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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-23
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签署合同公告 |
上交所公告 |
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(600582)“天地科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-11
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2012年1月10日召开，会议审议通过《关于审议公司向中国银行北京朝阳支行申请免担保综合授信业务的议案》、《关于审议公司受让常熟机械总厂有限公司所持常熟天地煤机装备有限公司20%股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-11
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收购资产公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-20 |
拟披露年报 |
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2011-11-19
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年11月18日召开，会议审议同意聘请德勤华永会计师事务所为公司2011年度的财务审计机构、本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司的控股子公司山西中煤科工沁南能源有限公司收购山西裕丰实业有限公司持有的一煤矿精查勘探矿权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-03
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司之控股子公司山西中煤科工沁南能源有限公司出资31054.59万元收购山西裕丰实业有限公司所拥有的位于山西省沁水县沁南井田煤矿精查勘探探矿权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-03
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第四届董事会第十四次会议决议暨增加2011年第一次临时股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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天地科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2011年11月2日召开，会议审议同意《关于审议公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司控股子公司山西中煤科工能源有限公司收购探矿权的议案》。
公司董事会于2011年10月28日收到本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司关于将上述收购探矿权事宜作为临时提案提交将于11月18日召开的公司2011年第一次临时股东大会表决的提议。本次董事会经审议，一致同意控股股东的提议，将该议案提交2011年第一次临时股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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第四届董事会第十三次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天地科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过《天地科技股份有限公司2011年第三季度报告全文及正文》、《关于审议公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司下属企业收购探矿权的议案》、《关于审议聘请公司2011年财务审计机构的议案》。
董事会定于2011年11月18日（星期五）上午9:30召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于审议聘请公司2011年度财务审计机构的议案》
《关于审议公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司控股子公司山西中煤科工能源有限公司收购探矿权的议案》 |
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2011-10-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于审议聘请公司2011年度财务审计机构的议案》
《关于审议公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司控股子公司山西中煤科工能源有限公司收购探矿权的议案》 |
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2011-10-28
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.62
加权平均净资产收益率(%) 17.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.80
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于审议聘请公司2011年度财务审计机构的议案》 |
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2011-10-28
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收购资产公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司的控股子公司山西中煤科工沁南能源有限公司受让山西裕丰实业有限公司拥有的山西省沁水县沁南井田煤矿精查勘探探矿权，交易金额为31054.59万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-02
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年9月1日召开，会议审议通过《关于审议公司向中国进出口银行申请免担保授信业务并贷款的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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关于公司为控股子公司常州股份参与发行中小企业集合票据提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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天地科技股份有限公司控股子公司天地（常州）自动化股份有限公司（简称“常州股份”）拟参与发行由南京银行担任主承销商的“中小企业集合票据”。江苏省信用再担保有限公司为发行人发行本期集合票据项下本息兑付义务向全体集合票据持有人提供连带责任保证。我公司为常州股份就本期集合票据项下的按期还本付息向江苏省信用再担保有限公司提供连带责任保证反担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过《公司2011年半年度报告》、《关于审议公司为控股子公司天地（常州）自动化股份有限公司参与发行中小企业集合票据提供反担保的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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关于公司为控股子公司常州股份参与发行中小企业集合票据提供反担保的公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司控股子公司天地（常州）自动化股份有限公司（简称“常州股份”）拟参与发行由南京银行担任主承销商的“中小企业集合票据”。江苏省信用再担保有限公司为发行人发行本期集合票据项下本息兑付义务向全体集合票据持有人提供连带责任保证。我公司为常州股份就本期集合票据项下的按期还本付息向江苏省信用再担保有限公司提供连带责任保证反担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过《公司2011年半年度报告》、《关于审议公司为控股子公司天地（常州）自动化股份有限公司参与发行中小企业集合票据提供反担保的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.359
加权平均净资产收益率(%) 10.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.542
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-08
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天地科技股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2011年8月11日
除息日：2011年8月12日
现金红利发放日：2011年8月18日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-08-08
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-08-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-08-08
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-08-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-08-08
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-08-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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2010年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司2010年年度股东大会于2011年6月24日召开，会议审议通过《天地科技股份有限公司2010年年度报告及其摘要》、公司2010年度利润分配方案、公司2010年度资本公积金转增股本的方案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-27
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因未刊登股东大会决议公告，6月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-06-14
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关于召开公司2010年年度股东大会会议通知的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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因天地科技股份有限公司2010年年度股东大会审议事项中涉及公司首期股权激励计划方案，根据有关规定，本次股东大会必须向股东提供网络投票方式。为此，公司董事会现就召开公司2010年年度股东大会相关事宜补充公告如下：
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，同时公司独立董事就本次股权激励计划向所有股东征集委托投票权。
现场会议时间为2011年6月24日（星期五）上午9：30，现场会议地点为北京天地大厦6层会议室。
网络投票时间为2011年6月24日上午9：30～11：30，下午1：00～3：00。公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权。网络投票代码为“738582”；投票简称为“天地投票”。
本次征集投票权方案：征集对象为截止2011年6月15日下午收市时持有本公司股份的全体股东；征集时间截至2011年6月23日下午3时；采用公开方式在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-03
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于天地科技股份有限公司的首期股权激励计划已经中国证监会备案无异议，根据有关规定，公司可以发出召开股东大会的通知，审议并实施该股权激励计划。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-06-03
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2010年度董事会工作报告》；
（2）《公司2010年度监事会工作报告》；
(3)《公司2010年度财务决算报告》；
(4)《公司2010年年度报告》；
(5)《公司2010年度利润分配预案》；
(6)《公司2010年度资本公积金转增股本预案》；
(7)《关于审议公司2011年度日常关联交易预估的预案》；
(8)《天地科技首期股权激励计划（草案）》（修订稿） |
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2011-06-03
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天地科技股份有限公司于2011年6月2日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司出资设立全资子公司天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司的议案。
二、通过关于公司及控股子公司出资设立西南天地煤机制造有限公司的议案。
三、通过关于公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司出资设立山西中煤科工沁南能源有限公司的议案。
四、同意公司将向交通银行北京和平里支行申请二年期、总额为4亿元人民币的免担保综合授信业务。
五、同意公司将继续向华夏银行北京分行申请一年期、额度为3.5亿元人民币的免担保综合授信业务，同时，公司将继续向杭州银行北京分行申请一年期、额度3亿元人民币的免担保综合授信业务。
六、通过《公司董事会秘书工作制度》。
七、通过《公司首期股权激励计划(草案)》(修订稿)。
董事会决定于2011年6月24日上午召开2010年年度股东大会，审议以上第七项议案和公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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