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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2009年9月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。
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2009-09-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司第三届董事会工作报告》
2 《公司董事会换届选举的议案》
董事候选人：
(1) 沈东新
(2) 赵峡
(3) 陈忠宽
(4) 艾力·巴拉提
(5) 雷洪
(6) 康敬成
(7) 张新吉
(8) 马洁
(9) 于雳
3 《公司第三届监事会工作报告》
4 《公司监事会换届选举的议案》
监事候选人：
(1) 陈敬贵
(2) 李友忠 |
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2009-08-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2009年8月24日召开三届二十四次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。
董事会决定于2009年9月11日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-08-26
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,529,330,490.00 12,143,905,082.02
所有者权益(或股东权益) 2,601,529,676.28 2,821,714,415.95
归属于上市公司股东的每股净资产 3.39 3.68
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 7,518,474,541.03 10,416,347,524.10
净利润 -181,862,292.92 410,977,291.17
扣除非经常性损益后的净利润 -242,870,704.69 410,847,834.31
基本每股收益 -0.24 0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.32 0.54
净资产收益率(%) -6.99 13.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.69 -0.60
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2009-08-26
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2009-07-21
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2009年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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新疆八一钢铁股份有限公司预计2009年半年度业绩亏损约为1.82亿元(上年同期归属于上市公司股东的净利润为410977291.17元)，具体数据应以公司2009年半年度报告为准。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-05-08
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-08
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2009-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-08
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆八一钢铁股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2009年5月13日
除息日：2009年5月14日
现金红利发放日：2009年5月20日
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2009-05-08
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2009-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2009年4月24日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司计提2008年资产减值准备的议案。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本766448935股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
五、通过公司申请银行综合授信额度的议案。
六、通过公司续聘会计师事务所的议案。
七、选举李友忠为公司第三届监事会监事。
八、通过公司2009年预计关联交易总金额的议案。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,267,809,346.54 12,143,905,082.02
所有者权益(或股东权益) 2,721,269,772.57 2,821,714,415.95
归属于上市公司股东的每股净资产 3.55 3.68
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -100,444,643.38 -100,444,643.38
基本每股收益 -0.13 -0.13
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.13 -0.13
全面摊薄净资产收益率(%) -3.69 -3.69
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.69 -3.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.35
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2009-04-14
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2009年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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新疆八一钢铁股份有限公司预计2009年第一季度业绩亏损1.004亿元(上年同期归属于上市公司股东的净利润118175162.38元)。具体数据应以公司2009年第一季度报告为准。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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新疆八一钢铁股份有限公司在2008年全年实际累计发生的同类日常关联交易总金额的基础上，对2009年全年公司将与主要关联方-公司的实际控制人、控股股东和其直接或间接控制的其他法人实体之间发生的交易进行了合理预计，现将有关事项公告如下：
公司与关联方就采购原材料、购买燃料和动力、销售产品和商品、接受劳务发生日常关联交易，预计2009年度的交易总金额分别为1304812万元、130000万元、565246万元、52850万元；上年实际发生的交易总金额分别为1340033万元、117947万元、485879万元、45105万元。上述金额均为不含税价。
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2009-03-24
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)《公司2008 年度董事会工作报告》；
(2)《公司2008 年度独立董事述职报告》；
(3)《公司2008 年度监事会工作报告》；
(4)《公司计提2008 年资产减值准备的议案》；
(5)《公司2008 年度财务决算报告》；
(6)《公司2008 年度利润分配的议案》；
(7)《修订<公司章程>的议案》；
(8)《公司2008 年年度报告全文及摘要》；
(9)《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
(10)《关于公司2008 年度审计费用的议案》；
(11)《公司续聘会计师事务所的议案》；
(12)《关于更换公司监事的议案》；
(13)《公司2009 年预计关联交易总金额的议案》 |
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2009-03-24
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 20,035,532,516.18 12,790,755,996.69
归属于上市公司股东的净利润 103,880,657.81 398,922,921.76
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润 215,745,539.29 412,398,483.05
基本每股收益 0.14 0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.28 0.54
全面摊薄净资产收益率(%) 3.68 14.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.65 15.01
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22 -2.97
2008年末 2007年末
总资产 12,143,905,082.02 10,324,239,803.64
所有者权益(或股东权益) 2,821,714,415.95 2,747,312,563.54
归属于上市公司股东的每股净资产 3.68 4.66
