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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2010年9月14日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与新疆伊犁钢铁有限责任公司签订关联交易合同的议案。
二、通过修订《公司募集资金使用管理制度》等议案。
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2010-09-15
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关于实际控制人增持控股股东股权比例公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2010年9月13日从控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(下称：八钢公司)获悉：因受让其他股东转让股权，八钢公司控股股东(即公司实际控制人)宝钢集团有限公司的持股比例由69.56%增加至75.55%，仍为八钢公司控股股东及公司实际控制人。上述事项已于近日完成工商登记变更。
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2010-08-27
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司与新疆伊犁钢铁有限责任公司签订关联交易合同的议案》
2 《修订<公司董事会议事规则>的议案》
3 《修订<公司累积投票制实施细则>的议案》
4 《修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》 |
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2010-08-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2010年8月26日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与新疆伊犁钢铁有限责任公司签订关联交易合同的议案。
二、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
三、通过修订《公司募集资金使用管理制度》等的议案。
董事会决定于2010年9月14日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-08-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司向其控股股东的相对控制公司新疆伊犁钢铁有限责任公司采购炼钢生产所需的生铁块，双方经协商共同签订了《购销合同》，2010年预计采购生铁块34万吨，合同金额约为人民币8亿元(不含税)。
上述交易构成关联交易。
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2010-08-27
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,791,777,282.64 12,599,398,616.69
所有者权益(或股东权益) 3,183,088,906.42 2,893,560,280.16
归属于上市公司股东的每股净资产 4.15 3.78
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 11,388,056,043.99 7,518,474,541.03
归属于上市公司股东的净利润 327,851,073.01 -181,862,292.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 341,734,145.55 -242,870,704.69
基本每股收益 0.43 -0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.45 -0.32
加权平均净资产收益率(%) 10.80 -6.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 -0.69
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2010-07-21
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2010年中期业绩公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆八一钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年中期实现净利润约为3.2亿元(上年同期净利润为-181862292.92元)。具体数据应以公司2010年中期报告为准。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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2010-05-14
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-14
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-14
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆八一钢铁股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2010年5月19日
除息日：2010年5月20日
现金红利发放日：2010年5月27日
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2010-05-14
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,252,895,328.52 12,599,398,616.69
所有者权益(或股东权益) 3,043,311,802.98 2,893,560,280.16
归属于上市公司股东的每股净资产 3.97 3.78
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 149,751,522.82 149,751,522.82
基本每股收益 0.20 0.20
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.19 0.19
加权平均净资产收益率(%) 5.04 5.04
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 5.02 5.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
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2010-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2010年4月23日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案。
四、通过公司续聘会计师事务所的议案。
五、通过整体租赁八钢公司套筒竖窑生产线的议案。
六、通过公司2010年预计关联交易总金额的议案。
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2010-04-10
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2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆八一钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年第一季度实现净利润约为1.49亿元(上年同期净利润为-100444643.38元)，具体数据以公司2010年第一季度报告为准。
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2010-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2010年3月26日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司计提2009年资产减值准备的议案。
二、通过公司处理2009年资产损失的议案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本766448935股为基数，每10股派0.50元(含税)。
四、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
五、通过公司2009年年度报告及其摘要。
六、通过2010年度公司向银行申请总额105亿元、期限1年的综合授信额度的议案(实际获得的授信额度以银行核定为准)。
七、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案。
八、通过整体租赁宝钢集团新疆八一钢铁有限公司套筒竖窑生产线的议案。
九、通过公司2010年预计关联交易总金额的议案。
董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2009年度董事会工作报告》
2《公司2009年度独立董事述职报告》
3《公司2009年度监事会工作报告》
4《公司2009年度财务决算报告》
5《公司2009年度利润分配的议案》
6《公司2009年年度报告全文及摘要》
7《公司独立董事薪酬的议案》
8《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
9《公司2009年度审计费用的议案》
10《公司续聘会计师事务所的议案》
11《整体租赁八钢公司套筒竖窑生产线的议案》
12《公司2010年预计关联交易总金额的议案》 |
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2010-03-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司与其控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(下称：八钢公司)等关联方就大宗原材料采购、销售产品及商品、接受劳务发生日常关联交易，预计2010年度发生的交易总金额(不含税)分别为1452835万元、505493万元、40890万元；2009年度实际发生额(不含税)分别为1282267万元、436233万元、43889万元。
公司于2010年1月15日与八钢公司签署《八钢公司套筒竖窑生产线资产(下称：标的资产)租赁合同》，公司以经营租赁方式整体租赁标的资产，租赁期为一年(从2010年1月1日起至2010年12月31日止)；根据标的资产年计提折旧金额加上资产租赁税金[两项合计年约1318.66万元(含已入账的部分零购资产)]，经协商确定租金定为每年1320万元。该事项构成关联交易。
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2010-03-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 16,452,572,767.51 20,035,532,516.18
归属于上市公司股东的净利润 110,168,310.96 103,880,657.81
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润 80,398,667.78 215,745,539.29
基本每股收益 0.14 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.28
加权平均净资产收益率(%) 3.86 3.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.82 7.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 -0.22
2009年末 2008年末
总资产 12,599,398,616.69 12,143,905,082.02
所有者权益(或股东权益) 2,893,560,280.16 2,821,714,415.95
归属于上市公司股东的每股净资产 3.78 3.68
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-01-29
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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新疆八一钢铁股份有限公司所载2009年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险
单位：人民币万元
2009年 2008年
总资产 1,257,849.20 1,214,390.51
净资产 288,786.30 282,171.44
营业收入 1,645,257.28 2,003,553.25
营业利润 8,322.60 6,597.87
利润总额 7,926.53 5,583.97
净利润 10,447.10 10,388.07
基本每股收益(元) 0.14 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 3.62 3.68
每股净资产(元) 3.77 3.68
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2010-01-20
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关于收到应诉通知书公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司日前收到青海省高级人民法院(下称：法院)有关《应诉通知书》，获知：成都鞍钢国际贸易有限公司(原告)因与公司合同纠纷一案提起诉讼，法院已受理此案，现将具体情况公告如下：
原告在2009年3月与被告二西宁俊峰集团工贸有限公司签订的XB2009-03-003《买卖合同》的基础上，与被告一公司签订《三方销售协议》，并于当月向被告一汇入全额货款4841.94万元。但被告二至今欠货4513吨，价值15856784.23元。为此，原告诉请：判令二被告向原告退还货款15856784.23元；由被告承担本案诉讼费。
该事项对公司的影响存在较大不确定性。
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2010-01-04
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拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,305,108,329.10 12,143,905,082.02
所有者权益(或股东权益) 2,731,556,764.93 2,821,714,415.95
归属于上市公司股东的每股净资产 3.56 3.68
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 130,027,088.65 -51,835,204.27
基本每股收益 0.17 -0.07
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 4.76 -1.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.82 -4.07
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.46
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2009-10-13
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2009年第三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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新疆八一钢铁股份有限公司预计2009年1-9月亏损约为5200万元(上年同期归属于公司股东的净利润为513046044.49元)，具体数据以公司2009年第三季度报告为准。
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2009-10-09
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2009年9月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举沈东新为公司第四届董事会董事长。
二、聘任雷洪为公司总经理、陈海涛为公司董事会秘书及总会计师、范炎为公司证券事务代表。
三、选举陈敬贵为公司第四届监事会主席。
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2009-09-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2009年9月28日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案等事项。
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2009-09-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2009年9月11日召开三届二十五次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案等事项。
董事会决定于2009年9月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2009年9月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。
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