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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛天华院化学工程股份有限公司董事会决定于2019年6月13日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司2019年度对外担保计划的议案》、《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600579_20190529_1.pdf
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2019-05-25
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关于延长股份锁定期的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600579_20190525_8.pdf
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2019-05-25
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月24日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600579_20190525_1.pdf
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2019-05-25
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关于2019年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600579)“天华院”公布
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2019-05-25
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关于聘任2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-24
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关于回购并注销股份的债权人通知暨减资公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(600579)“天华院”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-24
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛天华院化学工程股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月23日召开，会议审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2018年年度报告》及其《摘要》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-17
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关于按期归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600579)“天华院”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-17
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关于2018年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,回购 |
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(600579)“天华院”公布
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2019-05-14
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关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600579)“天华院”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600579_20190514_1.pdf
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《2018年年度报告》及其《摘要》
6 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》
8 《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》
9 《2018年度独立董事述职报告》
10 《关于董事会换届选举的议案》
11 《关于监事会换届选举的议案》
12 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
15 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
16.00 关于选举董事的议案
16.01 白忻平
16.02 晋工
16.03 康建忠
16.04 FrankStieler
16.05 HaraldNippel
16.06 赵继峰
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 赵正合
17.02 陈叔平
17.03 王玉涛
18.00 关于选举监事的议案
18.01 郑智
18.02 杨敬慧 |
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《2018年年度报告》及其《摘要》
6 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》
8 《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》
9 《2018年度独立董事述职报告》
10 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
14.00 关于选举董事的议案
14.01 白忻平
14.02 晋工
14.03 康建忠
14.04 Frank Stieler
14.05 HaraldNippel
14.06 赵纪峰
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 赵正合
15.02 陈叔平
15.03 王玉涛
16.00 关于选举监事的议案
16.01 郑智
16.02 杨敬慧 |
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2019-04-30
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关于修订<股东大会议事规则>部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.09815
加权平均净资产收益率(%) 1.57
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第六届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于修订<董事会议事规则>部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红承诺的公告暨回购预案(补充公告) |
上交所公告，分配方案,回购 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于修订监事会议事规则部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第六届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告》及《正文》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600579_20190430_2.pdf
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛天华院化学工程股份有限公司董事会决定于2019年5月23日14点召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告》及其《摘要》、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600579_20190430_19.pdf
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2019-04-30
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关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600579_20190430_11.pdf
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2019-04-27
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简式权益变动报告书 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600579)“天华院”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600579_20190427_3.pdf
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2019-04-27
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600579_20190427_2.pdf
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2019-04-27
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600579_20190427_1.pdf
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2019-04-26
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第六届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600579_20190426_2.pdf
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2019-04-26
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关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红承诺的公告暨回购预案 |
上交所公告，分配方案,回购 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600579_20190426_4.pdf
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 3.62
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600579_2018_n.pdf
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2019-04-26
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关于中国化工装备环球控股(香港)有限公司拟执行业绩补偿承诺的公告暨回购预案 |
上交所公告，回购 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600579_20190426_3.pdf
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2019-04-26
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关于2019年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600579_20190426_5.pdf
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2019-04-26
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第六届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《青岛天华院化学工程股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《青岛天华院化学工程股份有限公司2018年年度报告》及其《摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600579_20190426_1.pdf
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