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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-08
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-08
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-08
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2010年年度转增，10转增2登记日 ，2011-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-08
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2010年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京京能热电股份有限公司实施2010年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股转增2股派1.0元(含税)。
股权登记日：2011年7月13日
除权除息日：2011年7月14日
新增可流通股份上市日：2011年7月15日
现金红利发放日：2011年7月20日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-08
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2010年年度转增，10转增2转增上市日 ，2011-07-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-07-08
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2010年年度转增，10转增2除权日 ，2011-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-13 |
拟披露中报 |
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2011-06-03
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2011年6月1日收到第二大股东山西国际电力集团有限公司(下称：山西国际)函告：山西国际减持公司股份7,371,267股，占总股本1.12%。
本次减持后，山西国际持有公司股份134,440,486股，占公司总股本656,021,290股的20.49%，仍为公司第二大股东。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2011年5月20日召开四届八次董事会，会议审议通过《公司董事会秘书工作制度》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2011年5月20日召开2010年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、未通过公司2010年度利润分配及资本公积转增股本议案。
二、通过北京能源投资(集团)有限公司关于调整《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本议案》的临时议案。调整后的公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以2010年12月31日总股本656,021,290股为基准，每10股派1.00元(含税)；同时用资本公积每10股转增2股。
三、通过公司2010年度报告及摘要。
四、通过关于公司实际控制人向公司及控股子公司提供安全生产监督与技术服务的关联交易议案。
五、通过关于重新修订并签署《金融服务框架协议》的议案。
六、通过关于申请续发短期融资券的议案：同意公司向中国银行间市场交易商协会申请在中国境内续发6亿元人民币的短期融资券，发行期限不超过365天，发行对象为银行间市场机构投资人。
七、通过关于发行公司债券的议案：同意向中国证券监督管理委员会申请发行不超过人民币10亿元、不超过5年(含5年)期限的公司债券，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，可以向公司股东配售。该决议有效期为自本次股东大会审议通过之日起二十四个月内。
八、通过关于承继公司控股子公司与北京国际电气工程有限公司签署的总承包合同的关联交易议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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董事会决议及增加临时提案暨召开股东大会公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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北京京能热电股份有限公司于2011年4月27日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于重新修订并签署《金融服务框架协议》的议案。
二、通过关于承继公司控股子公司与北京国际电气工程有限公司签署的总承包合同的关联交易议案。
三、通过关于公司控股子公司与京能电力后勤服务有限公司2011年度日常关联交易的议案。
四、通过公司2011年第一季度报告。
公司董事会于同日收到股东北京能源投资(集团)有限公司《关于调整<公司2010年度利润分配及资本公积转增股本议案>的临时提案》，即：拟以2010年12月31日总股本656,021,290股为基准，每10股派1.00元(含税)；同时用资本公积每10股转增2股。根据有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2010年年度股东大会审议。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.36
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司在对四届六次董事会决议通过的《金融服务框架协议》内容进行如下修改后，拟与公司实际控制人的控股子公司京能集团财务有限公司重新签署该协议。即：将原协议第五条的协议有效期由三年改为一年；原协议第八条 特别约定事项 涉及的乙方在甲方的最高存款限额由人民币伍拾亿元改为肆亿元。协议中其他条款未作修改。该事项构成关联交易。
公司实际控制人的全资子公司北京国际电气工程有限责任公司(下称：国际电气)从2009年11月起采用总承包的模式建设山西京玉发电有限责任公司(下称：山西京玉)2×300MW 煤矸石发电工程(下称：工程)，与业主山西京玉共同参与的形式对该工程总承包范围内的施工及设备进行了招标，在确定中标单位后与中标单位签订三方合同。经过协商及谈判，国际电气与山西京玉于2010年10月确定了最终的总包合同金额，签署了工程施工总承包合同和物资总承包供货合同，合同金额暂定为53,749.93万元和68,825.02万元(截至2010年12月31日，山西京玉根据该两合同分别向国际电气支付工程合同款29,259.31万元和货款18,503.62万元)。在公司2010年8月完成对山西京玉51%股权的收购后，上述两项合同事项构成公司承继的关联交易。
