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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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第六届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《青岛天华院化学工程股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《青岛天华院化学工程股份有限公司2018年年度报告》及其《摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600579_20190426_1.pdf
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2019-04-23
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割进展的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600579_20190423_1.pdf
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2019-03-30
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第六届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《关于公司向关联方申请委托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600579_20190330_3.pdf
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2019-03-30
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第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《关于公司向关联方申请委托贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600579_20190330_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于按期归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-22
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关于子公司克劳斯玛菲技术有限公司签订租赁协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-16
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关于设立全资子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(600579)“天华院”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-31
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2018年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经青岛天华院化学工程股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润15,800万元到18,900万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-6,200万元到-5,600万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600579_20190131_3.pdf
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2019-01-31
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-31
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第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2019年1月30日召开，会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-01-26
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关于控股股东一致行动人增持股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600579)“天华院”公布
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2018-12-29
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割完成的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600579)“天华院”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-28
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关于上海证券交易所《关于对青岛天华院化学工程股份有限公司有关重大资产重组标的资产网络受攻击事项的问询函》的回复公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于收到《企业境外投资证书》的公告 |
上交所公告 |
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(600579)“天华院”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-26
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关于延期回复上交所《关于青岛天华院化学工程股份有限公司有关重大资产重组标的资产网络受攻击事项的问询函》的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-25
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600579)“天华院”公布
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2018-12-22
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关于KM集团网络攻击事件的公告 |
上交所公告 |
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(600579)“天华院”公布
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2018-12-21
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2018年12月20日召开，会议审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-21
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第六届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600579_20181221_2.pdf
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2018-12-21
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关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-18
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关于收到《商务部关于原则同意中国化工装备环球控股(香港)有限公司战略投资青岛天华院化学工程股份有限公司的批复》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-06
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-06
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明 |
上交所公告，其它 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-16
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关于收到国家发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-03
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛天华院化学工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月2日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/600579_20181103_1.pdf
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2018-11-03
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关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过的公告 |
上交所公告 |
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经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第55次并购重组委工作会议审核，青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得无条件审核通过。本公司股票自2018年11月5日开市起复牌。
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公告全文参考链接:
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02999
加权平均净资产收益率(%) 1.06
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600579_2018_3.pdf
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