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2009-03-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2009年3月20日召开三届二十二次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司计提2008年资产减值准备的议案。
二、通过公司处理2008年资产损失的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本766448935股为基数，每10股派0.50元(含税)。
四、通过修订《公司章程》部分条款的议案。
五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
六、通过公司2009年度向各银行申请总额90亿元、期限一年的综合授信额度的议案，公司获得的银行授信额度将以各银行最终核定为准。
七、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
八、通过公司2009年预计关联交易总金额的议案。
九、通过关于更换公司监事的议案。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-02-10
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆八一钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股407154532股将于2009年2月17日起上市流通。
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2009-01-22
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2008年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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新疆八一钢铁股份有限公司预计2008年度实现净利润同比(上年同期净利润为398922921.76元)下降50%以上，具体数据应以公司2008年度报告为准。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-24 |
拟披露年报 |
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2008-11-28
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2008年11月27日，新疆八一钢铁股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经向公司控股股东及实际控制人书面征询，截止目前并在未来三个月内，不存在应披露而未披露的与公司有关的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-27
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(600581) 八一钢铁:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 40843294.60
机构专用 31349345.40
机构专用 29562998.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 11437655.24
机构专用 10684353.68
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15248180.06
世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 10822875.84
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 6995441.00
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 6995204.00
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 6562971.00
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2008-11-11
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(600581) 八一钢铁:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37420520.98
机构专用 18547277.47
机构专用 9353702.32
华融证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 8335588.13
机构专用 8137861.66
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35591349.77
机构专用 32320487.80
机构专用 30318330.55
机构专用 25677817.89
机构专用 15285312.34
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2008-11-06
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(600581) 八一钢铁:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 13662541.36
机构专用 7912318.61
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 3250697.08
信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 1417535.01
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 1336686.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11752652.50
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 5406361.94
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 3791657.00
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 3785875.76
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 3133003.00
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,038,410,619.20 10,324,239,803.64
所有者权益(或股东权益) 3,230,879,802.63 2,747,312,563.54
归属于上市公司股东的每股净资产 4.22 4.66
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 104,375,536.58 513,046,044.49
基本每股收益 0.14 0.67
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.68
全面摊薄净资产收益率(%) 3.23 15.88
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.51 16.16
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.58
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2008年9月9日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司新棒线工程项目的议案。
二、通过关于公司与宝钢集团有限公司所属公司关联交易的议案。
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2008-08-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司与实际控制人宝钢集团有限公司所属公司上海宝钢工程技术有限公司(下称：宝钢技术)、宝钢集团常州轧辊制造公司(下称：常州轧辊)、上海宝信软件股份有限公司(下称：宝信软件)、成都宝钢西部贸易有限公司(下称：西部贸易)、武汉宝钢华中贸易有限公司(下称：华中贸易)、上海宝钢建设监理有限公司(下称：宝钢监理)共同签署了有关关联交易合同及协议，公司向宝钢技术采购所需工程建设物资及备品备件，合同总金额为5200万元；向常州轧辊采购轧制钢材所需原辅材料轧辊，合同总金额为3604万元；公司需宝信软件提供计算机及相关业务技术支持，合同总金额为1290万元；2008年度内公司向西部贸易、华中贸易分别销售板材产品30万吨和25万吨，预计实现营业收入264000万元；公司委托宝钢监理为公司大型工程建设提供监理服务，合同总金额为110万元。
上述交易构成关联交易。
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2008-08-22
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,295,252,010.01 10,324,239,803.64
所有者权益(或股东权益) 3,128,811,049.31 2,747,312,563.54
每股净资产 4.08 4.66
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 10,416,347,524.10 5,967,855,666.52
净利润 410,977,291.17 134,533,679.49
扣除非经常性损益后的净利润 410,847,834.31 142,182,727.89
基本每股收益 0.54 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.54 0.24
净资产收益率(%) 13.14 5.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.60 -1.95
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