上述事项均尚需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.公司2010 年度董事会工作报告
2.公司2010 年度监事会工作报告
3.公司2010 年度独立董事述职报告
4.公司2010 年度利润分配及资本公积转增股本议案
5.北京能源投资（集团）有限公司关于调整《北京京能热电股份
有限公司2010 年度利润分配及资本公积转增股本议案》的临时提案6.公司2010 年年度报告及摘要
7.关于公司实际控制人向公司及控股子公司提供安全生产监督与技术服务的关联交易议案
8.关于调整公司独立董事薪酬的议案
9. 关于重新修订并签署《金融框架服务协议》的议案
10. 关于审议承继公司控股子公司与北京国际电气工程有限公司签署的总承包合同的关联交易议案；
11. 关于审议<公司对外投资管理办法>的议案
12. 关于申请续发短期融资券的议案
13. 关于发行公司债券的议案 |
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2011-04-29
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2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司控股子公司与公司关联方京能电力后勤服务有限公司之间就劳务涉及的综合服务费，预计2011年度总金额为2700万元；2010年度实际发生额为1850.78万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司收到第二大股东山西国际电力集团有限公司(下称：山西国际)函告：2010年10月至2011年4月20日期间，山西国际已通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股7,246,565股，占总股本的1.10%。
本次减持后，山西国际仍为公司第二大股东，持有公司无限售条件流通股141,811,753股，占公司现总股本656,021,290股的21.62%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2011年3月16日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、同意公司2011年度技术改造项目为4项，计划资金3,558.00万元。
四、通过关于公司2011年度资产报废的议案。
五、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
六、通过关于公司与北京京能电力燃料有限公司、北京京能燃料有限公司签署《煤炭供需合同》的关联交易议案。
七、通过关于公司与京能集团财务有限公司重新签订《金融服务框架协议》的议案。
八、通过关于续发短期融资券的议案：同意公司向中国银行间市场交易商协会申请在中国境内续发6亿元人民币的短期融资券，发行期限不超过365天，发行对象为银行间市场机构投资人。
九、通过关于发行公司债券的议案：同意公司向中国证券监督管理委员会申请发行不超过人民币10亿元的公司债券，期限不超过5年(含5年)，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种；可以向公司股东配售；决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月内。
十、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十一、通过《公司2010年度社会责任报告》等。
十二、同意公司拟在本次董事会召开后三个月内召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 13.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.28
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司与相关关联法人就劳务、土地租赁发生日常关联交易，预计2011年度的交易总金额分别为4365万元、750万元；均与2010年度实际发生额相同。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司拟与实际控制人的控股子公司京能集团财务有限公司(下称：京能财务)重新签订《金融服务框架协议》，将协议涉及的范围由公司本部更改为涵盖公司及其确认的并符合相关规定的附属公司；并且随着协议涉及范围的扩大，就存款服务而言，协议约定的公司及上述控股子公司在京能财务的最高存款限额从人民币3.5亿元调整为50亿元；本协议有效期三年。该项交易尚须提交公司股东大会审议。
公司拟与实际控制人的全资子公司北京京能电力燃料有限公司和北京京能燃料有限公司分别签署2万吨(共计4万吨)混煤的煤炭供需合同，以确保公司煤炭的安全供应。上述两合同均约定煤炭价格为到厂含税价620元/吨，有效期均为一年。
上述交易均为关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-26
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京京能热电股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度净利润与上年同期(173,889,714.68元)相比增长50%-100%。具体数据将在2010年度报告中予以详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2011年1月25日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于代发北京太阳宫燃气热电有限公司电量的关联交易议案。
三、通过关于公司实际控制人向公司及控股子公司提供安全生产监督与技术服务的关联交易议案。
四、通过关于北京源深节能技术有限责任公司向公司提供循环水余热利用项目节能服务的关联交易议案。
五、同意公司以本次募集资金中301,683,013.12元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、同意公司拟将部分闲置募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。
七、同意公司为控股子公司内蒙古京科发电有限公司、内蒙古京泰发电有限责任公司提供不超过6亿元人民币的委托贷款额度，委贷利率由双方协商确定，委托贷款期限为一年。
八、同意2011年向招商银行等多家商业银行以及合格的信托金融机构办理申请不超过60亿元的综合授信(融资)业务。
九、同意公司2011年向京能集团财务有限公司办理不超过22亿元人民币的关联贷款额度，贷款利率不高于同期银行借款利率。
十、聘任黄慧为公司董事会秘书。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据北京京能热电股份有限公司与北京市电力公司、公司关联法人北京太阳宫燃气热电有限公司(下称：太阳宫热电)签署的《北京电网2010年度发电权交易协议》，公司以分公司石景山热电厂(下称：石热电厂)4台22万千瓦机组代发太阳宫热电1.2亿千瓦时上网电量，并以公司现行上网电价(即含税410.30元/兆瓦时)的价格收取太阳宫热电替代发电补偿费。2010年公司收到的太阳宫热电的替代发电补偿费预计增加公司主营业务收入4200万元。
