动的提示性公告
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上交所公告 |
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芜湖港储运股份有限公司现接到控股股东芜湖港口有限责任公司(截止2008年10月31日仍持有公司44.66%的股份，下称：港口公司)的通知，安徽鑫科新材料股份有限公司四届七次董事会决议将其所持有的港口公司40%股权一次性转让给洋浦金鼎实业有限公司(下称：金鼎公司)。本次变动后，芜湖市飞尚实业发展有限公司、金鼎公司分别持有港口公司60%、40%的股权。
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2008-11-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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芜湖港储运股份有限公司于2008年11月27日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对控股股东芜湖港口有限责任公司的部分码头经营性资产(主要包括位于芜湖市荻港地区、经济技术开发区西江码头及18号码头等处的码头建筑物、设备及相关资产)进行收购。交易价格以资产评估值为准，即7030390.00元。目前尚未签署相关协议。该事项构成关联交易。
二、通过关于变更募集资金投向的议案。
董事会决定于2008年12月18日上午10:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议以上第二项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738575”，投票简称为“芜港投票”。
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2008-11-28
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更募集资金投向的议案》； |
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2008-10-22
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 705,313,869.30 544,775,017.47
所有者权益(或股东权益) 541,098,096.29 511,476,003.15
归属于上市公司股东的每股净资产 1.52 2.88
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,801,024.61 29,622,093.13
基本每股收益 0.03 0.08
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.03 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 1.81 5.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.99 5.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2008-09-27
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公布贷款决议实施情况公告 |
上交所公告 |
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根据芜湖港储运股份有限公司2008年第二次临时股东大会审议通过的《关于拟申请7000万元贷款的议案》，公司于2008年9月23日与交通银行芜湖分行签订了《借款合同》，借款2000万元人民币，期限1年，并于当日提款2000万元；公司于2008年9月25日与上海浦东发展银行芜湖分行签订了《短期贷款协议书》，借款3000万元人民币，期限1年，并于当日提款3000万元。上述贷款用于归还募集资金。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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2008-09-19
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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芜湖港储运股份有限公司于2008年9月18日召开三届六次董事会，会议审议通过《公司关于财政部驻安徽省财政监察专员办事处和中国证监会安徽监管局联合检查所涉事项整改情况的报告》，具体内容详见2008年9月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-09-18
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高管增持公司股票公告
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上交所公告 |
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芜湖港储运股份有限公司董事长孙新华于2008年9月17日以个人自有资金从二级市场购入公司流通股票10000股，买入价格区间为3.2元/股。
上述购入的股票将按《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》的有关规定进行锁定。
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2008-09-05
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2008年半年报更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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芜湖港储运股份有限公司在相关媒体上披露的公司2008年半年报及其摘要中部分数据有误，其中，主要会计数据和财务指标上年度期末每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额应分别更正为2.89元、0.11元，具体更正内容及更正后的2008年半年报及其摘要详见2008年9月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-29
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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芜湖港储运股份有限公司于2008年8月28日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案：其中，公司注册资本修改为人民币35580万元。
二、通过关于制定《募集资金管理制度》的议案。
三、通过关于申请7000万元贷款的议案。
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2008-08-12
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 606,739,513.90 544,422,774.66
所有者权益(或股东权益) 533,306,353.43 513,485,284.91
每股净资产 1.50 1.44
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 93,344,459.73 80,201,859.78
净利润 19,821,068.52 16,889,463.17
扣除非经常性损益后的净利润 20,584,632.95 16,621,008.65
基本每股收益 0.06 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.05
净资产收益率(%) 3.72 3.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.05
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2008-08-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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芜湖港储运股份有限公司于2008年8月11日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过关于制定《公司募集资金管理制度》的议案。
四、同意公司与安徽省长江河道工程有限责任公司拟共同投资5092万元建设芜湖锦江货运码头工程项目，建设3000兼顾5000吨级货物码头一座。
五、通过公司拟向交通银行芜湖分行、上海浦东发展银行芜湖分行申请期限最高不超过5年的长期或短期贷款7000万元(以还原7140万元募集资金)的议案，上述贷款由芜湖港口有限责任公司提供担保。
董事会决定于2008年8月28日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-08-12
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改〈芜湖港储运股份有限公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修改〈经营决策权授权制度〉的议案》；
3、审议《关于制定<芜湖港储运股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
4、审议《关于拟申请7000 万元贷款的议案》 |
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2008-07-24
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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芜湖港储运股份有限公司于2008年7月23日以通讯方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-24
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项目贷款实施情况公告
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上交所公告 |
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根据芜湖港储运股份有限公司于2008年2月13日与中国银行芜湖分行签订的1.2亿元《人民币借款合同(中/长期)》，双方于2008年7月16日签订了《补充协议》，对原借款合同中仍未提取的8000万元借款利率下浮幅度进行调整，由原基准利率下浮10%上调为下浮5%，浮动周期仍为12个月，其他条款不变。
2008年7月17日，公司向该银行提取4000万元贷款，用于朱家桥集装箱码头一期工程项目建设。
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