天地科技(600582) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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天地科技（600582）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-12-12	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
天地科技股份有限公司董事会决定于2012年12月27日（星期四）上午9:30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司之控股子公司中煤科工能源投资（陕西）有限公司与陕西省益秦集团有限责任公司签署陕西省崔家沟煤矿改制重组框架协议的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-12	第四届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
天地科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过《关于公司继续向交通银行北京和平里支行申请免担保综合授信业务的议案》、《关于中煤科工能源投资（陕西）有限责任公司与陕西省益秦集团有限责任公司签署陕西省崔家沟煤矿改制重组框架协议的议案》；同意于2012年12月27日上午在北京召开公司2012年第一次临时股东大会。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-06	关于承诺事项履行情况的公告	上交所公告
(600582)“天地科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.666 加权平均净资产收益率(%) 17.93 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.969 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报

2012-09-27	高管购买公司股票的公告	上交所公告
(600582)“天地科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-30	第四届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
天地科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2012年8月29日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于调整公司首期股权激励计划股票期权授予数量和行权价格的议案》、《关于审议公司继续向华夏银行和招商银行申请免担保综合授信业务的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-20	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.473 加权平均净资产收益率(%) 10.95 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.440 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-20	第四届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
天地科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2012年7月19日召开，会议审议通过公司2012年半年度报告；同意公司向光大银行西坝河支行申请1年起、3亿元人民币的免担保综合授信业务；同意公司为控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司的银行贷款提供担保，担保金额为1170万元人民币。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-18	关于公司获得政府补助资金的公告	上交所公告
(600582)“天地科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-10	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案,股本变动
天地科技股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股送2股派1.50元(含税)。股权登记日：2012年7月13日除权(除息)日：2012年7月16日新增无限售条件流通股份上市流通日：2012年7月17日现金红利发放日：2012年7月23日　　仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-10	2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.15登记日，2012-07-13	登记日，分配方案

2012-07-10	2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.15除权日，2012-07-16	除权除息日，分配方案

2012-07-10	2011年年度送股，10送2送股上市日，2012-07-17	送股上市日，分配方案

2012-07-10	2011年年度送股，10送2除权日，2012-07-16	除权除息日，分配方案

2012-07-10	2011年年度送股，10送2登记日，2012-07-13	登记日，分配方案

2012-07-10	2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.15红利发放日，2012-07-23	红利发放日，分配方案

2012-07-07	第四届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
天地科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2012年7月6日召开，会议审议同意公司向中国进出口银行贷款1.58亿元人民币，该贷款为一年期的免担保贷款。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-16	拟披露中报

2012-06-27	第四届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
天地科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2012年6月26日召开，会议审议通过《天地科技股份有限公司内部控制发展规划》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-06-09	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
天地科技股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月8日召开，会议审议通过2011年年度报告、2011年利润分配预案、2011年资本公积金转增股本预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-21	第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知	上交所公告
天地科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2012年5月18日召开，会议审议通过《关于公司为参股子公司西南天地煤机装备有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于公司下属四家子公司共同出资组建“山西天地矿山技术装备有限公司”的议案》、《关于公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》等事项。本公司将于2012年6月8日（星期五）上午9:30召开2011年年度股东大会，审议关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案、关于《公司2011年年度报告及其摘要》的议案、关于公司2011年度利润分配预案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-19	为参股子公司西南天地煤机装备有限公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600582)“天地科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-19	第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知	上交所公告，担保(或解除),投资设立(参股)公司
天地科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2012年5月18日召开，会议审议通过《关于公司为参股子公司西南天地煤机装备有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于公司下属四家子公司共同出资组建“山西天地矿山技术装备有限公司”的议案》、《关于公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》等事项。本公司将于2012年6月8日（星期五）上午9:30召开2011年年度股东大会，审议关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案、关于《公司2011年年度报告及其摘要》的议案、关于公司2011年度利润分配预案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-05-19	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-06-08	召开股东大会，年度股东大会
（1）关于审议《公司2011年度董事会工作报告》的议案；（2）关于审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案； (3)关于审议《公司2011年度财务决算报告》的议案； (4)关于审议《公司2011年年度报告及其摘要》的议案； (5)关于审议《公司独立董事2011年度履职报告》的议案； (6)关于审议公司2011年度利润分配预案的议案； (7)关于审议公司2011年资本公积金转增股本的议案；（8）关于审议公司2012年度日常关联交易预估的议案； (9)关于审议续聘公司2012年度财务审计机构的议案
2012-05-19	对外投资公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(600582)“天地科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-18	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.167 加权平均净资产收益率(%) 4.01 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.270 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-18	拟披露季报

2012-03-20	第四届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
天地科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2012年3月17日召开，会议审议通过《公司2011年度总经理工作报告》、《公司2011年年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配预案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-20	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.901 加权平均净资产收益率(%) 24.53 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.087 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	签署合同公告	上交所公告
(600582)“天地科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。