公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)从2010年1月1日开始向石热电厂、公司控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司提供安全生产监督与技术服务，为此，上述各方签署安全生产监督与技术服务协议，按照现有装机容量以每年每千瓦10元的价格向京能集团支付安全生产监督及技术服务费，预计1480万元/年，上述协议有效期三年。
按“合同能源管理”模式由公司关联法人北京源深节能技术有限责任公司(下称：源深公司)向石热电厂提供循环水余热利用项目节能服务，该项目由源深公司100%投资，预计投资额2880万元。合同期限为系统调试完毕交付运行满10年之日止。该项目产生效益由公司与源深公司分享，效益分享期10年。
上述事项均构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-13
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定，北京京能热电股份有限公司于2011年1月12日与保荐人国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)及中国建设银行股份有限公司北京永安里支行、招商银行股份有限公司北京东直门支行分别签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司已在上述银行分别开设专户，用于公司酸刺沟2×300MW 矸石电厂项目等募集资金的存储和使用；国泰君安应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金的使用情况进行监督。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-18 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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股本变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京京能热电股份有限公司本次向实际控制人北京能源投资(集团)有限公司(下称：能源集团)等七名发行对象非公开发行82,661,290股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币9.92元/股，募集资金净额为人民币795,999,996.80元。本次非公开发行新增股份已于2010年12月30日办理了登记托管手续。其中，能源集团认购的本次发行股份预计将于2013年12月30日上市(限售期36个月)，其他参与本次发行的投资者认购的本次发行股份预计将于2011年12月30日上市(限售期12个月)。本次发行前后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：股
本次发行前 本次变动 本次发行后
股份数量 占比(%) 股份数量 股份数量 占比(%)
有限售条件股份 0 0 82,661,290 82,661,290 12.60
无限售条件股份 573,360,000 100 0 573,360,000 87.40
股份总数 573,360,000 100 82,661,290 656,021,290 100.00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-21
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公告 |
上交所公告 |
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近日，北京京能热电股份有限公司接到了北京市发展和改革委员会有关通知，因太阳宫热电厂燃汽轮机组检修的需要，太阳宫热电厂2010年年度计划中的部分电量由公司代发。公司以石景山热电厂4台22万千瓦机组代发太阳宫热电厂1.2亿千瓦时上网电量，并以公司现行上网电价(即含税410.30元/兆瓦时)的价格收取太阳宫热电厂替代发电补偿费，由此增加公司主营业务收入约4200万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2010-12-17
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关于非公开发行股票申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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北京京能热电股份有限公司于2010年12月16日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过9000万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-17
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关于非公开发行A股股票申请获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2010年11月15日的审核结果，北京京能热电股份有限公司非公开发行A股股票的申请已获得审核通过。在收到中国证监会予以核准的正式文件后，公司将就有关内容另行公告。
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2010-10-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2010年10月28日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分公司高级管理人员的议案。
二、通过公司2010年第三季度报告。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,466,098,548.33 7,751,877,604.92
所有者权益(或股东权益) 1,984,956,827.01 1,913,934,309.95
归属于上市公司股东的每股净资产 3.46 3.34
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 69,909,952.48 242,639,317.06
基本每股收益 0.12 0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.39
加权平均净资产收益率(%) 4.78 13.95
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.58 11.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.82
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