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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-22
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,295,252,010.01 10,324,239,803.64
所有者权益(或股东权益) 3,128,811,049.31 2,747,312,563.54
每股净资产 4.08 4.66
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 10,416,347,524.10 5,967,855,666.52
净利润 410,977,291.17 134,533,679.49
扣除非经常性损益后的净利润 410,847,834.31 142,182,727.89
基本每股收益 0.54 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.54 0.24
净资产收益率(%) 13.14 5.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.60 -1.95
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2008-08-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2008年8月20日召开三届二十次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司以自有资金投资人民币47484.72万元建设新棒线工程项目的议案。
二、通过公司与宝钢集团有限公司所属公司关联交易的议案。
三、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2008年9月9日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-08-22
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)《关于审议公司新棒线工程项目的议案》；
(2)《关于审议公司与宝钢集团有限公司所属公司关联交易的议案》 |
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2008-08-22
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)《关于审议公司新棒线工程项目的议案》；
(2)《关于审议公司与宝钢集团有限公司所属公司关联交易的议案》 |
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2008-08-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2008年8月20日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过公司向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司购买资产的关联交易议案。
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2008-08-12
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(600581) 八一钢铁:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 6523167.75
东方证券股份有限公司上海真如证券营业部 6307760.13
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 5426728.55
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 3504017.75
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 2689500.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2395201.17
中富证券有限责任公司瑞安滨江大道证券营业部 1945006.40
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 1333782.00
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 1016075.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 927137.28
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2008-08-01
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公布召开2008年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆八一钢铁股份有限公司董事会决定于2008年8月20日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议关于公司向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司购买资产的关联交易议案。
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2008-08-01
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司购买资产的关联交易议案》 |
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2008-07-30
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购买资产关联交易公告
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上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2008年7月28日与其实际控制人宝钢集团有限公司的全资子公司宝钢集团上海浦东钢铁有限公司(下称：浦钢公司)签订《浦钢搬迁厚板线项目利用设备买卖合同》，为避免同业竞争，决定由公司承担并具体实施4200/3500mm中厚板迁建工程项目(总投资为72391万元)，公司以自有资金向浦钢公司购买该套生产线的部分设备及备件，以经确认的该等资产的评估价值109918228.80元作为交易价格。
该事项构成关联交易。
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2008-07-30
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2008年7月29日召开三届十九次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于加强公司治理的整改情况报告，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于公司向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司购买资产的关联交易议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2008-07-03
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公布2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆八一钢铁股份有限公司财务部分初步测算，预计公司2008年半年度实现净利润与去年同期(净利润为134533679.49元)相比增长200%以上，具体数据应以公司2008年半年度报告为准。
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2008-07-01
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-13
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2008-06-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2008年6月12日召开三届十八次董事会，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案等事项。
董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-05-09
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2007年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆八一钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送3股派0.5元(含税)。
股权登记日：2008年5月14日
除权除息日：2008年5月15日。
新增可流通股份上市日：2008年5月16日
现金红利发放日：2008年5月23日
本次送股方案实施后，按新股本766449935股摊薄计算，公司2007年年度每股收益为0.52元。
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2008-05-09
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2007年年度送股，10送3登记日 ，2008-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-09
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2007年年度送股，10送3送股上市日 ，2008-05-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-09
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.15除权日 ，2008-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-09
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.15红利发放日 ，2008-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-09
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.15登记日 ，2008-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-09
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2007年年度送股，10送3除权日 ，2008-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2008年4月28日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过关于增选董事会专门委员会委员的议案。
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2008-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2008年4月25日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本589576104股为基数，每10股送3股派0.50元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司申请银行综合授信额度的议案。
四、选举李志刚为公司第三届董事会独立董事。
五、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
六、通过公司2008年日常关联交易的议案。
七、通过公司4200/3500mm中厚板迁建工程项目的议案。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,928,212,154.38 10,324,239,803.64
所有者权益(或股东权益) 2,865,487,725.92 2,747,312,563.54
归属于上市公司股东的每股净资产 4.86 4.66
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 118,175,162.38 118,175,162.38
基本每股收益 0.20 0.20
全面摊薄净资产收益率(%) 4.12 4.12
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.31
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2008-04-08
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公布2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆八一钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年第一季度实现净利润与去年同期相比增长150%以上(上年同期净利润为39605380.43元)，具体数据应以公司2008年第一季度报告为准。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)《公司2007 年度董事会工作报告》；
(2)《公司2007 年度独立董事述职报告》；
(3)《公司2007 年度监事会工作报告》；
(4)《公司2007 年度财务决算报告》；
(5)《公司2007 年度利润分配的议案》；
(6)《修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
(7)《公司2007 年年度报告全文及摘要》；
(8)《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
(9)《选举公司独立董事的议案》；
(10)《公司续聘会计师事务所的议案》；
(11)《公司2008 年日常关联交易的议案》；
(12)《公司4200/3500mm 中厚板迁建工程项目的议案》 |
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2008-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2008年3月14日召开三届十五次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司计提2007年资产减值准备的议案。
二、通过公司处理2007年资产损失的议案。
三、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本589576104股为基数，每10股送3股派0.50元(含税)。
四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
五、通过公司2008年度向各银行申请总额85.5亿元、期限一年的综合授信额度的议案，公司获得的银行授信额度将以各银行最终核定为准。
六、通过调整公司独立董事的议案。
七、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
八、通过公司2008年日常关联交易的议案。
九、通过公司投资人民币72391万元建设4200/3500mm中厚板迁建工程项目的议案。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-18
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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新疆八一钢铁股份有限公司现将预计2008年日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(下称：八钢公司)和其他关联方采购原辅材料、备品备件及燃料、动力等生产能源，定价方式主要采用市场价及成本加成价等，其中公司向八钢公司采购生产用铁水以成本加成价确定关联交易结算价格，预计公司2008年铁水关联交易价格为2300-2400元/吨(不含税，若遇上游原材料价格波动，此价格或有一定幅度的浮动调整)。
公司向八钢公司及下属子公司提供其生产经营所需钢材产品，定价方式主要采用市场价格；八钢公司及其所属全资、控股子公司长期以来为公司提供环境治理等综合性服务，定价原则以市场价及协议价为主要标准。
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2008-03-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 12,790,755,996.69 8,892,115,998.37
归属于上市公司股东的净利润 398,922,921.76 153,628,050.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 418,901,835.04 155,855,168.56
基本每股收益 0.68 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.71 0.26
全面摊薄净资产收益率(%) 14.52 6.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.25 6.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.97 0.16
2007年末 2006年末
调整后
总资产 10,324,239,803.64 7,880,803,454.27
所有者权益(或股东权益) 2,747,312,563.54 2,430,930,296.34
归属于上市公司股东的每股净资产 4.66 4.12
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送3股派0.50元(含税)。
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